Ухвала суду № 83481952, 06.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39112/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань Заставного Т. Ю., погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Грошевим О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «ТД «Контакт-Енерго».

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 42019000000000784, внесеному 05.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ТД «Контакт-Енерго» ЄДРПОУ 33536263, діючи за попередньою змовою зі службовими особами Акціонерного товариства «Українська Залізниця» (ЄДРПОУ 40075815) та його відокремлених підрозділів, а також за сприяння службових осіб Державної митної та Державної податкової служб України, із залучення фіктивних суб'єктів господарювання, здійснили постачання бульдозера спеціального призначення з тяговою лебідкою за ціною що перевищує ринкові у три рази, чим державі у особі АТ «Укрзалізниця» можливо спричинено збитки.

За отриманою від Департаменту захисту економіки Національної поліції України інформацією встановлено, що 10.07.2018 філією "Центр забезпечення виробництва" ЄДРПОУ 40081347 оголошено про закупівлю бульдозера спеціального призначення з тяговою лебідкою з заздалегідь завищеною очікуваною вартістю 31 481 000.00 грн. з ПДВ. (UA-2018-07-10-001488-c).

Участі в процедурі закупівлі прийняли два підприємства: ТОВ «ТД «Контакт-Енерго» ЄДРПОУ 33536263, м. Київ (ціна пропозиції 31 440 000.00 грн.) та Приватне підприємство "РЕМАВТО" ЄДРПОУ 13654462, м. Івано-Франківськ (ціна пропозиції 31 480 999.98 грн.) (відігравало роль формального учасника), які запропонували бульдозери одного і того-ж виробника та надали однакові пакети документів.

При чому, під час аукціону, товариства не здійснювали пониження у ціні, зупинившись на ціні першого раунду. Перемогу у торгах із пропозицією 31 440 000.00 грн. одержало ТОВ «ТД «Контакт-Енерго» ЄДРПОУ 33536263.

За результатами проведення торгів із товариством укладено договір № ЦЗВ-07-07418-01 від 13 вересня 2018 року та додаткову угоду від 17.10.2018, про узгоджене зменшення ціни до 29 339 040,00 грн. з ПДВ.

З метою виконання вказаного договору 12.01.2018 на територію України ТОВ "ФАЙН-ЕЛ" ЄДРПОУ 33233272 (зареєстроване у Івано-Франківський області) завезено бульдозер гусеничний, DRESSTA модель TD-25M EXTRA, номер двигуна - 80078751, заводський номер - LDM25M00CJP000369 - 1шт., в розібраному стані. Призначений для проведення аварійно-відновних робіт на мережі залізниць, переміщування, планування, трамбування, матеріалу, створення насипів і відвалів. Очищення і вирівнювання території, а також інші роботи з використанням відвалу та тяглової лебідки, виробництва Liugong Dressta Machinery Sp.z.o.o. з митною вартістю 12 298 575,9 грн., якій і було поставлено для потреб АТ «Укрзалізниця» ТОВ «ТД «Контакт-Енерго» ЄДРПОУ 33536263.

В подальшому кошти отримані від АТ «Укрзалізниця» ТОВ «ТД «Контакт-Енерго» ЄДРПОУ 33536263, із використанням підконтрольних СГД з ознаками фіктивності були переведені у готівку з метою подальшого перерозподілу між учасниками протиправної діяльності.

Під час досудового розслідування з метою отримання відомостей та документів щодо ввезення вказаного бульдозера на територію України, направлено запит до ТОВ «ТД «Контакт-Енерго» ЄДРПОУ 33536263.

Однак, листом ТОВ «ТД «Контакт-Енерго» не усі запитувані документи надано.

На даний час у органу досудового розслідування немає іншої можливості отримати інформацію щодо відомостей та документів про ввезення вказаного бульдозера на територію України, ніж отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що інформація та документи, які міститься в ТОВ «ТД «Контакт-Енерго» ЄДРПОУ 33536263 самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, у органу досудового розслідування з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та копії документів, яка перебуває у володінні ТОВ «ТД «Контакт-Енерго» ЄДРПОУ 33536263, перелік яких зазначено слідчим у клопотанні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити частково.

Надати слідчим другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні Заставному Т.Ю., Синянському І.В., Польовій І.В., Овдієнку В.М., Костюченку О.М., Боголюбу Є.В., Крамському О.Д., Шевчуку В.В, Тедорадзе М.Д., Дерезі В.О., Петрухіну К.Є., Дрозду А.М., дозвіл на тимчасовий доступ до інформації документів, з можливістю вилучення їх копій, яка перебуває у володінні ТОВ «ТД «Контакт-Енерго» ЄДРПОУ 33536263, щодо везення бульдозера гусеничного, DRESSTA модель TD-25M EXTRA, номер двигуна - 80078751, заводський номер - LDM25M00CJP000369 - 1шт., в розібраному стані. Призначений для проведення аварійно-відновних робіт на мережі залізниць, переміщування, планування, трамбування, матеріалу, створення насипів і відвалів, очищення і вирівнювання території, а також інші роботи з використанням відвалу та тяглової лебідки, виробництва Liugong Dressta Machinery Sp.z.o.o., поставленого АТ «Укрзалізниця» за договором №ЦЗВ-07-07418-01 від 13 вересня 2018 року продукції, а саме:

- податкових накладних,

- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних,

- платіжних доручень,

- рахунків-фактур,

- договорів на перевезення залізничним (автомобільним) транспортом,

- залізничних квитанцій,

- актів приймання-передачі матеріальних цінностей по укладених договорах;

- наказів на оприбутковування матеріальних цінностей;

- наказів на відвантаження матеріальних цінностей;

- рознарядок на поставку продукції,

- квитанцій про приймання вантажу,

- сертифікатів якості та технічної документації на поставлені ТМЦ,

- документів щодо відшкодування залізничного тарифу,

- банківських виписок, розшифровки валових витрат за період з 01.6.2018 до часу виконання запиту,

- бухгалтерських документів по рахункам № 311 (розрахунковому рахунку) та № 631 (розрахунок з постачальниками),

- оборотно-сальдових відомостей, поквартально, за період з 01.06.2018 до теперішнього часу.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, щодо ввезення бульдозера гусеничного, DRESSTA модель TD-25M EXTRA, номер двигуна - 80078751, заводський номер - LDM25M00CJP000369 - 1шт., в розібраному стані. Призначений для проведення аварійно-відновних робіт на мережі залізниць, переміщування, планування, трамбування, матеріалу, створення насипів і відвалів, очищення і вирівнювання території, а також інші роботи з використанням відвалу та тяглової лебідки, виробництва Liugong Dressta Machinery Sp.z.o.o., поставленого АТ «Укрзалізниця» за договором № ЦЗВ-07-07418-01 від 13 вересня 2018 року продукції, а саме:

- Вантажні митні декларації,

- Картки осіб обліку осіб, що здійснюють операції з товарами (картки акредитації);

- Договори доручення з митними брокерами,

- Зовнішньоекономічні контракти (договори) з усіма відповідними додатками в тому числі додатковими угодами, договори купівлі продажу товарно матеріальних цінностей,

- Коносаменти,

- Договори на перевезення та калькуляцію транспортних витрат

- Товарно транспортні документи та накладні на перевезення (CMR, Air WayBill, Bill of Lading, ТТН), навантажувальні відомості, пакувальні листи специфікація і т.д.,

- Рахунки-фактури, рахунки-проформа. Invoice,

- Документи щодо походження товару (сертифікати походження, завки виробника і т.д.)

- Документів що використовуються для визначення митної вартості товару (дозволи та відмітки органів санітерна епідеміологічного, ветеринарного фіто санітарного, радіологічного, екологічного контролю та інші)

- Документів щодо контролю доставки вантажу (попередні декларації),

- Документи що дають право на отримання пільгового оподаткування,

- Кліше, печатки та штампи компаній не резидентів,

- Прибуткові та видаткові касові ордери,

- реєстри виданих (отриманих) податкових накладних,

- платіжні документи у тому числі платіжні доручення, роздруківки щодо руху коштів по рахунках, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки,

- касові документи при сплаті у готівковій формі (квитанції, авансові звіти),

- Документи щодо проведення оплат за зовнішньоекономічними контрактами, додаткові угоди до даних договорів з усіма відповідними додатками в тому числі договори переуступки права вимоги за контрактами ЗЕД,

- Договори надання послуг,

- Документи щодо відкриття та обслуговування рахунків відкритих у банківських установах в тому числі у іноземній валюті,

- Документи щодо переказів коштів у системі SWIFT.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39112/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Заставному Т.Ю.

Слідчий суддя В.А. Писанець