Ухвала суду № 83505903, 07.08.2019, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/3460/19

Справа № 754/11474/19

У Х В А Л А

07 серпня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Грегуль О.В. за участю секретаря: Вільховченко І.І. і старшого слідчого Пономаренко Т.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Пономаренко Т.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 32015100030000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, 02.08.2019 р. за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Левошко І.В. подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» (ЄДРПОУ 31812534) по взаємовідносинам даного товариства з рядом нижчевказаних осіб з можливістю їх вилучення за весь період діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 перебуваючи у м. Києві, м. Харкові, м. Дніпропетровську та на території Київської області, діючи повторно, за попередньою змовою із залученням інших невстановленим досудовим розслідуванням осіб, виготовили підроблені офіційні документи, які видаються та посвідчуються засновниками та керівниками товариств, у тому числі і ТОВ «БЕВЕРС-С». Дані документи, які були ззовні правильно оформлені, містили завідомо неправдиві відомості щодо формування статутного капіталу та мети їх створення. Одним із контрагентів реального сектору економіки господарських відносин було АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ», службові особи якого були однією із сторін-учасників незаконних фінансово-господарських операцій, що приймали участь у формуванні валових витрат та податкового кредиту з ПДВ без фактичного здійснення господарських операцій з продажу товарів/послуг та документального оформлення безтоварних операцій. В органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати про участь службових осіб АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» у фіктивних господарських операціях у яких дане товариство виступало вигодонабувачем і у подальшому легалізувало отримані незаконно кошти шляхом їх перерахування суб`єктам реального сектору економіки.

Представник АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» до суду не викликався, оскільки слідчий довів у клопотанні підстави для його розгляду за відсутності цієї особи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вислухавши слідсого, дослідивши матеріали справи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Слідчий довів наявність обставин передбачених ч. 5 і ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, тощо, а одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Пономаренко Тетяні Миколаївні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» (ЄДРПОУ 31812534), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, які засвідчують фінансово-господарські операції АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» по взаємовідносинам з ТОВ «Центрбудпостач» (код ЄДРПОУ 36848366), ПП «ТРАНСПОРТНІ БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 33169988), ТОВ «АК «ТРУДОВІ РЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 38992487), ПП «ТЕХНІКА ТЕПЛА І ВОДИ» (код ЄДРПОУ 35413885), ТОВ «ВЕСТДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 40949416), ТОВ «КАЛІСТА ІНТЕЛ» (код ЄДРПОУ 40993542), ТОВ «БУДПРОМ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 41517732), ТОВ «ТЕХНОБУДТРАНС» (код ЄДРПОУ 41120549), ТОВ «МГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38473554), ТОВ «КОМВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 41416920), ТОВ «В-ІНТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41077970), ТОВ «ТЕКС ХАУЗ» (код ЄДРПОУ 40626459), ТОВ «ЛІМІТЕД ЕДІШІОН» (код ЄДРПОУ 40143413), ТОВ «АГРОЕКО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40527639), ТОВ «ЕЛАРГО ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40916138), ТОВ «КЛАССЕН-ПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40717206), ТОВ «МЕГАСПЕЦТОРГ» (код ЄДРПОУ 38502134), ТОВ «РЕФТЕК-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40849580), ТОВ «ТАРІНГ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40908373), ТОВ «СПРІНГ-ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41318706), ТОВ «АЛТО-ГРУПП-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41924485), ТОВ «ФЛЕЙМ СПБ» (код ЄДРПОУ 41925033), ТОВ «СТЕНТВОРК» (код ЄДРПОУ 41629980), ТОВ «КРАМАКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41934184), ТОВ «АКТІВ ПРОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42166590), ТОВ «СЕЙВ МАКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42167745), ТОВ «БЕЛЬМОНД ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42150354), ТОВ «СЛІМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41987498) за весь період діяльності, з можливістю вилучення оригіналів, а при відсутності оригіналів отримання належним чином завірених копій, а саме до:

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, довіреностей (доручень) відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, журналів обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, документів, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (робіт, послуг).

Видати слідчому оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: