Ухвала суду № 83507841, 01.08.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/3982/18

Провадження № 1-кс/0203/594/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2019 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Дзьомі Ю.О.,

розглянувши клопотання слідчого ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Твєрдохлєб Анастасії Олександрівни, про призначення судово-почеркознавчої експертизи, заявлене у рамках кримінального провадження №32018041650000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в:

24 липня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про призначення судово-почеркознавчої експертизи. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що невстановлені особи, діючи умисно, знаходячись у місті Дніпрі, здійснили придбання (перереєстрацію) підприємства ТОВ «ТПК Лінія» (ЄДРПОУ – 40777144), без мети ведення фінансово-господарської діяльності, після проведення ними державної реєстрації юридичної особи використовували реквізити придбаного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ТПК Лінія» (ЄДРПОУ – 40777144) було зареєстровано 26.08.2016 року Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за реєстраційним номером №12241020000078164, засновником та керівником підприємства є ОСОБА_1 , яка придбала частку у статутному капіталі та стала директором ТОВ «ТПК Лінія» (ЄДРПОУ – 40777144), що передбачено договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 30.03.2017 року.

В свою чергу, до 30.03.2017 року засновником та директором визначеного товариства була ОСОБА_2 , відповідно до наказу про вступ на посаду директора товариства від 25.08.2016 року. Водночас, 25.08.2016 року ОСОБА_2 підписано довіреність на ОСОБА_3 для представлення її інтересів із питань, що пов`язані із державною реєстрацією створення ТОВ «ТПК Лінія» (ЄДРПОУ – 40777144), що підтверджено довідкою приватного нотаріуса Гусенко О.О.

Під час допиту ОСОБА_2 в якості свідка, остання показала, що підписала реєстраційні документи ТОВ «ТПК Лінія» (ЄДРПОУ – 40777144) за грошову винагороду, без мети ведення господарської діяльності, відношення до фінансово-господарської діяльності товариства не має, була формальним директором, дане підприємство придбано не з метою зайняття підприємницькою діяльністю, а з метою прикриття незаконної діяльності. В ОСОБА_2 були відібрані зразки експериментальні зразки підпису та почерку.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначає, що дослідження достовірності виконаних від імені ОСОБА_4 у реєстраційних документах ТОВ «ТПК Лінія» (ЄДРПОУ – 40777144) має істотне значення для кримінального провадження, для чого необхідне застосування спеціальних знань експерта.

Особа, яка подала клопотання в судове засідання не з`явилась, про місце та час судового розгляду повідомлена належним чином, про відкладення такого розгляду не клопотала, тому на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України вважаю за можливе розглянути клопотання за її відсутності за наявними матеріалами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно із ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 205 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №32018041650000059 від 02.11.2018 року.

Відомості, що викладені у клопотанні слідчого підтверджуються витягом з ЄРДР №32018041650000059 від 02.11.2018 року, копією рішення установчих зборів засновників ТОВ «ТПК Лінія» від 25.08.2016 року, копією довіреності щодо представництва інтересів ОСОБА_2 – ОСОБА_3 від 25.08.2016 року, копією довідки приватного нотаріуса Гусенко О.О. за вих. №134-01-16 від 10.07.2019 року, копією наказу про вступ на посаду директора ТОВ «ТПК Лінія» ОСОБА_2 від 25.08.2016 року, копією протоколу додаткового допиту свідка від 15.01.2019 року.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, є потреба в призначенні у кримінальному провадженні №32018041650000059 судово-почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст. 110, ч. 1 ст. 242, ст. 243, ч. 6 ст. 244, 369–372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Твєрдохлєб Анастасії Олександрівни, про призначення судово-почеркознавчої експертизи, заявлене у рамках кримінального провадження №32018041650000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України – задовольнити.

Призначити у кримінальному проваджені №32018041650000059 судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Кропивницького відділення Київського НДІ судових експертиз МЮУ, попередивши експертів про кримінальну відповідальність передбачену ст. ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експертизи поставити питання - чи належать виконані підписи ОСОБА_2 у реєстраційній справі ТОВ «ТПК Лінія» (ЄДРПОУ – 40777144), вилученої у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, а саме:

-в рішенні установчих зборів засновників ТОВ «ТПК Лінія» від 25.08.2016 року?

Для дослідження експерту направити рішення установчих зборів засновників ТОВ «ТПК Лінія» (ЄДРПОУ – 40777144) від 25.08.2016 року на одному аркуші.

Також направити експерту протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_2 від 15.01.2019 року, постанову про відібрання зразків для проведення експертизи від 15.01.2019 року, протоколу про отримання зразків для експертизи, зразків підпису ОСОБА_2 від 15.01.2019 року, всього на двадцяти п`яти аркушах.

Для дослідження експерту надати матеріали кримінального провадження.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Католікян