Ухвала суду № 83497698, 02.08.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/13401/19

Провадження № 1-кс/344/7174/19

У Х В А Л А

02 серпня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Бородовський С.О., з участю секретаря Кондратів Х.І., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Каркіча Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №32019090000000027 , -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що дане кримінальне провадження зареєстроване щодо невстановлених осіб, які вчинили фіктивне підприємництво, шляхом придбання ТОВ «Арх-Буд Технологія» (код ЄДРПОУ 41104092) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до незаконної діяльності вищевказаного товариства причетні особи, у розпорядженні яких фактично перебували установчі документи, електронний цифровий підпис керівника та печатка підприємства, що дозволяло останнім здійснювали незаконну діяльність, шляхом оформлення первинних бухгалтерських документів про безтоварні господарські операції для реальних суб`єктів господарювання, з метою ухилення ними від сплати податків.

Так, встановлено, що засновником та директором ТОВ «Арх-Буд Технологія» (код ЄДРПОУ 41104092) значиться гр. ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично до господарської діяльності товариства відношення не має.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Арх-Буд Технологія» (код ЄДРПОУ 41104092) у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які використовуються невстановленими особами в незаконній діяльності товариства та на які підприємствами реального сектору економіки перераховуються грошові кошти, що можуть конвертуватися в готівку з наступним їх виведенням в тіньовий сектор.

З метою встановлення обставин вчинення злочину, осіб, які причетні до його вчинення, а також підприємств з ознаками фіктивності в адресу яких здійснювалося перерахування коштів, з метою їхньої подальшої конвертації в готівку, фактів зняття готівкових коштів із рахунків, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Арх-Буд Технологія», шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ТОВ «Арх-Буд Технологія», є його дослідження.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим: Каркічу Євгенію Васильовичу, Осадціву Михайлу Юрійовичу, Павелко Христині Василівні, Петріву Івану Романовичу, Пелешу Михайлу Володимировичу, Грабовецькому Михайлу Петровичу, Остап`юку Олегу Васильовичу, Вдовиченко Антону Андрійовичу, Дзюбаку Назарію Петровичу до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по розрахункових рахунках ТОВ «Арх-Буд Технологія» (код ЄДРПОУ 41104092), які відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій по рахунку: НОМЕР_4 за період з 06.02.2017 по 23.10.2018, а саме: виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком (інформації про ІР-адреси із яких здійснювався доступ до рахунків); платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку; грошових чеків по рахунку; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання коштів з каси банку по рахунку; документів, які подавалися клієнтом для відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: копій паспортів, договорів, довіреностей (доручень) та інших документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 31 серпня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя С.О. Бородовський