Вирок № 83506485, 07.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16438/19-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.08.2019 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді Смик С.І.,

при секретарі - Пузирі В.Р.,

за участю прокурора - Буковчаника С.В.

захисника - адвоката - Гарбара О.М.,

обвинуваченого - ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Руде Володарського р-ну Київської обл., громадянина України, з повною загальною середньою освітою, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Так, у період серпня 2017 року знайомий ОСОБА_1 , відомості щодо якого виділено в окреме провадження, познайомив його з особою чоловічої статі на ім`я ОСОБА_2 , який запропонував йому за грошову винагороду придбати на своє прізвище підприємства та стати їх директором, засновником.

З корисливих мотивів, ОСОБА_1 , вступив у попередню змову з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_2 та невстановленими досудовим слідством особами, з приводу вчинення дій щодо придбання на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Герсоліс», без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом даного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

З даною метою ОСОБА_1 надав невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_2 документи, що посвідчують його особу, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Володарським РВ ГУ МВС України в Київській області, 14.10.2008 року та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , на підставі яких були складені: реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців від 23.08.2017 року, відповідно до якої внесено зміни до відомостей про юридичну особу ТОВ «Герсоліс», а саме зміну керівника - ОСОБА_1 , протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Герсоліс» від 22.08.2017 року, відповідно до якого затверджено вхід до складу учасників ТОВ «Герсоліс» ОСОБА_1 , договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Герсоліс» від 22.08.2017 року, згідно з яким ОСОБА_1 приймає у власність корпоративні права ТОВ «Герсоліс».

Однак, придбання ТОВ «Герсоліс» відбулось без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Статутом вказаного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Діючи на прохання невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_2 та невстановлених досудовим слідством осіб, ОСОБА_1 , вчинив пособництво у фіктивному підприємництві шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Герсоліс» (код ЄДРПОУ 41327698) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки, які використовуючи реквізити ТОВ «Герсоліс» незаконно формували податковий кредит з податку на додану вартість, в результаті чого ухилялись від сплати податків, також з метою переведення безготівкових коштів у готівку.

В подальшому, перебуваючи в м. Біла Церква, точної адреси не пам`ятає, ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою досягнення своєї злочинної мети, яка полягала у вчиненні пособницьких дій, спрямованих на придбання ТОВ «Герсоліс» для подальшого його використання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, отримав від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_2 попередньо складені у встановленій законом формі документи, а саме: протокол №2 Загальних збрів учасників ТОВ «Герсоліс» від 22.08.2017 року; договір купівлі-продажу часток у статуному капіталі ТОВ «Герсоліс» від 22.08.2017 року; протокол №2 Загальних збрів учасників ТОВ «Герсоліс» від 22.08.2017 року; договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Герсоліс» від 25.10.2017 року.

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також факт, підпису реєстраційних документів ТОВ «Герсоліс», що містять завідомо неправдиві відомості, необхідні для придбання суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Герсоліс», яке в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_1 перебуваючи у м. Біла Церква Київської обл. засвідчив їх своїми підписами, наділивши їх таким чином значенням документів, які в подальшому були надані до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, на підставі чого 23.08.2017 року були внесені зміни до відомостей про юридичну особу ТОВ «Герсоліс» за №10741020000066963.

За виконання усіх перелічених вище пособницьких дій, спрямованих на придбання та забезпечення належного функціонування підприємства ТОВ «Герсоліс», ОСОБА_1 отримав від невстановленої слідством особи ОСОБА_2 попередньо обумовлену суму винагороди у вигляді грошових коштів.

Отже, ОСОБА_1 діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані йому невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_2 фактично придбав ТОВ «Герсоліс», досягнув своєї злочинної мети, яка полягала у вчиненні пособництва у фіктивному підприємництві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій та з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

Крім того, ОСОБА_1 , при скоєнні фіктивного підприємництва в період серпня 2017 року, перебуваючи в м. Біла Церква, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_2 та невстановлених досудовим слідством осіб, вчинив пособництво у внесенні завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що ОСОБА_1 , в період серпня 2017 року, діючи на прохання невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_2 , вчинив пособництво у внесенні завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб (юридичної особи) - ТОВ «Герсоліс».

В подальшому, перебуваючи в м. Біла Церква, ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою досягнення своєї злочинної мети, яка полягала у пособництві у внесенні завідомо неправдивих відомостей до документів ТОВ «Герсоліс», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб, отримав від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_2 попередньо складені у встановленій законом формі документи, які містили завідомо неправдиві відомості щодо діяльності даного підприємства, а саме: протокол №2 Загальних збрів учасників ТОВ «Герсоліс» від 22.08.2017 року; договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Герсоліс» від 22.08.2017 року; протокол №2 Загальних збрів учасників ТОВ «Герсоліс» від 22.08.2017 року; договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Герсоліс» від 25.10.2017 року

Достовірно усвідомлюючи, що надані йому на підпис документи ТОВ «Герсоліс» містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, засвідчив їх своїми підписами, наділивши їх таким чином значенням документів, тобто вніс завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, які в подальшому невстановленими слідством особами були надані до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, на підставі чого 23.08.2017 року внесено зміни до відомостей про юридичну особу ТОВ «Герсоліс» за №10741020000066963.

Отже, ОСОБА_1 , виконавши всі перелічені дії, запропоновані йому невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_2 , діючи з корисливих мотивів вніс завідомо неправдиві відомості до документів ТОВ «Герсоліс», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що ОСОБА_1 , у період листопада 2017 року діючи на прохання невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_2 та невстановлених досудовим слідством осіб вчинив за попередньою змовою групою осіб повторно пособництво у фіктивному підприємництві, шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Трансетхолд» (код ЄДРПОУ 41326455), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки, які використовуючи реквізити ТОВ «Трансетхолд» незаконно формували податковий кредит з податку на додану вартість, в результаті чого ухилялись від сплати податків, а також з метою переведення безготівкових коштів у готівку.

Однак, придбання ТОВ «Трансетхолд» відбулось без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Статутом вказаного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_1 , вступив у попередню змову з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_2 з приводу вчинення дій щодо придбання на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Трансетхолд», без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом даного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. З даною метою ОСОБА_1 надав невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_2 документи, що посвідчують його особу, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Володарським РВ ГУ МВС України в Київській області, 14.10.2008 року та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , на підставі яких були складені документи: протокол №2 Загальних зборів Учасників ТОВ «Трансетхолд» від 07.11.2017 року; договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Трансетхолд» від 07.11.2017 року; протокол № 3 Загальних зборів Учасників ТОВ «Трансетхолд» від 31.01.2018 року; договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Трансетхолд» від 31.01.2018 року.

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також факт, підпису реєстраційних документів ТОВ «Трансетхолд», що містять завідомо неправдиві відомості, необхідні для придбання суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Трансетхолд», яке в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_1 , перебуваючи у м. Біла Церква Київської області (точна адреси в ході досудового розслідування не встановлена) засвідчив їх своїми підписами, наділивши їх таким чином значенням документів, які в подальшому були надані до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, на підставі чого 07.11.2017 року були внесли зміни до відомостей про юридичну особу ТОВ «Трансетхолд» за №10691020000039245.

За виконання усіх перелічених вище пособницьких дій, спрямованих на придбання та забезпечення належного функціонування підприємства ТОВ «Трансетхолд», ОСОБА_1 отримав від невстановленої слідством особою на ім`я ОСОБА_2 попередньо обумовлену суму винагороди у вигляді грошових коштів.

Отже, ОСОБА_1 діючи з корисливих мотивів, виконавши всі вище перелічені дії, запропоновані йому невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_2 , фактично прибав ТОВ «Трансетхолд», досягнув своєї злочинної мети, яка полягала у вчиненні пособництва у фіктивному підприємництві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та повторно, шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій та з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

Крім того, ОСОБА_1 , при скоєнні фіктивного підприємництва в період листопада 2017 року, перебуваючи у м. Біла Церква Київської обл., діючи за попередньою змовою невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_2 та невстановлених досудовим слідством осіб, вчинив пособництво у внесенні завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Встановлено, що ОСОБА_1 , в період листопада 2017 року, діючи на прохання невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_2 , вніс завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Трансетхолд», а саме: протокол №2 Загальних зборів Учасників ТОВ «Трансетхолд» від 07.11.2017 року; договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Трансетхолд» від 07.11.2017 року; протокол № 3 Загальних зборів Учасників ТОВ «Трансетхолд» від 31.01.2018 року; договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Трансетхолд» від 31.01.2018 року.

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також факт, підпису реєстраційних документів ТОВ «Трансетхолд», ОСОБА_1 , перебуваючи у м. Біла Церква Київської обл. засвідчив їх своїми підписами, в подальшому вказані документи були надані до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, на підставі чого 07.11.2017 року були внесли зміни до відомостей про юридичну особу за №10691020000039245.

Отже, ОСОБА_1 , виконавши всі перелічені дії, запропоновані йому невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_2 , діючи з корисливих мотивів, вніс завідомо неправдиві відомості до документів ТОВ «Трансетхолд», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , у період грудня 2017 року діючи на прохання невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_2 та невстановлених досудовим слідством осіб, вчинив за попередньою змовою групою осіб повторно пособництво у фіктивному підприємництві шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «ФінансПродакшин Груп» (код ЄДРПОУ 41149699) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки, які використовуючи реквізити ТОВ «ФінансПродакшин Груп» незаконно формували податковий кредит з податку на додану вартість, в результаті чого ухилялись від сплати податків та з метою переведення безготівкових коштів у готівку.

З даною метою ОСОБА_1 надав невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_2 документи, що посвідчують його особу, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Володарським РВ ГУ МВС України в Київській області, 14.10.2008 року та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , на підставі яких були складені: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.12.2017 року, відповідно до якої внесено зміни до відомостей про юридичну особу ТОВ «ФінансПродакшин Груп», а саме зміну керівника - ОСОБА_3 , протокол №2017-12-12 загальних зборів учасників ТОВ «ФінансПродакшин Груп» від 13.12.2017 року, відповідно до якого прийнято нового учасника ТОВ «ФінансПродакшин Груп» ОСОБА_1 , договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ФінансПродакшин Груп» від 13.12.2017 року, згідно з яким ОСОБА_1 приймає у власність корпоративні права ТОВ «ФінансПродакшин Груп».

Однак, придбання ТОВ «ФінансПродакшин Груп» відбулось без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Статутом вказаного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

В подальшому, перебуваючи в м. Києві на території Печерського району, біля станції метро «Печерська», ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою досягнення своєї злочинної мети, яка полягала у вчиненні повторних пособницьких дій, спрямованих на придбання ТОВ «ФінансПродакшин Груп» для подальшого його використання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, отримав від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_2 попередньо складені у встановленій законом формі документи, а саме: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ФінансПродакшин Груп» від 13.12.2017 року; довіреність від 14.12.2017 року від імені ТОВ «ФінансПродакшин Груп».

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також факт, надання останньому для підпису документи, що містять завідомо неправдиві відомості, необхідні для суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «ФінансПродакшин Груп», які в подальшому будуть використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_1 засвідчив їх своїми підписами, наділивши їх таким чином значенням документів.

Так, ОСОБА_1 будучи директором ТОВ «ФінансПродакшин Груп» 14.12.2017 року видав довіреність, на підставі якої невстановленою слідством особою надано до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної у місті Києві Державної адміністрації заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту, на підставі чого 14.12.2017 року були внесли зміни до відомостей про юридичну особу за №10770120000067372.

За виконання усіх перелічених вище пособницьких дій, спрямованих на придбання та забезпечення належного функціонування підприємства ТОВ «ФінансПродакшин Груп», ОСОБА_1 отримав від невстановленої особи попередньо обумовлену суму винагороди у вигляді грошових коштів.

Отже, ОСОБА_1 діючи з корисливих мотивів, виконавши всі вище перелічені дії, запропоновані йому невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_2 та фактично придбав ТОВ «ФінансПродакшин Груп», досягнув своєї злочинної мети, яка полягала у вчиненні повторно пособництва у фіктивному підприємництві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій та з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

Крім того, ОСОБА_1 , при скоєнні фіктивного підприємництва в період грудня 2017 року, перебуваючи в м. Києві, біля станції метро «Печерська», діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_2 та невстановленими досудовим слідством особами, вчинив повторно пособництво у внесенні завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що ОСОБА_1 , в період грудня 2017 року, діючи на прохання невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_2 вчинив повторно пособництво у внесенні завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб ТОВ «ФінансПродакшин Груп».

В подальшому, перебуваючи в м. Києві, біля станції метро «Печерська», ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою досягнення своєї злочинної мети, яка полягала у пособництві у внесенні завідомо неправдивих відомостей до документів ТОВ «ФінансПродакшин Груп», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб, отримав від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_2 попередньо складені у встановленій законом формі документи, які містили завідомо неправдиві відомості щодо діяльності даного підприємства, а саме: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ФінансПродакшин Груп» від 13.12.2017 року; довіреність від 14.12.2017 року від імені ТОВ «ФінансПродакшин Груп».

Достовірно усвідомлюючи, що надані йому на підпис документи ТОВ «ФінансПродакшин Груп» містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань засвідчив їх своїми підписами, наділивши їх таким чином значенням документів, тобто вніс завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Так, ОСОБА_1 , будучи директором ТОВ «ФінансПродакшин Груп» 14.12.2017 року видав довіреність, на підставі якої невстановленою слідством особою надано до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної у місті Києві Державної адміністрації заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту, на підставі чого 14.12.2017 року були внесли зміни до відомостей про юридичну особу за №10701020000067372.

Отже, ОСОБА_1 , виконавши всі вище перелічені дії, запропоновані йому невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_2 , діючи з корисливих мотивів повторно вніс завідомо неправдиві відомості до документів ТОВ «ФінансПродакшин Груп», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Також, встановлено, що ОСОБА_1 , у період квітня 2018 року діючи на прохання невстановленої слідством особа на ім`я ОСОБА_2 та невстановлених досудовим слідством осіб, вчинив за попередньою змовою групою осіб повторно пособництво у фіктивному підприємництві шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Ютем ЛТД» (код ЄДРПОУ 41687377) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки, які використовуючи реквізити ТОВ «Ютем ЛТД» незаконно формували податковий кредит з податку на додану вартість, в результаті чого ухилялись від сплати податків та з метою переведення безготівкових коштів у готівку.

З даною метою ОСОБА_1 надав невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_2 документи, що посвідчують його особу, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Володарським РВ ГУ МВС України в Київській області, 14.10.2008 року та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , на підставі яких були складені: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11.04.2018 року, відповідно до якої внесено зміни до відомостей про юридичну особу ТОВ «Ютем ЛТД», а саме зміну керівника - ОСОБА_1 , протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Ютем ЛТД» від 10.04.2018 року, відповідно до якого прийнято нового учасника ТОВ «Ютем ЛТД» ОСОБА_1 ; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ютем ЛТД» від 10.04.2018 року, згідно з яким ОСОБА_1 приймає у власність корпоративні права ТОВ «Ютем ЛТД»; довіреність від 11.04.2018 року від імені ТОВ «Ютем ЛТД».; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ютем ЛТД» від 15.05.2018 року; довіреність від 11.04.2018 року від імені ТОВ «Ютем ЛТД».

Однак, придбання ТОВ «Ютем ЛТД» відбулось без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Статутом вказаного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

В подальшому, перебуваючи в м. Києві, біля станції метро «Печерська», ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою досягнення своєї злочинної мети, яка полягала у вчиненні повторних пособницьких дій, спрямованих на придбання ТОВ «Ютем ЛТД» для подальшого його використання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, отримав від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_2 попередньо складені у встановленій законом формі документи, а саме: довіреність від 11.04.2018 року від імені ТОВ «Ютем ЛТД»; довіреність від 11.04.2018 року від імені ТОВ «Ютем ЛТД»; протокол №3 Загальних зборів ТОВ «Ютем ЛТД» від 15.05.2018 року; договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Ютем ЛТД» від 15.05.2018 року.

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також факт, надання останньому для підпису документи, що містять завідомо неправдиві відомості, необхідні для суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Ютем ЛТД», які в подальшому будуть використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_1 засвідчив їх своїми підписами, наділивши їх таким чином значенням документів. Так, ОСОБА_1 будучи директором ТОВ «Ютем ЛТД» 11.04.2018 року видав довіреність, на підставі якої невстановленою слідством особою надано до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особина діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту, на підставі чого 11.04.2018 року були внесли зміни до відомостей про юридичну особу за №10671020000027260.

За виконання усіх перелічених вище пособницьких дій, спрямованих на придбання та забезпечення належного функціонування підприємства ТОВ «Ютем ЛТД», ОСОБА_1 отримав від невстановленої особи попередньо обумовлену суму винагороди у вигляді грошових коштів.

Отже, ОСОБА_1 діючи з корисливих мотивів, виконавши всі вище перелічені дії, запропоновані йому невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_2 та фактично придбав ТОВ «Ютем ЛТД», досягнув своєї злочинної мети, яка полягала у вчиненні повторно пособництва у фіктивному підприємництві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій та з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

2018 року перебуваючи в м. Києві, біля станції метро «Печерська», діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_2 та невстановленими досудовим слідством особами, вчинив повторно пособництво у внесенні завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Встановлено, що ОСОБА_1 , в період квітня 2018 року, діючи на прохання невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_2 вчинив повторно пособництво у внесенні завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб ТОВ «Ютем ЛТД».

В подальшому, перебуваючи в м. Києві, біля станції метро «Печерська», ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою досягнення своєї злочинної мети, яка полягала у пособництві у внесенні завідомо неправдивих відомостей до документів ТОВ «Ютем ЛТД», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб, отримав від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_2 попередньо складені у встановленій законом формі документи, які містили завідомо неправдиві відомості щодо діяльності даного підприємства, а саме: довіреність від 11.04.2018 року від імені ТОВ «Ютем ЛТД»; довіреність від 11.04.2018 року від імені ТОВ «Ютем ЛТД»; протокол №3 Загальних зборів ТОВ «Ютем ЛТД» від 15.05.2018 року; договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Ютем ЛТД» від 15.05.2018 року.

Достовірно усвідомлюючи, що надані йому на підпис документи ТОВ «Ютем ЛТД» містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань засвідчив їх своїми підписами, наділивши їх таким чином значенням документів, тобто вніс завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Так, ОСОБА_1 , будучи директором ТОВ «Ютем ЛТД» 11.04.2018 року видав довіреність, на підставі якої невстановленою слідством особою надано до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту, на підставі чого 11.04.2018 року були внесли зміни до відомостей про юридичну особу за №10671020000027260.

Отже, ОСОБА_1 , виконавши всі вище перелічені дії, запропоновані йому невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_2 , діючи з корисливих мотивів повторно вніс завідомо неправдиві відомості до документів ТОВ «Ютем ЛТД», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Також, встановлено, що ОСОБА_1 , у період квітня 2018 року діючи на прохання невстановленої слідством особа на ім`я ОСОБА_2 та невстановлених досудовим слідством осіб, вчинив за попередньою змовою групою осіб повторно пособництво у фіктивному підприємництві шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ГлобалБудінвест» (код ЄДРПОУ 41715854) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки, які використовуючи реквізити ТОВ «ГлобалБудінвест» незаконно формували податковий кредит з податку на додану вартість, в результаті чого ухилялись від сплати податків та з метою переведення безготівкових коштів у готівку.

З даною метою ОСОБА_1 надав невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_2 документи, що посвідчують його особу, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Володарським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 14.10.2008 року та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , на підставі яких були складені: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11.04.2018 року, відповідно до якої внесено зміни до відомостей про юридичну особу ТОВ «ГлобалБудінвест», а саме зміну керівника - ОСОБА_1:, протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «ГлобалБудінвест» від 10.04.2018 року, відповідно до якого прийнято нового учасника ТОВ «ГлобалБудінвест» ОСОБА_1 , договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ГлобалБудінвест» від 10.04.2018 року, згідно з яким ОСОБА_1 приймає у власність корпоративні права ТОВ «ГлобалБудінвест»; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ГлобалБудінвест» від 10.04.2018 року, згідно з яким ОСОБА_1 приймає у власність корпоративні права ТОВ «ГлобалБудінвест»; довіреність від 11.04.2018 року від імені ТОВ «ГлобалБудінвест».

Однак, придбання ТОВ «ГлобалБудінвест» відбулось без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Статутом вказаного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

В подальшому, перебуваючи в м. Києві, біля станції метро «Печерська», ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою досягнення своєї злочинної мети, яка полягала у вчиненні повторних пособницьких дій, спрямованих на придбання ТОВ «ГлобалБудінвест» для подальшого його використання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, отримав від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_2 попередньо складені у встановленій законом формі документи, а саме: довіреність від 11.04.2018 року від імені ТОВ «ГлобалБудінвест».

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також факт, надання останньому для підпису документи, що містять завідомо неправдиві відомості, необхідні для суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «ГлобалБудінвест», які в подальшому будуть використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_1 засвідчив їх своїми підписами, наділивши їх таким чином значенням документів.

Так, ОСОБА_1 будучи директором ТОВ «ГлобалБудінвест» 11.04.2018 року видав довіреність, на підставі якої невстановленою слідством особою надано до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту, на підставі чого 11.04.2018 року були внесли зміни до відомостей про юридичну особу за №10701020000071622.

За виконання усіх перелічених вище пособницьких дій, спрямованих на придбання та забезпечення належного функціонування підприємства ТОВ «ГлобалБудінвест», ОСОБА_1 отримав від невстановленої особи попередньо обумовлену суму винагороди у вигляді грошових коштів.

Отже, ОСОБА_1 діючи з корисливих мотивів, виконавши всі вище перелічені дії, запропоновані йому невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_2 та фактично придбав ТОВ «ГлобалБудінвест», досягнув своєї злочинної мети, яка полягала у вчиненні повторно пособництва у фіктивному підприємництві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово- господарських операцій та з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

Крім того, ОСОБА_1 , при скоєнні фіктивного підприємництва в період квітня 2018 року, перебуваючи в м. Києві, біля станції метро «Печерська», діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_2 та невстановленими досудовим слідством особами, вчинив повторно пособництво у внесенні завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що ОСОБА_1 , в період квітня 2018 року, діючи на прохання невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_2 вчинив повторно пособництво у внесенні завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб ТОВ «ГлобалБудінвест».

В подальшому, перебуваючи в м. Києві, біля станції метро «Печерська», ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою досягнення своєї злочинної мети, яка полягала у пособництві у внесенні завідомо неправдивих відомостей до документів ТОВ «ГлобалБудінвест», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб, отримав від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_2 попередньо складені у встановленій законом формі документи, які містили завідомо неправдиві відомості щодо діяльності даного підприємства, а саме:

- довіреність від 11.04.2018 року від імені ТОВ «ГлобалБудінвест».

Достовірно усвідомлюючи, що надані йому на підпис документи ТОВ «ГлобалБудінвест» містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань засвідчив їх своїми підписами, наділивши їх таким чином значенням документів, тобто вніс завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Так, ОСОБА_1 , будучи директором ТОВ «ГлобалБудінвест» 11.04.2018 року видав довіреність, на підставі якої невстановленою слідством особою надано до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту, на підставі чого 11.04.2018 року були внесли зміни до відомостей про юридичну особу за №10701020000071622.

Отже, ОСОБА_1 , виконавши всі вище перелічені дії, запропоновані йому невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_2 , діючи з корисливих мотивів повторно вніс завідомо неправдиві відомості до документів ТОВ «ГлобалБудінвест», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Також, встановлено, що ОСОБА_1 , у період червня 2018 року, діючи на прохання невстановленої слідством особа на ім`я ОСОБА_2 та невстановлених досудовим слідством осіб, вчинив за попередньою змовою групою осіб повторно пособництво у фіктивному підприємництві шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Внешторгбуд Плюс» (код ЄДРПОУ 42188896) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки, які використовуючи реквізити ТОВ «Внешторгбуд Плюс» незаконно формували податковий кредит з податку на додану вартість, в результаті чого ухилялись від сплати податків та з метою переведення безготівкових коштів у готівку.

З даною метою ОСОБА_1 надав невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_2 документи, що посвідчують його особу, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Володарським РВ ГУ МВС України в Київській області, 14.10.2008 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , на підставі яких були складені: заява про державну реєстрацію створення юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.06.2018 року, відповідно до якої внесено відомості про юридичну особу ТОВ «Внешторгбуд Плюс», а саме протоколом №1 Установчих зборів Засновників ТОВ «Внешторгбуд Плюс» від 05.06.2018 року, створено ТОВ «Внешторгбуд Плюс», затверджено статут Товариства, призначено на посаду директора ТОВ «Внешторгбуд Плюс» ОСОБА_1 , довіреність від 01.06.2018 року від імені ОСОБА_1 щодо державної реєстрації ТОВ «Внешторгбуд Плюс».

Однак, створення ТОВ «Внешторгбуд Плюс» відбулось без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Статутом вказаного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

В подальшому, перебуваючи в м. Києві, біля станції метро «Печерська», ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою досягнення своєї злочинної мети, яка полягала у вчиненні повторних пособницьких дій, спрямованих на створення ТОВ «Внешторгбуд Плюс» для подальшого його використання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, отримав від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_2 попередньо складені у встановленій законом формі документи, а саме: протокол №1 Установчих зборів Засновників ТОВ «Внешторгбуд Плюс» від 05.06.2018 року; статут ТОВ «Внешторгбуд Плюс».

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також факт, надання останньому для підпису документи, що містять завідомо неправдиві відомості, необхідні для суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Внешторгбуд Плюс», які в подальшому будуть використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_1 засвідчив їх своїми підписами, наділивши їх таким чином значенням документів.

Так, ОСОБА_1 01.06.2018 року видав довіреність, на підставі якої невстановленою слідством особою надано до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної у місті Києві Державної адміністрації заяву про державну реєстрацію юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту, на підставі чого 05.06.2018 року були внесли відомості про юридичну особу за №10701020000075552.

За виконання усіх перелічених вище пособницьких дій, спрямованих на створення та забезпечення належного функціонування підприємства ТОВ «Внешторгбуд Плюс», ОСОБА_1 отримав від невстановленої особи попередньо обумовлену суму винагороди у вигляді грошових коштів.

Отже, ОСОБА_1 діючи з корисливих мотивів, виконавши всі вище перелічені дії, запропоновані йому невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_2 та фактично створив ТОВ «Внешторгбуд Плюс», досягнув своєї злочинної мети, яка полягала у вчиненні повторно пособництва у фіктивному підприємництві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово- господарських операцій та з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

Крім того, ОСОБА_1 , при скоєнні фіктивного підприємництва в період червня 2018 року, біля станції метро «Печерська», діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_2 та невстановленими досудовим слідством особами, вчинив повторно пособництво у внесенні завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що ОСОБА_1 , в період червня 2018 року, діючи на прохання невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_2 вчинив повторно пособництво у внесенні завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб ТОВ «Внешторгбуд Плюс».

В подальшому, перебуваючи в м. Києві, біля станції метро «Печерська», ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою досягнення своєї злочинної мети, яка полягала у пособництві у внесенні завідомо неправдивих відомостей до документів ТОВ «Внешторгбуд Плюс», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб, отримав від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_2 попередньо складені у встановленій законом формі документи, які містили завідомо неправдиві відомості щодо діяльності даного підприємства, а саме: протокол №1 Установчих зборів Засновників ТОВ «Внешторгбуд Плюс» від 05.06.2018; статут ТОВ «Внешторгбуд Плюс».

Достовірно усвідомлюючи, що надані йому на підпис документи ТОВ «Внешторгбуд Плюс» містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань засвідчив їх своїми підписами, наділивши їх таким чином значенням документів, тобто вніс завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Так, ОСОБА_1 , 01.06.2018 року видав довіреність, на підставі якої невстановленою слідством особою надано до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної у місті Києві Державної адміністрації заяву про державну реєстрацію юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту, на підставі чого 05.06.2018 року були внесли відомості про юридичну особу за №10701020000075552.

Отже, ОСОБА_1 , виконавши всі вище перелічені дії, запропоновані йому невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_2 , діючи з корисливих мотивів повторно вніс завідомо неправдиві відомості до документів ТОВ «Внешторгбуд Плюс», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Дії ОСОБА_1 , які виразились у пособництві фіктивному підприємництву, тобто в придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України.

Дії ОСОБА_1 , які виразились у пособництві фіктивному підприємництву, тобто в придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

Дії ОСОБА_1 , які виразились у пособництві у внесенні завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

21.03.2019 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Буковчаником С.В., якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваним ОСОБА_1 в порядку, передбаченому ст. 468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою, прокурор та підозрюваний ОСОБА_1 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_1 за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, підозрюваний ОСОБА_1 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_1 повинен понести за вчинені кримінальні правопорушення, а саме: за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України, у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.; за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, у виді штрафу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн.; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді обмеження волі строком на 3 роки без позбавлення права обіймати посади чи займатися певною діяльністю. На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді обмеження волі строком на 3 роки без позбавлення права обіймати посади чи займатися певною діяльністю та на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік та покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_1 в підготовчому судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_1 беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України за викладених в обвинувальному акті обставин.

Захисник - адвокат Гарбар О.М. в підготовчому судовому засіданні проти затвердження угоди про визнання винуватості не заперечував.

Таким чином, суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

ОСОБА_1 вчинив кримінальні правопорушення, частина з яких відноситься до злочинів невеликої тяжкості, а інша до злочинів середньої тяжкості, від яких потерпілих немає.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_1 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, вид покарання, яке буде до нього застосовано у разі затвердження угоди, цілком розуміє свої права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_1 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним ОСОБА_1 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлявся.

Судові витрати по даній справі відсутні.

Питання речових доказів вирішити у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд,

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 21.03.2019 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Буковчаником С.В. та підозрюваним ОСОБА_1 про визнання винуватості.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.;

- за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн.;

- за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді обмеження волі строком на 3 роки без позбавлення права обіймати посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ст. 70 КК України призначити ОСОБА_1 остаточне покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, у виді обмеження волі строком на 3 роки без позбавлення права обіймати посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_1 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Іспитовий строк ОСОБА_1 обраховувати з 07.08.2019 року.

Речові докази по справі: речі та документи, які постановою слідчого від 20.02.2019 року, долучені до матеріалів досудового розслідування - залишити в матеріалах досудового розслідування.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Київського апеляційного суду, через Печерський районний суд м. Києва, шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 473 Кримінального процесуального кодексу України.

Суддя С.І. Смик