Ухвала суду № 83500079, 05.08.2019, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/5747/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2019року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Свірідова В. В., при секретарі Шаповаловій Ю. О., з участю начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Слободзяна В. Я., представника ОСОБА_1 (особи, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту) - адвоката Юзьвака В. М., представника ОСОБА_2 (особи, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту) – адвоката Нюні О. І., розглянув клопотання начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Слободзяна В. Я., яке погоджено начальником управління нагляду за додержанням законів, виконанням судових рішень у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Західного регіону України Табака Ю., про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017140400000140 від 19.11.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

16 липня 2019 року начальник слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Слободзян В. Я. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено начальником управління нагляду за додержанням законів, виконанням судових рішень у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Західного регіону України Табака Ю., про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017140400000140 від 19.11.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування №42017140400000140, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини зловживання службовим становищем службовими особами Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, які з корисливих мотивів за попередньою змовою з іншими особами всупереч інтересам служби одержують неправомірну вигоду та вчиняють розтрату ввіреного їм державного майна, чим саме завдають шкоду державним інтересам.

В ході виконання доручення по встановленню вищевикладених обставин з УЗЕ у Тернопільській області ДЗЕ НП України надійшла відповідь про те, що на території Тернопільської області діють підприємства, через які частково обготівковуються бюджетні кошти, виділені Західному територіальному КЕУ на будівництво та ремонт об`єктів Міністерства оборони України, а також кошти інших військових установ, що виділені на здійснення державних закупівель.

Як вбачається з інформування УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України від 18.03.2019 №1303/39/09/07-2019, посадові особи підпорядкованих структурних підрозділів Західного територіального КЕУ, інших військових формувань за сприяння посадових осіб ГУ ДФС в Тернопільській області через реально діючих суб`єктів господарювання та підприємств з ознаками фіктивності налагодили на території Тернопільської області механізм конвертування бюджетних коштів, які в подальшому розподіляють між собою.

До підприємств, через які відбувається конвертування бюджетних коштів, належать підприємства, які зареєстровані на підконтрольних осіб та родичів фігурантів, зокрема: ПП «Талекс ТРК» (37646172), ТОВ «АЗС Економ» (40332269), ТОВ «Західінвестпром» (41486170), ТОВ КК «Трансмет» (41354257), ТОВ «Тероіл» (39216650), ТОВ «Вторзаготпром» (40350450), ТОВ «Екомет – Т» (41095303), ПП «Збручанка Т» (38535369), ТОВ КК «Інвестметал» (40400066), ПП «Артвін» (38201507), ТОВ «Вторсирзаготівля» (40335448), ТОВ «ЮЕЛ 2017» (41153800), ТОВ «Інфотехтек» (41766364), ТОВ «Демайд» (41776147), ТОВ «Транспроф» (41756471), ТОВ «Еванбур» (41350404), ТОВ «Екосаб» (39783134), ТОВ «Агровнесок» (40948573), ТОВ «Лани Зборів» (40939506), ТОВ «Рібус» (42584569), ТОВ «КД – Агро» (42640083), ПП «Колмар» (35088780), ТзОВ «Нетекспрес», ТзОВ «КСТ - Транс», ТзОВ «Одеогруп Україна», ТзОВ «Інновелі Лімітед», ФОП « ОСОБА_3 » та інші, на даний момент не встановлені підприємства.

В ході досудового розслідування вилучено грошові кошти, речі, предмети та документи за результатами дослідження яких встановлено, що вилучені грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, а речі, предмети та документи в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування підтверджують факти протиправної діяльності осіб та обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто можуть бути використані як докази фактів та обставин кримінальних правопорушень, а відтак відповідають критеріям ст. 98 КПК України та мають статус речових доказів у даному кримінальному провадженню.

За таких обставин орган досудового розслідування з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення та перетворення вилучених документів та носіїв інформації звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту.

У судовому засіданні начальник слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Слободзян В. Я., клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини та просив його задовольнити.

У судовому засіданні представник Баран ОСОБА_4 . ОСОБА_5 (особи, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту) - адвокат Юзьвак В. М. заперечив щодо задоволення клопотання про накладення арешту, оскільки воно подано безпідставно та з грубим порушенням норм кримінально-процесуального законодавства України.

01 серпня 2019 року на адресу суду надійшло заперечення на клопотання про накладення арешту від представника ОСОБА_2 (особи, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту) – адвоката Нюні О. І., у якому зазначив, що майно, вилучене під час обшуку знаходиться у органах слідства без достатніх підстав, оскільки воно не є тимчасово вилученим майном та не є речовим доказом у кримінальному провадженні, тому просить суд відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту та зобов`язати військову прокуратуру Західного регіону України повернути майно власнику – ОСОБА_2 .

У судове засідання 05.08.2019 адвокат Нюня О.І. не з"явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був судом повідомлений під розписку (а.с.159).

Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна являється тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна, який скасовується у встановленому порядку. Арешт майна допускається з метою: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації майна; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). Арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України. Завданням арешту майна являється запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Настання негативних наслідків за результатами накладення арешту на вказане майно для інших осіб не передбачається.

В судовому засіданні прокурор зазначив, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львовоа від 19.07.2019 по справі № 466/4263/19 комп"ютерну техніку, яка була вилучена з офісного приміщення № 704,частину якого займає ТзОВ"Рібус" та офісному приміщенні № 70 повернуто власнику, крім флеш носія червого кольору; повернуто ОСОБА_6 майно, яке вилучено за місцем проживання директора ТзОВ"Рібус" ОСОБА_7 (нотбук із зарядним пристроєм)-відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова від 19.07.2019 по справі № 466/4263/19.

Відтак, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши письмові докази, які долучені до клопотання, вважаю, що з метою недопущення знищення та відчуження вищевказаних речей, які визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що дане клопотання є підставним та підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

1. документи вилучені з робочого стола працівника з охорони праці Баран ОСОБА_8 Леонівни:

довіреність ПП «АРТВІН» на 1 аркуші;

документи ТзОВ «АЗС ЕКОНОМ» з реквізитами на 3-х аркушах;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТоВ «АЗС ЕКОНОМ» на 5-ти аркушах;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТоВ «АЗС ЕКОНОМ» на 5-ти аркушах;

аркуші паперу з надписом ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» на 2-х аркушах;

інструкція з охорони праці для стропальників ТОВ КК «Інвест метал» на 3-х аркушах

Договір ПП «Галичпромгруп» на 1 аркуші;

Акт виконаних робіт ПП«Галичпромгруп» 1 аркуші;

кошторис ПП «Галичпромгруп» на 1 аркуші;

програма вступного інструктажу ПП «Галичпромгруп» на 2-х аркушах;

чорнові записи із зазначенням підприємств рахунків та керівників на 1 аркуші;

копія паспорта гр. України ОСОБА_9 1 аркуші;

копія картки платника податку ОСОБА_9 1 аркуші;

друковані записи із зазначенням підприємств рахунків та керівників на 2-х аркушах;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «Колмар»;

наказ № 9 від 12.07.2017 року виданий директором ПП «Талекс ТРК» на 1 аркуші;

бланк ПП «Талекс ТРК» на 1 аркуші;

нарахування ПДФО по ТОВ «Демайд» від 31.08.2018 на 1 аркуші;

довіреність ПП «Талекс ТРК» на 1 аркуші;

лист ТОВ «Транспроф»;

РСЦ МВС в Тернопільській області на 1 аркуші;

Протокол №1 ТОВ «КСТ ТРАНС» від 14.01.2019 року на 1 аркуші;

Наказ №1 ТОВ «КСТ ТРАНС» від 14.01.2019 року на 1 аркуші;

Наказ №20 ПП «Талекс ТРК» на 1 аркуші;

Протокол №3 ПП «Талекс ТРК» на 1 аркуші;

Список працівників ТОВ «Трансмет» на 1 аркуші;

копія паспорта гр. України ОСОБА_10 на 2-х аркушах;

довіреність ПП «Талекс ТРК» на 2-х аркушах;

штатний розпис ТзОВ «Галичпромгруп» на 1 аркуші;

довіреність ПП «Артвін» на 1 аркуші;

Папка червоного кольору з надписом протоколи навчання ТОВ КК «Інвест метал» на 72 аркушах;

Блокнот темно-зеленого кольору з надписом Українська страхова група із чорновими записами;

2.документи вилучені з робочого столу менеджера ТзОВ «Рібус» ОСОБА_11 :

ТТН на відпуск нафтопродуктів № ДМД 00000093 від 07.03.2019 року ТОВ «ДЕМАЙД» на 2-х аркушах;

видаткова накладна №93 від 07.03.2019 ТОВ «ДЕМАЙД» на 2 аркушах;

рахунок на оплату № 37 від 07.03.2019 року ТОВ «ДЕМАЙД» на суму 71100 на 1 аркуші;

ТТН на відпуск нафтопродуктів № ЛЗ 00000006 від 01.03.2019 року ТОВ «ЛАНИ ЗБОРІВ» на 3 аркушах;

видаткова накладна № 6 від 01.03.2019 року ТОВ «ЛАНИ ЗБОРІВ» на суму 23618 на 1 аркуші;

рахунок на оплату №8 від 01.03.2019 року ТОВ «ЛАНИ ЗБОРІВ» на суму 23618 на 1 аркуші;

видаткова накладна № 6 від 01.03.2019 року ТОВ «ЛАНИ ЗБОРІВ» на суму 23618 на 1 аркуші;

акцепт укладення Угоди банківського рахунку № НОМЕР_1 на 1 аркуші;

акцепт пропозиції укладення Угоди банківського рахунку № НОМЕР_1 на 1 аркуші;

заява-договір щодо банківського обслуговування ОСОБА_11 на 2-х аркушах;

видаткова накладна № 13 від 06.03.2019 року ТОВ «ЛАНИ ЗБОРІВ» на суму 24300 на 2 аркушах;

рахунок на оплату №7 від 06.03.2019 року ТОВ «ЛАНИ ЗБОРІВ» на суму 24300 на 1 аркуші;

ТТН на відпуск нафтопродуктів № ЛЗ 00000013 від 06.03.2019 року ТОВ «ЛАНИ ЗБОРІВ» на 3 аркушах;

договір про надання послу з перевезення №П/1502/1 від 15.02.2019 на 1 аркуші;

акт звірки взаєморозрахунків за 1 квартал 2019 року ТОВ «ДЕМАНД» та ТОВ «Ріханд»;

лист ТОВ «Демайд» на 2-х аркушах;

договір поставки нафтопродуктів та інших продуктів хімічної промисловості № 140319/2 від 13.03.2019 року на 2-х аркушах;

рахунок на оплату №43 від 14.03.2019 року ТОВ «ДЕМАЙД» на суму 2785 на 1 аркуші;

рахунок на оплату №44 від 14.03.2019 року ТОВ «ДЕМАЙД» на суму 46500 на 1 аркуші;

договір суборенди № 0102 01.02.2019 року ТзОВ «АЗС ЕКОНОМ» на 2-х аркушах;

договір оренди № 05.02/1 від 05.02.2019 року на 2-х аркушах;

свідоцтво про реєстрацію ТЗ на 1 одному аркуші;

договір оренди № 0502/1 від 05.02.2019 року на 4-х аркушах;

договір оренди № 0502/1 від 14.01.2019 року на 4-х аркушах;

договір оренди № 0402/10 від 01.02.2019 року на 4-х аркушах;

свідоцтво про реєстрацію ТЗ на 11 аркушах;

рахунок на оплату №36 від 27.02.2019 року ТОВ «ДЕМАЙД» на суму 24200 на 1 аркуші;

ТТН на відпуск нафтопродуктів № ДМД 00000047 від 08.02.2019 року ТОВ «ДЕМАЙД» на 3-х аркушах;

видаткова накладна № 47 від 08.02.2019 року ТОВ «ДЕМАЙД» на суму 29750 на 2 аркушах;

конверти на 97-ми аркушах;

розрахункова квитанція серія АБДА форма № РК -1 ТОВ «ЕКОНОМ» №947801-947900;

рахунок на оплату № 7 від 09.01.2018 року ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» на суму 172603 на 1 аркуші;

рахунок на оплату № 103 від 29.03.2018 року ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» на суму 46000 на 1 аркуші;

рахунок на оплату № 102 від 29.03.2018 року ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» на суму 34350 на 1 аркуші;

рахунок на оплату № 105 від 30.03.2018 року ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» на суму 86505 на 1 аркуші;

рахунок на оплату № 104 від 29.03.2018 року ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» на суму 97400 на 1 аркуші;

договір поставки №СК-133-043 від 01.02.2018 року на 2-х аркушах;

довіреність №1 видана директором ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» на 1-му аркуші;

лист «АЗС ЕКОНОМ» №2203/1 від 22.03.2018 на 1 аркуші;

договір поставки нафтопродуктів № ТД-4-19 від 19.02.2019 на 11 -ти аркушах;

рахунок на оплату № 259 від 28.11.2018 року ТОВ «ДЕМАЙД» на суму 60500 на 1 аркуші;

договір поставки нафтопродуктів №01/11/17-2 від 01.11.2017 року на 2-х аркушах-2 примірника прикріплені до конверту;

аркуші паперу з назвою ТОВ «НЕТЕКСПРЕС» на 6-ти аркушах;

блокнот червоного кольору з надписом 2019 з чорновими записами;

блокнот чорного кольору з чорновими записами;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТоВ «НЕТЕКСПРЕС» на 6-ти аркушах;

договір поставки нафтопродуктів № 10.11.17/1 від 10.11.2017 на 2-х аркушах;

договір поставки № 2311201702 від 23.02.2017 на 3-х аркушах;

рахунок на оплату № 83 від 21.11.2017року ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» на суму 34950 на 1 аркуші;

видаткова накладна № 60 від 14.11.2017 року на 16100 грн. на 2-х аркушах;

ТТН на відпуск нафтопродуктів № АЕ 00000060 від 14.11.2017 року ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» на 2-х аркушах;

договір оренди № 15.10.17/3 від 05.10.2017 року на 2-х аркушах;

договір оренди № 01.11-1 від 01.11.2017 року на 2-х аркушах;

договір оренди № 01.11-2 від 06.11.2017 року на 2-х аркушах;

оборотна- сальдова відомість за січень 2018 року на 1 аркуші;

рахунок на оплату № 93 від 18.11.2017року ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» на суму 944557,35 грн. на 1 аркуші;

рахунок на оплату № 9 від 10.01.2018 року ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» на суму 49800 на 1 аркуші;

рахунок на оплату № 5 від 05.01.2018 року ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» на суму 123 500 грн на 1 аркуші;

договір поставки нафтопродуктів № 14.11.17/1 від 14.11.2017 на 2-х аркушах, два примірника;

договір поставки нафтопродуктів № 06.11/1 від 06.11.2017 на 2-х аркушах, два примірника;

комерційна пропозиція «АЗС ЕКОНОМ» на 1 аркуші;

лист ТОВ «ОІЛТЕ» №22/11-1 від 22.11.2017 на 1 аркуші;

акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Захід нафтогазова компанія » і ТОВ «ОІЛТЕ» на 2-х аркушах;

рахунок на оплату № 4 від 03.01.2018 року ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» на суму 74100 грн. на 1 аркуші;

рахунок на оплату № 10 від 10.01.2018 року ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» на суму 49600 грн. на 1 аркуші;

рахунок на оплату № 69 від 08.12.2017 року ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» на суму 23000 грн. на 1 аркуші;

оборотно-сальдова відомість по рахунку № 361 за жовтень 2017 року;

довіреність № 2 від 13.11.2017 року;

рахунок на оплату № 20 від 03.01.2018 року ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» на суму 24500 грн. на 1 аркуші;

договір оренди № 01.0318/1 від 18.03.2018 року на 2-х аркушах;

договір оренди № 01.0318/2 від 18.03.2018 року на 2-му аркушах;

договір оренди № 01.0318/3 від 18.03.2018 року на 1-му аркуші;

договір оренди № 01.0218/1 від 01.02.2018 року на 2-х аркушах;

