Ухвала суду № 83466471, 31.07.2019, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/3400/19

Провадження 1-кс/216/4263/19

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

31 липня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Бутенко М.В.

за участю секретаря судового засідання Клименко О.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції Пеклун Р.О. про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040630000034 від 17.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31 липня 2019 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції Пеклун Р.О. звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні Південного територіального управління внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, що знаходиться за адресою: м. Одеса, бульвар Італійський, 3, а саме: завірених належним чином копій аудиторського звіту про результати фінансового аудиту та аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності військової частини А0943 за період з 01.10.2015 по 01.11.2018.

Клопотання мотивоване тим, що до СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з військової прокуратури Криворізького гарнізону надійшли матеріали за фактом вчинення посадовими КЕВ м. Дніпро, які зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинили розтрату бюджетних грошових коштів, які були виділені на закупівлю твердого палива для потреб військової частини А0943 на загальну суму 850 тис. грн.

Так, в результаті проведення службового розслідування встановлено, що на підставі запиту начальника Південного територіального управління внутрішнього аудиту до Квартирно-експлуатаційний відділ (далі КЕВ) м. Дніпро стало відомо, що дані про отримане майно військовою частиною А0943 різняться з даними наявними у КЕВ м. Дніпро.

З матеріалів службового розслідування вбачається, що відповідно до запиту начальника Південного територіального управління внутрішнього аудиту до КЕВ м. Дніпро від 14 листопада 2018 року № 234/3/1/3104 щодо забезпечення військової частини А0943 будівельними матеріалами та виробами, під час звірки даних первинних документів, які зберігаються в КЕВ м. Дніпро було виявлено, що в накладних від 03.11.2015 року № 373, від 11 12.2015 року № 13, від 26.01.2016 року № 444 , підписи осіб, які приймали майно не належать тим особам, яким було виписано доручення.

Також зафіксовано факт того, що майно перелічене в цих накладних до військової частини А0943 не надходило. Хто дані накладні передав у КЕВ м. Дніпро невідомо, а також невідомо хто саме ставив свій підпис на накладних.

Викладене підтверджується письмовими поясненнями військовослужбовців військової частини А0943, отриманими документами та іншими матеріалами перевірки.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до аудиторського звіту фінансового аудиту та аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності військової частини А 0943 за період часу з 01.10.2015 року по 01.11.2018 року, що проводився Південним територіальним управлінням внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, встановлено, що отримання дров відбувалося на підставі товарно-транспортних накладних на основі яких, складалися акти прийому форми ф.4, додаток № 1 до наказу Міністра оборони України № 690. Після остаточного прийняття дров, які надійшли залізничним транспортом КЕВ м. Дніпро оформлювала накладні форми ф.З-3, які підтверджували кількість та ціну дров прийнятих по товарно-транспортних накладних форми ф.3-3. Після звірки матеріально відповідальна особа підтверджувала отримання дров своїм підписом.

Крім цього за результатами перевірки встановлено, що за накладною № 373, що затверджена начальником КЕВ м. Дніпро підполковником ОСОБА_1 , 03.11.2015 року) військовою частиною А 0943 (представником ОСОБА_2 ) на підставі доручення від 02.11.2015 року № 449 (дійсне до 22.11.2015 року) отримано 190 складометрів дров на загальну суму 39 860, 10 гривень. Відповідно до запису у книзі обліку Форма № 26 наявності та руху матеріальних записів у підрозділі (паливний склад КЕВ м. Дніпро) дрова отримано 30.10.2015 року.

За накладною № 13, що затверджена начальником ОСОБА_1 11.12.2015 року, військовою частиною А 0943 (представником ОСОБА_3 ) на підставі доручення від 17.11.2015 року № 482 (дійсне до 26.12.2015 року) отримано 1 344, 3132 складометрів дров на загальну суму 352 327,04 гривень. Відповідно до запиту у книзі обліку Форма № 26 відвантаження дров у кількості 1 344,3132 складометрів проводи лосося по накладній № 49, проте КЕВ м. Дніпро надано військовій частині А 0943 накладну № 13. Також зазначено, що доручення від 17.12.2015 року № 482 виписано на шість діб пізніше ніж затверджена накладна на отримання дров від 11.12.2015 року.

За накладною № 444, що затверджена начальником КЕВ м. Дніпро підполковником ОСОБА_1 26.01.2016 року, військовою частиною А 0943 (представник ОСОБА_3 ) на підставі доручення від 11.12.2015 року № 478 (дійсне до 20.12.2015 року) отримано 1 615,044 складометрів дров на загальну суму 456 370, 21 гривень. Відповідно до запису у книзі обліку Форма № 26 відвантаження дров у кількості 1 615, 044 складометрів проводилося по накладній № 42а, проте КЕВ м. Дніпро надано військовій частині накладну № 444. Доручення від 11.12.2015 року № 478 дійсне 20.12.2015 року, проте накладна № 444 затверджена 26.01.2016 року.

У порушення вимог пункту 3.1.10 Керівництва з обліку військового майна № 690, у військову частину А 0943 військовими частинами -отримувачами твердого палива не повернуто повідомлення Форма 280 з відмітками про отримання та оприбуткування вказаного майна.

Таким чином відповідно до аудиторського звіту фінансового аудиту та аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності військової частини А 0943 за період часу з 01.10.2015 року по 01.11.2018 року, що проводився Південним територіальним управлінням внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, встановлено, нестачу твердого палива (дров) унаслідок не підтвердження військовою частиною А 0943 отримання від КЕВ м. Дніпро - 3149, 35 складометрів дров (Тверде паливо (дрова) у кількості 3149, 35 с/д передане КЕВ м. Дніпро до військової частини А0943 на кількісному та бухгалтерському обліку частини не перебувало. Матеріально відповідальні особи військової частини А 0943 не підтвердили отримання дров, а також підписи в накладних про отримання твердого палива своїми не визнали, а саме: накладна від 11.12.2015 року № 13 на суму 352, 33 тис. грн.. (1344, 31 складометрів), від 26.01.2016 року № 444 на суму 456, 37 тис. грн., (1615,04 складометрів), від 03.11.2015 року № 373 на суму 39, 86 тис. грн.. ( 190,00 складометрів)), на загальну суму 848,56 тис. грн.

Оскільки обов`язок доведення обставин, що підлягають доказуванню нормами ст. 92 КПК України покладено на слідчого, прокурора, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій аудиторського звіту про результати фінансового аудиту та аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності військової частини А0943 за період з 01.10.2015 по 01.11.2018.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою проведення всебічного та повного досудового розслідування, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в порядку ст. 91 КПК України, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Південного територіального управління внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, що знаходиться за адресою: м. Одеса, бульвар Італійський, 3.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, з якого вбачається, що 17 травня 2019 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України, копією аудиторського звіту про результати фінансового аудиту та аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності військової частини А 0943 за період з 01.10.2015 по 01.11.2018 роки за № 520/1/9/аз від 06.03.2019 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні Південного територіального управління внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, що знаходиться за адресою: м. Одеса, бульвар Італійський,3, а тому клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції Пеклун Р.О. про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040630000034 від 17.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Пеклун Ренаті Олександрівні та/або слідчим, що входять до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або іншим особам за дорученням, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Південного територіального управління внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, що знаходиться за адресою: м. Одеса, бульвар Італійський,3, а саме: завірених належним чином копій аудиторського звіту про результати фінансового аудиту та аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності військової частини А0943 за період з 01.10.2015 по 01.11.2018.

Зобов`язати уповноважених осіб Південного територіального управління внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області Пеклун Р.О. та/або слідчим, що входять до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або іншим особам за дорученням, надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 31.08.2019 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: М.В. Бутенко