Ухвала суду № 83473216, 06.08.2019, Лисичанський міський суд Луганської області

415/4896/19

1-кс/415/1617/19

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

06.08.19 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., за участю секретаря Токарєвої С.В., прокурора Шевцова В.О., слідчого Шаповала А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Філатова Г.О., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Карапутою Ю.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №42018051110000041 від 16.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що слідчим відділом Лисичанського ВП ГУ НП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості яке 16.05.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051110000041за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 17.08.2001 між Регіональним відділенням Фонду державного майна Луганської області (орендодавець) та ЗАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» (орендатор) укладено договір оренди цілісного майнового комплексу ДП «Ордена Трудового Червоного Прапора скляний завод «Пролетарій» №001036/09.

У 2001 році форму власності Закритого акціонерного товариства (ЗАТ)«Лисичанський склозавод «Пролетарій» змінено на публічне акціонерне товариство (ПАТ).

Відповідно до постанови Господарського суду Луганської області №913/412/16 від 03.10.2017 ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. У зв`язку з цим, зазначений договір оренди розірвано та розпочато процедуру повернення у власність держави орендованого майна. Порядок проведення такої процедури регламентований наказом Фонду державного майна України №847 від 07.08.1997 «Про затвердження Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди».

Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_1 , яка є членом інвентаризаційної комісії та залучена в якості фахівця з питань проведення інвентаризації та повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди, в ході проведення інвентаризації майна встановлено факти зміни права власності на майно, що відповідно до вищевказаного договору було передано в оренду.

Так, відповідно до інформації, що міститься в Реєстрі речових прав на нерухоме майно на цілісний майновий комплекс, переданий в оренду на підставі вищевказаного договору, накладено обтяження на підставі договору іпотеки №6107Z23 від 06.07.2007, укладеного між ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» (код ЄДРПОУ 31380846) та ВАТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112) МФО 322313, що підтверджується копією витягу з державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Оглядом документів, розміщених на електронному ресурсі «www.stockworld.com.ua» встановлено, що ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій»» одержував кредити на суму, що перевищує 25 % активів емітента від ВАТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112), під заставу цілісно майнового комплексу ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» а саме:

?договір кредиту від 06.07.2007 на суму 2,58 млн. євро;

?договір кредиту від 10.07.2007 на суму 6 045 тис. дол. США;

?договір кредиту від 30.09.2005 на суму 540,0 тис. дол. США;

?договір кредиту від 10.12.2007 на суму 5000,0 тис. дол. США;

?договір кредиту від 15.02.2008 на суму 5900,0 тис. доларів США;

?договір кредиту від 21.02.2008 на суму 1639,0 тис. грн.;

?договір кредиту від 14.05.2008 на суму 8925,0 тис. дол. США;

?договір кредиту від 06.07.2007 на суму 6020,0 тис. євро;

?договір кредиту від 09.02.2009 на суму 10997945,11 грн.

5 травня 2009 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 р №375, відповідно до якого Укрексімбанку змінено його повну назву з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство.

Таким чином, встановлено, що цілісний майновий комплекс ДП «Ордена Трудового Червоного Прапора скляний завод «Пролетарій», який на підставі договору оренди №001036/09 від 17.08.2001 знаходився в оренді у ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» станом на теперішній час перебуває під заставою в якості забезпечення фінансових зобов`язань за вищевказаними кредитними лініями ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» перед ПАТ «Укрексімбанк».

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Таким чином, з метою збирання доказів на виконання завдань кримінального провадження, а саме захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно з`ясувати, ким саме були укладені кредитні договори, договори відкриття кредитних ліній, яким чином під заставу передано орендоване державне майно та який саме перелік такого майна було надано під заставу з метою забезпечення виконання фінансових зобов`язань за вищевказаними кредитами,укладеними між ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій»» (код 31380846) юридична адреса: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, 1) та ВАТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112) МФО 322313 юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, існує необхідність отримати тимчасовий доступ до юридичної справи ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» та вищевказаних договорів, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112) МФО 322313 юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області Філатова Г.О., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Карапутою Ю.І. про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

2. Надати слідчому Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Філатову Геннадію Олексійовичу, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Барболюку Данилу В`ячеславовичу, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Шестаковій Оксані Анатоліївні, старшому слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Петрашову Олександру Геннадійовичу,слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Завгородній Анжеліці Юріївні, начальнику відділення СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Паніну Олегу Костянтиновичу, оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112) МФО 322313 юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127,у паперовому вигляді з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме до:

- юридичної справи юридичної особи - ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» (код ЄДРПОУ 31380846, юридична адреса: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, 1), у тому числі копій статуту підприємства, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, картки зі зразками підпису, печатки;

- оригіналу договору іпотеки №6107Z23 від 06.07.2007 з усіма наявними додатками;

- оригіналів наступних договорів з усіма наявними додатками :

?договір кредиту від 06.07.2007 на суму 2,58 млн. євро;

?договір кредиту від 10.07.2007 на суму 6 045 тис. дол. США;

?договір кредиту від 30.09.2005 на суму 540,0 тис. дол. США;

?договір кредиту від 10.12.2007 на суму 5000,0 тис. дол. США;

?договір кредиту від 15.02.2008 на суму 5900,0 тис. доларів США;

?договір кредиту від 21.02.2008 на суму 1639,0 тис. грн.;

?договір кредиту від 14.05.2008 на суму 8925,0 тис. дол. США;

?договір кредиту від 06.07.2007 на суму 6020,0 тис. євро;

?договір кредиту від 09.02.2009 на суму 10997945,11 грн.,

укладених між ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій»» та ВАТ «Укрексімбанк» та відповідних договорів іпотеки з усіма наявними додатками, укладених з метою забезпечення виконання фінансових зобов`язань за вказаними кредитними лініями.

3. Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Г. Березін