договір оренди № 01.0218/3 від 01.02.2018 року на 2-х аркушах;

договір поставки нафтопродуктів № 12.06/18/10 від 12.06.2018 на 2-х аркушах,;

договір поставки нафтопродуктів №01.02/1 від 01.02.2018 на 2-х аркушах;

оборотно-сальдова відомість по рахунку № 361 за жовтень 2017 року;

довіреність № 2 від 13.11.2017 року;

рахунок на оплату № 46 від 27.02.2019 року ТОВ «ДЕМАЙД» на суму 15340 грн. на 1 аркуші;

договір поставки нафтопродуктів №28.06/17-1 від 28.06.2017 на 2-х аркушах;

опис документів ТОВ «ЛАНИ ЗБОРІВ» на 9-ти аркушах;

платіжне доручення №230 від 20.06.2017 року ТОВ «АЗС ЕКОНОМ»;

оборотно -сальдова відомість по рахунку № 631 за травень 2017 року на 2-х аркушах;

рахунок на оплату № 197 від 20.06.2017 року ТОВ «ОІЛТЕ» на суму 17150 грн. на 1 аркуші;

рахунок на оплату № 148 від 22.05.2017 року ТОВ «ОІЛТЕ» на суму 80000 грн. на 1 аркуші;

рахунок на оплату № 152 від 22.05.2017 року ТОВ «ОІЛТЕ» на суму 120000 грн. на 1 аркуші;

рахунок на оплату № 149 від 22.05.2017 року ТОВ «ОІЛТЕ» на суму 80000 грн. на 1 аркуші;

довіреність № 91 від 12 травня 2017 року на 1 аркуші;

довіреність № 71 від 03 квітня 2017 року на 1 аркуші;

акт сверки між ТОВ «Пропантранссервіс» і ТОВ ОІЛТЕ на одному аркуші;

рахунок № 100385509 від 06.02.2017р. на суму 66520 на 1 аркуші;

довіреність № 56 від 01 березня 2017 на 1 аркуші;

договір поставки № К141/62 від 23.03.2017р. на 3 аркушах;

довіреність № 27 від 01.02.2017р. на 1 аркуші;

довіреність № 24 від 13.02.2017р. на 1 аркуші;

довіреність № 60 від 28.03.2017р.на 1 аркуші;

довіреність № 67 від 03.04.2017р. на 1 аркуші;

платіжне доручення № 171 від 24.04.2017р. на суму 145220 на 1аркуші;

платіжне доручення № 176 від 24.04.2017р. на суму 172000 на 1 аркуші;

платіжне доручення № 177 від 24.04.2017р. на суму 780 на 1 аркуші;

видаткова накладна № РН 0000264 від 22.03.2017р. на суму 69104 на 1 аркуші;

довіреність № 43 від 01.03.2017р. на 1 аркуші;

акт прийому-здачі № ОУ-000098 на 1 аркуші;

акт прийому-здачі № ОУ-000008 на 1 аркуші;

акт прийому-здачі № ОУ-000008 на 1 аркуші;

рахунок на оплату № 51 від 01.03.2017р. на 1 аркуші;

довіреність № 40 від 07.03.2017 року на 1 аркуші;

рахунок на оплату № 378 від 05.10.2017р. на 1 аркуші;

тендерна пропозиція ТОВ «ОІ» на 1 аркуші;

гарантійний лист «Західна нафтогазова компанія» №7 від 01.10.2017 року на 1 аркуші;

акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «ОІЛТЕ» та «СОЛОХА-П» на 1 аркуші;

видаткова накладна № 675 від 05.10.2017 року на 1 аркуші, два примірника;

ТТН на відпуск нафтопродуктів № ОТ 00000675 від 08.02.2019 року ТОВ «ОІЛТЕ» на 3-х аркушах;

видаткова накладна № 658 від 02.10.2017 року на 1 аркуші, два примірника;

ТТН на відпуск нафтопродуктів № ОТ 00000658 від 02.11.2017 року ТОВ «ОІЛТЕ» на 2-х аркушах;

накладні «НОВА ПОШТА» на 10 аркушах;

квитанції на 203 аркушах;

3.Документи,вилучені з робочого столу директора ТзОВ"Рібус" ОСОБА_7 :

квитанції "Нова Пошта","ІНТАЙМ" на 2 арк.

папка сірого кольору з надписом приписи ТОВ КК"ІНВЕСТМЕТАЛ"

договір 782/022 від 15.05.2017 на 1 арк.

чорнові записи на 1 арк.

4.флеш носій червоного кольору ScanDisk, який знаходився в офісному приміщенні №704, частину якого займає ТзОВ «Рібус» та офісному приміщенні №703;

5.Речі та документи, які знаходились в офісному приміщенні №703:

Печатка ТОВ «Транспроф» (41756471);

Печатка ПП Фірма «Колмар» (35088780);

Печатка ПП «Талекс ТРК (37646172);

Печатка ТОВ «АЗС Економ» (40332269);

Печатка ТОВ «Демайд» (41776147);

Печатка ТОВ «Рібус» (41384569);

Зелена папка – скорозшивач із документами в 80 пластикових файлах: починається «Договір про надання послуг з перевезення № 54 від 01 листопада 2018 року», закінчується «Договір оренди № 1/0207 від 02 липня 2018 року;

Журнал реєстрації наказів на 47 аркушах;

Сіра папка – скорозшивач «Транспроф 631 Послуги 2018» - акти надання послуг на 72 аркушах;

Оранжева папка - скорозшивач « Талекс ТРК» рах 361, податкові накладні, акти надання послуг, акти виконаних робіт на 36 аркушах;

- Зелена папка - скорозшивач « ТОВ Транспроф рах 631 Постачальники 2019 р.» , видаткові накладні, рахунки, договори на 340 аркушах;

- Синя папка «Приватного підприємства «Талекс ТРК» з установчими документами підприємства в 17 пластикових файлах;

- Синя папка – скорозшивач «Договора ПП Фірма Колмар» із документами в 28 пластикових файлах, починається Договір про внесення змін до договору суборенди комерційної нерухомості № 1-0702/18 від 07 лютого 2018 року від 01 березня 2019 року, закінчується договір поворотної фінансової допомоги № 15-12 від 15 січня 2015 року;

- Синя папка «Установчі документи приватного підприємства «Фірма Колмар» в 18 пластикових файлах;

- Папка «Звітність ПП фірма Колмар 2016 рік» на 83 аркушах;

- Синя папка – скорозшивач «Реалізація ПП Колмар» з актами надання послуг на 471 аркушах;

- Червона папка «Договора ПП Талекс ТРК» в 45 пластикових файлах з договорами;

- Синьо – прозора папка «Накази. Кадри ПП фірма «Колмар» на 16 аркушах;

- Зелена папка – скорозшивач «Поступлення ПП фірма «Колмар» з рахунками, накладними, актами надання послуг на 139 аркушах;

- Папка «Звітність ПП Талекс ТРК 2016 рік» на 89 аркушах;

- Синя папка «ТОВ Транспроф рах. 311 (банк) 2017 – 2018 р. із документами в 13 пластикових файлах із виписками по рахунку;

- Синя папка «ТОВ Транспроф» Договори» із документами в 28 пластикових файлах із договорами;

- Темно синя папка – скорозшивач «ТОВ Транспроф» відомості нарахування заробітної плати табелі обліку робочого часу із документами в 2 пластикових файлах;

- Синя папка – скорозшивач «ТОВ Транспроф рах. 631 (постачальники) 2017 – 2018 р із документами в 18 пластикових файлах та на 147 аркушах з видатковими накладними;

- Чорна папка – скорозшивач без надпису на 23 аркушах, починається Договір № 23 купівлі продажу від 03 січня 2019 р.;

- Зелена папка – скорозшивач «Поступлення ПП Талекс ТРК» на 274 аркушах з актами надання послуг, актами прийому – здачі виконаних робіт;

- Оранжева папка – скорозшивач без назви на 179 аркушах, починається Рахунок № 2051 від 06 березня 2019 р.;

- Синя папка ТОВ Транспроф Статутні документи із документами в 9 пластикових файлах;

- Сіра папка із документами на 28 аркушах, починається рахунок – фактура № 0133/1000186 від 22.02.2019;

- Синя папка – скорозшивач ТОВ «Транспроф» рах. 361 (акти вик-х робіт) із документами в 8 пластикових файлах та на 101 аркуші;

- Темносиня папка – скорозшивач ТОВ «Демайд» податковий кредит 2018 р. із документами на 200 аркушах;

- Синя папка ТОВ «Демайд» статутні документи із документами в 10 пластикових файлах, починається Наказ № 6-к;

- Синя папка – скорозшивач ТОВ «Демайд» рах.361 (видаткові накладні) із документами в 34 пластикових файлах та на 284 аркушах;

- Сіра папка із документами на 11 аркушах, починається листом Верховного касаційного господарського суду;

- Синя папка ТОВ «Демайд» договори із документами в 70 пластикових файлах та на 6 аркушах;

- Чорна папка – скорозшивач із документами в 7 пластикових файлах та на 19 аркушах, починається акт надання послуг № 17 від 30 березня 2019 р.;

- Чорна папка без назви із документами в 25 пластикових файлах та на 19 аркушах, починається накладна на відпуск товарів № 43ОБКТЛ-0368-9072882197 від 15.08.2018;

- Синя папка ТОВ «Транспроф» особисті справи працівників із документами в 13 пластикових файлах;

- Синя папка ТОВ «Демайд» рах. 631 (постачальники) 2017 – 2018 р. із документами в 18 пластикових файлах та на 36 аркушах;

- Синя папка ТОВ «Демайд» рах. 311 (банк) 2017 – 2018 р. із документами в 17 пластикових файлах та на 14 аркушах;

- Синя папка ТОВ «Демайд» рах. 301 (каса) 2017 – 2018 р. із документами в 1 пластиковому файлі та на 3 аркушах;

- Пластиковий файл з надписом ТОВ «Демайд» Звіти;

- Синя папка без надпису із документами в 10 пластикових файлах та на 2 аркушах, починається виписка ТОВ «Рібус» від 06.03.2019;

- Чорна папка без назви із документами в 24 пластикових файлах та на 50 аркушах, починається видаткова накладна № 0133/1000074 від 31.12.2018;

- Зелена папка ТОВ «Транспроф» податковий кредит 2018 на 27 аркушах;

- Сіра папка ТОВ «Транспроф» Звіти із документами в 2 пластикових файлах та на 4 аркушах;

- Чорна папка ТОВ «Демайд» рах. 3721 Авансові звіти 2017 – 2018 р. на 4 аркушах;

- Жовта папка ТОВ «Транспроф» рах 3721 авансові звіти 2017 – 2018 р. із документами в 2 пластикових файлах;

- Записник червоного кольору із чорновими записами із надписом «2015»;

- Синя папка ТОВ «Демайд» відомості нарахування заробітної плати, табель обліку робочого часу 2017 – 2018 р. із документами в 6 пластикових файлах;

- Синя папка без надпису із документами в 22 пластикових файлах та на 48 аркушах, починається видаткова накладна № РН – 115/09 від 07 вересня 2018 р;

- Флеш – накопичувач Verico Firefly 16;

- Мобільний телефон чорного кольору із надписом «Інтертелеком»;

6.Речі та документи, які вилучені за місцем проживання бухгалтера ОСОБА_2

флеш накопичувач сірого кольору 1шт.;

флеш накопичувач зеленого кольору 1шт.;

акти надання послуг із замовленням ПП фірма «Колмар» у кількості 17 арк.

акти надання послуг із замовленням ПП фірма «Талекс ТРК» у кількості 17 арк.;

договір №0104/17-1 від 1 квітня 2017 року із ПП фірма « Талекс ТРК» у кількості 1 арк.;

договір №6104/17-1 від 1 квітня 2017 року із ПП фірма « Талекс ТРК» у кількості 1 арк.;

системний блок Asus сірого кольору.

В решті вимог клопотання – відмовити.

Виконання ухвали доручити начальнику слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Слободзяну В. Я.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. В. Свірідова