Ухвала суду № 83479992, 06.08.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
06.08.2019
Номер справи
755/939/18
Номер документу
83479992
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/939/18

Провадження №: 1-кс/755/5708/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" серпня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сербіненко А.О., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 12.01.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 12.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району в місті Києві державної адміністрації, відділу з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району в місті Києві державної адміністрації, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що під час досудового розслідування установлено, що ТОВ «КАНОГАНЗ» (код ЄДРПОУ 42361380), ТОВ «СІКВЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42368061), ТОВ «ДОЛМОНТ» (код ЄДРПОУ 41019636) створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності і використовуються для забезпечення функціонування незаконної та протиправної схеми мінімізації податкових зобов`язань підприємствами реального сектору економіки, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Крім того, у ході досудового розслідування допитано, як свідка, директора та засновника ТОВ «Юридична компанія «ІН-ЛЕКС» (код ЄДРПОУ 39329771), ТОВ «Сучасні технології консалтингу» (код ЄДРПОУ, 32829418), ТОВ «Будівельна компанія «МАВ» (код ЄДРПОУ 32710431) ОСОБА_1 , який надав показання, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності не має, вищезазначені підприємства зареєстрував за грошову винагороду.

Проведеним оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що реєстраційні та установчі документи ТОВ «ЮК «ІН-ЛЕКС» (код ЄДРПОУ 39329771) та ТОВ «Будівельна компанія «МАВ» (код ЄДРПОУ 32710431) знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району в місті Києві державної адміністрації, ТОВ «Сучасні технології консалтингу» (код ЄДРПОУ 32829418) знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району в місті Києві державної адміністрації.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та проведення експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району в місті Києві державної адміністрації, відділу з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району в місті Києві державної адміністрації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району в місті Києві державної адміністрації, відділу з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району в місті Києві державної адміністрації, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сербіненко А.О., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сербіненко А.О. або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100040000007 - Ткач Ю.О., Кучер А.М., Наумцю С.О., Горчинському А.С. тимчасовий доступ до документів ТОВ «ЮК «ІН-ЛЕКС» (код ЄДРПОУ 39329771) та ТОВ «Будівельна компанія «МАВ» (код ЄДРПОУ 32710431), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району в місті Києві державної адміністрації, до документів ТОВ «Сучасні технології консалтингу» (код ЄДРПОУ 32829418), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району в місті Києві державної адміністрації, щодо реєстраційних та установчих документів, а саме: до описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, довіреностей на представлення інтересів товариства, реєстраційних карток, договорів купівлі-продажу, повідомлень державного реєстратора, листів та кореспонденції, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів про призначення службових осіб, статутів, квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію (перереєстрацію) ТОВ «ЮК «ІН-ЛЕКС» (код ЄДРПОУ 39329771),ТОВ «Сучасні технології консалтингу» (код ЄДРПОУ 32829418), ТОВ «БК «МАВ»(код ЄДРПОУ 32710431), та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 83479992 ?

Документ № 83479992 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83479992 ?

Дата ухвалення - 06.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83479992 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 83479992 ?

В Дніпровський районний суд міста Києва
Попередній документ : 83479989
Наступний документ : 83479995