Ухвала суду № 83490305, 06.08.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/8618/19

Провадження № 1-кс/201/4668/2019

УХВАЛА

06 серпня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді Федоріщева С.С.

з секретарем: Разумняк К.П.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсай О.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Дяченко А.С., про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсай О.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Дяченко А.С. про дозвіл на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що гр-н ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою із групою невстановлених осіб, маючи мету протиправного заволодіння ТОВ «Софт Оіл» (код 42318031) та його майном, у період часу з 07.05.2019 по 03.06.2019 виготовили підроблений Договір №07-05/19 купівлі - продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Софт Оіл» (код 42318031), відповідно до якого 07.05.2019 року ОСОБА_1 начебто придбав у власність від гр-на ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , належну йому на праві приватної власності частку у Статутному капіталі ТОВ «Софт Оіл» у розмірі 100 % Статутного капіталу даного Товариства, а також підготували та склали Рішення № 03/06/19 від 03.06.2019 року Загальних зборів учасників ТОВ «Софт Оіл», які разом з іншими документами, в які ними було внесено завідомо неправдиві відомості, 03.06.2019 року умисно подали державному реєстратору, і на підставі яких ТОВ «Софт Оіл» було перереєстровано на ОСОБА_1 як засновника та директора, чим вчинили підроблення документів, за попередньою змовою групою осіб, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні першочергове значення мають підтверджені відомості про фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення а також відомості підтверджуючі взаємозв`язок між фігурантами, відомості стосовно інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового слідства по кримінальному провадженню

№ 32016041640000030, за результатами допитів та інших розшукових (слідчих) заходів були встановлені номери телефонів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», які використовувались фігурантами по кримінальному провадженню (колишнім та діючим директором підприємства ТОВ «Софт Оіл»), а саме громадянинами - ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, що містять інформацію про: абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання (із зазначенням номерів телефонів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, зміст, маршрут передавання тощо), з якими спілкуються власники мобільних терміналів з вищевказаних мобільних номерів телефонів.

Невиконання даного заходу, перешкодить виконанню передбачених ст. 2 Кримінального процесуального Кодексу України вимог кримінального провадження в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Згідно проведених слідчих (розшукових) заходів, допитів свідків здійснених в рамках кримінального провадження № 32019040000000030 від 10.06.2019 року, було встановлено, що:

ОСОБА_2 , використовує у своїй діяльності наступний мобільний номер: НОМЕР_1 .

ОСОБА_3 , використовує у своїй діяльності наступний мобільний номер: НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 IMEI НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7

Інформація за вказаним абонентським телефонним номером, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», дає можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме причетний до злочинної схеми, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до протиправної діяльності, підтвердити або спростувати взаємозв`язки між вищевказаними особами, які можуть бути причетними до вчинення злочину.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у операторів та провайдерів телекомунікації, а саме до документів ПрАТ «ВФ Україна», що містять інформацію про: абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання (із зазначенням номерів телефонів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, зміст, маршрут передавання тощо), з якими спілкуються власники мобільних терміналів з вищевказаних мобільних номерів телефонів.

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсай О.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Дяченко А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсаю Олегу Васильовичу, слідчим слідчої групи: Кириченко Є.В., Кривобоку Р.В., Кліпі О.С., Олешко В.І., Костівій О.В. та співробітникам податкової міліції, визначених Сапсай О.В. , або співробітникам податкової міліції, визначених відповідним дорученням слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України у кримінальному провадженні №32016041640000030, або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), у оператора зв`язку ПрАТ «Київстар» (код 21673832), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме:

- документів (інформації в форматі Excel, Word, Txt) за період з період з 01.06.2018 до закінчення строку дії ухвали про тимчасовий доступ, по наступним номерам:

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 IMEI НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з інформацією для встановлення зв`язків зазначених абонентів у вказаний термін часу:

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб - назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

- способи поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;

- інформацію з сервісу «Office 365», якщо абонент таким користується;

- інформацію щодо встановлення мобільного додатку «Мій Київстар»;

- інформацію щодо встановлення мобільного додатку VEON, під час реєстрації якого вказували наведені номери телефонів. У разі наявності мобільних додатків VEON, «Мій Київстар» або сервісу «Office 365» надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільних додатків VEON, «Мій Київстар» або сервісу «Office 365» до телефонної книги;

- IP - адреси з вказівкою дати, час за період з 01.01.2016 до закінчення строку дії ухвали про тимчасовий доступ, які використовувались вказані абоненти мобільного додатку VEON.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя С.С. Федоріщев