Ухвала суду № 83506149, 22.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36871/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань Петрухіна Кирила Євгеновича, у кримінальному провадженні № 42019000000001093 від 17.05.2019 року, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливості їх вилучення (здійснення їх виїмки),-

В С Т А Н О В И В:

16 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань Петрухіна К.Є., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних проваджень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Рижим С.І., у кримінальному провадженні № 42019000000001093 від 17.05.2019 року, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливості їх вилучення (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні Костянтинівської міської ради (Відділ реєстрації) за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Правобережна, 260.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Центральним апаратом Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001093 відомості щодо якого 17.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Компанія «ЕмСі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» набула право власності на частку у розмірі 33,75% статутного капіталу ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (далі - ТОВ «КЗМО») на підставі нотаріально посвідченого Договору купівлі-продажу від 29.08.2013, укладеного з попереднім учасником ТОВ «КЗМО».

27.12.2013 на підставі Договору купівлі-продажу від 29.08.2013 та Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «КЗМО» було здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «КЗМО», а саме змінено інформацію про склад засновників товариства шляхом виключення попереднього учасника (ТОВ «ЕННЕАДА») та включення нового - Компанії «ЕмСі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» (запис у ЄДР №12661050018001990 від 27.12.2013).

Іншими учасниками ТОВ «КЗМО» виступали:

- ТОВ «Міжнародний інститут проблем управління та фінансових ризиків» - 46,35% статутного капіталу, що у грошовому виразі складає 149 015,25 грн.;

- Компанія «Сардіч» (SARDICH LTD) - 19,90% статутного капіталу, що у грошовому виразі складає 63 978,50 грн.

Так, 17.11.2017 відбулись позачергові загальні збори учасників ТОВ «КЗМО», на яких було прийнято рішення про внесення змін до Статуту ТОВ «КЗМО» шляхом викладення його у новій редакції, зокрема, пункт 2.3. Статуту доповнено абзацем наступного змісту: «У разі збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків Учасників розмір часток Учасників у Статутному капіталі Товариства змінюється у відповідності до таких додаткових внесків».

22.11.2017 на підставі вказаних рішень загальних зборів учасників ТОВ «КЗМО» проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи (реєстраційна дія № 12691050027005057).

24.11.2017 відбулись позачергові загальні збори учасників ТОВ «КЗМО», на яких були прийняті рішення про збільшення статутного капіталу товариства з 321 500 грн. до 6 000 000 грн. та затвердження нового розміру часток учасників, внаслідок чого частка Компанії «ЕмСі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» у статутному капіталі ТОВ «КЗМО» зменшилась з 33,75% до 1,8085%, частка ТОВ «Міжнародний інститут проблем управління та фінансових ризиків» зменшилась з 46,35% до 2,4836%, частка Компанії «Сардіч» (SARDICH LTD) збільшилась з 19,90% до 95,7080%.

28.11.2017 на підставі вказаних рішень загальних зборів учасників ТОВ «КЗМО» проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, до ЄДР внесено відомості про зміну статутного капіталу та зміну складу або інформації про засновників (реєстраційна дія №12691050028005057).

06.03.2018 відбулись позачергові загальні збори учасників ТОВ «КЗМО», на яких прийняті рішення про виключення Компанії «ЕмСі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» зі складу учасників товариства та перерозподіл часток учасників, внаслідок чого склад учасників ТОВ «КЗМО» та розмір їх часток у статутному капіталі став виглядати наступним чином:

- ТОВ «Міжнародний інститут проблем управління та фінансових ризиків» - 2,4835% (149 015,25 грн.);

- Компанія «Сардіч» (SARDICH LTD) - 97,5165% (5 850 984,75 грн.).

14.03.2018 на підставі вказаних рішень загальних зборів учасників ТОВ «КЗМО» проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, до ЄДР внесено відомості про зміну складу або інформації про засновників (реєстраційна дія №12691050030005057).

Вказані дії було проведено в порушення вимог ЦК України, ЗУ «Про Господарські товариства» та Статуту ТОВ «КЗМО», оскільки Компанію «ЕмСі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» не було належним чином повідомлено про час та місце проведення й порядок денний загальних зборів учасників ТОВ «КЗМО», які відбулись 17.11.2017, 24.11.2017 та 06.03.2018 та за можливої участі працівників правоохоронних органів.

Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність у дослідженні обставин проведення вищевказаних реєстраційних дій, встановлення осіб, які подали документи для їх проведення, а також змісту документів, які стали підставою для проведення вказаних реєстраційних дій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Костянтинівської міської ради (Відділ реєстрації), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань Петрухіна Кирила Євгеновича, у кримінальному провадженні № 42019000000001093 від 17.05.2019 року, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливості їх вилучення (здійснення їх виїмки) - задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань Петрухіну Кирилу Євгеновичу та іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Костянтинівської міської ради (Відділ реєстрації) за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Правобережна, 260, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (код ЄДРПОУ 25599771), в тому числі документів, що стали підставою для внесення змін до відомостей про юридичну особу товариства, заяви (опису) та переліку документів, що були подані державному реєстратору для внесення змін; рішення власника, засновника чи іншою уповноваженої особи на зміну відомостей про юридичну особу; документів, які були подані уповноваженою особою державному реєстратору для проведення змін; документів, що посвідчують особу, яка надала документи державному реєстратору для проведення змін; рішення державного реєстратора про проведення змін; документу, що підтверджує факт внесення змін; нової редакції установчих документів ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (код ЄДРПОУ 25599771) (в разі реєстрації), які набули сили в результаті внесення змін до відомостей про юридичну особу, з можливістю вилучення її копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36871/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Петрухіну К.Є.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик