Ухвала суду № 83487404, 04.07.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/3036/18

н\п 1-кс/490/4106/2019

У Х В А Л А

04.07.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Бершацького В.І. про проведення судової почеркознавчої експертизи,

В С Т А Н О В И В :

СУ ГУ НП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №12018150000000095 за відомостями про заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ПАТ "МЕГАБАНК".

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення судової почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні, на вирішення якої поставити ряд питань та доручити її виконання експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. 1 Воєнна 2-а.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказав, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ході допиту представника ПАТ «Мегабанк» ОСОБА_1 було встановлено, що на початку березня 2018 року службовою безпеки ПАТ «Мегабанк» проводилась перевірка кредитних справ, в ході якої було виявлено факти, про те, що особи з якими було укладено кредитні договори, а саме: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за вказаними місцями реєстрації ніколи не мешкали та надані довідки про доходи, які мали ознаки фіктивності. Згідно отриманих даних обліку та моніторингу інформації про реєстраію місця проживання УДМС в Миколаївській області на даний час вищезазначені особи за місцем реєстрації не значаться та на момент отримання укладання кредитних договорів не значились. Окрім того було встановлено, що на момент укладання кредитного договору між ОСОБА_7 та ПАТ «Мегабанк» відповідальним за напрямок роботи з надання кредитної позики фізичним особам був ОСОБА_8 , який звільнився з ПАТ «Мегабанк» з 04.04.2018. Безпосередню роботу проводила економіст відділу розрібного бізнесу ОСОБА_9 , яка звільнилась 24.11.2017. Під час допиту старшого фахівця управління безпеки ПАТ «Мегабанк» в Миколаївському ЦРВ ОСОБА_10 було встановлено, що в його функціональні обов`язки входить відпрацювання проблемних кредитів. В ході вивчення проблемних кредитних справ, які знаходяться в Миколаївському ЦРВ ПАТ «Мегабанк», ним було відібрано справи по яким більше ніж дев`яносто денний строк відсутні поточі платежі. Згідно анкетних даних та контактних номерів телефонів, які надавали клієнти до кредитних заяв був проведений моніторинг місць проживання, контактних телефонів та місць роботи, та встановлено, що дані особи за вказаними адресами не мешкали,абоненські номери не контактні або взагалі відключені та за вказаними місцями роботи такі особи н е були працевлаштовані. В подальшому органу досудового розслідування надано список осіб з якими укладено кредитні договори, які на думку ПАТ «Мегабанк» мають ознаки шахрайства. Всього було виявлено 82 скредитні справи по яким термін прострочення платежу складає більше ніж 90 днів. Всі операції під час проведення попередньої перевірки та вводу всіх особистих даних клієнтів здійснювались у програмного забезпеченні «Кредитний фронт- ВРМ» з використанням логіну та паролю користувача, яких їх здійснював. В подальшому в ході огляду вказаного програмного забезпечення «Кредитний фронт –ВРМ» встановлено осіб, які здійснювали попередню перевірку осіб за фактом ймовірності надання банком кредиту, та в подальшому укладали кредитні договори з клієнтами. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , та фактично мешкає: АДРЕСА_2 , працював в ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» на посаді – керівника роздрібного бізнесу та був в.о. начальника Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК», та особисто повинен був бачити осіб якім в подальшому надавались кредитні позики та ознайомлюватися з документами які надавали клієнти. Також в обов`язки ОСОБА_8 , входило підписування кредитного договору між банком ПАТ «МЕГАБАНК» та клієнтом який оформлював кредитну позику. Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність підтвердити або спростувати факт незаконних дій, а саме укладення ОСОБА_8 договорів кредитної позики.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження або спростування факту незаконних дій, а саме укладення ОСОБА_8 договорів кредитної позики, для чого необхідні спеціальні знання в області почеркознавства, у зв`язку з чим вважаю можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Бершацького В.І. про проведення судової почеркознавчої експертизи - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №12018150000000095, зареєстрованому в ЄРДР 07.04.2018р., судову почеркознавчу експертизу, на вирішення якої поставити ряд питань та доручити її виконання експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. 1 Воєнна 2-а.

На виконання експертів поставити наступні питання:

1. Ким, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чи іншою особою виконано підписи в наступних графах:

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №159-006-850-2-17-Г від 14.12.2017 на 1 аркуші

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №7-006-850-2-18-Г від 23.01.2018 на 1 аркуші

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, керівник роздрібного бізнесу Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 кредитний договір №60-006-850-2-17-Г від 18.08.2017 на 2 аркушах

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №3-006-850-2-18-Г від 18.01.2018 на 1 аркуші

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №162-006-850-2-17-Г від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №161-006-850-2-17-Г від 15.12.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, керівник роздрібного бізнесу Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 кредитний договір №105-006-850-2-17-Г від 10.10.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, керівник роздрібного бізнесу Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №96-006-850-2-17-Г від 03.10.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №17-006-850-2-18-Г від 02.02.2018 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №23-006-850-2-18-Г від 12.02.2018 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №139-006-850-2-17-Г від 24.11.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 ,кредитний договір №147-006-850-2-17-Г від 01.12.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №1-006-850-2-18-Г від 16.01.2018 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, керівник роздрібного бізнесу Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 кредитний договір №49-006-850-2-17-Г від 07.08.2017 на 2 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, керівник роздрібного бізнесу Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 кредитний договір №119-006-850-2-17-Г від 27.10.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №167-006-850-2-17-Г від 26.12.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №156-006-850-2-17-Г від 13.12.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №122-006-850-2-17-Г від 31.10.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №115-006-850-2-17-Г від 19.10.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №9-006-850-2-18-Г від 24.01.2018 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №10-006-850-2-18-Г від 24.01.2018 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, керівник роздрібного бізнесу Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 . кредитний договір №93-006-850-2-17-Г від 02.10.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №109-006-850-2-17-Г від 13.10.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №110-006-850-2-17-Г від 17.10.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №20-006-850-2-18-Г від 09.02.2018 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №16-006-850-2-18-Г від 02.02.2018 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, керівник роздрібного бізнесу Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 ,кредитний договір №51-006-850-2-17-Г від 09.08.2017 на 2 аркушах;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, керівник роздрібного бізнесу Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 кредитний договір №104-006-850-2-17-Г від 09.10.2017 на 2 аркушах;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, керівник роздрібного бізнесу Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 кредитний договір №103-006-850-2-17-Г від 09.10.2017 на 2 аркушах;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №4-006-850-2-18-Г від 19.01.2018 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №157-006-850-2-17-Г від 13.12.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №6-006-850-2-18-Г від 22.01.2018 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, керівник роздрібного бізнесу Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 кредитний договір №107-006-850-2-17-Г від 11.10.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №154-006-850-2-17-Г від 11.12.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №163-006-850-2-17-Г від 19.12.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №141-006-850-2-17-Г від 24.11.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №153-006-850-2-17-Г від 08.12.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №131-006-850-2-17-Г від 10.11.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №146-006-850-2-17-Г від 30.11.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, керівник роздрібного бізнесу Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 кредитний договір №94-006-850-2-17-Г від 02.10.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, керівник роздрібного бізнесу Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 кредитний договір №54-006-850-2-17-Г від 16.08.2017 на 2 аркушах;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №129-006-850-2-17-Г від 07.11.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №158-006-850-2-17-Г від 14.12.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №12-006-850-2-18-Г від 22.01.2018 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №18-006-850-2-18-Г від 06.02.2018 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №123-006-850-2-17-Г від 01.11.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №144-006-850-2-17-Г від 27.11.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №140-006-850-2-17-Г від 24.11.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, керівник роздрібного бізнесу Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 кредитний договір №78-006-850-2-17-Г від 12.09.2017 на 2 аркушах;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, керівник роздрібного бізнесу Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 кредитний договір №84-006-850-2-17-Г від 18.09.2017 на 2 аркушах;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №82-006-850-2-17-Г від 15.09.2017 на 2 аркушах;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, керівник роздрібного бізнесу Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 . кредитний договір №45-006-850-2-17-Г від 28.07.2017 на 2 аркушах;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №160-006-850-2-17-Г від 15.12.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №132-006-850-2-17-Г від 10.11.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №21-006-850-2-18-Г від 12.02.2018 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №143-006-850-2-17-Г від 27.11.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №112-006-850-2-17-Г від 18.10.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №126-006-850-2-17-Г від 06.11.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №155-006-850-2-17-Г від 11.12.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, керівник роздрібного бізнесу Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 кредитний договір №71-006-850-2-17-Г від 04.09.2017 на 2 аркушах;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №170-006-850-2-17-Г від 28.12.2017 на 1 аркуші;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, керівник роздрібного бізнесу Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 кредитний договір №58-006-850-2-17-Г від 17.08.2017 на 2 аркушах;

- КРЕДИТОДАВЕЦЬ, В.о. Директора Миколаївського ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , кредитний договір №168-006-850-2-17-Г від 27.12.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №104-006-850-2-17-Г від 09.10.2017 на 1 аркушах?

Для проведення дослідження експертам надати:

1) оригінали досліджуваних документів, які запаковані до експертного сейф пакету №EXP0268022, а саме:

- кредитний договір №159-006-850-2-17-Г від 14.12.2017 на 1 аркуші

- кредитний договір №7-006-850-2-18-Г від 23.01.2018 на 1 аркуші

- кредитний договір 60-006-850-2-17-Г від 18.08.2017 на 2 аркушах

- кредитний договір №3-006-850-2-18-Г від 18.01.2018 на 1 аркуші

- кредитний договір №162-006-850-2-17-Г від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №161-006-850-2-17-Г від 15.12.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №105-006-850-2-17-Г від 10.10.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №96-006-850-2-17-Г від 03.10.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №17-006-850-2-18-Г від 02.02.2018 на 1 аркуші;

- кредитний договір №23-006-850-2-18-Г від 12.02.2018 на 1 аркуші;

- кредитний договір №139-006-850-2-17-Г від 24.11.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №147-006-850-2-17-Г від 01.12.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №1-006-850-2-18-Г від 16.01.2018 на 1 аркуші;

- кредитний договір №49-006-850-2-17-Г від 07.08.2017 на 2 аркуші;

- кредитний договір №119-006-850-2-17-Г від 27.10.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №167-006-850-2-17-Г від 26.12.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №156-006-850-2-17-Г від 13.12.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №122-006-850-2-17-Г від 31.10.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №115-006-850-2-17-Г від 19.10.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №9-006-850-2-18-Г від 24.01.2018 на 1 аркуші;

- кредитний договір №10-006-850-2-18-Г від 24.01.2018 на 1 аркуші;

- кредитний договір №93-006-850-2-17-Г від 02.10.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №109-006-850-2-17-Г від 13.10.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №110-006-850-2-17-Г від 17.10.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №20-006-850-2-18-Г від 09.02.2018 на 1 аркуші;

- кредитний договір №16-006-850-2-18-Г від 02.02.2018 на 1 аркуші;

- кредитний договір №51-006-850-2-17-Г від 09.08.2017 на 2 аркушах;

- кредитний договір №104-006-850-2-17-Г від 09.10.2017 на 2 аркушах;

- кредитний договір №103-006-850-2-17-Г від 09.10.2017 на 2 аркушах;

- кредитний договір №4-006-850-2-18-Г від 19.01.2018 на 1 аркуші;

- кредитний договір №157-006-850-2-17-Г від 13.12.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №6-006-850-2-18-Г від 22.01.2018 на 1 аркуші;

- кредитний договір №107-006-850-2-17-Г від 11.10.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №154-006-850-2-17-Г від 11.12.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №163-006-850-2-17-Г від 19.12.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №141-006-850-2-17-Г від 24.11.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №153-006-850-2-17-Г від 08.12.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №131-006-850-2-17-Г від 10.11.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №146-006-850-2-17-Г від 30.11.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №94-006-850-2-17-Г від 02.10.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №54-006-850-2-17-Г від 16.08.2017 на 2 аркушах;

- кредитний договір №129-006-850-2-17-Г від 07.11.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №158-006-850-2-17-Г від 14.12.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №12-006-850-2-18-Г від 22.01.2018 на 1 аркуші;

- кредитний договір №18-006-850-2-18-Г від 06.02.2018 на 1 аркуші;

- кредитний договір №123-006-850-2-17-Г від 01.11.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №144-006-850-2-17-Г від 27.11.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №140-006-850-2-17-Г від 24.11.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №78-006-850-2-17-Г від 12.09.2017 на 2 аркушах;

- кредитний договір №84-006-850-2-17-Г від 18.09.2017 на 2 аркушах;

- кредитний договір №82-006-850-2-17-Г від 15.09.2017 на 2 аркушах;

- кредитний договір №45-006-850-2-17-Г від 28.07.2017 на 2 аркушах;

- кредитний договір №160-006-850-2-17-Г від 15.12.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №132-006-850-2-17-Г від 10.11.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №21-006-850-2-18-Г від 12.02.2018 на 1 аркуші;

- кредитний договір №143-006-850-2-17-Г від 27.11.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №112-006-850-2-17-Г від 18.10.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №126-006-850-2-17-Г від 06.11.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №155-006-850-2-17-Г від 11.12.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №71-006-850-2-17-Г від 04.09.2017 на 2 аркушах;

- кредитний договір №170-006-850-2-17-Г від 28.12.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №58-006-850-2-17-Г від 17.08.2017 на 2 аркушах;

- кредитний договір №168-006-850-2-17-Г від 27.12.2017 на 1 аркуші;

- кредитний договір №104-006-850-2-17-Г від 09.10.2017 на 1 аркушах;

2) умовно-вільні зразки підписів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які містяться в поясненні ОСОБА_8 , від 18.06.2018, на 2 арк.

3) вільні зразки підписів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які містяться в наступних документах:

- в ПОСАДОВІЙ ІНСТРУКЦІЇ провідного економіста відділу роздрібного бізнесу Миколаївського Центрального регіонального відділення ПАТ «МЕГАБАНК», в графі «В.о. Директора Миколаївського ЦРВ В.О. Орловський», на 3 арк.;

- в ПОСАДОВІЙ ІНСТРУКЦІЇ керівника роздрібного бізнесу Миколаївського Центрального регіонального відділення ПАТ «МЕГАБАНК», в графі « з текстом інструкції ознайомлений. Завірена Банком копія примірника інструкції вручена ОСОБА_11 », на 3 арк.;

- в Заяві на ім`я голови правління ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_12 , від 27.10.2017 написаної ОСОБА_13 , в нижньому правому кутку «Не заперечую В.о. директора Миколаївського ЦРВ ОСОБА_8 », на 1 арк.;

- в Заяві про звільнення на ім`я голови правління ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_12 , від 22.03.2018 написаної ОСОБА_8 , на 1 арк.;

- в Заяві про призначення на посаду керівника роздрібного бізнесу Миколаївського ЦРВ на ім`я голови правління ПАТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_12 , від 29.05.2017 написаної ОСОБА_8 , на 1 арк.;

- в автобіографії написаної ОСОБА_8 , 29.05.2017 після тексту на зворотній стороні, на 1 арк.;

- в ОСОБИСТОМУ ЛИСТКУ ПО ОБЛІКУ КАДРІВ на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на зворотній стороні другої сторінки в графі «Особистий підпис», на 2 арк.

Обов`язок щодо надання для дослідження вищевказаних документів покласти на слідчого у провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок експерта заст. 384 КК Українита за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків експертів заст. 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя Дірко І.І.