Ухвала суду № 83473633, 06.08.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/824/19

Провадження № 1-кс/552/3072/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., за участю секретаря судового засідання – Орламенко А.О., розглянувши клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Оверченка С.С. про призначення судової - економічної експертизи, -

В С Т А Н О В И В :

06.08.2019 до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Оверченка С.С. про призначення судово - економічної експертизи.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018170000000043 за ст.219 ККУкраїни.

Так, до СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області супровідним листом за №444 від 06.08.2018 надійшла ухвала судді Октябрського районного суд м.Полтави Шевської О.І. по справі №554/6371/18 провадження №1-кс/554/639/2018 від 26.07.2018 стосовно скарги Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «Родовід Банк» Шевченка А.М. про те, що службовими особами ЗАТ «Цивільбуд» умисно, з корисливих мотивів вчинено дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, внаслідок яких завдано великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

13.06.2008 між ВАТ «Родовід Банк» та ЗАТ «Цивільбуд» (код ЄДРПОУ 01270598) укладено договір про надання овердрафту №54/13-О-08 згідно якого, банк зобов`язується на умовах договору, надавати Позичальнику кредити в межах встановленого ліміту в сумі один мільйон гривень шляхом сплати розрахункових документів Позичальника понад залишок коштів на його поточному рахунку у Банку з метою поповнення оборотних коштів та на інші господарські потреби, пов`язані з веденням статуної діяльності Позичальника.

Згідно додаткової угоди №1 від 06.10.2008 до вказаного договору овердрафту, процентна ставка за користування овердрафтом встановлюється у розмірі 24% річних і підлягає коригуванню Банком в односторонньому порядку при збільшенні офіційному курсі Національного банку України більше 5 гривень 10 копійок за 1 долар США під час дії Договору на кратність такого збільшення.

Відповідно до додаткового договору від 15.10.2008 до договору овердрафту, Банк зобов`язується надавати Позичальнику кредити в межах встановленого ліміту овердрафту:

з 13 червня 2008 по 14 жовтня 2008 включно в сумі один мільйон гривень;

з 15 жовтня 2008 по 12 грудня 2008 в сумі 999 892,68 грн. шляхом сплати розрахункових документів Позичальника понад залишок коштів на його поточному рахунку у Банку з метою поповнення оборотних коштів.

Згідно додаткової угоди №2 від 30.10.2008, Банк зобов`язується на умовах Договору, надавати Позичальнику кредити в межах встановленого ліміту в сумі 618 879,62грн. шляхом сплати розрахункових документів Позичальника понад залишок коштів на його поточному рахунку у Банку з метою поповнення оборотних коштів та на інші господарські потреби, пов`язані з веденням статуної діяльності Позичальника.

Відповідно до додаткової угоди №3 від 05.11.2008, Банк зобов`язується на умовах Договору, надавати Позичальнику кредити в межах встановленого ліміту в сумі 617 160,42 грн. шляхом сплати розрахункових документів Позичальника понад залишок коштів на його поточному рахунку у Банку з метою поповнення оборотних коштів та на інші господарські потреби, пов`язані з веденням статутної діяльності Позичальника.

Згідно рішення Господарського суду Полтавської області від 07.06.2012 за заявою ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», визнано банкрутом ЗАТ «Цивільбуд», вікрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого.

Отже, з матеріалів вбачається, що службові особи ЗАТ «Цивільбуд», в інтересах третіх осіб, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для з`ясування обставин доведення до банкрутства ЗАТ «Цивільбуд» необхідні спеціальні знання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судової - економічної експертизи, у т.ч. щодо підтвердження або спростування доведення до банкрутства ЗАТ «Цивільбуд» (код ЄДРПОУ 01270598).

Згідно ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, існує потреба у проведенні судової - економічної експертизи, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст..ст. 242, 243, 244 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню № 32018170000000043 від 14.08.2018 судово – економічну експертизу, обставин доведення до банкрутства ЗАТ «Цивільбуд» (код ЄДРПОУ 01270598), проведення експертизи доручити експертам Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

-з якого моменту виникла стійка фінансова неплатоспроможність ЗАТ «Цивільбуд»;

-з яких причин виникла стійка фінансова неплатоспроможність ЗАТ «Цивільбуд»;

-чи мали показники фінансово-економічного стану товариства за період 2008-2012 років ознаки доведення до банкрутства, а саме: чи сприяли в сукупності доведенню до банкрутства ЗАТ «Цивільбуд» дії службових осіб вказаного товариства,

-чи призвели дії службових осіб ЗАТ «Цивільбуд» до появи стану стійкої фінансової неспроможності ЗАТ «Цивільбуд»;

-чи сприяло доведенню до банкрутства ЗАТ «Цивільбуд» укладення товариством з ПАТ «Родовід Банк» договору про надання овердрафту №54/13-О-08 від 13.06.2008 та додаткових угод та додаткового договору до вказаного договору.

Надати дозвіл на листування між зазначеною експертною установою та слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області з приводу виконання ухвали про проведення експертизи.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384, 385 КК України. Роз`яснити, що висновок експерта повинен відповідати вимогам ст. 102 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Васильєва