Ухвала суду № 83486939, 15.07.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/5863/19

н\п 1-кс/490/4634/2019

У Х В А Л А

15.07.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Білого І.А. про проведення експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів,

В С Т А Н О В И В :

СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №32019150000000028 за відомостями про незаконне виготовлення підакцизних товарів у вигляді паливо-мастильних матеріалів.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, на вирішення якої поставити ряд питань та доручити її виконання експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 6.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказав, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи створили СПД, в т.ч ТОВ «Софт Оіл» (код ЄДРПОУ 42318031) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме здійснення імпорту незаконно виготовлених підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів та базової оливи) через порти Миколаївської області з шляхом заниження митних платежів, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Крім того встановлено, що 21.05.2019 в пропускний пункт «Миколаївський морський торговельний порт» (причал №15) здійснено судозахід судна закордонного плавання «Gabdulla Tukay» (IMO 9752498, прапор - РФ) з вантажем олива базова (Base oil) в обсязі 6 647,6 тонн, країна відправлення - Греція. Згідно наданих вантажних документів вантажовідправник (експортер) – «Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A.» (Греція), вантажоодержувач - ТОВ «Софт Оіл». 21.05.2019 ТОВ «Софт Оіл» подано до митного оформлення митну декларація типу «ІМ40АА» №UA504120/2019/104210 щодо митного оформлення імпорту товару - олива базова, загальна вага нетто товарів - 6 647,606 тон, загальна митна вартість - 4 304 324,89 дол.США (112 785,8 тис. грн.), ціна за 1 тонну - 647,5 дол. США, виробник - «Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A.» (Греція), одержувач (імпортер) - ТОВ «Софт Оіл». Розвантаження судна здійснено на потужностях ТОВ «Ойл Трансшипмент» (код ЄДРПОУ 41268404). Крім того, 23.05.2019 в п/п «Миколаївський морський торговельний порт» (причал №15) здійснено судозахід судна закордонного плавання «Zeugman» (IMO 9259111, прапор - Турція) з вантажем олива базова в обсязі 4 879,73 тон, країна відправлення - Об`єднані Арабські Емірати. Згідно наданих вантажних документів вантажовідправник – «Coral Energy DMCC.» (Об`єднані Арабські Емірати), вантажоодержувач - ТОВ «Софт Оіл». 23.05.2019 ТОВ «Софт Оіл» подано до митного оформлення митну декларація типу «ІМ40АА» №UA504120/2019/104266 щодо митного оформлення імпорту товару - олива базова, загальна вага нетто товарів - 4 879,73 тон, загальна митна вартість - 2 696 246,01 дол. США (70 923,9 тис.грн.), ціна за 1 тонну - 552,54 дол. США, виробник - ПАО "НК" Роснефть» (Росія), одержувач (імпортер) - ТОВ «Софт Оіл». Розвантаження судна здійснено на потужностях ТОВ «Ойл Трансшипмент» (код ЄДРПОУ 41268404). З 04.07.2019 по 09.07.2019, на підставі ухвали Центрального районного суду м. Миколаєва від 03.07.2019, проведено обшук за адресою м. Миколаїв, вул. Космонавтів 1-Н –фактично територія нафтоперевалювального комплексу (використовується ТОВ «Ойл Трансшипмент»), за результатами якого виявлено та вилучено документи та речі, в т.ч. 12 експериментальних зразків рідини з чітким запахом нафтопродукту (паливно-мастильних матеріалів), поміщені в літрові скляні банки кожна, відібрані з резервуарів №107,108,109,110 на території обшуку, відібрання яких здійснено провідним експертом торгово-промислової палати України в Миколаївській області Трофимовим І ОСОБА_1 , який має відповідну кваліфікацію, дозвіл та сертифікат (залучений в ході обшуку 09.07.2019), наступним чином:

- з резервуару №110 спеціальним забірником рідини в 3 скляні банки об`ємом 1 літр кожна з нижньої, середньої, верхньої фракції резервуару з рідиною, відібрано рідину напівпрозору світло-жовтого кольору з чітким запахом нафтопродукту (паливно-мастильних матеріалів). На скляні банки заповнені приблизно 1 літр рідиною, які закриті металевою кришкою жовтого кольору кожна, наклеєні аркуші паперу з номером зразка №1,2,3, після чого поміщені в поліетиленовий пакет темного кольору без написів (не прозорий), який опечатано аркушем паперу з написом «Пакет №1», що містить відтиски печатки синього кольору з написом «Для пакетів СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області» з описом вмісту, підписами слідчого, понятих, адвоката, в спосіб, що унеможливлює доступ до рідини без пошкодження упаковки та зазначеного аркушу паперу.

- з резервуару №109 спеціальним забірником рідини в 3 скляні банки об`ємом 1 літр кожна з нижньої, середньої, верхньої фракції резервуару з рідиною, відібрано рідину напівпрозору світло-жовтого кольору з чітким запахом нафтопродукту (паливно-мастильних матеріалів). На скляні банки заповнені приблизно 1 літр рідиною, які закриті металевою кришкою жовтого кольору кожна, наклеєні аркуші паперу з номером зразка №4,5,6, після чого поміщені в поліетиленовий пакет темного кольору без написів (не прозорий), який опечатано аркушем паперу з написом «Пакет №2», що містить відтиски печатки синього кольору з написом «Для пакетів СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області» з описом вмісту, підписами слідчого, понятих, адвоката, в спосіб, що унеможливлює доступ до рідини без пошкодження упаковки та зазначеного аркушу паперу.

- з резервуару №107 спеціальним забірником рідини в 3 скляні банки об`ємом 1 літр кожна з нижньої, середньої, верхньої фракції резервуару з рідиною, відібрано рідину напівпрозору світло-жовтого кольору з чітким запахом нафтопродукту (паливно-мастильних матеріалів). На скляні банки заповнені приблизно 1 літр рідиною, які закриті металевою кришкою жовтого кольору кожна, наклеєні аркуші паперу з номером зразка №7,8,9, після чого поміщені в поліетиленовий пакет темного кольору без написів (не прозорий), який опечатано аркушем паперу з написом «Пакет №3», що містить відтиски печатки синього кольору з надписом «Для пакетів СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області» з описом вмісту, підписами слідчого, понятих, адвоката, в спосіб, що унеможливлює доступ до рідини без пошкодження упаковки та зазначеного аркушу паперу.

- з резервуару №108 спеціальним забірником рідини в 3 скляні банки об`ємом 1 літр кожна з нижньої, середньої, верхньої фракції резервуару з рідиною, відібрано рідину напівпрозору світло-жовтого кольору з чітким запахом нафтопродукту (паливно-мастильних матеріалів). На скляні банки заповнені приблизно 1 літр рідиною, які закриті металевою кришкою жовтого кольору кожна, наклеєні аркуші паперу з номером зразка №10,11,12, після чого поміщені в поліетиленовий пакет темного кольору без написів (не прозорий), який опечатано аркушем паперу з написом «Пакет №4», що містить відтиски печатки синього кольору з написом «Для пакетів СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області» з описом вмісту, підписами слідчого, понятих, адвоката, в спосіб, що унеможливлює доступ до рідини без пошкодження упаковки та зазначеного аркушу паперу. Таким чином виникла необхідність у з`ясуванні чи являються надані на дослідження експериментальні зразки рідини нафтопродуктами.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з`ясування чи являються надані на дослідження експериментальні зразки рідини нафтопродуктами, для чого необхідні спеціальні знання, у зв`язку з чим вважаю можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Білого І.А. про проведення експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №32019150000000028, зареєстрованому в ЄРДР 02.07.2019р., експертизу нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, виконання якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 6

На виконання експертів поставити наступні питання:

1.Чи являються надані на дослідження зразки рідини нафтопродуктами?

2.До якого виду, сорту, марки вони відносяться?

3.Який якісний склад (показники) мають надані на дослідження зразки рідини?

4.Чи являються вони оливою базовою «SN 150»?

5.Для виготовлення якого кінцевого продукту може бути використана олива базова «SN 150»?

6.Чи являються вони нафтопродуктом (його компонентом), який може бути використаний при виробництві палив шляхом його змішування з авіаційним паливом (керосину), дизельного палива тощо? Чи відповідатиме кінцевий продукт, який можливо виготовити з цих зразків, вимогам ”Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив”, затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927, а також ДСТУ 3868-99 "Паливо дизельне. Технічні умови" та ДСТУ 4840:2007 "Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови"?

7.Чи відповідають надані для дослідження зразки рідини вимогам ”Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив”, затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927, а також ДСТУ 3868-99 "Паливо дизельне. Технічні умови" та ДСТУ 4840:2007 "Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови"?

8.Якому саме коду УКТ ЗЕД відповідають надані на дослідження зразки? Чи належать вони до підакцизної групи товарів? До яких саме?

9.Інші питання, які можуть виникнути в межах експертної ініціативи.

Для проведення дослідження надати експертам 12 об`єктів (зразків рідини) для дослідження, відібрані в спосіб зазначений в клопотанні, які поміщені у 4 темні поліетиленові пакети, які опечатано аркушем паперу з відтиском печатки синього кольору з надписом «Для пакетів СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області» з описом вмісту, підписами слідчого, понятих, адвоката. Обов`язок надання вказаних об`єктів експертам та відповіді на всі клопотання експертів покласти на слідчого у провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження.

Дозволити експертам часткове знищення об`єкту дослідження в межах, необхідних для проведення дослідження та надати дозвіл експертам на пошкодження упаковки в якій перебувають зразки рідин.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок експерта за ст. 384 КК України та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків експертів за ст. 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя Дірко І.І.