Ухвала суду № 83453835, 31.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39758/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В.,

за участю секретаря Пузиря В. Р.

прокурора Мороза І. О.

захисників Скворцова Г. В., Тігішвілі Г. Г., Щерби П. С.

підозрюваного ОСОБА_1

перекладача Бабича Є. Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Зарічанського Р. О. у кримінальному провадженні № 42018000000000123 про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 122, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Зарічанський Р. О. звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 122, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 209 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000123 від 22.01.2018 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництво такою організацією та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст.122 КК України (організація умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження, тобто умисного ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що спричинило значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину, вчинені з метою залякування потерпілого та примусу до певних дій), ч.3 ст.27 ч.2 ст.127 КК України (організація катування, тобто умисного заподіяння сильного фізичного болю та фізичного та морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення та інших насильницьких дій з метою покарати його за дії, скоєні ним та у скоєнні яких він підозрюється, а також з метою залякування його, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України (організація незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів вчинені організованою групою), ч. 3 ст. 209 КК України (вчинення правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році на території м. Києва ОСОБА_2 на прізвисько « ОСОБА_2 » спільно з ОСОБА_4 на прізвисько « ОСОБА_4 », створено стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, в яку упродовж 2014-2019 років входили: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ), ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , а також інші невстановлені на даний час особи.

Метою діяльності даної злочинної організації, окрім організації незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, є також легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, в другій половині 2016 року ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, давши згоду, як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчинення організацією злочинів, погодився керувати окремим структурним підрозділом злочинної організації з метою реалізації її планів.

ОСОБА_1 керував діяльністю так званих офісів на території міста Києва та Київської області з продажу наркотичних засобів та підбору нових кадрів для цієї діяльності, а також займався легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Також ОСОБА_1 планував та координував свої дії з метою незаконного збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів невизначеному колу осіб на території іноземних держав, за допомогою заздалегідь розробленої схеми безконтактного збуту з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи мережу «Інтернет» і мобільних засобів зв`язку, оснащених програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет.

Після створення злочинної організації ОСОБА_1 , як керівник окремого структурного підрозділу злочинної організації, безпосередньо брав участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, за наступних обставин.

На виконання поставлених завдань, а також для досягнення планів злочинної організації, ОСОБА_1 упродовж 2016-2019 років у місті Києві та Київській області організував та здійснював координацію роботи операторів, що адмініструють роботу інтернет-магазинів та чат-ботів в месенджері «Телеграм», які здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів шляхом так званих «закладок» на території Російської Федерації та країн СНД.

ОСОБА_1 , відповідно до своєї ролі, самостійно розподіляв грошову винагороду учасникам організованої злочинної групи, яких вона залучила до злочинної діяльності, з частки грошових коштів, отриманих ним від збуту наркотичних засобів від невстановленої особи.

При здійсненні злочинної діяльності використовувалася сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання кожним учасником організованої злочинної групи, яка полягала в наступному: учасники злочинної організації, підшукані ОСОБА_1 , не мали особистих контактів з її керівником; спілкування в ході злочинної діяльності здійснювалося тільки між ОСОБА_1 і керівником злочинної організації за допомогою програми обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» - «Silent», де він і керівник зареєстровані під вигаданими даними; ОСОБА_1 у злочинній діяльності використовував мобільний пристрій та сім-карти, зареєстровані на третіх осіб, необізнаних про злочинну діяльність; на комп`ютерних пристроях, що використовувалися у злочинній діяльності, встановлювалися програми, що приховують ідентифікуючі дані пристрою; в ході здійснення злочинної діяльності мобільні пристрої, призначені для особистого зв`язку, відключалися.

Таким чином, даний алгоритм забезпечував конспірацію злочинної діяльності та дозволяв учасникам злочинної організації лишатися не викритими.

В подальшому ОСОБА_1 з 2016 року по березень 2019 року, реалізуючи спільний злочинний умисел, легалізовував грошові кошти, отримані злочинним шляхом, наступним чином.

Кошти, отримані від продажу наркотичних засобів з 2014 року по березень 2019 року, акумулювались учасниками злочинної організації на тимчасових криптовалютних рахунках, які надходили від реалізації наркотичних засобів на дані рахунки через механізм криптовалют та електронні платіжні системи (BTC, WEX, LTC, Payeer, QIWI тощо), та в подальшому переводилися у готівку через спеціальні електронні обмінні пункти, розташовані у мережі Інтернет. Після цього ОСОБА_1 отримував готівкові кошти від кур`єра вказаного обмінного пункту у доларах США.

Також, з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, учасниками злочинної організації на території міст Києва, Одеси, Миколаєва та Київської області з 2015 року по березень 2019 року на кошти, отримані від продажу наркотичних засобів, організовано підприємницьку діяльність ряду суб`єктів господарювання, керівниками та засновниками яких є довірені особи учасників злочинної організації.

Крім того, на кошти, отримані від реалізації наркотичних засобів, з метою забезпечення власних потреб у період з 2016 року по березень 2019 року ОСОБА_1 на території міста Києва вчинялись правочини з купівлі-продажу та оренди рухомого і нерухомого майна на себе, а також на ім`я підставних осіб.

Таким чином, ОСОБА_1 , підозрюється у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництві такою організацією та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією(ч.1 ст.255 КК України); в організації незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів вчинені організованою групою (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України); в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчинення правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою (ч. 3 ст. 209 КК України).

Крім того, ОСОБА_1 у період з 2014 року по березень 2019 року, перебуваючи у м. Києві, організував умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у статті 121 КК України, але таке, що спричинило значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину, вчинені з метою залякування потерпілого та примусу до певних дій за наступних обставин.

Встановлено, що керівники та учасники злочинної організації, задля збереження конспірації злочинної діяльності та дотримання режиму суворої дисципліни всередині організації, застосовували до осіб, що порушили вказаний режим і були задіяні в механізмі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також легалізації доходів, одержаних внаслідок цієї злочинної діяльності, катування шляхом нанесення побоїв, мучення та інші насильницькі дії, в т.ч. заподіяння тілесних ушкоджень, з метою їх покарання та залякування інших учасників злочинної організації.

Так, керівниками та членами злочинної організації, а саме: ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_1 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 та іншими, у період з кінця 2014 року по 21.03.2019, на території України та інших країн, в т.ч. Російської Федерації, Республіки Білорусь, організовано та проведено щодо ряду осіб, залучених для роботи на злочинну організацію операторами програмного забезпечення для збуту наркотичних засобів, та «безконтактних кур`єрів», акції залякування та покарання за допущені ними порушення правил роботи на злочинну організацію, що полягало у заподіянні сильного фізичного болю, фізичних та моральних страждань, шляхом нанесення побоїв, мучення, заподіяння тяжких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

Зазначеними акціями досягалась мета покарати особу за дії, скоєні нею, а саме: привласнення наркотичних засобів, грошових коштів, отриманих від збуту цих наркотичних засобів, порушення встановлених правил роботи в «офісах» операторами програмного забезпечення, в т.ч. користування власними та «робочими» мобільними пристроями для особистого спілкування, розголошення відомостей про злочинну організацію та її діяльність, намагання звернутись до правоохоронних органів з метою викриття злочинної діяльності, тощо, а також досягалась мета залякати інших учасників злочинної організації та осіб, залучених для роботи на неї, таким чином забезпечити суворе дотримання правил внутрішньої конспірації, дисципліни, нерозголошення відомостей про злочинну організацію та її діяльність.

Керівниками та учасниками злочинної організації серед осіб, залучених до роботи на злочинну організацію, розповсюджувались відеоролики зі сценами побиття, мучення, заподіяння тілесних ушкоджень особам, які начебто допустили порушення правил внутрішнього розпорядку або помилки у роботі, спричинили матеріальні збитки.

Зокрема, у жовтні 2018 року керівники та учасники злочинної організації, через безпосередніх виконавців, залучили до роботи на вказану злочинну організацію ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час залучення до роботи, ОСОБА_32 серед іншого були доведені правила внутрішнього розпорядку злочинної організації та правила конспірації злочинної діяльності: робочий день у конкретному «офісі» для залученого до роботи - з 10-00 год до 22-00 год денна зміна, з 22-00 год. до 10-00 год. нічна зміна; комп`ютерна техніка та телефони, що використовувалась для злочинної діяльності, повинні бути завжди увімкнені; залучена до роботи на злочинну організації особа постійно, не відлучаючись, перебуває за робочим ноутбуком; користування власним мобільним телефоном та іншими цифровими пристроями заборонено на території «офісу» (орендованого житлового будинку чи квартири, для розміщення осіб, що виконують функції операторів програмного забезпечення з продажів наркотичних засобів, пошуків кадрів для роботи на злочинну організацію, тощо); СІМ-карти з телефонних апаратів повинні бути вийняті, пристрої переведені в авіарежим; нікому не повідомляти про місце знаходження «офісів» та виконувану роботу; вживання наркотичних засобів та алкогольних напоїв заборонялось, тощо.

За порушення вказаних правил керівниками та активними учасниками злочинної організації були передбачені штрафи у грошовій формі та фізичні покарання, а саме побиття, мучення, заподіяння каліцтв, тілесних ушкоджень, тощо.

Приблизно 05-06.10.2018 року, ОСОБА_32 порушив вказані правила внутрішнього розпорядку та поведінки для залученої для роботи на злочинну організацію особи, а саме: перебуваючи у «офісі», що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , серед іншого у приватній бесіді повідомив, що має намір звернутись до правоохоронних органів з метою викриття злочинної діяльності осіб, що очолюють та являються активними учасниками злочинної організації.

Про вказані слова та наміри стало відомо особам, що курували та організовували роботу так званих «офісів», де був залучений для роботи на злочинну організації ОСОБА_32 , а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , та іншим, які негайно прибули за адресою знаходження «офісу», а саме: АДРЕСА_8.

Діючи умисно, за попередньою змовою, виконуючи встановлені керівниками та іншими учасниками злочинної організації правила, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 та інші особи почали наносити ОСОБА_32 удари в область життєво важливих органів - голови, грудної клітини, живота, завдаючи побої, що супроводжувались сильним болем.

Після цього, зазначені особи та ОСОБА_26 , який до них долучився, перевезли ОСОБА_32 до іншого «офісу», що розташований у АДРЕСА_7 , де продовжували нанесення побоїв, заподіявши удари в область життєво важливих органів - голови, грудної клітини та живота, як руками та ногами та і іншими предметами, в т.ч. милицею.

При цьому, ОСОБА_10 б`ючи ОСОБА_32 зігнув власну металеву милицю об останнього, а ОСОБА_25 погрожував предметом схожим на пістолет, вставляючи його у рот ОСОБА_32 та обіцяючи застрелити останнього, чим завдавав потерпілому фізичних та моральних страждань.

У подальшому, вказані особи, діючи умисно, з метою покарання ОСОБА_32 за дії, які на їх думку суперечили правилам діяльності злочинної організації, та з метою залякати як потерпілого, так у інших осіб, що були залучені для роботи на злочинну організацію, у період приблизно з 05-06.10.2018 по 20.10.2018 прикували ОСОБА_32 на металевий ланцюг, обмеживши таким чином свободу його пересування, продовжували наносити останньому побої, гасили недопалки цигарок на різних ділянках тіла, перші дні не давали води та їжі, заставляли прикутим танцювати, а згодом, прикутим, виконувати різні роботи на території будинку, спричиняючи своїми діями фізичні та моральні страждання, мучення.

Також, 12.11.2018 року, ОСОБА_32 , перебуваючи у приміщенні «офісу», що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , з мобільного пристрою, що використовувався у діяльності злочинної організації для збуту наркотичних засобів, здійснив вхід до власного акаунту «Інстаграм», де написав декілька повідомлень.

Про вказані дії ОСОБА_32 стало відомо кураторам та керівникам «офісу», а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та іншим. Зазначеними особами, а також ОСОБА_26 , який до них долучився, вирішено, у відповідності до правил злочинної організації, покарати ОСОБА_32 за його дії, а також все це зняти на мобільний телефон з метою залякування інших осіб, що залучені для роботи на злочинну організацію.

Цього ж дня, перебуваючи у приватному будинку, що орендувався злочинною організацією за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_26 після нанесення ОСОБА_32 побоїв, що спричиняли сильний фізичний біль, шляхом нанесення ударів в область житєво важливого органу голови, вирішено відрізати палець.

Для реалізації свого злочинного умислу, вказаними особами надані вказівки особам, що були залучені для роботи на злочинну організацію, придбати медичні препарати для зупинки крові, бинт, а також сокиру.

Після доставлення зазначеного до приміщення будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_26 та інші особи, провели ОСОБА_32 до ванної кімнати, що знаходилась на першому поверсі вказаного будинку, де за допомогою власного ножа ОСОБА_26 , який останній добровільно та умисно надав, шляхом нанесення двох ударів сокирою по лезу ножа відтяли у ОСОБА_32 п`ятий палець правої китиці (на рівні основної фаланги). Всі обставини ампутації пальця ОСОБА_32 знімалось на мобільний пристрій.

Зазначені дії керівників та учасників злочинної організації, мали на меті покарання ОСОБА_32 за дії, що начебто загрожували конспірації діяльності злочинної організації, примусити його дотримувати цих прав, та залякування інших осіб, що були залучені для роботи на злочинну організацію.

Відповідно до висновку експерта № 8-осв від 05.06.2019 згідно наданої медичної документації та даних освідування у ОСОБА_32 мали місце тілесні ушкодження у вигляді відсутності п`ятого пальця правої китиці (на рівні основної фаланги), ділянок епіталізації шкіряних покровів в ділянках живота справа і зліва, на тильній поверхні правого передпліччя, а також відсутність 2-го зуба на нижній щелепі зліва, на рівні 2/3 коронки).

Описані ушкодження утворились від дії тупого, гострого предметів, а також від дії термічного фактору (недопалки цигарок) і по давності можуть відповідати терміну та обставинам встановленим розслідуванням.

Ушкодження у вигляді «відсутності 5-го пальця правої китиці» відносяться до категорії середнього ступеня тяжкості по критерію втрати загальної працездатності більше 10-ти але не менше 33%.

Ушкодження «на тильній поверхні правого передпліччя» відноситься до категорії легких тілесних ушкоджень, що потягнули за собою короткочасний розлад здоров`я на термін 5-ти але не менше 21-го дня.

Ушкодження у вигляді «ушкоджень на бокових поверхнях живота, нижньої щелепи знизу» відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.

Таким чином, ОСОБА_1 , підозрюється в організації умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження, тобто умисного ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у статті 121 КК України, але таке, що спричинило значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину, вчинені з метою залякування потерпілого та примусу до певних дій (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст.122 КК України); а також в організації катування, тобто умисного заподіяння сильного фізичного болю та фізичного та морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення та інших насильницьких дій з метою покарати його за дії, скоєні ним та у скоєнні яких він підозрюється, а також з метою залякування його, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 КК України).

11.04.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ч. 3 ст. 27, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 209 КК України, а 26.06.2019 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст.122, ч. 3 ст. 27 ч.2 ст.127, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського суду міста Києва від 12.04.2019 задоволено клопотання сторони обвинувачення та обрано ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави у сумі 299 996 807 грн.

04.06.2019 ухвалою слідчого судді Печерського суду міста Києва задоволено клопотання сторони обвинувачення про продовження ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 02.08.2019 із визначенням розміру застави в сумі 90 мільйонів гривень.

Постановою заступника Генерального прокурора досудове розслідування кримінального провадження продовжено до 6 місяців.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, містяться в матеріалах кримінального провадження.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні не завершено у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

В кримінальному провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного прокурор вважав необхідним продовжити строк дії застосованого до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Обґрунтовуючи наявність в провадженні ризиків, прокурор зазначає, що ОСОБА_1 у разі застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу, буде переховуватись від органу досудового розслідування, суду. Так, санкціями ч. 1 ст. 255, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст.122, ч.2 ст.127 КК України передбачено покарання за вчинення цих злочинів у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, від восьми до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна, від трьох до п`яти років та від п`яти до десяти років. Слід також зазначити, що встановлений в ході досудового розслідування розмір грошових коштів, які були виявлені та вилучені в ході проведених обшуків 21.03.2019 становить приблизно 10 мільйонів доларів США, а розмір шкоди на теперішній час встановлюється. Також на можливість спроб підозрюваного переховуватись може свідчити й той факт, що вказана злочинна організація є сувово ієрархізованою та містить у своєму складі колишніх працівників правоохоронних органів або наближених до них осіб, які на теперішній час ще не встановлені та можуть сприяти в переховуванні затриманих співучасників, у випадку обрання більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.

Крім того, ОСОБА_2 на прізвисько « ОСОБА_2 » та ОСОБА_4 на прізвисько « ОСОБА_4 », які є керівниками вказаної злочинної організації відповідно до показань свідка ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , перебувають у Мексиці. Вказаним особам повідомлено про підозру та останні переховуються від органу досудового розслідування.

Зазначений ризик також підтверджується протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_20 , на якому міститься листуванням з абонентами на ім`я « ОСОБА_38 » від 02.04.2019, « ОСОБА_39 » від 12.04.2019 та «777» від 14.04.2019, в яких зазначається про те, що абонент «777» пропонує ОСОБА_20 виїхати до Кіпру для продовження злочинної діяльності та остання також зазначає про такі наміри іншим зазначеним вище абонентам (сторінка 18, 20 додатку до протоколу огляду мобільного телефону). Крім того, імовірно, що абонентом «777» є ОСОБА_40 , оскільки у вказаному листуванні від 20.04.2019 абонент «777» сам про це зазначає (сторінка 25 додатку до протоколу огляду мобільного телефону).

Крім того, ОСОБА_1 відповідно до листа №IP/3399/19/C93/9288/SD6/A3/1 перебуває у розшуку в Республіці Молдова з метою арешту та подальшої екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності.

Зазначений ризик також підтверджується і тим, що учасниками злочинної організації з метою конспірації використовуються паспорти зі зміненими анкетними даними, зокрема ОСОБА_9 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_30 та іншими.

При цьому підозрюваний ОСОБА_29 після проведення обшуків у учасників злочинної організації та їх затримання 21.03.2019 залишив територію України 26.03.2019 ймовірно з метою продовження діяльності злочинної організації і останнього було депортовано до України 11.06.2019.

Також прокурор вважає, що ОСОБА_1 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджується тим, що ОСОБА_1 до початку проведення обшуку 21.03.2019 пошкодив 5 мобільних телефонів, які імовірно використовував у злочинній діяльності (протокол огляду вилучених речей від 25.03.2019).

Крім того, прокурор стверджує, що перебуваючи на волі ОСОБА_1 буде вчиняти спроби незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, у цьому ж кримінальному провадженні.

В обґрунтування даного ризику зазначає, що відповідно до протоколу огляду особистого мобільного телефону ОСОБА_9 від 22.03.2019 встановлено наявність на останньому відеозаписів, на яких зафіксовано спричинення особам тілесних ушкоджень. Крім того, в ході надання показань свідками зазначалось про те, що керівники структурних підрозділів неодноразово наголошували на фізичну розправу у випадку звернення до правоохоронних органів або припинення роботи у так званих офісах, тому він матиме можливість як самостійно так і через підлеглих йому працівників незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні, чинити на них тиск, знищити, спотворити документи, речі чи інше майно, які можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Також в ході обшуку за адресою АДРЕСА_6 один із співробітників так званого офісу вистрибнув у вікно з 3 поверху, у зв`язку із чим останнього госпіталізовано. Вказаний факт свідчить про ризик не тільки психічного, але й фізичного впливати на підпорядкованих працівників, які на теперішній час є свідками у кримінальному провадженні. Зазначене вище також підтверджується показаннями свідка ОСОБА_41 від 11.05.2019, ОСОБА_42 від 22.05.2019, потерпілого ОСОБА_32 від 21.06.2019.

Так, завдяки займаному становищу підозрюваний може здійснювати тиск на підпорядкованих йому осіб, які на даний час ще не допитані в якості свідків, а також на тих свідків та потерпілого, які своїми показаннями повністю викривають останнього у вчиненні ним кримінального правопорушення.

Зазначений ризик також підтверджується протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_20 , на якому міститься листуванням з абонентом на ім`я « ОСОБА_38 » від 09.04.2019, в якому зазначається про те, ОСОБА_20 відомо про проведення слідчих дій, а саме допиту свідків. (сторінка 10 додатку до протоколу огляду мобільного телефону). Про спілкування ОСОБА_20 з підозрюваним також свідчить те, що абонентом «ОСОБА_38» імовірно є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (відомий на прізвисько « ОСОБА_1 »), оскільки в листуванні від 12.04.2019, останній повідомляє, що їде в СІЗО, та ОСОБА_20 до цього поздоровляє його з днем народження (сторінка 27 додатку до протоколу огляду мобільного телефону).

Крім того, до структури вказаної злочинної організації входив так званий «кадровий підрозділ», при цьому останні мають у своєму розпорядженні анкетні відомості свідків, які викривають підозрюваного своїми показами, а також впізнають за фотознімками.

Зазначений ризик, на думку прокурора, підтверджується й тим, що одного з учасників злочинної організації - ОСОБА_28 - затримано за підозрою у вчиненні злочину, спрямованого на перешкоджання з`явленню свідків та примушування їх до відмови від давання показань.

Прокурор вказує і на наявність ризику вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Так, зазначає, що до структури вказаної злочинної організації входить і так званий «силовий блок», до повноважень якого входить залякування та фізичний вплив на конкурентів або осіб, які не виконують покладені на них обов`язки, приховують отримання прибутку, використовують ресурси злочинної організації на власний розсуд, тому є підстави вважати, що підозрюваний, у випадку перебування на волі, може вчинити інші кримінальні правопорушення.

Крім того, на наявність заявлених ризиків також вказує і характер вчиненого підозрюваним кримінального правопорушення, а саме зухвалість його вчинення, що характеризує стійкість сформованих злочинних намірів останнього, що виразилось у вчиненні зазначених вище злочинних дій, що є особливо тяжкими злочинами.

За адресами більшості співучасників злочинної організації виявлено та вилучено речовини рослинного та синтетичного походження, а також предмети схожі на зброю, а за адресою проживання ОСОБА_1 вилучено два предмети схожі на гранати з запалами до них, які на теперішній час спрямовано на відповідні експертизи.

Зазначений ризик також підтверджується протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_20 , на якому міститься групове листування під назвою «Чат с кадровиками» від 01.04.2019, в якому зазначається про нових підшуканих учасників злочинної організації (сторінка 4 додатку до протоколу огляду мобільного телефону).На зазначений факт також вказує:

- листування з абонентом «ОСОБА_38» від 01.04.2019 - розмова про відновлення роботи так званих «офісів» (сторінка 5 додатку до протоколу огляду мобільного телефону), листування від 01.04.2019, 02.04.2019 (сторінка 12 та 9 додатку до протоколу огляду мобільного телефону відповідно)

- листування з абонентом «ОСОБА_39» від 06.04.2019 (сторінка 6 додатку до протоколу огляду мобільного телефону)

Також прокурор стверджує, що зазначені ризики з часу застосування запобіжного заходу не тільки не зменшились, але й збільшились, оскільки керівники злочинної організації - підозрювані ОСОБА_44 та ОСОБА_45 продовжують вчиняти вказані вище кримінальні правопорушення. При цьому залучають до участі осіб, які на теперішній час не встановлені, а також вчиняють дії щодо залякування свідків та осіб, яким на теперішній час про підозру не повідомлено.

На підставі викладеного прокурор вважав неможливим забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та запобігання передбаченим ст. 177 КПК України ризикам шляхом застосування будь-якого більш м`якого запобіжного заходу.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Захисники підозрюваного, підозрюваний проти задоволення клопотання категорично заперечували, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність в провадженні визначених ст. 177 КПК України ризиків. Так, вважали, що досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється із порушенням правил підслідності, тобто неуповноваженими особами, внаслідок чого всі зібрані докази є недопустимими. Крім того, навіть зібрані в провадженні докази будь-яким чином не вказують на причетність до розслідуваного кримінального правопорушення ОСОБА_1 . Також вказували, що строк досудового розслідування не продовжено у встановленому КПК України порядку слідчим суддею, а тому його строки сплинули, тоді як заходи забезпечення кримінального провадження не можуть застосовуватись поза межами досудового розслідування. Посилались на те, що в матеріалах клопотання відсутній протокол затримання підозрюваного, та фактично його затримання було незаконним, в подальшому його незаконно утримували у відділі забезпечення досудового розслідування СБ України, та вказані дії визнані незаконними ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2019, якою зобов`язано ОСОБА_1 перевести тримати в Київському слідчому ізоляторі.

