Ухвала суду № 83473384, 05.08.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/8359/19

Провадження № 1-кс/428/5207/2019

УХВАЛА

іменем України

05 серпня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Ковальчука В.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Ковальчука В.Є., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Волосенком П.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Ковальчука В.Є., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Волосенком П.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом 3 управління з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018130000000201, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2018 в ході бойового зіткнення з бойовиками терористичної організації «ЛНР» та військовослужбовцями ООС, поблизу н.п. Кримське Луганської області, загинули співробітники СБУ ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , та ще двоє співробітників СБУ ОСОБА_3 та ОСОБА_4 отримали поранення.

Згідно матеріалів кримінального провадження, до вчинення вказаного злочину причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які приймають участь у здійсненні збройного супротиву силам та засобам ЗСУ та правоохоронним органам України, що задіяні в АТО/ООС, в районі н.п. Кримське, н.п. Жолобок, н.п. Сокільники, н.п. Слов`яносербськ, н.п. Трьохізбенка Луганської області.

Зокрема встановлено, що вказані особи перебувають на клієнтському обліку у ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 ; який під позивним «Бізон», проходить військову службу на посаді командира 8 мотострілецької роти 3 мотострілецького батальйону 4 окремої мотострілецької бригади 2 АК «Народної міліції ЛНР»; - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_3 . паспорт громадянина України НОМЕР_4 , який проходить військову службу на посаді навідника бойової машини 4 окремої мотострілецької бригади 2 АК «Народної міліції ЛНР»; - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ПІН: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , який проходить військову службу на посаді командира 3 мотострілецького батальйону 4 окремої мотострілецької бригади 2 АК «Народної міліції ЛНР»; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , який проходить військову службу на посаді заступника командира роти розвідки 4 окремої мотострілецької бригади 2 АК «Народної міліції ЛНР»; - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН: НОМЕР_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 , який проходить військову службу на посаді старшини 9 мотострілецької роти 3 мотострілецького батальйону 4 окремої мотострілецької бригади 2 АК «Народної міліції ЛНР».

До теперішнього часу у вказаному кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_11 .. ОСОБА_7 .. ОСОБА_8 та ОСОБА_12 не повідомлялось про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258 КК України, у зв`язку з тим, що наразі необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення вини вказаних осіб, із використанням тих документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк» (зокрема відомості щодо їх мобільних телефонів, їх фотокарток, установчих даних та копій ідентифікуючих документів, із використанням яких можливо провести портретознавчу експертизу з метою ідентифікації вказаних осіб, тощо).

Слідчий вказує, що з метою встановлення об`єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, з метою подальшого вивчення документації, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д, в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначених осіб, їх дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографії клієнтів банку та номери мобільних телефонів.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно першого абзацу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 26.05.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 22018130000000201 від 26.05.2018 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Водночас вимога сторони кримінального провадження щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням її на паперовому та електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України у зв`язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише особам, які є стороною по вказаному кримінальному провадженню та зазначені у витягу з кримінального провадження № 22018130000000201 від 26.05.2018 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Ковальчука В.Є., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Волосенком П.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати співробітникам слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кузьменку Олександру Володимировичу, Бібікову Артему Борисовичу, Чумакову Євгену Руслановичу, Кременчуцькій Ліані Олександрівні, Тивонюку Ростиславу Андрійовичу, Ковальчуку Владиславу Євгеновичу, Громову Микиті Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк", юридична адреса: м. Київ, вул.Грушевського, 1-Д, а саме до розрахункових рахунків наступних клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк»:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ПІН: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН: НОМЕР_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 .

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко