Ухвала суду № 83480190, 02.08.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4759/19

ун. № 759/13972/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Марко Я.Р., за участю секретаря судового засідання Шапаренка О.С., слідчого Голуба О.В., адвоката Дубчака Ю.Є., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції Голуба О.В., погоджене прокурором прокуратури Київської області Тализіною Я.О., про арешт майна, поданого в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110000000049 від 30.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255, частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Голуб О.В., звернувся до суду із клопотанням, за змістом якого просить накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти в сумі 200 грн., купюри номіналом по 100 грн. №СШ6840427, № КТ 0890709;

- квитанції № N1C 0943304, N120245863, N12023477M;

- квитанції про здійснення валютної операції №109325, 109326;

- заяву про приєднання до публічного договору № АРК1000000000041632 на одному аркуші;

- поліс № 162193263 на одному аркуші, додаток № 1 до договору на одному аркуші;

- заява - договір на 16 аркушах;

- додаток №2 до договору на одному аркуші;

- мобільний телефон «TOTO» ІМЕІ НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_3 ;

- записник червоного кольору;

- банківську картку № НОМЕР_4 ;

- квитанцію № 120257231 N1C095489К;

- мобільний телефон «Самсунг» GT S5250 ІМЕІ НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон чорного кольору марки «НТС» з явними ознаками пошкодження;

- мобільний телефон марки «Meizu» з розбитим дисплеєм;

- флеш накопичувач чорно - зеленого кольору;

- флеш накопичувач «SP 8 Gb»;

-флеш накопичувач «Sandisk 4Gb»;

- флеш накопичувач SP 4 Gb;

- довіреність НОМЕР_6 на одному аркуші;

- витяг про реєстрацію довіреності на одному аркуші;

- копія розписки на одному аркуші;

- копія довіреності на одному аркуші;

- довіреність НОМЕР_7 на одному аркуші;

- витяг про реєстрацію довіреності НОМЕР_8;

- заява на одному аркуші;

- копія рукопису на одному аркуші;

-акт огляду реалізованого ТЗ 6172191001501 на двох аркушах;

-довіреність НОМЕР_9 на одному аркуші;

- договір № 1118256 на 3 аркушах, 4 флеш накопичувачі;

- ключі від автомобіля «Субару», пляшка прозорого кольору об`ємом 1 літр з надписом «Кока Кола» в середині якої мається нашарування темно - зеленого кольору, з отвором розміром 4Х7, з фольгою на горловині, з речовиною рослинного походження всередині зі слідами горіння;

- паперовий згорток всередині якого знаходиться речовина рослинного походження сіро- зеленого кольору, схожа на наркотичний засіб канабіс;

- мобільний телефон Iphone 7, який належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 29.01.2019 року до Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю із невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи з корисливих мотивів, з погрозою застосування насильства, вимагають від ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 40 000 доларів США.

Крім цього, до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.05.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000406 від 31.05.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_7 по факту вчинення щодо неї кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України.

Так, 31.05.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою, з погрозою застосування насильства, щодо ОСОБА_7 , та ОСОБА_11 та їх близьких родичів, шляхом пошкодження їх майна, вимагають грошові кошти в сумі 63 920 доларів США за штучними мотивами.

Крім цього, до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 19.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000450 від 18.06.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_12 про вчинення щодо нього кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України.

18.06.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали, за заявою ОСОБА_12 про те, що ОСОБА_13 за попередньою змовою із ОСОБА_14 ОСОБА_2 та іншими невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою, із застосуванням насильства відносно ОСОБА_12 та його близьких родичів, вимагають щомісячно сплачувати грошові кошти в сумі 80 000 гривень за не перешкоджання йому у веденні господарської діяльності.

Також, до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 21.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000460 від 21.06.2019 року відкрите за заявою представника ТОВ «Лінії Контрактів». код ЄДРПОУ 41078267 ОСОБА_17 . про вчинення, щодо товариства кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України.

21.06.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_17 про те, ОСОБА_13 за попередньою змовою, разом із ОСОБА_14 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_18 , невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, із погрозою застосування насильства, до працівників ТОВ «Лінії Контрактів», вимагають щомісячно сплачувати грошові кошти в сумі 40 000 гривень за не перешкоджання у веденні господарської діяльності.

Крім того, до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 22.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000532 від 19.07.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_19 про вчинення щодо нього гр. ОСОБА_4 разом із ОСОБА_20 та іншими невстановленими особами, кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України.

В ході виконання доручення наданого працівникам УСР ГУ НП в Київській області встановлено, що на території правобережної частини Київської області, сформоване злочинна організація з чітко встановленою ієрархією та розмежуваннями сфер впливу - напрямки злочинної діяльності, які розподілені на бригади.

Вказані бригади взаємодіють між собою та чітко підпорядковуються організатору злочинного угрупування.

27.07.2019 року в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано гр. ОСОБА_4 ОСОБА_14 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 яким повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 255 Кримінального кодексу України (участь в злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів), частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України (вимагання з погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами, вчиненого організованою групою).

У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 27.07.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 24.07.2019 року було проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході обшуку даного домоволодіння було виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 200 грн., купюри номіналом по 100 грн. №СШ6840427, КТ 0890709;

- квитанції № N1C 0943304, N120245863, N12023477M;

- квитанції про здійснення валютної операції №109325, 109326;

- заяву про приєднання до публічного договору № АРК1000000000041632 на одному аркуші;

- поліс № 162193263 на одному аркуші, додаток № 1 до договору на одному аркуші;

- заява - договір на 16 аркушах;

- додаток №2 до договору на одному аркуші;

- мобільний телефон «TOTO» ІМЕІ НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_3 ;

- записник червоного кольору;

- банківську картку № НОМЕР_4 ;

- квитанцію № 120257231 N1C095489К;

- мобільний телефон «Самсунг» GT S5250 ІМЕІ НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон чорного кольору марки «НТС» з явними ознаками пошкодження;

- мобільний телефон марки «Meizu» з розбитим дисплеєм;

- флеш накопичувач чорно - зеленого кольору;

- флеш накопичувач «SP 8 Gb»;

-флеш накопичувач «Sandisk 4Gb»;

- флеш накопичувач SP 4 Gb;

- довіреність НОМЕР_6 на одному аркуші;

- витяг про реєстрацію довіреності на одному аркуші;

- копія розписки на одному аркуші;

- копія довіреності на одному аркуші;

- довіреність НОМЕР_7 на одному аркуші;

- витяг про реєстрацію довіреності НОМЕР_8;

- заява на одному аркуші;

- копія рукопису на одному аркуші;

-акт огляду реалізованого ТЗ 6172191001501 на двох аркушах;

-довіреність НОМЕР_9 на одному аркуші;

- договір № 1118256 на 3 аркушах, 4 флеш накопичувачі;

- ключі від автомобіля «Субару», пляшка прозорого кольору об`ємом 1 літр з надписом «Кока Кола» в середині якої мається нашарування темно - зеленого кольору, з отвором розміром 4Х7, з фольгою на горловині, з речовиною рослинного походження в середині зі слідами горіння;

- паперовий згорток всередині якого знаходиться речовина рослинного походження сіро- зеленого кольору, схожа на наркотичний засіб канабіс;

- мобільний телефон Iphone 7, який належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначене вище майно передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів СУ ГУ НП в Київській області.

У подальшому ОСОБА_1 27.07.2019 року повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених частиною 4 статті 189, частиною 1 статті 255 Кримінального кодексу України.

Старший слідчий Голуб О.В. в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених у ньому та просив його задовольнити.

Адвокат Дубчак Ю.С. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, зазначивши, зокрема, що обшук проведений 27.07.2019 року з порушенням вимог чинного законодавства.

Розглянувши клопотання, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши думку учасників справи, слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених законом підстав для його задоволення.

Згідно статті 167 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з положеннями частин 1, 2 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положеннями частини 10 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно частини 5 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Судом встановлено, що під час проведення обшуку, відповідно до ухвали Святошинського суду м. Києва від 24.07.2019 року за адресою місця проживання ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно, перелік якого зафіксовано протоколом обшуку від 27.07.2019 року.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається правова підстава для накладання арешту на тимчасово вилучене майно, яке було здобуто під час проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відтак, з метою подальшого збереження первинного стану вилученого майна, попередження його зникнення, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції Голуба О.В. обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 167-168, 170-173, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції Голуба О.В., погоджене прокурором прокуратури Київської області Тализіною Я.О., про арешт майна, поданого в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110000000049 від 30.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255, частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно підозрюваного ОСОБА_1 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти в сумі 200 грн., купюри номіналом по 100 грн. №СШ6840427, КТ 0890709;

- квитанції № N1C 0943304, N120245863, N12023477M;

- квитанції про здійснення валютної операції №109325, 109326;

- заяву про приєднання до публічного договору № АРК1000000000041632 на одному аркуші;

- поліс № 162193263 на одному аркуші, додаток № 1 до договору на одному аркуші;

- заява - договір на 16 аркушах;

- додаток №2 до договору на одному аркуші;

- мобільний телефон «TOTO» ІМЕІ НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_3 ;

- записник червоного кольору;

- банківську картку № НОМЕР_4 ;

- квитанцію № 120257231 N1C095489К;

- мобільний телефон «Самсунг» GT S5250 ІМЕІ НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон чорного кольору марки «НТС» з явними ознаками пошкодження;

- мобільний телефон марки «Meizu» з розбитим дисплеєм;

- флеш накопичувач чорно - зеленого кольору;

- флеш накопичувач «SP 8 Gb»;

-флеш накопичувач «Sandisk 4Gb»;

- флеш накопичувач SP 4 Gb;

- довіреність НОМЕР_6 на одному аркуші;

- витяг про реєстрацію довіреності на одному аркуші;

- копія розписки на одному аркуші;

- копія довіреності на одному аркуші;

- довіреність НОМЕР_7 на одному аркуші;

- витяг про реєстрацію довіреності НОМЕР_8;

- заява на одному аркуші;

- копія рукопису на одному аркуші;

-акт огляду реалізованого ТЗ 6172191001501 на двох аркушах;

-довіреність НОМЕР_9 на одному аркуші;

- договір № 1118256 на 3 аркушах, 4 флеш накопичувачі;

- ключі від автомобіля «Субару», пляшка прозорого кольору об`ємом 1 літр з надписом «Кока Кола» в середині якої мається нашарування темно - зеленого кольору, з отвором розміром 4Х7, з фольгою на горловині, з речовиною рослинного походження в середині зі слідами горіння;

- паперовий згорток всередині якого знаходиться речовина рослинного походження сіро зеленого кольору, схожа на наркотичний засіб канабіс;

- мобільний телефон Iphone 7, який належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

та залишити на відповідальне зберігання СУ ГУ ГП в Київській області.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя Я.Р. Марко