Постанова № 834882, 26.02.2007, Оболонський районний суд міста Києва

№ 4-148

П О С Т А Н О В А

26 лютого 2007 року Оболонський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді -Прудніка О.А..

при секретарі -Сторожук В.А.,

з участю прокурора -Гоготової Т.О.

розглянувши подання про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю AT Київської філії „Кредит-Банк" (МФО 321897),-

В С Т А Н О В И В : Слідчий прокуратури Оболонського району м.Киева ОСОБА_1 вніс до Оболонського районного суду м.Києва подання про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю клієнту банку AT Київської філії „Кредит-Банк" (МФО 321897НШ „Інформашйно-маркетингова фірма "Маркет-Іиформ " (ЄДРПОУ 30867912) та проведення виїмки документів по кримінальній справі N« 55-2067 порушеної по факту вчинення службового підроблення документів, щодо відкриття банківських рахунків.

Подання обґрунтовується тим, що приблизно в 2000-2002 pp. він передавав свій паспорт та ідентифікаційний код наглядно знайомому на ім'я Сергій з метою зареєструвати на його ім'я підприємства. Він погодився на реєстрацію підприємства. Після підписання відповідних документів ОСОБА_2 фінансово-господарської діяльністю підприємства не займався та в документах щодо податкової звітності підприємства не розписувався.

Відповідно до матеріалів кримінальної справи, приватне підприємство «Інформаційно-маркетингова фірма «Маркет-Інформ» (ЄДРПОУ 30867912) має банківський рахунок у Київській філії AT «Кредит-Банк» (МФО 321897).

Для встановлення обставин вчинення злочину, передбаченого ст. 366 КК України, здійснення перевірки факту законності господарської діяльності Товариства, перевірки факту наявності підстав для перерахунку грошових коштів та формування затрат підприємства, необхідно провести виїмку інформації по банківському рахунку приватного підприємства «Інформаційно-маркетингова фірма «Маркет-Інформ» (ЄДРПОУ 30867912), номер рахунку НОМЕР_2(Київській філії AT «Кредит-Банк» (МФО 321897).

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчого прокуратури Оболонського району м.Киева ОСОБА_1 суд вважає, що дане подання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст..ст. 1.4-1, 178 КГ1К України, п.2 ч.І стій Закону України „Про банки і банківську діяльність".-

П ОСТА НО В И В:

І. AT Київській філії „Кредит-Банк" (МФО 321897), розкрити для слідчого прокуратури Оболонського району м.Киева ОСОБА_1 банківську таємницю клієнта банка- ПП „Інформаційно-маркетингова фірма "Маркет-Інформ " (ЄДРПОУ 30867912) щодо руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_1 та надати згоду на проведення виїмки оригіналів, а у разі їх відсутності копії наступних документів клієнта, які містяться в справі з юридичного оформлення рахунку юридичній справі приватного підприємства «Інформаційно-маркетингова фірма «Маркет-Інформ» (ЄДРПОУ 30867912) (провести виїмку оригіналів документів), карточки зі зразками підписів, та роздруківці руху грошових коштів з моменту відкриття рахунку по даний час на розрахунковому рахунку приватного підприємства «Інформаційно-маркетингова фірма «Маркет-Інформ.» (ЄДРПОУ 30867912), номер рахунку 26004011028. При цьому у роздруківці має бути зазначено: назву контрагента, призначення платежу, номер його банківського рахунку, установу банку, в якому він відкритий, код банку та контрагента..

2.Постанова є. обов'язковою для виконання службовими особами. AT Київської філії „Кредит-Банк'" (МФО 321897).

3.Постанова оскарженню не підлягає.