Ухвала суду № 83480538, 05.08.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4760/19

ун. № 759/13973/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Марко Я.Р., за участю секретаря судового засідання Шапаренка О.С., слідчого Голуба О.В., адвоката Дубчака Ю.Є., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції Голуба О.В., погоджене прокурором прокуратури Київської області Тализіною Я.О., про арешт майна, поданого в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110000000049 від 30.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255, частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Голуб О.В., звернувся до суду із клопотанням, за змістом якого просить накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку автомобіля «BMW» 520 номер і серія знаку НОМЕР_1 , який належить підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «BMW» 520, д.н.з. НОМЕР_1 ;

- банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- квитанції про здійснення валютної операції №109325, 109326;

- автомобіль марки «BMW 520D», сірого кольору, 2011 року випуску, номер та серія знаку НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_4 електронний ключ;

- грошові кошти, а саме: купюри номіналом 100 гривень в кількості 4 штук серія та номер МГ7906383, СИ5751178,СЄ9956853,СБ7251597; купюри номіналом 200 гривень в кількості 7 штук серія та номер КЛ0579083, ЕЗ7544634, СН7649199, ПГ6614387, ЄЦ7929931, ХБ5801506, КЄ4680305; 1 купюра номіналом 50 доларів США серії та номер ML23110830B.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 29.01.2019 року до Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю із невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи з корисливих мотивів, з погрозою застосування насильства, вимагають від ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 40 000 доларів США.

Крім цього, до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.05.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000406 від 31.05.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_5 по факту вчинення щодо неї кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України.

Так, 31.05.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_3 , за попередньою домовленістю разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 та невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою, з погрозою застосування насильства, щодо ОСОБА_5 , та ОСОБА_9 та їх близьких родичів, шляхом пошкодження їх майна, вимагають грошові кошти в сумі 63 920 доларів США за штучними мотивами.

Крім цього, до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 19.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000450 від 18.06.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_10 про вчинення щодо нього кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України.

18.06.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали, за заявою ОСОБА_10 про те, що ОСОБА_11 за попередньою змовою із ОСОБА_12 ОСОБА_13 та іншими невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою, із застосуванням насильства відносно ОСОБА_10 та його близьких родичів, вимагають щомісячно сплачувати грошові кошти в сумі 80 000 гривень за не перешкоджання йому у веденні господарської діяльності.

Також, до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 21.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000460 від 21.06.2019 року відкрите за заявою представника ТОВ «Лінії Контрактів». код ЄДРПОУ 41078267 ОСОБА_14 про вчинення, щодо товариства кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України.

21.06.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_14 про те, ОСОБА_11 за попередньою змовою, разом із ОСОБА_12 ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, із погрозою застосування насильства, до працівників ТОВ «Лінії Контрактів», вимагають щомісячно сплачувати грошові кошти в сумі 40 000 гривень за не перешкоджання у веденні господарської діяльності.

Крім того, до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 22.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000532 від 19.07.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_16 про вчинення щодо нього гр. ОСОБА_3 разом із ОСОБА_17 та іншими невстановленими особами, кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України.

В ході виконання доручення наданого працівникам УСР ГУ НП в Київській області встановлено, що на території правобережної частини Київської області, сформоване злочинна організація з чітко встановленою ієрархією та розмежуваннями сфер впливу - напрямки злочинної діяльності, які розподілені на бригади.

Вказані бригади взаємодіють між собою та чітко підпорядковуються організатору злочинного угрупування.

27.07.2019 року в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано гр. ОСОБА_3 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 яким повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 255 Кримінального кодексу України (участь в злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів), частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України (вимагання з погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами, вчиненого організованою групою).

У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 27.07.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 22.07.2019 року було проведено обшук автомобіля «BMW» 520 номер і серія знаку НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . АДРЕСА_1 , який належить підозрюваному ОСОБА_1 .

В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено наступне:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «BMW» 520, д.н.з. НОМЕР_1 ;

- банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- квитанції про здійснення валютної операції №109325, 109326;

- автомобіль марки «BMW 520D», сірого кольору, 2011 року випуску, номер та серія знаку НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_4 електронний ключ;

- грошові кошти, а саме: купюри номіналом 100 гривень в кількості 4 штук серія та номер МГ7906383, СИ5751178,СЄ9956853,СБ7251597; купюри номіналом 200 гривень в кількості 7 штук серія та номер КЛ0579083, ЕЗ7544634, СН7649199, ПГ6614387, ЄЦ7929931, ХБ5801506, КЄ4680305; 1 купюра номіналом 50 доларів США серії та номер ML23110830B.

Зазначене вище майно передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів СУ ГУ НП в Київській області.

У подальшому ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених частиною 4 статті 189, частиною 1 статті 255 Кримінального кодексу України.

Старший слідчий Голуб О.В. в судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Причини неявки суду не повідомив. Направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених законом підстав для його задоволення.

Згідно статті 167 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з положеннями частин 1, 2 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положеннями частини 10 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно частини 5 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З матеріалів справи вбачається, що транспортний засіб марки «BMW» 520, д.н.з. НОМЕР_1 належить на праві власності ОСОБА_1 .

Судом встановлено, що під час проведення обшуку, відповідно до ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 22.07.2019 року транспортного засобу марки «BMW» 520 номер і серія знаку НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1, було виявлено та вилучено майно, перелік якого зафіксовано протоколом обшуку від 27.07.2019 року.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається правова підстава для накладання арешту на тимчасово вилучене майно, яке було здобуто під час проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відтак, з метою подальшого збереження первинного стану вилученого майна, попередження його зникнення, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції Голуба О.В. обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 167-168, 170-173, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції Голуба О.В., погоджене прокурором прокуратури Київської області Тализіною Я.О., про арешт майна, поданого в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110000000049 від 30.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255, частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку автомобіля «BMW» 520, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «BMW» 520, д.н.з НОМЕР_1 ;

- банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- квитанції про здійснення валютної операції №109325, 109326;

- автомобіль марки «BMW 520D», сірого кольору, 2011 року випуску, номер та серія знаку НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_4 електронний ключ;

- грошові кошти, а саме: купюри номіналом 100 гривень в кількості 4 штук серія та номер МГ7906383, СИ5751178,СЄ9956853,СБ7251597; купюри номіналом 200 гривень в кількості 7 штук серія та номер КЛ0579083, ЕЗ7544634, СН7649199, ПГ6614387, ЄЦ7929931, ХБ5801506, КЄ4680305; 1 купюра номіналом 50 доларів США серії та номер ML23110830B,

та залишити на відповідальне зберігання СУ ГУ ГП в Київській області.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя Я.Р. Марко