Ухвала суду № 83473557, 06.08.2019, Карлівський районний суд Полтавської області

06.08.2019

єдиний унікальний номер справи 531/1459/19

номер провадження 1-кс/531/424/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2019 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області Попов М.С., за участю секретаря Клименко Т.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Романюка О.А. про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Романюк О.А. звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до документів, наявних в АТ «МЕГАБАНК», шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копія паспорта власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 02 квітня 2019 року по 31 липня 2019 року (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 02 квітня 2019 року по 31 липня 2019 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалось переведення грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 02 квітня 2019 року по 31 липня 2019 року; 8) відомості щодо користування послугами керування вище вказаним рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170180000173 від 12 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 12 квітня 2019 року до Карлівського ВП звернувся представник ТОВ «Україна» ОСОБА_1 , який повідомив, що 02 квітня 2019 року посадовими особами ТОВ «Агрозем Груп» (код ЄДРПОУ 42179085) під приводом продажу Аміаку рідкого ГОСТ 6221-90, шляхом обману, заволоділи коштами ТОВ «Україна», які останнє перерахувало на розрахунковий рахунок АТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 .

Допитаний в якості представника юридично ї особи ОСОБА_1 вказав, що 28 березня 2019 року в офіс ТОВ «Україна» за адресою: вул. Великотирнівська, 51, м. Карлівка, Полтавської області, приїздив регіональний представник з продажу мінеральних добрив ТОВ «Агрозем Груп» ОСОБА_2 , який запропонував поставку аміаку з одночасним його внесенням у ґрунт за взаємовигідною ціною. 29 березня 2019 року ТОВ «Україна» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір купівлі-продажу №0329/01АМ з ТОВ «Агрозем Груп» в особі директора ОСОБА_4 на придбання та поставку Аміаку рідкого ГОСТ 6221-90 в кількості 128 тон. Причому, підписання вказаного договору відбувалося за допомогою факсимільного зв`язку, а саме ОСОБА_2 на електронну адресу ТОВ «Україна» viktor.o@karlovka.com.ua надіслав електронний лист з вкладенням договору купівлі-продажу №0329/01АМ (який був уже підписаний директором ТОВ «Агрозем Груп» ОСОБА_4 ) з рахунком на оплату №30 від 29 березня 2019 року. Вказаний документ ОСОБА_1 оглянувши перевірив їх правомірність, також останній перевірив ТОВ «Агрозем Груп» в реєстрі «Контрагент», згідно якого останні будь-яких арештів, заборон не мали і юридично функціонували. Далі, вказаний договір купівлі-продажу підписав директор ОСОБА_3 , після сканування підписаного договору ОСОБА_1 вислав його на електронну адресу ОСОБА_2 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_1. 02 квітня 2019 року ТОВ «Україна» зі свого банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_3 АТ «ПУМБ» перерахувало кошти ТОВ «Агрозем Груп» на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 АТ «ПУМБ» в сумі 1280040,96 грн. з метою придбання вказаного аміаку. Після сплати коштів ТОВ «Агрозем Груп» зобов`язувалось протягом 10 днів поставити придбаний товар, однак до вказаного часу ніяких поставок не було. В телефонній розмові з ОСОБА_2 було встановлено, що директор ТОВ «Агрозем Груп» ОСОБА_4 відсутній і без нього будь-які поставки чи виплати коштів не відбуваються. Встановлено, що директор ТОВ «Агрозем Груп» ОСОБА_4 , після отримання вказаних коштів, зник і зв`язок з останнім відсутній.

10 травня 2019 року, на підставі ухвали слідчого судді від 16 квітня 2019 року, в АТ «ПУМБ» вилучено інформацію по банківському розрахунковому рахунку ТОВ «Агрозем Груп» № НОМЕР_2 в ПАТ «ПУМБ», згідно якої встановлено, що особою, яка має право розпоряджатись рахунком та/або майном, є ОСОБА_4 .. Також встановлено, що 02 квітня 2019 року на вказаний банківський рахунок ТОВ «Агрозем Груп» від ТОВ «Україна» перераховані кошти в сумі 1280040,96 грн., які ОСОБА_4 одразу перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_4 в АТ «МЕГАБАНК», що належить ТОВ «КОРНІС», ЄДРПОУ 39891021, яке зареєстроване за адресою: вул. Академіка Заболотного, 48А, м. Київ.

12 липня 2019 року, на підставі ухвали слідчого судді від 14 червня 2019 року, в АТ «МЕГАБАНК» вилучено інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_4 , що належить ТОВ «КОРНІС», згідно якої встановлено, що 02 квітня 2019 року на вказаний банківський рахунок ТОВ «Агрозем Груп» перераховані кошти в сумі 1284000,00 грн. (за сільськогосподарську продукцію згідно рахунку №235). Також встановлено, що 02 квітня 2019 року вказані кошти з банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_4 в АТ «МЕГАБАНК», що належить ТОВ «КОРНІС», перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ «МЕГАБАНК», що належить ПРАТ «МАРШАЛ7», ідентифікаційни код 31812657, яке зареєстроване за адресою: 01021, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 28/2, нежиле приміщення 43.

Таким чином, директор ТОВ «Агрозем Груп» ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів коштами ТОВ «Україна» в сумі 1280040,96 грн.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ «МЕГАБАНК».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ «МЕГАБАНК» за адресою: вул. Алчевських, 30, м. Харків, індекс 61002.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області Романюка О.А. задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Наконечному Олександру Вікторовичу;

- заступнику начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавської області Михайленко Тетяні Володимирівні;

- слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Романюку Олегу Анатолійовичу;

- старшому слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Штучці Олегу Олександровичу;

-слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Ємцю Роману Юрійовичу;

слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Максимову Вадиму Валерійовичу, на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ «МЕГАБАНК» за адресою: вул. Алчевських, 30, м. Харків, індекс 61002, шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПРАТ «МАРШАЛ7», ідентифікаційний код юридичної особи 31812657, а саме: 1) копія паспорта власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 02 квітня 2019 року по 31 липня 2019 року (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 02 квітня 2019 року по 31 липня 2019 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалось переведення грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 02 квітня 2019 року по 31 липня 2019 року; 8) відомості щодо користування послугами керування вище вказаним рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя