Ухвала суду № 83470396, 01.08.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 01.08.2019

Справа № 320/5958/19

Провадження 1-кс/320/4001/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

01 серпня 2019 року слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Колодіна Л.В., за участі секретаря судового засідання - Арифової Л.А., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі Кравченка Артема Олеговича, у кримінальному провадженні за № 42019010000000028 від 16.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі Кравченка Артема Олеговича, у кримінальному провадженні за № 42019010000000028 від 16.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч.5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація про банківську таємницю та яка знаходиться у володінні Державної казначейської служби України за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна 6, з можливістю вилучення належно завірених копій наступних документів: рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів найменування товару та послуг, за які були перераховані грошові кошти, по наступним рахункам в українській гривні, якими користується УДП «Укрінтеравтосервіс» (ЄДРПОУ 21536845): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 01.01.2017 по теперішній час; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Державної казначейської служби України банківських операцій по розрахунках УДП «Укрінтеравтосервіс» (ЄДРПОУ 21536845). Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи - представників Державної казначейської служби України та осіб, яких вони стосуються. Проведення тимчасового доступу до речей та документів доручити слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Кравченку Артему Олеговичу, слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Баглюку Віталію В`ячеславовичу, прокурорам групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні: Лушпієнко Вадиму Миколайовичу, Секретарю Віталію Віталійовичу, Джегеріс Діні Валеріївні, Кацюбі Вікторії Степанівні або за дорученням слідчого іншим уповноваженим особам.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі знаходиться кримінальне провадження №42019010000000028, відомості про яке внесено до ЄРДР 16.04.2019 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Міністерства інфраструктури України та УДП «Укрінтеравтосервіс», які вчинили розтрату державного майна в особливо великому розмірі, шляхом використання бюджетних коштів та нібито розроблення проектної документації для облаштування КПВВ «Каланчак» та «Чонгар», яка у подальшому не була використана за призначенням, а також неналежно виконували свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, чим завдали шкоди охоронюваним законом правам, свободам, інтересам держави та громадським інтересам спричинивши тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Кабінету міністрів України «Про виділення коштів для будівництва тимчасових контрольних пунктів в`їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення та зон сервісного обслуговування перед ними» від 04.07.2018 р. №584 (далі постанова-№584) виділено з резервного фонду державного бюджету 105983,571 тис. грн. Ці кошти мали бути використані у 2018 році для створення належних умов та підвищення якості надання послуг під час перетину громадянами та транспортними засобами адміністративної межі Херсонської області з тимчасово окупованою територією Автономної республіки Крим та м. Севастополь та уникнення загрози здоров`ю, санітарному та епідеміологічному благополуччю населення, недопущення виникнення медико-біологічних надзвичайних ситуацій природного характеру.

Постановою №584 визначено, що головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним за проведення робіт, пов`язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням тимчасових контрольних пунктів в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї для автомобільного сполучення є Міністерство інфраструктури України.

Одержувачами бюджетних коштів на розроблення документації та будівництво КПВВ «Каланчак», «Чонгар» є УДП «Укрінтеравтосервіс», яке підпорядковане Міністерству інфраструктури України. Постанова №584 визначає це підприємство одержувачем коштів в сумі 105983,581 тис. грн. для будівництва контрольних пунктів та сервісних зон.

У свою чергу, відповідно до вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту (постанова КМУ від 31.08.2011 р. №914) УДП «Укрінтеравтосервіс» є одержувачами бюджетних коштів для розробки проектно-кошторисної документації на будівництво тимчасових контрольних пунктів в`їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення та зон сервісного обслуговування перед ними. Відповідно до інформації, отриманої з офіційного сайту підприємства, установою було скориговано фінансовий план на 2018 рік у зв`язку з отриманням коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації у сумі 1999,401 тис. грн., що є окремою статтею витрат.

Відповідно до листів УДП «Укрінтеравтосервіс» від 06.09.2018 (вих. №1/01-04-682), від 08.11.2018 (вих. №2/01-04-898), та від 14.11.2018 (вих.№1/01-04-930) закупівлі робіт із проектування будівництва тимчасових контрольних пунктів в`їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення «Каланчак», «Чонгар» на адміністративній межі Херсонської області з тимчасово окупованою територією Автономної республіки Крим та сервісного обслуговування перед ними, УДП «Укрінтеравтосервіс» ще не здійснено, а проектна кошторисна документація будівництва тимчасових КПВВ «Каланчак» та «Чонгар» не розроблена та, відповідно, не затверджена. Кошти, у розмірі 1999,401 тис. грн., які виділені УДП «Укрінтеравтосервіс» на розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво тимчасових контрольних пунктів в`їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення та зон сервісного обслуговування перед ними станом на 14.11.2018, були отримані УДП «Укрінтеравтосервіс» в повному обсязі і знаходились на поточному рахунку підприємства в Управлінні державної казначейської служби України. Кошти, у розмірі 105983,571 тис. грн., які виділені підприємству відповідно до Постанови КМУ від 04.07.2018 №584, на поточний рахунок підприємства в Управлінні державної казначейської служби України не надходили.

На теперішній час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступі до інформації про рух грошових коштів по рахункам УДП «Укрінтеравтосервіс» (ЄДРПОУ 21536845) з розшифровкою контрагентів та найменування товару та послуг за які були перераховані гроші по рахункам, відкритим у Державній казначейській службі України, м. Київ (МФО 820172), та вилученні зазначеної інформації.

В ході досудового розслідування встановлено що підприємством УДП «Укрінтеравтосервіс» протягом 2014 - 2019 років відкривались наступні рахунки у банківських установах: 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ, НОМЕР_1 , українська гривня, 27.09.2018; 899998, Казначейство України, НОМЕР_2 , українська гривня, 24.12.2014; 899998, Казначейство України, НОМЕР_3 , українська гривня, 01.03.2016.

З урахуванням викладеного, а також тих обставин, що зазначені документи перебувають у володінні Державної казначейської служби України, за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна 6, мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Окрім цього, відомості, що містяться у вищевказаних документах можливо використати як докази у кримінальному провадженні. Тобто в вищевказаних документах є відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди). Тобто відомості та документи в цілому, слідство в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий просить провести розгляд клопотання без виклику представників Державної Казначейської служби України, у володінні яких знаходяться відомості, що містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з тим, що після отримання інформації про подання слідчому судді даного клопотання представники Державної казначейської служби України можуть бути зацікавлені в результатах проведення досудового розслідування, що суттєво вплине на його хід та може призвести до порушення таємниці досудового розслідування. Тому, існує загроза знищення, або розголошення зазначеної інформації, у зв`язку з чим дане клопотання слід розглядати без інформування та участі осіб у володінні яких знаходиться вказана інформація та осіб, яких вона стосується.

У судове засідання слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі Кравченко А.О. не з`явився. Від нього надійшла заява про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник Державної казначейської служби України, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання частково виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019010000000028 від 16.04.2019 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Разом із тим, слідчий суддя вважає недоцільним вилучення копій документів у яких міститься інформація про банківську таємницю та яка знаходиться у володінні Державної казначейської служби України за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна 6, щодо руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів найменування товару та послуг, за які були перераховані грошові кошти, по наступним рахункам в українській гривні, якими користується УДП «Укрінтеравтосервіс» (ЄДРПОУ 21536845): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 01.01.2017 по теперішній час, оскільки в клопотанні слідчим необґрунтована необхідність вилучення документів, починаючи з 01.01.2017 року. У зв`язку з цим, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація про банківську таємницю та яка знаходиться у володінні Державної казначейської служби України за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна 6, з можливістю вилучення належно завірених копій наступних документів щодо руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів найменування товару та послуг, за які були перераховані грошові кошти, по наступним рахункам в українській гривні, якими користується УДП «Укрінтеравтосервіс» (ЄДРПОУ 21536845): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 01.01.2018 по теперішній час.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі Кравченка Артема Олеговича, у кримінальному провадженні за № 42019010000000028 від 16.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Кравченку Артему Олеговичу, слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Баглюку Віталію В`ячеславовичу, прокурорам групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні: Лушпієнко Вадиму Миколайовичу, Секретарю Віталію Віталійовичу, Джегеріс Діні Валеріївні, Кацюбі Вікторії Степанівні або за дорученням слідчого іншим уповноваженим особам, дозвіл тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація про банківську таємницю та яка знаходиться у володінні Державної казначейської служби України за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна 6, з можливістю вилучення належно завірених копій наступних документів:

- рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів найменування товару та послуг, за які були перераховані грошові кошти, по наступним рахункам в українській гривні, якими користується УДП «Укрінтеравтосервіс» (ЄДРПОУ 21536845): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 01.01.2018 по теперішній час;

-документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Державної казначейської служби України банківських операцій по розрахунках УДП «Укрінтеравтосервіс» (ЄДРПОУ 21536845).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Колодіна