Ухвала суду № 83507696, 07.08.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4858/19

ун. № 759/14196/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2019 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Горбенко Н.О., при секретарі - Доценко Є.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Стоянова О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 32019100000000517 від 22.07.2019 року за ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Стоянова О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 32019100000000517 від 22.07.2019 року за ч.3 ст.212 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в Печерській філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), що стосуються обслуговування рахунків фізичної особи підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам фізичної особи підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 по теперішній час, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Печерської філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711) банківських операцій по розрахункам фізичної особи підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків фізичної особи підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 по теперішній час, довіреності фізичної особи підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні Печерської філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунку по даний час;

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у період 2017-2018 років, діючи на території міста Києва, при здійсненні фінансово-господарських операцій, з постачання товарів для закладів освіти, шляхом участі у тендерах разом з пов`язаною юридичною особою ТОВ «Вема кідс» код 39831287, службовою особою якої є її чоловік ОСОБА_2 , діючи в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» та вимог ст.181 ПК України, перебуваючи на загальній системі оподаткування, перевищила обсяг доходу, не зареєструвавшись платником ПДВ, чим умисно ухилилась від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 4 555 668 грн., що підтверджується актом №1511/26-15-42-05/ НОМЕР_1 від 25.06.2019р.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо проведених господарських операцій.

Беручи до уваги те, що отримати вищевказану інформацію без рішення суду неможливо та зважаючи, що вказана інформація має важливе значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та може бути використана в якості доказів.

Слідчий, до початку розгляду клопотання надав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути його без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 32019100000000517 від 22.07.2019 року за ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи обставини викладені слідчим у клопотанні, а також встановлені факти необхідності вилучення документів для використання такої інформації в якості доказу вини підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, тоді як інформація щодо здійснення окремих фінансових операцій по вищевказаних банківських рахунках, має важливе значення для встановлення фактичних обставин справи, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий судя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Стоянова О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 32019100000000517 від 22.07.2019 року за ч.3 ст.212 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим восьмого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Войцеховській Марині В`ячеславівні, Бойку Богдану Васильовичу, Блинову Олександру Сергійовичу, Стоянову Олександру Олександровичу, Яковлеву Андрію Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в Печерській філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), що стосуються обслуговування рахунків фізичної особи підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам фізичної особи підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 по теперішній час, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Печерської філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711) банківських операцій по розрахункам фізичної особи підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків фізичної особи підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 по теперішній час, довіреності фізичної особи підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні Печерської філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунку по даний час;

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.О.Горбенко