Ухвала суду № 83497597, 07.08.2019, Пулинський районний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Червоноармійський районний суд Житомирської області)

Червоноармійський районний суд Житомирської області

справа № 276/1267/19

Номер провадження 1-кс/292/323/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2019 року смт. Пулини

Слідчий суддя Червоноармійського районного суду Житомирської області Гуц О. В.

секретар судового засідання Саламатова О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Пулини клопотання слідчого Хорошівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області Солопаки Кирила Руслановича, погоджене з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів.

В С Т А Н О В И В :

06 серпня 2019 року до Червоноармійського районного суду Житомирської області з Житомирського апеляційного суду для розгляду надійшло дане клопотання, яке слідчий СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Солопака К.Р. мотивує тим, що слідчим відділенням Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУПН в Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню№ 12018060140000041 від 23.01.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про те, що у невстановлений досудовим розслідуванням час службові особи Хорошівського центру розвитку дитини «Веселка» щознаходиться в смт. Хорошів, по вул. Незалежності 25а, Хорошівського району, Житомирської області внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо виконання ПП «Компанія Спецрембуд» та ТОВ «Тетерів-Будпроект» будівельних робіт проведених у Хорошівському центрі розвитку дитини «Веселка».

Встановлено, що відповідно до опублікованого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення процедури закупівель UA-2017-09-13-001702-c Хорошівським центром розвитку дитини «Веселка» (ЄДРПОУ 25311439) було призначено аукціон щодо закупівлі робіт: «Проведення санації (реконструкції) будівлі Хорошівського ЦРД по вул . Незалежності , 25а в смт. Хорошів, Житомирської області (з урахуванням утеплення стін)». Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 12101, Україна, Житомирська область, смт Хорошів, вул Незалежності 25а (Хорошівський центр розвитку дитини "Веселка"). Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 11 жовтня 2017 - 31 грудня 2017 року, очікувана вартість - 3 712 150,40 грн.

Переможцем вищевказаних торгів 05 жовтня 2017 року було визнано ПП «Компанія «Спецрембуд» (ЄДРПОУ 36859404) з ціновою пропозицією 3 694 484,40 грн. та відповідно до рішення тендерного комітету укладено договір про закупівлю робіт № 41 від 24.10.2017 року, між Хорошівським ЦРД «Веселка» в особі завідувача ОСОБА_1 (Замовник) та ПП «Компанія «Спецрембуд» (ЄДРПОУ 36859404) в особі директора ОСОБА_2 (Підрядник) на загальну суму 3 694 484,40 грн.

10.01.2018 року у встановленому чинним законодавством порядку від керівництва Хорошівського центру розвитку дитини «Веселка», що знаходиться за адресою: Житомирська область, смт. Хорошів, вул. Незалежності, 25-а, отримано копії відповідних документів щодо проведення будівельних робіт по об`єкту: «Проведення санації (реконструкції) будівлі Хорошівського ЦРД по вул. Незалежності, 25а в смт. Хорошів Житомирської області (з урахуванням утеплення стін)», які згідно наданих документів виконані та оплачені в повному обсязі у грудні 2017 року, відповідно до умов договору про закупівлю робіт №41 від 24.10.2017 року, укладеного Хорошівським ЦРД «Веселка» в особі завідувача ОСОБА_1 (Замовник) з ПП «Компанія «Спецрембуд» (ЄДРПОУ 36859404) в особі директора ОСОБА_2 (Підрядник) на загальну суму 3 694 484,40 грн.

10.01.2018 року у ході проведення перевірочних заходів встановлено, що будівельні роботи по даному об`єкту у повному обсязі не завершені, зокрема в частині виконання робіт по теплоізоляції і перекриття покрівлі, встановленню водостічних труб, облаштування покрівлі снігозадержувачами, що свідчить про факт внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, які підтверджують повне їх завершення та відповідно оплату, зокрема актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ - 2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ - 3 за листопад - грудень 2017 року підписаних Замовником і Підрядником та привласнення бюджетних коштів останніми.

Крім цього встановлено, що до виконання вище вказаних робіт залучено субпідрядника ТОВ «Тетерів - Будпроект» (ЄДРПОУ 39871335) в особі директора ОСОБА_3 , яким підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ - 2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ - 3 за листопад - грудень 2017 року.

У ході досудового розслідування, оперативним шляхом було встановлено, що ТОВ «Тетерів - Будпроект» (ЄДРПОУ 39871335), у своїй діяльності використовує наступні рахунки:

Назва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриттяУКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ311744ЖИТОМИР.РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ЖИТОМИРНОМЕР_1 25.07.12УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ311744ЖИТОМИР РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ЖИТОМИРНОМЕР_2 25.07.12

які рахуються за АТ КБ «Приватбанк», де зберігаються документи, щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори прим відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише АТ КБ «Приватбанк», де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

У зв`язку з вище викладеним вважав би за доцільне провести тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки, які вище вказані, починаючи з 24.10.2017 року по теперішній час надання інформації, а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені клієнта;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахункам, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам, які вище вказані, починаючи з 24.10.2017 року по теперішній час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам які вище вказані, починаючи з 24.10.2017 року по теперішній час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період з 24.10.2017 року по теперішній час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

У зв`язку з цим виникає необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення у приміщенні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), всіх необхідних оригіналів документів, які вище зазначені, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести, тому прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене та те, що на даний час неможливо всебічно, повно і об"єктивно дослідити всі обставини справи в сукупності та прийняти законне і обгрунтоване рішення у кримінальному провадженні, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів по рахункам:

Назва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриттяУКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ311744ЖИТОМИР.РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.ЖИТОМИРНОМЕР_1 25.07.12УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ311744ЖИТОМИР РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.ЖИТОМИРНОМЕР_2 25.07.12

з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570,м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), а саме:

1) Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки, які вище вказані, починаючи з 24.10.2017 року по теперішній час надання інформації, а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені клієнта;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахункам, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам, які вище вказані, починаючи з 24.10.2017 року по теперішній час надання інформації;

2) Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам які вище вказані, починаючи з 24.10.2017 року по теперішній час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період з 24.10.2017 року по теперішній час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками. Клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, у порядку, передбаченому ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Солопака К.Р. та прокурор Коростишівської місцевої прокуратури Стужук І.В. не з"явилися, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, слідчий подав до суду письмову заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши зазначене клопотання та дослідивши надані матеріали вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Слідчий суддя враховує доводи слідчого про негайність отримання зазначеної інформації, для запобігання знищенню або переховуванню документації, до якої здійснюється тимчасовий доступ та збереження таємниці розслідування, тому розгляд клопотання проводить без виклику представників АТ КБ «Приватбанк».

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 366 КК України, зареєстроване в ЄРДР кримінальних правопорушень 23.01.2018 року за № 12018060140000041.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація від АТ КБ "Приватбанк" дозволить підтвердити або спростувати причетність до вказаного злочину службових осіб Хорошівського центру розвитку дитини "Веселка" чи інших осіб та здобути інші докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду, та оцінки не можливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів, та обставин справи, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, тому вважаю зобов`язати АТ КБ "Приватбанк" надати слідчому СВ Хорошівського ВП Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Солопаці К.Р., тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160-164,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Хорошівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області Солопаки Кирила Руслановича, погоджене з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Хорошівського ВП Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Солопаці Кирилу Руслановичу тимчасовий доступ до речей і документів по рахункам:

Назва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриттяУКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ311744ЖИТОМИР.РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ЖИТОМИРНОМЕР_1 25.07.12УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ311744ЖИТОМИР РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ЖИТОМИРНОМЕР_2 25.07.12

з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), а саме:

1) Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки, які вище вказані, починаючи з 24.10.2017 року по теперішній час надання інформації, а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені клієнта;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахункам, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам, які вище вказані, починаючи з 24.10.2017 року по теперішній час надання інформації;

2) Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам які вище вказані, починаючи з 24.10.2017 року по теперішній час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період з 24.10.2017 року по теперішній час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Роз`яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 07.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Гуц