Ухвала суду № 83475082, 06.08.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/15390/19

н/п 1-кс/766/11847/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області Лук`янченко А.С., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Кістірьовим Я.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230000000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ "ВІТАНА" ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запевнивши ТОВ "РАТІО БІЗНЕС" у добросовісності своїх намірів спроможності постачання необхідної останнім кількості нафтопродуктів, уклавши 25.02.2019 р. з ТОВ "РАТІО БІЗНЕС" договір купівлі-продажу № 15, заздалегідь не маючи наміру виконувати його умови, а саме передавати у відповідальність Покупця нафтопродукти, зазначені в Договорі, зловживаючи довірою Покупця, з корисливих мотивів, умисно заволодів грошовими коштами в особливо великому розмірі, які належали ТОВ "РАТІО БІЗНЕС", які останнім були перераховані на р/р ТОВ "ВІТАНА" в АБ "Укргазбанк", спричинивши тим самим ТОВ "РАТІО БІЗНЕС" матеріальну шкоду на загальну суму 2 624 160, 00 гривень.

Окрім того, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запевнивши ОСОБА_2 в добросовісності своїх намірів та спроможності повернути всю суму запозичених грошових коштів, одержавши 26.04.2019 від останнього грошові кошти на підставі розписки, заздалегідь не маючи наміру їх повертати в повному обсязі, зловживаючи довірою ОСОБА_2 , з корисливих мотивів, умисно заволодів вказаними грошовими коштами, належними позикодавцю, спричинивши тим самим матеріальну шкоду на загальну суму 4662018 гривень.

відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019230000000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

24.07.2019 кримінальні провадження №12019230000000237 від 03.07.2019 та №12019230000000239 від 03.07.2019 в порядку ст. 217 КПК України було об`єднано під єдиним № 12019230000000237.

Будучи допитаним, в якості свідка директор ТОВ «Вітана» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що він є співзасновником та директором ТОВ «Вітана» вже понад 15 років. Підприємство знаходиться за юридичною адресою: м. Херсон, вул. Залізнична 23 каб. 21. Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля паливо-мастильними матеріалами.

ТОВ «Вітана» також орендує для зберігання ПММ ємності, що розташовані за адресою: м. АДРЕСА_1 Стрітенська АДРЕСА_2 , у підприємства «Нафтовий Союз».

Приміщення в якому розташоване підприємство знаходиться в орендованих приміщеннях ТОВ «Світанок» відповідно до договору оренди. Приміщення ТОВ «ВІТАНИ» (одне приміщення), розташоване на другому поверсі будівлі в кабінеті № 21. Вказане приміщення є приміщенням ТОВ «ВІТАНА», та інших приміщень ТОВ «ВІТАНА» не займає.

На даний момент він являється єдиним працівником ТОВ «ВІТАНА», та інших найманих працівників на підприємстві не має. На даний час у зв`язку з тим, що рахунки ТОВ «ВІТАНА» арештовані та діяльність підприємства призупинена, бухгалтерська діяльність не здійснюється.

З приводу взаємовідносин ТОВ «ВІТАНА» з ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» ОСОБА_1 , пояснив що 25.02.2019 року дійсно між підприємствами було укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» купувала у ТОВ «ВІТАНИ» товар. В самому укладеному договорі купівлі-продажу № 15 між підприємствами сума вказана не була.

Так, ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» за придбаний товар перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ВІТАНА» в АБ «Укргазбанк» грошові кошти у розмірі 2624160, 00 гривень. За квітень 2019 року відповідно до укладеного договору ТОВ «ВІТАНА» поставили товару на суму 4119102,00 грн.

В підтвердження поставки товару ОСОБА_1 надав копії накладних, ТТН, актів виконаних послуг по доставці, договорів з поставщиками, приходні накладні і договори оренди складу. У наданих накладних, містяться лише підписи ОСОБА_1 , та підписи підприємства перевізника, яке здійснювало транспортування ПММ та підписи підприємства одержувача (ТОВ «РАТІО БІЗНЕС») в документах відсутні.

За придбання вказаного товару ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» здійснили розрахунки за придбаний товар 2624160,00 грн.

Станом на 30.04.2019 заборгованість ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» перед ТОВ «ВІТАНА» складає 1494942,00 грн.

Надавати будь-які пояснення про обставини надання грошових коштів ОСОБА_2 ТОВ «ВІТАНА», ОСОБА_1 відмовився.

Допитаний в якості свідка директор автопідприємства ФОП « ОСОБА_3 » ОСОБА_3 , пояснив, що між його автопідприємством та ТОВ «ВІТАНА» було укладено договір про надання послуг перевезення відповідно до якого за замовленнями ТОВ «ВІТАНА» автопідприємство ФОП « ОСОБА_3 » здійснювало транспортування ПММ. Однак в квітні 2019 року автопідприємство жодних вантажоперевезень за замовленням ТОВ «ВІТАНА» не здійснювало. Ознайомившись з наданими ОСОБА_1 , копіями товарно-транспортними накладними та актами до них, пояснив, що у вказані дати автомобілі працювали з надання послуг іншим підприємствам. Окрім того ОСОБА_3 зазначив, що жодних підписів та відбитків печатки підприємства на документах ТОВ «ВІТАНА» не ставив.

Згідно з копій накладних та копій товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів, які були надані директором ТОВ «ВІТАНА» ОСОБА_1 , на вказаних копіях документів містяться лише підписи директора ТОВ «ВІТАНА» ОСОБА_1 , який здійснив відпуск нафтопродукту. Підписи осіб, які здійснювали транспортування нафтопродуктів ПП «Шевцова ОСОБА_4 В» від ТОВ «ВІТАНА» до ТОВ «РАТІО БІЗНЕС», та підпис вантажоодержувача ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» на вказаних копіях документів відсутні.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 41229758, а саме до оригіналів документів, з приводу взаємовідносин з ТОВ «Ратіо Бізнес» (код ЄРДПОУ 41229758), з ТОВ «ВІТАНА» (ЄДРПОУ 31652816) та ФОП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.04.2019 по теперішній час, які зберігаються у ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 41229758) ІПН 412297515535, за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська АДРЕСА_3 з можливістю вилучення оригіналів цих документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписівч.1ст.160КПК Українисторони кримінальногопровадження маютьправо звернутисядо слідчогосудді підчас досудовогорозслідування ізклопотанням протимчасовий доступдо речейі документів,за виняткомречей ідокументів доступдо якихзаборонено (ст.161КПК України).Слідчий маєправо звернутисяіз зазначенимклопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 41229758), а саме до оригіналів документів, з приводу взаємовідносин з ТОВ «ВІТАНА» (ЄДРПОУ 31652816) та ФОП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.04.2019 по теперішній час, які зберігаються у ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 41229758) ІПН НОМЕР_3 , що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів цих документів.

Встановити строк дії ухвали до 06.09.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя