Ухвала суду № 83505975, 07.08.2019, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
07.08.2019
Номер справи
756/9648/19
Номер документу
83505975
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

07.08.2019 Справа № 756/9648/19

1-кс/756/2327/19

756/9648/19

УХВАЛА

07 серпня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Родіонов С.О.

за участю секретаря: Гладкої Ю.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Козлова М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Байчас Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100100000056 від 14.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Козлов М.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, щоневстановленими особами в період 2016-2018 років здійснено фінансові операції із зняттям готівкових коштів з рахунків підприємств з ознаками "фіктивності" ТОВ «Дайтон Дс» (ЄДРПОУ 40706440), ТОВ «Топ Мол» (ЄДРПОУ 40691356), ТОВ «Актеліт» (ЄДРПОУ 39683724), ТОВ «Фірма «АОМ» (ЄДРПОУ 21606095), ТОВ «Конкор Люкс» (ЄДРПОУ 39682757), ТОВ «Коррект Фінанс» (ЄДРПОУ 39682783), ТОВ «Паритет Інвестмент Плюс» (ЄДРПОУ 39936156), ТОВ «Люмман» (ЄДРПОУ 40691246), ТОВ «Углеводородтрейд» (ЄДРПОУ 40403245), ТОВ «Кастом Груп» (ЄДРПОУ 39908071), ТОВ «Рінгвуд Інвест» (ЄДРПОУ 40258484), ТОВ «Фонд-Реал» (ЄДРПОУ 39693690), ТОВ «Флеймз» (ЄДРПОУ 40260268), ТОВ «Реймор» (ЄДРПОУ 40558816), ТОВ «Онест Трейд» (ЄДРПОУ 40324897), ТОВ «Селктон Капітал» (ЄДРПОУ 40410252), ТОВ «Фонд-Реал» ЄДРПОУ 39693690), ТОВ «Миросконсалт» (ЄДРПОУ 39849116), ТОВ «Клірвотер» (ЄДРПОУ 40698702), ТОВ «Хіалея-Трейд» (ЄДРПОУ 40705934), ТОВ «Сейлемт» (ЄДРПОУ 40706498), ТОВ «Огаста-Сервіс» (ЄДРПОУ 40706519), ТОВ «Бізнес Констракт» (ЄДРПОУ 41486102), ТОВ «Мермі Фінанс» (ЄДРПОУ 41486584), ТОВ «Імперія Консалт» (ЄДРПОУ 41486626), ТОВ «Віолент ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818), ТОВ «Атран Компані» (ЄДРПОУ 41630362), ТОВ «Форкс Фінанс» (код ЄДРПОУ 40462473), ТОВ «Технопром Інтернешнл» (ЄДРПОУ 41640318), ТОВ «Емпайр Консалт» (ЄДРПОУ 41640522), ТОВ «Верімон» (ЄДРПОУ 41641840), ТОВ «Буд-Констракт» (ЄДРПОУ 41659910), ТОВ «КБ Груп Лімітед» (ЄДРПОУ 41661228), ТОВ «Ф`южен Делікт» (ЄДРПОУ 41737768), ТОВ «Деріф Фінанс» (ЄДРПОУ 41737993), ТОВ «Глоріс Фінанс» (ЄДРПОУ 41890865), ТОВ «ОЛДІ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39851502), ТОВ «Сейлмент» (ЄДРПОУ 40706498), ТОВ «Віолент ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818), ТОВ «Техпром Інтернешнл» (ЄДРПОУ 41640318), ТОВ «РРТ Фито» (ЄДРПОУ 41373259), ТОВ «Емпайр Консалт» (код ЄДРПОУ 41640522), ТОВ «Техкомпані» (код ЄДРПОУ 39752834) у касах та через банкомати банківських установ.

Також, встановлено,що послугами підконтрольних - ТОВ «Коррект Фінанс» (ЄДРПОУ 39682783),ТОВ «Фірма «АОМ» (ЄДРПОУ 21606095), ТОВ «Паритет Інвестмент Плюс» (ЄДРПОУ 39936156), ТОВ «ОЛДІ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39851502), ТОВ «Дайтон Дс» (ЄДРПОУ 40706440) ТОВ «Техкомпані» (код ЄДРПОУ 39752834) скористались ряд товариств реального сектору економіки, серед яких: ТОВ Фірма «Харківагроснаб» (код ЄДРПОУ 25190036).

Таким чином, службові особи ТОВ Фірма «Харківагроснаб» (код ЄДРПОУ 25190036), здійснили перерахування безготівкових грошових коштів в адресу ТОВ «ЛІАТОП» (код ЄДРПОУ 40556278), ТОВ «Емпайр Консалт» (код ЄДРПОУ 41640522), ТОВ «Атран компані» (код ЄДРПОУ 41630362) під виглядом здійснення придбання (товарів/робіт/послуг), з подальшою метою «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів, з метою перевірки по фінансово-господарським взаємовідносинам.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Слідчий та прокурор не з`явився, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слідчим до клопотання не надано доказів отриманнязазначеного у клопотанні підтриємства вимоги слідчогов порядку ст. 93 КПК України про отримання документів до яких пропонується надати доступ, крім того слідчим не доведено, що документи перебувають у його володінні.

Також вважаю, що слідчим належним чином не доведено, що документи про які йде мова у клопотанні самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

Враховуючи викладене вважаю, що у задоволені клопотання слід відмовити.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Козлова М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Байчас Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100100000056 від 14.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов

Часті запитання

Який тип судового документу № 83505975 ?

Документ № 83505975 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83505975 ?

Дата ухвалення - 07.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83505975 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 83505975 ?

В Оболонський районний суд міста Києва
Попередній документ : 83505973
Наступний документ : 83505977