Ухвала суду № 83479776, 25.07.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/11164/17

Провадження №: 1-кс/755/5447/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" липня 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Мізерній К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Проценка О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32017100040000047 від 17.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Четвертим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №32017100040000047 від 17.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Старший слідчий в ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Проценко О.В., за погодженням із прокурором відділу прокуратури м.Києва Хацковим Д.І. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №32017100040000047 від 17.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що містяться в матеріалах кримінального провадження №32015100030000034 від 19.06.2015 року та містять відомості щодо обставин створення ТОВ «Сітіель-Центр» (код ЄДРПОУ 38114603), ТОВ «АС Титан» (код ЄДРПОУ 37951104), ТОВ «Рон 22» (код ЄДРПОУ 40093771), ТОВ «Оркней» (код ЄДРПОУ 38607312), ТОВ «Віп-Телеком» (код ЄДРПОУ 35309070), ТОВ "Мідо-Техніка" (код ЄДРПОУ 38910781) з метою прикриття незаконної діяльності; осіб причетних до створення указаних підприємств та «взаємовідносин» між ТОВ «Сітіель-Центр» (код ЄДРПОУ 38114603), ТОВ «АС Титан» (код ЄДРПОУ 37951104), ТОВ «Рон 22» (код ЄДРПОУ 40093771), ТОВ «Оркней» (код ЄДРПОУ 38607312), ТОВ «Віп-Телеком» (код ЄДРПОУ 35309070), ТОВ "Мідо-Техніка" (код ЄДРПОУ 38910781) і ТОВ "ЕКОВІС ЛОДЖИСТІКС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37652652), які перебувають у володінні службових осіб дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, яким здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100030000034 від 19.06.2015, за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до висновків акту перевірки ТОВ "ЕКОВІС ЛОДЖИСТІКС УКРАЇНА" № 263/26-15-14-01-03/37652652 від 26.08.2016 року за період з 01.01.2013 року по 31.03.2016 року, службові особи ТОВ "ЕКОВІС ЛОДЖИСТІКС УКРАЇНА", шляхом документального оформлення удаваних господарських операцій з отримання послуг з підготовки документів для митного оформлення від ТОВ "Мазурек Груп" (код ЄДРПОУ 38899716), ТОВ "Екотехнік-СТР" (код ЄДРПОУ 38473292), ТОВ "Мідо-Техніка" (код ЄДРПОУ 38910781), ТОВ "Оркней" (код ЄДРПОУ 38607312), завищили податковий кредит з ПДВ та валові витрати, що призвело до заниження сплати податків у значних розмірах.

За вищезазначеними фактами було розпочато кримінальне провадження №32017100040000047 від 17.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, мотивуючи клопотання слідчий посилається на те, що матеріали кримінального провадження до яких він просить надати тимчасовий доступ містять ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва Макухи А.А. від 12.07.2016 року про надання старшому слідчому другого ВРК СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві Скрипалю О.В. тимчасового доступу до документів ТОВ «Ековіс Лоджистікс Україна», з можливістю вилучення оригіналів, в яких відображені господарські відносини ТОВ "ЕКОВІС ЛОДЖИСТІКС УКРАЇНА" з ТОВ «Сітіель-Центр» (код ЄДРПОУ 38114603), ТОВ «АС Титан» (код ЄДРПОУ 37951104), ТОВ «Оркней» (код ЄДРПОУ 38607312), ТОВ «Віп-Телеком» (код ЄДРПОУ 35309070) у кримінальному провадженні № 32015100030000034 від 19.06.2015 року.

З даної ухвали слідчого судді вбачається, що другим ВРК СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м.Києві (в даний час - дев`ятий слідчий відділ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві) здійснювалося досудове розслідування кримінальному провадженні № 32015100030000034 від 19.06.2015 року.

Так, на території м.Києва та Київської області діє група осіб, які шляхом використання підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Ваде Мекум» (код ЄДРПОУ 35780962), ТОВ «Сітіель-Центр» (код ЄДРПОУ 38114603), ТОВ «ЛС Титан» (код ЄДРПОУ 37951104), ТОВ «Рон 22» (код ЄДРПОУ 40093771), ТОВ «Оркней» (код ЄДРПОУ 38607312) надають послуги зі сприяння в зниженні сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

11.05.2016 року у кримінальному провадженні №32015100030000034 від 19.06.2015 року отримано ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва про проведення обшуку за адресою: м .Київ , вул. Василенка, 7, офіс 708.

Під час обшуку за вказаною адресою: було вилучено печатки, реєстраційні та первинні документи підприємств: ТОВ «Сітіель-Центр» (код ЄДРПОУ 38114603), ТОВ «ЛС Титан» (код ЄДРПОУ 37951104), ТОВ «КЕБ-Сервіс», ТОВ «Рон 22» (код ЄДРПОУ 40093771), ТОВ «Оркней» (код ЄДРПОУ 38607312), ТОВ «Віп-Телеком» (код ЄДРПОУ 35309070), ТОВ "Мідо-Техніка" (код ЄДРПОУ 38910781).

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження №32015100030000034 проводилися слідчі дії з огляду адрес розташування указаних підприємств, огляд відомостей про працюючих та номенклатури придбаного і реалізованого товару.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Старший слідчий в ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Проценко О.В. будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява старшого слідчого в ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Проценка О.В. про розгляд справи без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, для дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні службових осіб дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, яким здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100030000034 від 19.06.2015, за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6, а саме: документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження №32015100030000034 від 19.06.2015 року та містять відомості щодо обставин створення ТОВ «Сітіель-Центр» (код ЄДРПОУ 38114603), ТОВ «АС Титан» (код ЄДРПОУ 37951104), ТОВ «Рон 22» (код ЄДРПОУ 40093771), ТОВ «Оркней» (код ЄДРПОУ 38607312), ТОВ «Віп-Телеком» (код ЄДРПОУ 35309070), ТОВ "Мідо-Техніка" (код ЄДРПОУ 38910781) з метою прикриття незаконної діяльності; осіб причетних до створення указаних підприємств та «взаємовідносин» між ТОВ «Сітіель-Центр» (код ЄДРПОУ 38114603), ТОВ «АС Титан» (код ЄДРПОУ 37951104), ТОВ «Рон 22» (код ЄДРПОУ 40093771), ТОВ «Оркней» (код ЄДРПОУ 38607312), ТОВ «Віп-Телеком» (код ЄДРПОУ 35309070), ТОВ "Мідо-Техніка" (код ЄДРПОУ 38910781) і ТОВ "ЕКОВІС ЛОДЖИСТІКС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37652652), та мають значення у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні службових осіб дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, яким здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100030000034 від 19.06.2015, за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні службових осіб дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, яким здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100030000034 від 19.06.2015 року, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Проценка О.В. є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Проценка О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32017100040000047 від 17.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Проценку Олександру Васильовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме: що містяться в матеріалах кримінального провадження №32015100030000034 від 19.06.2015 року та містять відомості щодо обставин створення ТОВ «Сітіель-Центр» (код ЄДРПОУ 38114603), ТОВ «АС Титан» (код ЄДРПОУ 37951104), ТОВ «Рон 22» (код ЄДРПОУ 40093771), ТОВ «Оркней» (код ЄДРПОУ 38607312), ТОВ «Віп-Телеком» (код ЄДРПОУ 35309070), ТОВ "Мідо-Техніка" (код ЄДРПОУ 38910781) з метою прикриття незаконної діяльності; осіб причетних до створення указаних підприємств та «взаємовідносин» між ТОВ «Сітіель-Центр» (код ЄДРПОУ 38114603), ТОВ «АС Титан» (код ЄДРПОУ 37951104), ТОВ «Рон 22» (код ЄДРПОУ 40093771), ТОВ «Оркней» (код ЄДРПОУ 38607312), ТОВ «Віп-Телеком» (код ЄДРПОУ 35309070), ТОВ "Мідо-Техніка" (код ЄДРПОУ 38910781) і ТОВ "ЕКОВІС ЛОДЖИСТІКС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37652652), які перебувають у володінні службових осіб дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, яким здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100030000034 від 19.06.2015, за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: