Ухвала суду № 83458860, 30.07.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/10673/19

Провадження по справі №1-кс/522/14557/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Торчинській О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлової І.С., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201916000000033 від 17.04.2019 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1, ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 17.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201916000000033, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №3201916000000033 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст.212 КК України.

Згідно матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи протягом 2018-2019 років, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств-імпортерів, які здійснюють ввезення товарно-матеріальних цінностей на територію України через Одеську митницю ДФС, шляхом заниження фактурної вартості товарів, підміни їх номенклатури та супровідних документів, внесення до них недостовірних відомостей, зміни маршруту товарів та місць їх відвантаження, ухилились від сплати податків та інших обов`язкових платежів на загальну суму понад 5 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Так, в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що до незаконної діяльності причетний ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ), який є фізичною особою підприємцем з 2008 року, основний вид діяльності - роздрібна торгівля одягом. ОСОБА_1 перебуває на обліку в ГУ ДФС в Одеській області, Південне управління у м. Одесі, Приморська ДПІ (Приморський район м. Одеси), є платником єдиного податку 2 групи (осяг доходу відповідно до ст. 291 Податкового кодексу України, протягом календарного року не повинен перевищувати 1 500 000 грн.)

Згідно наявної інформації встановлено, що ОСОБА_1 придбає товари широкого асортименту, які імпортуються на митну територію України з Китаю, в подальшому вказаний товар реалізує на території м. Одеси та Одеської області через мережу магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_1» за готівкові кошти без фактичного відображення отриманих доходів в податковій звітності.

Відповідно до податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи підприємця ОСОБА_1 в 2017 році задекларував обсяг отриманого доходу у сумі 390 800 грн., в 2018 році 425 300 грн.

Однак фактично встановлено, що на даний час на території м. Одеси та Одеської області розташовано 75 магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_1», які підконтрольні ОСОБА_1 . Згідно наявної інформації мінімальна добова виручка одного магазину становить в середньому 4 000 грн., місячний дохід становить близько 120 000 грн. Фактично вся виручка від господарської діяльності вказаних магазинів надходить до гр. ОСОБА_1 , що за 2018 рік склало близько 108 млн.грн.

З урахуванням вищевикладеного, вбачається що ФОП ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ) протягом 2017-2018 років ухилився від сплати єдиного податку на суму понад 5 млн. грн., що є коштами в особливо великих розмірах

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що один з магазинів мережі «ІНФОРМАЦІЯ_1» розташований за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за вказаною адресою належать ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_3 ) та іншим.

Так, 25.07.2019 згідно ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого виявлено та вилучено (перелік відповідно до клопотання слідчого).

Вказані документи та предмети містять відомості щодо фінансово-господарської діяльності магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані щодо постачання товарів зі складського приміщення на адресу магазинів, осіб відповідальних за реалізацію товарів та інше.

Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене є доказом злочину.

Вилучене майно - є речовими доказами, тому що вони є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій.

Арешт вказаного майна є тимчасовим позбавленням права власників на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна має на меті лише запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження.

Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене є доказом злочину, а тому слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Позиція учасників судового розгляду.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явилась, згідно наданої заяви, клопотання підтримала та просила розглядати клопотання за її відсутності.

Адвокат Фомічов І.О., який представляє інтереси ФОП ОСОБА_1 , який є власником вилученого майна, будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, згідно наданої заяв, просив розглядати клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Санкція ч.3 ст.212 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 3201916000000033, відомості про яке 17.04.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушень, передбачених ч.1, ч. 3 ст. 212 КК України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що вилучене під час проведення обшуку речі та документи, що знахидяться за адресою: АДРЕСА_1, можуть містити відомості про обставини вчинення злочинів, передбачених ч.1, ч.3 ст.212 КК України, а тому мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та в подальшому можуть підлягати конфіскації майна як виду покарання при винесенні вироку.

Зважаючи на те, що у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії, вважаю за необхідне на даному етапі досудового слідства накласти арешт на вказане в клопотанні майно з метою дослідження вказаних речових доказів.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст. 167-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлової І.С. про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на документи та товарно-матеріальні цінності, які були вилученні в ході проведення обшуку 25.07.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.зошит з квітами, у якому містяться чорнові записи на 18 арк. - 1 шт.;

2.файл прозорого кольору, у якому містяться цінники та прас-листи, на 68 арк.;

3.накладні на переміщення товарів на 21 арк.;

4.накладні на переміщення товарів від 31 травня 2019 року на 4 арк.;

5.аркуш формату А-4, на якому містяться відомості щодо відміни товару на 1 арк.;

6.накладні у кількості 74 шт.;

7.жорсткий диск «НР МХL2033JDN» - 1 шт.;

8.товарно-матеріальні цінності широкого асортименту:

-штани жіночі - 13 шт.;

-лосіни жіночі - 12 шт.;

-чайники металеві на 6 л «А-Плюс» - 2 шт.;

-мочалки для тефлону - 16 шт.;

-гамак - 3 шт.;

-штани чоловічі - 16 шт.;

-вологі серветки «Florika» - 20 шт.;

-труси чоловічі - 12 шт.;

-шорти жіночі - 12 шт.;

-губки кухонні - 40 шт.;

-труси дитячі - 15 шт.;

-ризінки для волосся - 40 шт.;

-серветки вологі «Florika» - 21 упаковка по 36 шт.;

-серветки вологі «Lili» - 26 упаковок по 20 шт.;

-серветки вологі «Florika» - 8 упаковок по 15 шт.;

-серветки вологі «Handy» - 19 упаковок по 12 шт.;

-серветки сухі ароматизовані «Парус» - 11 упаковок по 10 шт.;

-серветки сухі «Papirella» - 11 упаковок по 60 шт.;

-серветки бумажні - 2 упаковки по 20 шт.;

-рюкзаки дитячі - 11 шт.;

-пляжна парасолька - 8 шт.;

-пластик на стіл - 12 рулонів;

-пластик на стіл прозорий - 13 шт.;

-килимки пляжні - 4 шт.;

-подстилка пляжна - 1 шт.;

-сітка для грилю - 10 шт.;

-розпалювач - 2 шт.;

-дрова - 3 шт.;

-підгузники «Дада» - 2 шт.;

-серветки дитячі «Pampers» - 1 шт.;

-пральний порошок в гранулах - 52 шт.;

-ополаскувач - 1 шт.;

-шарики надувні - 14 упаковок по 20 шт.;

-шарики надувні - 16 упаковок по 10 шт.;

-еластичний бинт наколінник - 14 шт.;

-освіжувач у машину (бутила) - 1 шт.;

-освіжував у машину «Fresh» - 9 шт.;

-чехол для телефону водостійкий - 10 шт.;

-візитниця №4 - 6 шт.;

-гаманець чоловічий №4 - 10 шт.;

-обкладинка для паспорту №4 - 8 шт.;

-свічі на торт - 8 шт.;

-браслет Pandora - 9 шт.;

-біжутерія (дешева) - 21 шт.;

-заколки для волосся з жемчугом - 33 шт.;

-кільце на телефон - 5 шт.;

-брелок іграшка - 8 шт.;

-ароматизатор для білизни - 7 шт.;

-канікалон - 2 шт.;

-ніведімки - 2 шт.;

-фонарик брелок металевий - 9 шт.;

-брелок «20 гривен» - 7 шт.;

-брелок «15 гривен» - 6 шт.;

-брелок «асорті» - 10 шт.;

-чехол для телефону - 5 шт.;

-резинка для волосся з бусинками - 27 шт.;

-резинка проста №3 - 11 шт.;

-кухонні рушники - 10 шт.;

-тряпка (мікрофібра) - 12 шт.;

-розчіска масажна - 12 шт.;

-сумка пляжна - 10 шт.;

-фольга харчова - 44 шт.;

-резинка для грошей - 18 упаковок;

-файли - 15 упаковок по 100 шт.;

-блокнот - 24 шт.;

-папка - 7 шт.;

-мочалки кухонні - 110 шт.;

-прокладки «Ola» - 22 шт.;

-виделки - 30 шт.;

-ложки - 20 шт.;

-блюда скляні - 9 шт.;

-швабра - 1 шт.;

-кантер електронний - 1 шт.;

-набір скляних кришок - 1 упаковка;

-відро - 3 шт.;

-серветки «Primera» - 8 упаковок по 500 шт.;

-паперові рушники «Диво» - 12 упаковок по 2 шт.;

-паперові рушники (великі) - 2 шт.;

-туалетна бум ага «Диво» - 33 упаковки по 4 шт.;

-паперові рушники «Soffione» (великі) - 8 шт.;

-паперові рушники «Soffione» - 11 упаковок по 2 рулони;

-серветки сухі «Alikozay» - 15 коробок по 200 шт.;

-серветки «Penni» - 7 упаковок по 500 шт.;

-серветки «Penni» - 8 упаковок по 300 шт.;

-серветки «Penni» - 13 упаковок по 140 шт.;

-серветки «Primera» - 4 упаковки по 500 шт.;

-серветки «Парус» - 6 упаковок по 400 шт.;

-серветки «Сайл» - 4 упаковки по 100 шт.;

-серветки «Парус» - 4 упаковки по 350 шт.;

-листові паперові рушники - 13 упаковок по 160 шт.;

-серветки вологі «Superfresh» - 11 упаковок по 120 шт.;

-серветки вологі «Lili» - 32 упаковки по 120 шт.;

-туалетний папір «Обухов» - 79 шт.;

-туалетний папір «Ну, погоди!» - 72 шт.;

-туалетний папір «Альбатрос» - 31 шт.;

-туалетний папір «XXL» - 43 шт.;

-туалетний папір «Коханка» - 2 шт.;

-туалетний папір «Спеціал» - 43 шт.;

-паперові рушники «Ecolto» - 3 упаковки по 2 шт.;

-туалетний папір «Ecolto» - 9 упаковок по 4 шт.;

-туалетний папір «Soffione» - 14 упаковок по 4 шт.;

-вологі серветки «Handy» - 4 упаковки по 72 шт.;

-вимикач №2 - 1 шт.;

-кружка сіто - 1 шт.;

-іграшка лошадка в яйці - 2 шт.;

-форма для запікання - 2 шт.;

-батарейки - 9 шт.;

-форма силіконова кекс - 5 шт.;

-іграшка заводна павук №4 - 1 шт.;

-клей «505» - 5 шт.;

-м`ячик попригун - 5 шт.;

-липка смужка для мух - 87 шт.;

-лейкопластир - 14 шт.;

-обруч дитячий №3 - 11 шт.;

-ланч-бокс дитячий - 2 шт.;

-запальничка - 15 шт.;

-олівець для утюга - 15 шт.;

-пакети - 214 шт.;

-лопатка - 10 шт.;

-скребок металевий - 7 шт.;

-косметичний олівець - 40 шт.;

-дзеркало кишенькове - 8 шт.;

-скрепки - 20 шт.;

-перчатки одноразові - 18 шт.;

-щітка для меблів - 5 шт.;

-мочалка анти стоп - 6 шт.;

-швабра для вікон - 1 шт.;

-швабра віджимна - 16 шт.;

-тряпка мікрофібра - 8 шт.;

-вибивалка - 5 шт.;

-швабра плоска - 3 шт.;

-швабра мотузкова - 2 шт.;

-авто штора - 4 шт.;

-сонцезахисна штора - 60 шт.;

-розетки - 10 шт.;

-вимикач - 10 шт.;

-трійник - 8 шт.;

-брусок точильний - 3 шт.;

-набір інструментів - 3 шт.;

-ізолента велика 20 м - 5 шт.;

-ізолента на 10 м - 12 шт.;

-набір - 2 шт.;

-балон з газом для заправки - 6 шт.;

-смужка для мух - 46 шт.;

-гель-шприц «Рубин» - 5 шт.;

-набір інструментів - 4 шт.;

-набір індикаторів - 3 шт.;

-гель-шприц «Дракон» - 12 шт.;

-пастка «Хатинка» для тараканів - 32 шт.;

-олівець для чистки утюгів - 5 шт.;

-отрава для пацюків - 2 шт.;

-електричний пугач від гризунів - 4 шт.;

-обкладинка для книг - 49 шт.;

-обкладинка для зошитів - 2 шт.;

-роздєлочна дошка - 8 шт.;

-скалка дерев`яна - 16 шт.;

-пільменниця - 9 шт.;

-шинковка дерево - 16 шт.;

-сіто дерево - 8 шт.;

-набір сковородок - 1 шт.;

-ручка на кришку - 12 шт.;

-сковородка - 14 шт.;

-банка скляна - 2 шт.;

-терка-миска - 1 шт.;

-терка-нержавейка - 8 шт.;

-сіто металеве «А-Плюс» - 8 шт.;

-кришка на каструлю - 10 шт.;

-турка нержавейка - 6 шт.;

-кружка нержавейка - 10 шт.;

-ганчірка для пола - 12 шт.;

-совок великий - 6 шт.;

-запаска для швабри - 10 шт.;

-запаска для швабри віджим - 5 шт.;

-скребок для стекол - 2 шт.;

-відро №3 10 л - 3 шт.;

-корзина для мусора №3 - 8 шт.;

-відро овальне 12 л - 3 шт.;

-дрівесне вугілля - 3 шт.;

-дрова для мангала - 2 шт.;

-чашка №3 - 11 шт.;

-пергамент «Маестро» - 36 шт.;

-пакети для сміття «Stark» - 7 шт.;

-казан «А-Плюс» - 3 шт.;

-кришка металева - 400 шт.;

-зошит 96 арк. - 10 шт.;

-зошит 192 арк. - 10 шт.;

-сервіз чайний - 1 шт.;

-набір викруток маленький - 1 шт.;

-ключ тройник - 1 шт.;

-набір ключей шестигранник - 3 шт.;

-викрутка велика - 5 шт.;

-викрутка індикатор - 10 шт.;

-викрутка звичайна - 13 шт.;

-маковиця велика - 8 шт.;

-рулетка «Алекс» 10 м - 10 шт.;

-рулетка на 5 м - 9 шт.;

-авто паста - 8 шт.;

-перчатки х/б - 8 шт.;

-перехідник - 36 шт.;

-губка амброзівная - 5 шт.;

-лампочка «LED Sirius Star» - 20 шт.;

-електрокип`ятильник - 7 шт.;

-лампочка обична - 42 шт.;

-капці жіночі сітка - 24 шт.;

-шльопанці жіночі - 14 шт.;

-шльопанці жіночі піна - 5 шт.;

-шльопанці прості - 12 шт.;

-шльопанці дитячі - 3 шт.;

-сліди жіночі - 26 шт.;

-шкарпетки весна-осінь - 24 шт.;

-дитячі шкарпетки весна-осінь - 8 шт.;

-шкарпетки жіночі - 23 шт.;

-шкарпетки вісна-осінь - 9 шт.;

-шкарпетки затишок - 4 шт.;

-шкарпетки «Спорт» - 3 шт.;

-шкарпетки «Уют» - 13 шт.;

-шкарпетки весна-осінь - 26 шт.;

-сліди жіночі №2 - 12 шт.;

-шкарпетки «Уют» - 22 шт.;

-шкарпетки жіночі набір - 7 шт.;

-шкарпетки весна-осінь - 12 шт.;

-шкарпетки «Уют» - 10 шт.;

-шкарпетки весна-осінь №1 - 12 шт.;

-шорти чоловічі №1 - 3 шт.;

-шорти дитячі - 10 шт.;

-бриджі чоловічі №2 - 11 шт.;

-бриджі чоловічі №1 - 11 шт.;

-ваза - 4 шт.;

-набір стаканів - 21 шт.;

-набір 4 чашки - 1 шт.;

-набір бокалів шампанських - 2 шт.;

-ланч-бокс - 2 шт.;

-термос - 6 шт.;

-кувшин - 1 шт.;

-графін - 3 шт.;

-чашка велика - 3 шт.;

-стакан скло - 24 шт.;

-бокал шампанських - 2 шт.;

-бокс вино - 6 шт.;

-чашка для кофе - 4 шт.;

-каструля з мрамором - 1 шт.;

-заварник - 7 шт.;

-сіто в асортименті - 18 шт.;

-набір кольорових ручок - 3 шт.;

-ручка в асортименті - 116 шт.;

-клей олівець - 1 шт.;

-клей ПВА - 2 шт.;

-скоби - 20 шт.;

-лінійка дерев`яна трикутна - 11 шт.;

-ніж канцелярський №4 - 18 шт.;

-лінійка дерев`яна - 24 шт.;

-олівець в асортименті - 36 шт.;

-фломастер - 11 шт.;

-скрепки кольорові «акцент» - 35 шт.;

-гнучкі кольорові олівці «Princess» - 12 шт.;

-папка за змійці - 3 шт.;

-гнучкі кольорові олівці - 4 шт.;

-ластик комбінований - 31 шт.;

-скотч двосторонній - 8 шт.;

-скотч 500 м - 4 шт.;

-скотч 50 м - 13 шт.;

-скотч 100 м №4 - 5 шт.;

-скотч канцелярський - 12 шт.;

-коректор ручка - 6 шт.;

-маркер - 32 шт.;

-олівець - 18 шт.;

-ручка - 22 шт.;

-набір олівців - 12 шт.;

-калькулятор маленький КК402 - 6 шт.;

-циркуль - 18 шт.;

-фарби гуаш - 35 шт.;

-пластилин - 32 шт.;

-папір - 7 шт.;

-кисточки - 4 шт.;

-підставка стакан - 3 шт.;

-лампа - 15 шт.;

-колонка - 1 шт.;

-голова ляльки - 1 шт.;

-машинка - 2 шт.;

-вентилятор - 4 шт.;

-сумка господарська - 5 шт.;

-сумка господарська кольорова - 12 шт.;

-дощовик (плащ) - 11 шт.;

-сумка дорожня - 1 шт.;

-рюкзак - 3 шт.;

-рюкзак маленький - 5 шт.;

-сумка пляжна - 14 шт.;

-килимок для ванної - 10 шт.;

-москітна сітка - 16 шт.;

-комплект силікованих гачків - 7 шт.;

-мішок для пилососа - 9 шт.;

-вішалка металева велика - 3 шт.;

-вішалка металева маленька - 7 шт.;

-чехол для одягу - 3 шт.;

-штора для душу на 12 кілець - 9 шт.;

-штора для душу на 10 кілець - 11 шт.;

-вішалка дерев`яна - 12 шт.;

-вішалка пластикова - 8 шт.;

-вішалка металева - 2 шт.;

-вішалка з причіпками - 3 шт.;

-салфетниця металева - 2 шт.;

-тримач для рушників металевий - 3 шт.;

-органайзер на 6 карманів - 6 шт.;

-дихлофос великий - 10 шт.;

-дихлофос маленький - 9 шт.;

-спіраль для комарів «Раптор» - 3 упаковки по 10 шт.;

-ловушка липка для мишей - 9 шт.;

-електрофунігатор - 16 шт.;

-спрій від комарів - 10 шт.;

-порошок від тараканів - 37 шт.;

-пружини для рибалки - 17 шт.;

-олівець від тараканів «Машенька» - 2 шт.;

-швабра дерев`яна - 3 шт.;

-граблі садові - 4 шт.;

-кельня - 5 шт.;

-замок навісний - 6 шт.;

-плоскогубці - 5 шт.;

-масло машинне 0,80 мл - 11 шт.;

-автотряпка велика - 7 шт.;

-автотряпка маленька - 3 шт.;

-переноска - 6 шт.;

-електросушилка взуття - 5 шт.;

-гра мафія - 1 шт.;

-гра шахи - 3 шт.;

-дзеркало - 3 шт.;

-утюжок випрямитель - 1 шт.;

-іграшка сітка маленька - 6 шт.;

-іграшка поддєлка дерево-пластилин - 21 шт.;

-іграшка відро - 6 шт.;

-набір граблі + лопатка - 5 шт.;

-набір граблі + лопатка №4 - 2 шт.;

-іграшки граблі,лопатка - 7 шт.;

-набір пісочний - 5 шт.;

-рибалка дитяча - 2 шт.;

-іграшка №4 - 1 шт.;

-іграшка набір поліцейського - 6 шт.;

-насос для м`ячів - 6 шт.;

-дартс - 5 шт.;

-літаюча тарелка - 5 шт.;

-бадмінтон - 10 шт.;

-дитячий жилет надувний - 12 шт.;

-надувний м`яч - 23 шт.;

-надувний молоток - 5 шт.;

-дитяча ризинка для пригання - 7 шт.;

-надувний круг - 11 шт.;

-надувний матрац - 3 шт.;

-надувні нарукавники - 10 шт.;

-іграшка «Бай Блєйд» - 12 шт.;

-іграшка лялька - 12 шт.;

-іграшка перевьортиш - 3 шт.;

-кубік-рубік - 3 шт.;

-крейда кольорова - 14 шт.;

-іграшка калейдоскоп - 11 шт.;

-лизун - 15 шт.;

-мильні пузирі - 4 шт.;

-іграшка №4 - 7 шт.;

-іграшка «Лол» в асортименті - 14 шт.;

-зошит загального призначення - 28 шт.;

-підставка для книг - 7 шт.;

-файли - 3 шт.;

-папір офісний - 4 шт.;

-блокнот - 6 шт.;

-розмальовка - 28 шт.;

-альбом для малювання - 32 шт.;

-папір кольоровий - 12 шт.;

-картон кольоровий - 11 шт.;

-блокнот - 71 шт.;

-стакан непроливайка подвійний - 1 шт.;

-планшетка - 3 шт.;

-ніж канцелярський - 5 шт.;

-набіл лінійок - 3 шт.;

-лінійка трикутна - 10 шт.;

-дошка для пласти лина - 7 шт.;

-клей силікон - 3 шт.;

-коробка подарункова металева - 24 шт.;

-м`ячик попригунчик - 77 шт.;

-іграшка лошадка в яйці - 6 шт.;

-булавки швейні - 11 шт.;

-окуляри - 34 шт.;

-запальничка - 144 шт.;

-машинка для видалення кату шків - 6 шт.;

-термо-бігуді - 2 шт.;

-потрійний адекалон - 12 шт.;

-засіб для зняття лаку - 41 шт.;

-фарба для волосся - 258 шт.;

-лак для волосся - 4 шт.;

-засіб для хімічної завівки - 3 шт.;

-бальзам для волосся - 14 шт.;

-шампунь для волосся - 76 шт.;

-крем-мило - 52 шт.;

-колготи жіночі - 196 шт.;

-лампочки - 179 шт.;

-кросівки - 26 шт.;

-серветки вологі - 105 шт.;

-ватні диски - 10 шт.;

-шльопанці - 21 шт.;

-іграшки - 11 шт.;

-пенза - 15 шт.;

-різінка для грошей - 3 шт.;

-станок одноразовий ч/ж - 9 шт.;

-брелок іграшка - 6 шт.;

-силіконовий вкладиш - 5 шт.;

-стелькі обувні - 3 шт.;

-шнурки - 4 шт.;

-ліхтарик - 9 шт.;

-ножиці великі - 3 шт.;

-тримач для телефону - 8 шт.;

-шапочка для волосся - 9 шт.;

-батарейки - 11 шт.;

-наушники - 2 шт.;

-леза для гоління - 12 шт.;

-магніти в асортименті - 47 шт.;

-значок дитячий - 60 шт.;

-гідро гель - 9 шт.;

-сітка для волосся - 10 шт.;

-набір різі нок для волосся - 28 шт.;

-капсули для прання - 26 шт.;

-контейнер пластиковий - 235 шт.;

-кришка для мікрохвильової печі - 6 шт.;

-сіто пластикове - 8 шт.;

-друшляк - 8 шт.;

-миска - 62 шт.;

-ковшик 11 шт.;

-лійка - 18 шт.;

-мірник - 42 шт.;

-тарілка пластикова - 10 шт.;

-кружка пластикова - 7 шт.;

-бутила - 11 шт.;

-пластиковий контейнер - 113 шт.;

-підніс пластиковий - 27 шт.;

-віник плетений - 6 шт.;

-комплект щітка/савок - 11 шт.;

-чесалка для спини - 6 шт.;

-губка для взуття - 6 шт.;

-крем для взуття - 12 шт.;

-ложка для взуття - 9 шт.;

-щітка для чистки одягу - 16 шт.;

-сірники - 15 шт.;

-напільні ваги - 3 шт.;

-чехол на унітаз - 7 шт.;

-комплект для чистки унітазу - 5 шт.;

-щітка для унітазу - 13 шт.;

-кришки для унітазу - 4 шт.;

-набір одноразової посуди - 16 шт.;

-скатертина одноразова - 9 шт.;

-миска пластикова - 67 шт.;

-ємність для міксера - 4 шт.;

-пульверизатор - 5 шт.;

-горшок для квітів - 15 шт.;

-рукомийник - 6 шт.;

-корзина для фруктів - 9 шт.;

-глечик - 4 шт.;

-підніс - 22 шт.;

-освіжував повітря - 29 шт.;

-пральний порошок - 53 шт.;

-гель для миття посуду - 43 шт.;

-освіжувач для унітазу - 17 шт.;

-рідина для підлоги - 7 шт.;

-подушка - 7 шт.;

-ковдра - 20 шт.;

-постільна білизна - 3 шт.;

-пляжне полотенце - 3 шт.;

-плед - 2 шт.;

-покривало в сумці - 3 шт.;

-рушники - 171 шт.;

-подушка - 2 шт.;

-вклад в ящик для ложок - 1 шт.;

-мильниця - 34 шт.;

-тримач для туалетного папіру - 3 шт.;

-щітка для одягу - 32 шт.;

-гель для душу - 16 шт.;

-мило - 133 шт.;

-мочалка - 35 шт.;

-набір для волосся - 10 шт.;

-іграшка заводна - 8 шт.;

-вологі серветки - 15 шт.;

-ватні диски - 72 шт.;

-іграшки - 36 шт.;

-прокладки - 77 шт.;

-зубна паста - 28 шт.;

-зубна щітка - 24 шт.;

-футляр для зубної щітки - 10 шт.;

-книжка дитяча - 2 шт.;

-блокнот - 8 шт.;

-крем-гель - 95 шт.;

-станок для гоління - 19 шт.;

-піна для гоління - 40 шт.;

-дезодорант - 17 шт.;

-крем для рук - 50 шт.;

-маска для обличчя - 16 шт.;

-рамка для фотографії - 23 шт.;

-набір косметичний - 1 шт.;

-годинник - 5 шт.;

-гра твістер - 2 шт.;

-гра монополія - 3 шт.;

-солонка - 2 шт.;

-сухе горюче - 5 шт.;

-килимок - 29 шт.;

-серветки - 58 шт.;

-пакети для льоду - 16 шт.;

-губка скребок - 62 шт.;

-рукав - 3 шт.;

-фольга - 8 шт.;

-перчатки - 37 шт.;

-плівка - 57 шт.;

-губка - 85 шт.;

-пакети для продуктів - 25 шт.;

-пакети для сміття - 153 шт.;

-браслет - 28 шт.;

-вєєр - 6 шт.;

-usb на телефон - 1 шт.;

-гаманець дитячий - 11 шт.;

-маска для носа - 11 шт.;

-станок для гоління чоловічий - 13 шт.;

-розчіска масажна - 3 шт.;

-краб для волосся - 5 шт.;

-мило - 200 шт.;

-відбілювач - 73 шт.;

-сітка для прання - 20 шт.;

-прищепки - 26 шт.;

-ризинка для прання - 9 шт.;

-трос для білизни - 3 шт.;

-відро для прищепок - 2 шт.;

-чехол для пральної машинки - 4 шт.;

-сіль морська - 4 шт.;

-сода - 10 шт.;

-порошок - 65 шт.;

-синька - 7 шт.;

-миючі засоби - 173 шт.;

-освіжував повітря - 1 шт.;

-туалетна вода - 52 шт.;

-лак для нігтів - 34 шт.;

-батарейки - 40 шт.;

-сувеніри/коробки - 59 шт.;

-запальничка - 25 шт.;

-мильні квіти для вани - 5 шт.;

-косметичка - 2 шт.;

-свічки - 285 шт.;

-карти гральні - 21 шт.;

-спінер великий - 7 шт.;

-іграшки - 15 шт.;

-чехол на змійці - 3 шт.;

-набір для шиття - 46 шт.;

-набір для манікюру - 8 шт.;

-маски косметичні - 77 шт.;

-фарба для вій - 25 шт.;

-косметика - 277 шт.;

-засіб для педікюру - 8 шт.;

-годинник - 1 шт.;

-стакан скло - 3 шт.;

-іграшка м`яка - 3 шт.;

-бур для парасольки - 1 шт.;

-сумки - 13 шт.;

-папка - 12 шт.;

-зошит - 521 шт.;

-труси - 12 шт.;

-парасолька - 12 шт.;

-ковпак святковий - 10 шт.;

-засоби для манікюру - 77 шт.;

-пінцет - 10 шт.;

-ножиці - 9 шт.;

-ластик - 20 шт.;

-папір - 5 шт.;

-фото рамка - 25 шт.;

-губка - 15 шт.;

-відро - 4 шт.;

-мийка дитяча - 25 шт.;

-гаманець дитячий - 33 шт.;

-косметичка - 15 шт.;

-набір песочний - 29 шт.;

-іграшка - 5 шт.;

-вмикач - 8 шт.;

-супер-клей - 20 шт.;

-чехол на змійці - 5 шт.;

-набір шнурків - 15 шт.;

-іграшки - 4 шт.;

-миючий засіб - 1 шт.;

-тапки - 5 шт.;

-мочалка - 2 шт.;

-рушники паперові - 2 шт.;

-контейнер - 1 шт.;

-ліхтарики - 38 шт.;

-лампочка - 1 шт.;

-дезодорант - 1 шт.;

-футболка - 1 шт.;

-зарядний пристрій автомобільний - 3 шт.;

-сліди жіночі - 11 шт.;

-кросівки - 6 шт.;

-бутилка для масла - 15 шт.;

-обкладинка - 20 шт.;

-мочалка - 5 шт.;

-щітка - 5 шт.;

-лопатка - 8 шт.;

-масажер для голови - 10 шт.;

-труси - 7 шт.;

-обруч дитячий - 20 шт.;

-губка - 40 шт.;

-блокнот - 15 шт.;

-рушник - 6 шт.;

-стакан непролевайка - 12 шт.;

-фольга - 145 шт.;

-скотч - 25 шт.;

-спонжи косметичні - 10 шт.;

-браслет - 10 шт.;

-брелок - 88 шт.;

-різінка для волосся - 95 шт.;

-еластичний бінт - 1 шт.;

-колонка - 3 шт.;

-заколки для волосся - 24 шт.;

-харчова плівка - 35 шт.;

-шорти - 39 шт.;

-топ - 11 шт.;

-бюстгальтер - 5 шт.;

-купальник - 7 шт.;

-шляпка - 10 шт.;

-труси - 60 шт.;

-штани - 21 шт.;

-майка - 12 шт.;

-сарафан - 4 шт.;

-сумка - 20 шт.;

-шкарпетки - 102 шт.;

-гаманець - 13 шт.;

-іграшка палатка - 2 шт.;

-чайник - 15 шт.;

-утюг - 2 шт.;

- ваги - 4 шт.;

-сіто - 15 шт.;

-терка - 7 шт.;

-венчик - 6 шт.;

-шумовка - 10 шт.;

-лопатка - 28 шт.;

-половник - 14 шт.;

-ложка - 73 шт.;

-ніж - 124 шт.;

-прихватка - 12 шт.;

-їжак - 18 шт.;

-зажими - 15 шт.;

-подставка - 21 шт.;

-кісточка - 27 шт.;

-виделка - 22 шт.;

-набір для випікання - 6 шт.;

-сітка в раковину - 1 шт.;

-штопор - 16 шт.;

-само різка - 14 шт.;

-пробка - 13 шт.;

-ручка - 2 шт.;

-відкривашка - 8 шт.;

-кришка - 153 шт.;

-точила для ножів - 7 шт.;

-дошка - 18 шт.;

-форма для випікання - 12 шт.;

-щіпці - 4 шт.;

-форма для салата - 3 шт.;

-часничниця - 8 шт.;

-молоток - 11 шт.;

-зубочистки - 56 шт.;

-блендер - 3 шт.;

-набір дитячої посуди - 5 шт.;

-чашка - 29 шт.;

-набір для спецій - 6 шт.;

-пепельничка - 20 шт.;

-скатертина - 20 шт.;

-фартух - 6 шт.;

-фольга - 51 шт.;

-наклейка - 10 шт.;

-килимок - 11 шт.;

-набір каструль - 1 шт.;

-протвінь - 1 шт.;

-набір для продуктів - 1 шт.;

-банка для меду - 1 шт.;

-солонка - 4 шт.;

-миски в асортименті - 46 шт.;

-тарелки - 50 шт.;

-чайний сервіз - 1 шт.;

-картина по номерам - 6 шт.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлову І.С., або інших слідчих з групи слідчих у кримінальному провадженні № 3201916000000033 від 17.04.2019 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Іванов

30.07.2019