Ухвала суду № 83480123, 22.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37731/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Шевчука Є.В., про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора про арешт майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12012000000000054 від 21.11.2012, зареєстрованому за фактом незаконного заволодіння коштами АТ «РОДОВІД БАНК», вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2007 року, знаходячись в м. Києві, гр. ОСОБА_1 , прийняв рішення про заволодіння коштами АТ «РОДОВІД БАНК» в особливо великих розмірах. Для цього він вирішив укласти з цією банківською установою кредитний договір, а коштами, отриманими на виконання умов указаного договору, заволодіти і використати на власний розсуд.

11 липня 2007 року між АТ «Родовід Банк» в особі віце-президента - директора Київського регіонального департаменту ОСОБА_2 та ОСОБА_1 укладено кредитний договір № 77.2/СК- 253.07.2 на загальну суму 5 025 000 дол. США строком до 11.07.2010 під 14 % річних на споживчі цілі. Для забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором, Банком прийнято рішення прийняти в іпотеку нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , про що складений протокол № 10.07.07/02-ВК. На підставі умов кредитного договору ОСОБА_1 відкрита поновлювальна кредитна лінія на суму 5 025 000 дол. США. Вищезгадану суму кредитних коштів ОСОБА_1 , на підставі заяви від 11.07.2007 № 1275-106, отримав готівкою 11.07.2007 в касі АТ «РОДОВІД БАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17, які використав на власний розсуд.

В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором від 11.07.2007 за № 77.2/СК-253.07.2, було укладено договір іпотеки від 28.09.2007 між Банком та ТОВ «Театраль», в результаті чого АТ «Родовід Банк» було передано в іпотеку нежитлове приміщення (літ. А), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оціночною вартістю 6 282 790 дол. США.

Того ж дня, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Макаренком В.М. накладена заборона відчуження цього приміщення, про що внесено відомості за № 5750342 в Єдиний реєстр заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

03.07.2009, згідно додаткової угоди №1 до кредитного договору від 11.07.2007 №77.2/СК-253.07.2, Банком змінено форму кредитування ОСОБА_1 з поновлювальної кредитної лінії в доларах США на непоновлювальну кредитну лінію у гривні і здійснений перерахунок залишку заборгованості по вказаному кредитному договору на момент укладання додаткової угоди з 5 024 99 дол. США на 38 240 747,25 грн. При цьому, з метою надання законного вигляду своїм злочинним діям, ОСОБА_1 сплатив як погашення кредиту незначну суму коштів, а також сплачував незначні суми для погашення заборгованості по нарахованим банком відсоткам за користування кредитними коштами.

Для реалізації злочинного плану, направленого на заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, ОСОБА_1 , з метою звільнення від обтяжень переданого в іпотеку Банку високоліквідного нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , звернувся у Банк з листом про укладення договору застави земельної ділянки.

При цьому, ОСОБА_1 надав державний акт серії НОМЕР_1 про право власності на земельну ділянку, а також документи, які характеризують цю ділянку та про наявні щодо неї обмеження, а саме:

- довідки управління земельних ресурсів в Обухівському районі Головного управління земельних ресурсів в Київській області від 29.07.2009 №04-425 та від 29.07.2009 №08-136;

- довідки Української міської ради Обухівського району Київської області від 02.10.2009 №02-40 та від 02.10.2009 № 02-41;

- рішення сесії Української міської ради Обухівського району Київської області від 03.08.2009 №09-07/232.

03 листопада 2009 року, за результатами розгляду листа ОСОБА_1 та наданих документів, укладено угоду про внесення змін до кредитного договору, згідно до умов якої в якості забезпечення зобов`язань за вказаним кредитним договором Банку передано в заставу земельну ділянку площею 20,1763 га, яка розташована на території Української міської ради Обухівського району Київської області, з кадастровим номером НОМЕР_2 .

17 грудня 2009 року ОСОБА_1 звернувся до Банку з письмовою заявою про погашення заборгованості по даному кредитному договору за рахунок передачі на баланс Банку вищезгаданої земельної ділянки.

Як наслідок, 18.12.2009 між ОСОБА_1 і заступником голови Правління Банку ОСОБА_3 укладено договір про припинення дії кредитного договору та про повне погашення кредитної заборгованості ОСОБА_1 за рахунок передачі на баланс Банку земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_2 площею 20,1763 га, що дозволили вивести з-під іпотеки ліквідне нерухоме майно (нежитлове приміщення (літ. А), розташоване за адресою: АДРЕСА_2).

В ході проведення заходів по погашенню боржником ОСОБА_1 заборгованості перед Банком було встановлено, що в дійсності вказана земельна ділянка не існує, а документи на право власності на неї та стосовно її характеристик, були підроблені, про що ОСОБА_1 було достовірно відомо, тобто його дії були заздалегідь сплановані.

Таким чином,зазначеними вище злочинними діями АТ «Родовід Банк», державна частка в якому складає 99.997%, заподіяно майнової шкоди на суму 38 240 747.25 грн.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_1 зареєстровано право власності на вказані у клопотанні об`єкти нерухомого майна.

Санкцією ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України передбачено додаткові покарання у вигляді конфіскації майна.

Прокурор вказує, що санкція даної статіпередбачає покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, та не застосування такого заходу забезпечення призведе до втрати цього майна підозрюваного, а настання цих наслідків перешкоджатиме даному кримінальному провадженню.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на вилучені речі з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступні об`єкти нерухомого майна:

- земельну ділянку площею 1.268 га, кадастровий № НОМЕР_3 , що розташована за адресою: Київська обл. , Макарівський р-н, Колощинська сільська рада, с. Березівка (реєстраційний номер: 1839477732227);

- домоволодіння загальною площею 253.6 кв.м, житлова площа: 194.3 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер: 1839393832227);

- домоволодіння загальною площею 365.4 кв.м, житлова площа: 151.9 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер: 30426280);

- домоволодіння загальною площею 191.2 кв.м, житлова площа: 78.5 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер: 22816568);

- домоволодіння загальною площею 192.1 кв.м, житлова площа: 93.4 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер: 22816244);

- домоволодіння загальною площею 365.4 кв.м, житлова площа: 151.9 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер 25075095);

- склади загальною площею 976.1 кв.м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер 30450584);

- спортивний комплекс загальною площею 2167.4 кв.м, що розташований за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер: 30450760);

- житловий будинок та будинок для гостей, що розташовані за адресою: АДРЕСА_18 (реєстраційний номер: 13710280);

- два будинки для гостей та спортивний зал, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер: НОМЕР_4 );

- приміщення загальною площею 168.8 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_20 (реєстраційний номер 30633994);

- земельну ділянку площею 0,3845 га, кадастровий номер НОМЕР_5 , що розташована за адресою: Київська обл ., Макарівський р-н , Колощинська сільська рада, с . Березівка;

- земельну ділянку площею 0,3256 га, кадастровий номер НОМЕР_6 , що розташована за адресою: Київська обл., Макарівський р-н , Колощинська сільська рада, с. Березівка ;

- земельну ділянку площею 0,3784 га, кадастровий номер НОМЕР_7 , що розташована за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Колощинська сільська рада, с. Березівка ;

- земельну ділянку площею 0,2782 га, кадастровий номер НОМЕР_8 , що розташована за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Колощинська сільська рада, с. Березівка ;

- земельну ділянку площею 0,673 га, кадастровий номер НОМЕР_5 , що розташована за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Колощинська сільська рада, с. Березівка ;

- земельну ділянку площею 0,2100 га, кадастровий номер НОМЕР_9 , що розташована за адресою:

АДРЕСА_19 . Накласти арешт на корпоративні права - частки (внески) у статутних фондах юридичних осіб - суб`єктів господарювання, що належать ОСОБА_1 , а саме:

- в ТОВ «ПАБЛІ СІТІ КОМПАНІ» - 34530718 (зареєстровано - 01054, м. Київ, Шевченківський район, вул. Воровського, буд. 33). Статутний фонд - 1 480 000 грн., розмір внеску до статутного фонду ОСОБА_1 - 740 000.00 грн.;

- в ТОВ «АГРЕСТ» - 33881589 (зареєстровано - 03150, м. Київ, Голосіївський район, вул. Червоноармійська, буд. 56). Статутний фонд - 1 330 000 грн., розмір внеску до статутного фонду ОСОБА_1 - 200 165.00 грн.;

- в ТОВ «ЯЛТИНСЬКИЙ ХУТОР» - 33137081 (зареєстровано - 04050, м. Київ, Шевченківський район, вул. Мельникова, буд. 12). Статутний фонд - 1 630 000 грн., розмір внеску до статутного фонду ОСОБА_1 - 326000.00 грн.;

- в ТОВ «СОФІЯ і К» - 32935239 (зареєстровано - 98635, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Леніна, буд. 35/2). Статутний фонд - 102 000 грн., розмір внеску до статутного фонду ОСОБА_1 - 15 300.00 грн.;

- в ТОВ «ВИДУБИЦЬКИЙ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР» - 34807532 (зареєстровано - 01012, вул. Видубицька, 40, м. Київ). Статутний фонд - 41 000 грн., розмір внеску до статутного фонду ОСОБА_1 - 12 300 грн.;

- в ТОВ «З РАНКУ ДО НОЧІ ГРУП» - 36170027 (зареєстровано - 08292, Київська обл., місто Буча, вул. Шевченка, буд. 2-Г). Статутний фонд - 54 500 грн., розмір внеску до статутного фонду ОСОБА_1 - 5 450.00 грн.;

- в ТОВ «ВАСАРТ» - 35726533 (зареєстровано - 03127, м. Київ, Голосіївський район, просп. 40-річчя Жовтня, буд. 120, корп. 1). Статутний фонд - 51 500 грн., розмір внеску до статутного фонду ОСОБА_1 - 23 175.00 грн.;

- в ТОВ «ЕСТЕРХАЗІ» - 40897262 (зареєстровано - 01004, м. Київ, Голосіївський район, вул. В. Васильківська, буд. 46). Статутний фонд - 1 500 000 грн., розмір внеску до статутного фонду ОСОБА_1 . - 1 500 000.00 грн.

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міській, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію права власності та інших речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо наступних об`єктів нерухомого майна:

- земельної ділянки площею 1.268 га, кадастровий № НОМЕР_3 , що розташована за адресою: Київська обл ., Макарівський р-н , Колощинська сільська рада, с. Березівка (реєстраційний номер: 1839477732227);

- домоволодіння загальною площею 253.6 кв.м, житлова площа: 194.3 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер: 1839393832227);

- домоволодіння загальною площею 365.4 кв.м, житлова площа: 151.9 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер: 30426280);

- домоволодіння загальною площею 191.2 кв.м, житлова площа: 78.5 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер: 22816568);

- домоволодіння загальною площею 192.1 кв.м, житлова площа: 93.4 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер: 22816244);

- домоволодіння загальною площею 365.4 кв.м, житлова площа: 151.9 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер 25075095);

- складів загальною площею 976.1 кв.м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер 30450584);

- спортивного комплекса загальною площею 2167.4 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер: 30450760);

- житлового будинку та будинку для гостей, що розташовані за адресою: АДРЕСА_18 (реєстраційний номер: 13710280);

- двох будинків для гостей та спортивного залу, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер: 13709618);

- приміщення загальною площею 168.8 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_20 (реєстраційний номер 30633994);

- земельної ділянки площею 0,3845 га, кадастровий номер НОМЕР_5 , розташована за адресою: Київська обл . , Макарівський р-н, Колощинська сільська рада, с. Березівка;

- земельної ділянки площею 0,3256 га, кадастровий номер НОМЕР_6 , розташована за адресою: Київська обл. , Макарівський р- н, Колощинська сільська рада, с. Березівка;

- земельної ділянки площею 0,3784 га, кадастровий номер НОМЕР_7 , розташована за адресою: Київська обл., Макарівський р - н, Колощинська сільська рада, с. Березівка;

- земельної ділянки площею 0,2782 га, кадастровий номер НОМЕР_8 , розташована за адресою: Київська обл., Макарівський р - н , Колощинська сільська рада , с. Березівка;

- земельної ділянки площею 0,673 га, кадастровий номер НОМЕР_5 , розташована за адресою: Київська обл. , Макарівський р- н , Колощинська сільська рада, с . Березівка;

- земельної ділянки площею 0,2100 га, кадастровий номер НОМЕР_9 , розташована за адресою: Черкаська обл., Канівський р-н, с. Прохорівка .

Заборонити державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємствах, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань: проводити реєстраційні дії, в тому числі щодо державної реєстрації створення або припинення юридичної особи, скасування реєстраційних дій, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань про юридичну особу, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених законом, у відношенні наступних юридичних осіб:

- ТОВ «ПАБЛІ СІТІ КОМПАНІ» - 34530718 (місцезнаходження: 01054, м. Київ, Шевченківський район, вул. Воровського, буд. 33);

- в ТОВ «АГРЕСТ» - 33881589 (місцезнаходження: 03150, м. Київ, Голосіївський район, вул. Червоноармійська, буд. 56);

- в ТОВ «ЯЛТИНСЬКИЙ ХУТОР» - 33137081 (місцезнаходження: 04050, м. Київ, Шевченківський район, вул. Мельникова, буд. 12);

- в ТОВ «СОФІЯ і К» - 32935239 (місцезнаходження: 98635, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Леніна, буд. 35/2);

- в ТОВ «ВИДУБИЦЬКИЙ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР» - 34807532 (місцезнаходження: 01012, вул. Видубицька, 40, м. Київ);

- в ТОВ «З РАНКУ ДО НОЧІ ГРУП» - 36170027 (місцезнаходження: 08292, Київська обл., місто Буча, вул. Шевченка, буд. 2-Г);

- в ТОВ «ВАСАРТ» - 35726533 (місцезнаходження: 03127, м. Київ, Голосіївський район, просп. 40-річчя Жовтня, буд. 120, корп. 1);

- в ТОВ «ЕСТЕРХАЗІ» - 40897262 (місцезнаходження: 01004, м. Київ, Голосіївський район, вул. В. Васильківська, буд. 46).

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. А. Писанець