Ухвала суду № 83473309, 02.08.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5333/2019

Справа № 428/8621/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуци І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про проведення судово-економічної експертизи в кримінальному провадженні № 12018130000000258 від 07.09.2018 року та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуци І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про проведення судово-економічної експертизи в кримінальному провадженні № 12018130000000258 від 07.09.2018 року.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що службові особи Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату за попередньою змовою зі службовими особами TOB ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» розтратили бюджетні кошти, шляхом зловживання службовим становищем під час проведення капітального ремонту двору господарського блоку та дитячого майданчика згідно договору №81 від 14.11.2017.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що підрядником TOB ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40916887) не виконано роботи відображенні в акті прихованих робіт №1 від 18.12.2017, акті виконаних робіт № 1 за грудень 2017 року, а саме «улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебеню».

В ході допиту у якості свідка ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які виконували роботи з капітального ремонту двору господарського блоку та дитячого майданчика Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, було встановлено, що бетонна тротуарна плитка (брущатка) вкладалася після демонтажу асфальтного покриття на шар піску, щебінь не завозився до вказаного майданчику та не вкладався під бетонну плитку.

Під час подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що згідно п. 2.4 договору № 81 від 14.11.2017 замовник перерахував бюджетні кошти TOB ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» на придбання необхідних для виконання робіт матеріалів в розмірі 30% вартості договору, а саме 422439,24 гривень та відповідно до п. 3.2 вищевказаного договору виконавець робіт у встановлений термін зобов`язаний придбати та доставити на об`єкт сертифіковані будівельні матеріали. В свою чергу TOB ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40916887) відзвітували замовнику про використання вищевказаної суми передоплати накладною № 02/12 від 02.12.2017 року про закупівлю плиткі бетонної тротуарної «брущатка» за ціною 470,66 гривень на загальну суму 422439,24 гривень у TOB «Дельта-інвест» (код ЄДРПОУ 38599443).

З метою встановлення дійсності закупівлі плитки бетонної тротуарної «брущатка» TOB ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» (Луганська область, м. Рубіжне, вул. Садова, 30, код ЄДРПОУ 40916887) згідно накладної № 02/12 від 02.12.2017 року на суму 422439,24 гривень у TOB «Дельта-інвест» (м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, 156 (код ЄДРПОУ 38599443), проаналізовано документи податкової звітності (де відображається інформація

про проведені товарні операції), а також руху коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 TOB ВКФ «Лакі Трейд ЛТД», відкритим у ПАТ КБ «ПриватБанк», та встановлено, що в період часу з 01.01.2016 по 01.02.2018 перерахувань коштів за вищевказаною накладною не проводилось. Також встановлено, що плитка за аналогічними характеристиками «Старе місто» сірого кольору, виготовляється та реалізується за ціною 145-160 гривень за метр квадратний в м. Рубіжне.

Вищевикладені факти свідчать про те, що посадові особи Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої ппсоли-інтернату, не провівши моніторинг цін, підписали договір з завищеною вартістю матеріалів, а саме плитки (брущатка) сірого кольору для виконання зазначених вище робіт згідно договору №81 від 14.11.2017 та призвели до втрат бюджетних коштів, яка включає невиконані роботи та закупівлю матеріалів.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено судово-товарознавчу експертизу, згідно висновку № 19/113/9-1188е від 28.09.2018, встановлено, що ринкова вартість 1 квадратного метру плити бетонної тротуарної (брущатка) сірого кольору, товщиною 60 мм, «Старе місто», станом на 02.12.2017, могла становити 165, 33 грн.

Окрім того, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено судову будівельно-технічну експертизу, згідно висновку № 4565/5466 від 07.11.2018 встановлено, що обсяги фактично виконаних TOB «Лакі Трейд ЛТД» робіт з «Капітального ремонту двору господарського та дитячого майданчику Кремінської обласної спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату» (договір № 81 від 14.11.2017) частково не відповідають акту виконаних робіт № 1 за грудень 2017 - форми КБ-2в від 12.12.2017 (крім завищення суми витрат на плитку, відсутній підстилаючий та вирівнюючий шар з щебню). Різниця перевищення між вартістю робіт, відображених в акті приймання виконаних робіт № 1 від 12.12.2017 та фактично виконаних складає: 732 387, 19 грн.

Станом на теперішній час необхідно встановити: суму зайвого перерахування грошових коштів Кремінською ОСЗШІ на адресу TOB ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» за придбання плитки бетонної тротуарної в ході виконання договору № 81 від 14.11.2017, з урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи № 19/113/9-1188е від 28.09.2018, у зв`язку з чим, орган досудового розслідування звертається з клопотанням про призначення судово-економічної експертизи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі.

У відповідності до ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи, що для всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, потрібні спеціальні знання, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та призначити у даному кримінальному провадженні судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Луганського НДЕКЦ МВС України.

Керуючись ст.ст. 110, 242-244, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуци І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про проведення судово-економічної експертизи в кримінальному провадженні № 12018130000000258 від 07.09.2018 року - задовольнити.

Призначити судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні № 12018130000000258 від 07.09.2018 року, до проведення якої залучити експертів Луганського НДЕКЦ МВС України.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову експерта від давання висновку без поважних причин за ст.ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експертизи поставити такі запитання:

1. Яка сума зайвого перерахування грошових коштів Кремінською ОСЗШІ на адресу TOB ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» за придбання плитки бетонної тротуарної в ході виконання договору № 81 від 14.11.2017, з урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи №19/113/9-1188е від 28.09.2018?

У розпорядження експертів для виконання експертизи надати:

- копію накладної № 02/12 від 02.12.2017 року про закупівлю плиткі бетонної тротуарної «брущатка» за ціною 470,66 гривень на загальну суму 422439,24 гривень у TOB «Дельта-інвест» (код ЄДРПОУ 38599443) на 1-му аркуші;

- копію підсумкової відомості ресурсів на 2-х аркушах;

- копію договору №81 від 14.11.2018, укладеного між Кремінською обласною спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом та TOB ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» на 3-х аркушах;

- копію розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису №7-1-1 на ремонтно-будівельні роботи на 2-х аркушах;

- копію рахунку на оплату №5 від 14.11.2017 на 1-му аркуші;

- копія акту приймання виконаних робіт за грудень 2017 №1 від 12.12.2017 на 3-х аркушах;

- копія локального кошторису на будівельні роботи №7-1-1 на 2-х аркушах;

- копію зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва від 01.11.2017 на 1-му аркуші;

- копію договірної ціни від 01.11.2017 на 1-му аркуші;

- копію висновку судової товарознавчої експертизи №19/113/9-1188е від 28.09.2018 на 3-х аркушах;

- копія висновку додаткової судової будівельно-технічної експертизи №1284/1285 від 25.03.2019 на 11-ти аркушах;

- платіжне доручення №569 від 20.11.2017 на 1-му аркуші;

- платіжне доручення №571 від 20.11.2017 на 1 -му аркуші;

- платіжне доручення №570 від 20.11.2017 на 1-му аркуші;

- платіжне доручення №579 від 12.12.2017 на 1-му аркуші;

- платіжне доручення №578 від 12.12.2017 на 1-му аркуші;

- копія реєстру руху грошових коштів за розрахунковим рахунком Креміської ОСЗШІ - № НОМЕР_2 на 3-х аркушах;

- копія протоколу тимчасового доступу до руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 TOB «ВКФ «Лакі Трейд ЛТД», відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк» від 23.11.2018 на 3-х аркушах;

- копія протоколу тимчасового доступу до руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 TOB «ВКФ «Лакі Трейд ЛТД», відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк» від 20.12.2018 на 4-х аркушах;

- 2 оптичних носії інформації «Verbatim», на яких зафіксовано реєстри руху грошових коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 TOB «ВКФ «Лакі Трейд ЛТД», відкритими у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Надати дозвіл експерту Луганського НДЕКЦ МВС України, у разі необхідності, наносити на документи відбитки штампу «досліджено НДЕКЦ».

Надати дозвіл експерту Луганського НДЕКЦ МВС України заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів та вчинення інших дій, пов`язаних з проведенням судово-економічної експертизи, безпосередньо старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуці І.І.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуці І.І. на надання додаткових матеріалів та вчинення інших дій, пов`язаних з проведенням судово-економічної експертизи.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова