Ухвала суду № 83466557, 06.08.2019, Андрушівський районний суд Житомирської області

Справа №: 272/919/19

Провадження № 1-кс/272/272/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2019 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого слідчого судді -Брагіна В.І.,

за участю секретаря судових засідань - Бондаренко Л.М,

розглянувши в м. Андрушівка клопотання старшого слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції Лапченко С.В. по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060100000158 від 14.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури Щербиною В.Р. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

05 серпня 2019 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно клопотання, 08.06.2019 ОСОБА_1 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, на сайті olx.ua знайшов об`яву про здачу на відпочинок квартири в АДРЕСА_3 . Під час телефонної розмови з невідомою особою, яка представилась як « ОСОБА_2 » і використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_1 домовився забронювати дану квартиру на період часу з 05.07.2019 по 19.07.2019, за бронь квартири ОСОБА_2 попросив оплату за 2 дні в сумі 1200 гривень. Як реквізити для оплати ця невідома особа вказала номер банківської картки АТ "Универсал Банк" № НОМЕР_2 , та скинула фотографії свого паспорта громадянина України, на прізвище ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_3 . Цього ж дня ОСОБА_1 здійснив оплату в розмірі 1200 гривень на банківську картку ОАО "Универсал Банк" № НОМЕР_2 .аступного дня 09.06.2019 ОСОБА_1 телефонував двічі до ОСОБА_4 , який використовував номер мобільного телефону НОМЕР_1 , та замовляючи кожного разу бронював квартиру, за адресою АДРЕСА_3 , на період часу з 05.07.2019 по 19.07.2019, за бронь квартири ОСОБА_2 попросив оплату.Таким чином невідома особа, яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 , 08.06.2019 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 гривень ОСОБА_1 , які останній перерахував на банківську картку АТ "Универсал Банк"№ НОМЕР_2 , домовленість не виконав, на зв`язок не виходить, кошти не повертає.Оперативним шляхом було встановлено, що держатель банківської картки АТ "Универсал Банк" № НОМЕР_2 ,є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель АДРЕСА_3 , контактний телефон НОМЕР_1 . Враховуючи викладене для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_1 .

В клопотанні слідчий зазначив, що розгляд справи слід провести без виклику у судове засідання службових осіб може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Виклик у судове засідання службових осіб, у володіння яких перебуває інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не здійснювався, оскільки прокурором наведено достатньо підстав, на підтвердження того, що це може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились, слідчий зазначив у клопотанні, що просить провести його розгляд в його відсутність, клопотання підтримує.

Відповідно вимог ч.4 ст. 107 КПК України, оскільки всі особи не прибули в судове засідання, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши письмові докази, суд прийшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого не встановлена, виникла необхідність в отриманні зазначеної в клопотанні інформації.Вказана інформація може становити оперативний інтерес для встановлення особи/осіб, яка вчинила/ли правопорушення для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу, суд задовольняє клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159 - 166 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції Лапченку Сергію Володимировичу, старшому оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Хмелюку Олександру Юрійовичу, оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Скаковському Євгенію Миколайовичу, оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Кравчуку Євгенію Ігоровичу, тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ "Универсал Банк" м. Київ, вул. Автозаводська, 54/91, 04114, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема: до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 08.06.2019 по час надання інформації; інформації із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 1200 гривень у період з 08.06.2016 та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, виписки руху грошових коштів по відповідному рахунку, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті «Универсал -24», необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 08.06.2019 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи.

Зобов`язати АТ "Универсал Банк" м. Київ,вул. Автозаводська, 54/91, 04114, створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського відділення АТ "Универсал Банк" що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Леха Качинського, 1/3.

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. І. Брагін