YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Зміївський районний суд Харківської області

Ухвала суду № 83477421, 06.08.2019, Зміївський районний суд Харківської області

Дата ухвалення

06.08.2019

Номер справи

621/2174/19

Номер документу

83477421

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДІГО ГРУП"

Справа №621/2174/19

Провадження №1-кс/621/796/19

УХВАЛА

06 серпня 2019 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області Бібік О.В., за участю: секретаря судового засідання Горобець Н.М., прокурора Юр`єва І.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого Зміївського ВП ГУНП України в Харківській області капітана поліції Александрович Ж.А., погоджене начальником Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області Юр`євим І.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Зміївського ВП Александрович Ж.А., у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221440000034 від 07 травня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, звернулася до суду з клопотанням про надання права тимчасового доступу до речей та документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що в 2017 році ТОВ «ІНДІГО ГРУП» відповідно до акту виконаних робіт від 20.12.2017 проведено капітальний ремонт системи водопостачання КУ «Зміївський геріатричний пансіонат», а саме ремонту водонапірної вежі. Крім того, в 2018 році посадовими особами КУ «Зміївський геріатричний пансіонат» знову було укладено договір підряду з ТОВ «ІНДІГО ГРУП» на проведення капітального ремонту системи водопостачання КУ «Зміївський геріатричний пансіонат», за результатами яких складено акт виконаних робіт від 18.12.2018, до яких включено роботи з ремонту водонапірної вежі пансіонату.

Проведення досудового розслідування у вказаному провадженні доручено слідчому СВ Зміївського ВП ГУНП в Харківській області.

08.07.2019 до ТОВ «ІНДІГО ГРУП» слідчим було направлено запит про надання завірених належним чином документів, щодо виконання ТОВ «ІНДІГО ГРУП» капітального ремонту системи водопостачання КУ «Зміївський геріатричний пансіонат» в м. Зміїв Харківської області, згідно укладених договорів підряду від 02.11.2017 та 16.10.2018.

Відповідно до відповіді директора ТОВ «ІНДІГО ГРУП», вказані документи можуть бути надані тільки на підставі ухвали слідчого судді.

У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до документів щодо проведення ТОВ «ІНДІГО ГРУП» капітального ремонту системи водопостачання КУ «Зміївський геріатричний пансіонат», розташованого за адресою: вул. Пролетарське шосе, 27 в м. Зміїв Харківської області, згідно укладених договорів підряду від 02.11.2017 та 16.10.2018.

З метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення, а також перевірки доказами обставин, проведення вищезазначених робіт з капітального ремонту системи водопостачання КУ «Зміївський геріатричний пансіонат» в м. Зміїв Харківської області, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів вказаного підприємства та їх подальшого вилучення, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНДІГО ГРУП», код ЄДРПОУ 35408021, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна набережна, 16 оф. 100,а саме:

1) Документи, щодо виконання ТОВ «Індіго Груп» капітального ремонту системи водопостачання КУ Зміївський геріатричний пансіонат в м. Зміїв Харківської області, згідно укладеного договору від 02.11.2017:

-Договір №67 по об`єкту: «Капітальний ремонт системи водопостачання КУ Зміївський геріатричний пансіонат в м. Зміїв Харківської області» від 02.11.2017;

-Додаткові угоди та додатки до договору №67 від 02.11.2017;

-Договірна ціна на капітальний ремонт системи водопостачання КУ Зміївський геріатричний пансіонат в м. Зміїв Харківської області;

-Акти приймання виконання робіт по капітальному ремонту системи водопостачання КУ Зміївський геріатричний пансіонат в м. Зміїв Харківської області по договору від 02.11.2017, форми КБ-2в;

-Відомості ресурсів до актів приймання виконання робіт по капітальному ремонту системи водопостачання КУ Зміївський геріатричний пансіонат в м. Зміїв Харківської області по договору від 02.11.2017, форми КБ-2в;

-Розрахунки загальновиробничих витрат та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до актів приймання виконання робіт по капітальному ремонту системи водопостачання КУ Зміївський геріатричний пансіонат в м. Зміїв Харківської області по договору від 02.11.2017;

-Журнал обліку виконаних робіт (форми №КБ-6), на підставі якого складалися акти (акт) приймання виконаних робіт по капітальному ремонту системи водопостачання КУ Зміївський геріатричний пансіонат в м. Зміїв Харківської області по договору від 02.11.2017;

-Акти на приховані роботи, що виконувалися при виконанні капітального ремонту системи водопостачання КУ Зміївський геріатричний пансіонат в м. Зміїв Харківської області по договору від 02.11.2017;

-Загальний журнал робіт, складений виконавцем робіт (підрядником) під час виконання робіт по капітальному ремонту системи водопостачання КУ Зміївський геріатричний пансіонат в м. Зміїв Харківської області по договору від 02.11.2017;

-Договори на використання та послуги техніки та обладнання застосованої при виконанні вказаних робіт та документи щодо оплати за їх використання;

-Договори субпідряду на виконання робіт по капітальному ремонту системи водопостачання КУ «Зміївський геріатричний пансіонат», в разу укладання;

-Товарно-транспортні накладні на доставлення будівельних виробів, матеріалів та конструкцій, застосованих при виконанні будівельних робіт по капітальному ремонту системи водопостачання КУ Зміївський геріатричний пансіонат в м. Зміїв Харківської області по договору від 02.11.2017;

-Документи (чеки,накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні вищезазначених робіт. Зокрема повний пакет супровідних документів на постачання товару (договори та специфікації до них, проектна документація зі схемами, кресленнями калькуляціями кошторисної вартості на виготовлення конструкцій з переліком використаних конструктивних матеріалів з зазначенням їх найменування за ДСТУ, технічних параметрів та інших товарних характеристик).

2) Документи, щодо виконання ТОВ «Індіго Груп» капітального ремонту системи водопостачання КУ Зміївський геріатричний пансіонат в м. Зміїв Харківської області, згідно укладеного договору від 16.10.2018:

-Договір підряду №98 на Капітальний ремонт системи водопостачання КУ Зміївський геріатричний пансіонат в м. Зміїв Харківської області від 16.10.2018;

-Додаткові угоди та додатки до договору підряду №98 від 16.10.2018;

-Договірна ціна на капітальний ремонт системи водопостачання КУ Зміївський геріатричний пансіонат в м. Зміїв Харківської області;

-Акти приймання виконання робіт по капітальному ремонту системи водопостачання КУ Зміївський геріатричний пансіонат в м. Зміїв Харківської області по договору від 16.10.2018, форми КБ-2в;

-Відомості ресурсів до актів приймання виконання робіт по капітальному ремонту системи водопостачання КУ Зміївський геріатричний пансіонат в м. Зміїв Харківської області по договору від 16.10.2018, форми КБ-2в;

-Розрахунки загальновиробничих витрат та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до актів приймання виконання робіт по капітальному ремонту системи водопостачання КУ Зміївський геріатричний пансіонат в м. Зміїв Харківської області по договору від 16.10.2018;

-Журнал обліку виконаних робіт (форми №КБ-6), на підставі якого складалися акти (акт) приймання виконаних робіт по капітальному ремонту системи водопостачання КУ Зміївський геріатричний пансіонат в м. Зміїв Харківської області по договору від 16.10.2018;

-Акти на приховані роботи, що виконувалися при виконанні капітального ремонту системи водопостачання КУ Зміївський геріатричний пансіонат в м. Зміїв Харківської області по договору від 16.10.2018;

-Загальний журнал робіт, складений виконавцем робіт (підрядником) під час виконання робіт по капітальному ремонту системи водопостачання КУ Зміївський геріатричний пансіонат в м. Зміїв Харківської області по договору від 16.10.2018;

-Договори на використання та послуги техніки та обладнання застосованої при виконанні вказаних робіт та документи щодо оплати за їх використання;

-Договори субпідряду на виконання робіт по капітальному ремонту системи водопостачання КУ «Зміївський геріатричний пансіонат», в разу укладання;

-Товарно-транспортні накладні на доставлення будівельних виробів, матеріалів та конструкцій, застосованих при виконанні будівельних робіт по капітальному ремонту системи водопостачання КУ Зміївський геріатричний пансіонат в м. Зміїв Харківської області по договору від 16.10.2018;

-Документи (чеки,накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні вищезазначених робіт. Зокрема повний пакет супровідних документів на постачання товару (договори та специфікації до них, проектна документація зі схемами, кресленнями калькуляціями кошторисної вартості на виготовлення конструкцій з переліком використаних конструктивних матеріалів з зазначенням їх найменування за ДСТУ, технічних параметрів та інших товарних характеристик).

- Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки ТОВ «Індіго Груп» який би був чинний протягом 2017-2018 років;

- Дозволу на експлуатацію або застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки ТОВ «Індіго Груп», який би був чинний протягом 2017-2018 років;

- Декларації (з відміткою про прийняття та регістацію) відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці, для виконання робіт підвищеної небезпеки, яка подавалась ТОВ «Індіго Груп» для виконання протягом 2017-2018 років;

- Діючої в 2017-2018 році, ліцензії ТОВ «Індіго Груп» на ведення господарської діяльності у будівництві, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури;

- Звітів за формою 1-ДФ за 2017-2018 роки (поквартально). В разі якщо звіти не подавались обов`язково зазначити про це.

- Відомостей про найману працю, а саме щодо працівників які перебували в трудових відносинах надати завірені копії наказів про прийняття на роботу, накази на призначення керівника ТОВ «Індіго Груп» та його посадових обов?язків, картки за формою 2-П, щодо працівників з якими укладено цивільно-правові угоди надати вказані угоди разом з актами виконаних робіт. Інформацію надати за 2017-2018 роки;

- Відомостей щодо проходження навчань та перевірки знань з охорони праці на ТОВ «Індіго Груп» за 2017-2018 роки;

- Журналів проведення інструктажів на ТОВ «Індіго Груп» за 2017-2018роки;

- Статуту ТОВ «Індіго Груп» діючий з початку 2017 року.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, з метою попередження можливого знищення або внесення будь-яких змін до вказаних документів, використання їх при проведенні відповідних експертиз, виникла необхідність у вилученні саме оригіналів перелічених вище документів.

За ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться

Судове зсідання проведено у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, що підлягають вилученню.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дійшов наступного:

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 42019221440000034 від 07 травня 2019 року за ч. 2 ст. 191 КК України, даними рапорту прокурора Зміївського відділу прокуратури Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області Юр`єва І.Д., договором підряду № 98 від 16.10.2018; договором № 67 від 02.11.2017; запит слідчого на ім`я директора ТОВ "Індиго груп", відповідь директора ТОВ "Індиго груп" від 31.07.2019 за вих. № 31/0719 (а.п. 1-9)

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 КК України закріплено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні та прокурор під час розгляду клопотання довели: наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Зміївського ВП ГУНП України в Харківській області капітана поліції Александрович Ж.А. - задовольнити.

Надати старшому слідчому Зміївського ВП ГУНП в Харківській області Александрович Жані Анатоліївні, слідчому Зміївського ВП ГУНП в Харківській області Внукову Сергію Олександровичу, прокурорам Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Гетьману Сергію Анатолійовичу та Юр?єву Ігорю Дмитровичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНДІГО ГРУП», код ЄДРПОУ 35408021, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна набережна, 16 оф. 100,з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме: