Ухвала суду № 83459845, 06.08.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/20787/19

Провадження №1-кс/127/11636/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Павленко І.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Дацкова А.А. про тимчасовий доступ до документів та речей,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції Дацков А.А. 29.07.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів та речей.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Вінницького ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019020110000081 від 02.07.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України

Досудовим розслідуванням установлено, що суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «УТП Компанія» (юридична адреса :м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 126-А, кв. 92, директор - ОСОБА_1 ), яке надає послуги пов`язані з декларуванням товарів, що переміщуються через митний кордон України (митно-брокерські послуги у сфері митного законодавства) протягом поточного року в зоні обслуговування митного поста «Вінниця-Центральний» Вінницької митниці ДФС проведено митне оформлення імпортованих транспортних засобів в кількості 263 одиниці на загальну суму 35,2 млн.грн.

Основними замовниками брокерських послуг з декларування товарів є фізичні особи – громадяни мешканці м. Вінниці та Вінницької області, а також юридична особа - ТОВ «Управляюча компанія «Комфорт АБ», яка зареєстрована за адресою : м. Вінниця, вул. Максимовича, буд. 4, офіс 515, директором якої являється також - ОСОБА_1 .

Проведеним аналізом наданих декларантом до Вінницької митниці ДФС протягом поточного року документів встановлено, що 19.12.2018 року між ТОВ «УТП Компанія» в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Управляюча компанія «Комфорт АБ» в особі ОСОБА_1 укладено договір доручення №0007 від 19.12.2018 року про надання останньому брокерських послуг з декларування імпортованих транспортних засобів.

Згідно наданих декларантом ( ОСОБА_1 ) до митних органів документів та оформлених ним імпортних митних декларацій встановлено, що продавцем транспортних засобів являється іноземна компанія-нерезидент «MY BID» LLC (Нідерланди). Згідно умов міжнародного контракту №К-ІІІ від 01.09.2018 року укладеного між ТОВ «Управляюча компанія «Комфорт АБ» (Покупець) та компанією «MY BID» LLC (Продавець) остання закуповує та постачає згідно з даним контрактом транспортні засоби на аукціонах та звичайних торгових майданчиках США.

Проведеною перевіркою інформації щодо компанії-нерезидента «MY BID» LLC на офіційному веб-сайті Республіки Нідерланди (http://www.kvk.nl/home/homeUK.asp) відсутня будь-яка інформація щодо даного суб`єкта господарської діяльності, що може свідчити про не легітимність даної іноземної компанії.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження факту придбання, ввезення на територію України транспортних засобів та подальшого їх розмитнення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо розмитнення у 2018-2019 роках транспортних засобів ТОВ «Управляюча компанія «Комфорт АБ», які знаходяться у володінні Вінницької митниці ДФС (код ЄРДПОУ – 39510664), розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського, 7.

Слідчий Дацков А.А., в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Вінницької митниці ДФС в судове засідання не викликався, оскільки слідчим в клопотанні було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких планується надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів справи вбачається, що 19.12.2018 року між ТОВ «УТП Компанія» в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Управляюча компанія «Комфорт АБ» в особі ОСОБА_1 укладено договір доручення №0007 від 19.12.2018 року про надання останньому брокерських послуг з декларування імпортованих транспортних засобів.

Згідно наданих декларантом ( ОСОБА_1 ) до митних органів документів та оформлених ним імпортних митних декларацій встановлено, що продавцем транспортних засобів являється іноземна компанія-нерезидент «MY BID» LLC (Нідерланди). Згідно умов міжнародного контракту №К-ІІІ від 01.09.2018 року укладеного між ТОВ «Управляюча компанія «Комфорт АБ» (Покупець) та компанією «MY BID» LLC (Продавець) остання закуповує та постачає транспортні засоби на аукціонах та звичайних торгових майданчиках США.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в Вінницькій митниці ДФС та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Дацкова А.А.– задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Дацкову Андрію Анатолійовичу та/або оперативним працівникам підрозділу Національної поліції за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які знаходяться у володінні Вінницької митниці ДФС(код ЄРДПОУ – 39510664), розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського, 7, а саме : документи, які подавались протягом 2018-2019 років декларантом ТОВ «Управляюча компанія «Комфорт АБ» під час митного оформлення транспортних засобів придбаних в іноземної компанії «MY BID» LLC, а саме: зовнішньо-економічні контракти, митні декларації, декларації контролю доставки (попередні повідомлення), інвойси, CMR, сертифікати якості (відповідності), специфікації, гарантійні документи,довіреності, технічні паспорти (бріфи), експертні висновки, акти огляду (переогляду).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя