Ухвала суду № 83480440, 02.08.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4750/19

ун. № 759/13962/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Скрипник О.Г., при секретарі судового засідання Горло Н.М., розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Голуба О.В., погоджене прокурором прокурором відділу прокуратури Київської області Тализіною Я.О., у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.255 ч. 4 ст. 189 КК України, про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

31.07.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Голуба О.В., погоджене прокурором прокурором відділу прокуратури Київської області Тализіною Я.О., (що направлено поштою 28.07.2019 року) у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.255 ч. 4 ст. 189 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 27.07.2019 року, на території АЗС «WOG» за адресою: Черкаська область, місто Умань, вулиця Стеценка Бандери, 1-Б, у підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: грошові кошти в сумі 550 (п`ятсот п`ятдесят) доларів США, з яких три купюри номіналом по 50 доларів США №№ MC30659679A, MG28059892A, JK01759622A, чотири купюри номіналом 100 доларів США №№ KB48495692P, MB75620064L, KK66870439C HK08281696C; грошові кошти в сумі 2750 гривень, з яких три купюри номіналом по 50 гривень, серійні номери ФЄ2514712, СЖ5125370, ФБ5287004, двадцять шість купюр номіналом по 100 гривень, серійні номери УВ 4781441, ЗХ0736419, ЗН7221654, СД1404926, КС7286913, КІ5338917, СН6750688, ЗБ0432594, МГ 7336125, КГ 5975284, СВ 2125622, СГ 4427094, ЗН1949574, МР3895940, ЕВ6797422, МЄ6895230, КЗ8783089, СБ7678894, ВЦ9894754, ЗА1328585, БС5680702, МН 3843216, МЄ8670127, СН6087560, МБ7635766, ТА1086430; мобільний телефон марки «Iphone» сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім картою оператора «Київстар» № НОМЕР_2 ; обільний телефон марки «НОКІА 6700» жовтого кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім картою оператора «Київстар» № НОМЕР_4 ; ключ до автомобіля з маркуванням «VOLVO»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «HONDA ACCORD» д.н.з. НОМЕР_5 , серії НОМЕР_6 ; десять квитанцій (чеків); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Mitsubishi Space Star», н.з. НОМЕР_7 , з Литовською реєстрацією.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 ч. 4 ст. 189 КК України.

29.01.2019 року до Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за попередньою домовленістю із невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи з корисливих мотивів, з погрозою застосуванням насильства, вимагають від ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 40 000 доларів США.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.05.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000406 від 31.05.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_6 по факту вчинення щодо неї кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Так, 31.05.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_6 про те що ОСОБА_3 , за попередньою домовленістю разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 разом з невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою з погрозою застосування насильства, щодо ОСОБА_6 , та ОСОБА_10 та їх близьких родичів, шляхом пошкодження їх майна, вимагають грошові кошти в сумі 63 920 доларів США за штучними мотивами.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 19.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000450 від 18.06.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_11 про вчинення щодо нього кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

18.06.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали, за заявою ОСОБА_11 про те, що ОСОБА_12 за попередньою змовою із ОСОБА_13 ОСОБА_14 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою, із застосування насильства відносно ОСОБА_11 та його близьких родичів, вимагають щомісячно сплачувати грошові кошти в сумі 80 000 гривень за не перешкоджання йому у веденні господарської діяльності.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 21.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000460 від 21.06.2019 року відкрите за заявою представника ТОВ «Лінії Контрактів» код за ЄДРПОУ 41078267 Руденка С.В. про вчинення, щодо товариства кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

21.06.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою Руденка С.В. про те, ОСОБА_12 за попередньою змовою, разом із ОСОБА_13 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_16 та невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, із погрозою застосування насильства, до працівників ТОВ «Лінії Контрактів», вимагають, щомісячно сплачувати грошові кошти в сумі 40 000 гривень за не перешкоджання у веденні господарської діяльності.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 22.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000532 від 19.07.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_17 про вчинення щодо нього гр. ОСОБА_3 разом із ОСОБА_18 та іншими невстановленими особами, кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

В ході виконання доручення наданого працівникам УСР ГУ НП в Київській області встановлено що, на території правобережної частини Київської області, сформоване злочинна організація з чітко встановленою ієрархією та розмежуваннями сфер впливу - напрямки злочинної діяльності які розподілені на бригади.

Вказані бригади взаємодіють між собою та чітко підпорядковуються організатору злочинного угрупування.

27.07.2019 року в порядку ст. 208 КПК України затримано гр. ОСОБА_3 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 яким повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (участь в злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів), ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання з погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами, вчиненого організованою групою).

У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 27.07.2019, на території АЗС «WOG» за адресою: Черкаська область, місто Умань, вулиця Стеценка Бандери, 1-Б, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно надав для вилучення сумку з особистими речами.

У ході огляду за вказаною адресою було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 550 (п`ятсот п`ятдесят) доларів США, з яких три купюри номіналом по 50 доларів США №№ MC30659679A, MG28059892A, JK01759622A, чотири купюри номіналом 100 доларів США №№ KB48495692P, MB75620064L, KK66870439C HK08281696C; грошові кошти в сумі 2750 гривень, з яких три купюри номіналом по 50 гривень, серійні номери ФЄ2514712, СЖ5125370, ФБ5287004, двадцять шість купюр номіналом по 100 гривень, серійні номери УВ 4781441, ЗХ0736419, ЗН7221654, СД1404926, КС7286913, КІ5338917, СН6750688, ЗБ0432594, МГ 7336125, КГ 5975284, СВ 2125622, СГ 4427094, ЗН1949574, МР3895940, ЕВ6797422, МЄ6895230, КЗ8783089, СБ7678894, ВЦ9894754, ЗА1328585, БС5680702, МН 3843216, МЄ8670127, СН6087560, МБ7635766, ТА1086430; мобільний телефон марки «Iphone» сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім картою оператора «Київстар» № НОМЕР_2 ; обільний телефон марки «НОКІА 6700» жовтого кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім картою оператора «Київстар» № НОМЕР_4 ; ключ до автомобіля з маркуванням «VOLVO»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «HONDA ACCORD» д.н.з. НОМЕР_5 , серії НОМЕР_6 ; десять квитанцій (чеків); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Mitsubishi Space Star», н.з. НОМЕР_7 , з Литовською реєстрацією.

В зв`язку із вище викладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на майно вилучене у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене під час огляду на території АЗС «WOG» за адресою: Черкаська область, місто Умань, вулиця Стеценка Бандери, 1-Б добровільно наданої для вилучення сумки з особистими речами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав.

Захисник Євсеєва Георгія Георгійовича в судове засідання не зявився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

28.07.2019 в порядку ст.ст. 98, 110 КПК України постановою слідчого у кримінальному провадженні вище вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене під час огляду на території АЗС «WOG» за адресою: Черкаська область, місто Умань, вулиця Стеценка Бандери, 1-Б добровільно наданої для вилучення сумки з особистими речами, шляхом накладення арешту та заборони на користуватися та розпорядження такими речовими доказами, оскільки слідчим доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна, а також для забезпечення збереження їх як речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Голуба О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Тализіною Я.О., у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.255 ч. 4 ст. 189 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене під час огляду на території АЗС «WOG» за адресою: Черкаська область, місто Умань, вулиця Стеценка Бандери, 1-Б добровільно наданої для вилучення сумки з особистими речами, а саме:

-Грошові кошти в сумі 550 (п`ятсот п`ятдесят) доларів США, з яких три купюри номіналом по 50 доларів США №№ MC30659679A, MG28059892A, JK01759622A, чотири купюри номіналом 100 доларів США №№ KB48495692P, MB75620064L, KK66870439C HK08281696C.

- Грошові кошти в сумі 2750 гривень, з яких три купюри номіналом по 50 гривень, серійні номери ФЄ2514712, СЖ5125370, ФБ5287004, двадцять шість купюр номіналом по 100 гривень, серійні номери УВ 4781441, ЗХ0736419, ЗН7221654, СД1404926, КС7286913, КІ5338917, СН6750688, ЗБ0432594, МГ 7336125, КГ 5975284, СВ 2125622, СГ 4427094, ЗН1949574, МР3895940, ЕВ6797422, МЄ6895230, КЗ8783089, СБ7678894, ВЦ9894754, ЗА1328585, БС5680702, МН 3843216, МЄ8670127, СН6087560, МБ7635766, ТА1086430.

-Мобільний телефон марки «Iphone» сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім картою оператора «Київстар» № НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон марки «НОКІА 6700» жовтого кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім картою оператора «Київстар» № НОМЕР_4 ;

-Ключ до автомобіля з маркуванням «VOLVO»;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «HONDA ACCORD» д.н.з. НОМЕР_5 , серії НОМЕР_6 ;

-Десять квитанцій (чеків);

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Mitsubishi

Space Star», н.з. НОМЕР_7 , з Литовською реєстрацією.

та визначити місце зберігання вищевказаного майна в кімнаті зберігання речових доказів Головного управління Національної поліції в Київській області на час досудового розслідування та судового розгляду.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя Скрипник О.Г.