Вислухавши позиції сторін, вивчивши клопотання, матеріали справи, слідчий суддя надходить наступних висновків.

ОСОБА_1 є підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст.122, ч. 3 ст. 27 ч.2 ст.127, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 209 КК України згідно повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 26.06.2019.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування та долученими до клопотання, дослідженими безпосередньо судом в судовому засіданні, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_20 підозри. Зокрема такі дані містяться в показаннях свідків ОСОБА_46 від 05.06.2019, ОСОБА_36 від 27.03.2019; ОСОБА_37 від 17.04.2019; ОСОБА_35 від 27.02.2019, а також в судовому засіданні - 01.03.2019, ОСОБА_47 від 16.04.2019 та 19.04.2019; ОСОБА_48 від 22.03.2019 та 18.04.2019; ОСОБА_49 від 21.03.2019; ОСОБА_50 від 21.03.2019; ОСОБА_51 21.03.2019; ОСОБА_52 від 21.03.2019; ОСОБА_53 від 21.03.2019; ОСОБА_54 від 21.03.2019; ОСОБА_55 від 21.03.2019; ОСОБА_56 від 21.03.2019; ОСОБА_57 від 21.03.2019; ОСОБА_58 від 10.04.2019; ОСОБА_59 від 28.03.2019; ОСОБА_60 від 04.04.2019; ОСОБА_61 від 03.04.2019; ОСОБА_62 від 29.03.2019; ОСОБА_63 від 25.03.2019; ОСОБА_64 від 29.03.2019; ОСОБА_65 від 25.03.2019; протоколах пред`явлення для впізнання за фотознімками від 04.04.2019, 05.04.2019, 06.04.2019, 09.04.2019, 11.04.2019, 16.04.2019; протоколі огляду матеріалів кримінального провадження, а саме - результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - абонентського номеру № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_9 від 02.05.2019; протоколі огляду речей та документів, вилучених за адресою: АДРЕСА_10 за місцем реєстрації ОСОБА_9 від 25.03.2019 та 24.04.2019; протоколі огляду мобільного телефону ОСОБА_9 , виявленого та вилученого у останнього за місцем його проживання від 22.03.2019; протоколі огляду мобільного телефону ОСОБА_9 від 25.03.2019, протоколі огляду мобільного телефону, яким користується ОСОБА_20 від 19.04.2019; протоколі огляду речей та документів, вилучених за адресою: АДРЕСА_15 від 27.03.2019; протоколі огляду речей та документів, вилучених за адресою: АДРЕСА_5 від 25.03.2019; протоколі обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 від 21.03.2019 та додатками до нього; протоколі огляду речей та документів, вилучених за адресою: АДРЕСА_16 від 25.03.2019; протоколі огляду речей та документів, вилучених за адресою: АДРЕСА_17 від 25-26.03.2019; протоколі огляду речей та документів, вилучених за адресою: АДРЕСА_14 від 05.04.2019, інших матеріалах, долучених до клопотання, у їх сукупності.

Зокрема, допитані в провадженні свідки вказують на причетність до розслідуваних кримінальних правопорушень особи на прізвисько « ОСОБА_1 », зокрема свідок ОСОБА_46 /а. м. 219-223 т. 3/, свідок ОСОБА_35 , який допитаний відповідно до правил ст. 225 КПК України в судовому засіданні /а. м. 173-199 т. 1/, тоді як свідок ОСОБА_35 впізнає ОСОБА_1 як « ОСОБА_1 » відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками /а. м. 60-61 т. 2/.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зважаючи на тяжкість інкримінованого злочину та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, що оцінені у сукупності із наявними даними про особу підозрюваного, перебування ОСОБА_1 у розшуці в Респцбліці Молдова. Також з урахуванням того, що учасниками злочинної організації, у участі в якій обґрунтовано підозрюється ОСОБА_1 , продовжують вчинятись злочинні дії, а також тиск, залякування свідків в провадженні, що доведено прокурором в судовому засіданні, слідчий суддя вважає також об`єктивно наявними ризики, передбачені пунктами 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідків, потерпілих в кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється. З урахуванням інкримінування вчинення злочину у складі злочинної організації, слідчий суддя вважає наявним ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань та версій, з метою уникнення кримінальної відповідальності, із співучасниками злочину.

Слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове розслідування не закінчено, існує потреба в проведення ряду слідчих та процесуальних дій, у зв`язку із чим постановою заступника Генерального прокурора від 15.05.2019 досудове розслідування кримінального провадження продовжено до 6 місяців.

Відповідно до ч. 11 ст. 216 КПК України у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 209 і 209-1Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування або до підслідності якого відноситься суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, крім випадків, коли ці злочини віднесено згідно із цією статтею до підслідності Національного антикорупційного бюро України. З огляду на зазначену норму, досліджені матеріали провадження слідчий суддя не вбачає на даний час підстав стверджувати про здійснення кримінального провадження неуповноваженими особами, постанови про створення групи слідчих, групи прокурорів у кримінальному провадженні долучені до матеріалів клопотання.

Заперечення захисту щодо закінчення строків досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий суддя вважає необґрунтованими, оскільки норми КПК України щодо продовження строку досудового розслідування слідчим суддею внесені до КПК згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017, що набрав чинності 15.12.2017, та ці зміни не мають зворотньої дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін, тоді як згідно з витягом з ЄРДР кримінальне провадження № 42018000000000123 виділено з іншого кримінального провадження, яке, про що не заперечували сторони, здійснювалось ще до введення в дію ст. 295-1 КПК України в її редакції на даний час.

З урахуванням викладеного, та обґрунтованості підозри та існування в провадженні передбачених ст. 177 КПК України ризиків, вважаю, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе ефективно запобігти наявним в провадженні ризикам, у зв`язку із чим клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

При цьому на виконання ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя вважає необхідним визначити розмір застави як альтернативного запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п.3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

З урахуванням конкретних обставин справи, суспільної небезпечності інкримінованих ОСОБА_1 злочинів, даних про його особу, слідчий суддя вважає наявними обставини при визначенні розміну застави вийти за межі п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, та визначити її в розмірі 46851 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 90 000 771 (дев`яноста мільйонів сімсот сімдесят одна) грн., у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти.

У разі звільнення з-під варти внаслідок внесення застави, для запобігання ризиків, визначених ст. 177 КПК України, та відповідно до частин 4, 5 ст. 194 КПК України, покласти на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та роботи;

- не відлучатися із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватись від спілкування з підозрюваними, свідками, потерпілими в кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Також слідчий суддя зазначає, що відсутність в матеріалах клопотання про продовження строків тримання підозрюваного під вартою протоколу його затримання не свідчить про незаконність затримання, та на підставі досліджених матеріалів клопотання таких обставин не встановлено. В даному випадку предметом розгляду є питання продовження строку дії застосованого до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, на даний час підозрюваний утримується під вартою на законних підставах, відповідно до рішення слідчого судді від 04.06.2019. Незаконність затримання, навіть при встановленні відповідних підстав, не виключає та не спростовує наявності підстав для тримання особи під вартою.

Отже, сторона захисту, за наявності відповідних підстав, має право звернутись до слідчого судді зі скаргою на незаконне затримання, обґрунтувавши необхідні доводи та надавши до скарги докази на підтвердження своєї позиції. На вирішення по суті клопотання, яке наразі перебуває на розгляді, вказане питання не впливає, зокрема сторона захисту не вказує на те, що сплинули граничні строки тримання ОСОБА_1 під вартою.

Заходи щодо належного утримання ОСОБА_1 вжито ухвалою слідчого судді від 30.07.2019, про що сторона захисту зазначила в судовому засіданні з розгляду даного клопотання.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 180, 182, 183, 184, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - до 22 вересня 2019 року включно.

Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід - заставу для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, визначених КПК України, - у розмірі 46851 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 90 000 771 (дев`яноста мільйонів сімсот сімдесят одна) грн., у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент з дня обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою внести заставу у визначеному розмірі на відповідний рахунок суду та надати документ, що це підтверджує, слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Отримувач ТУДСАУ у м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

МФО 820172;

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

р/р 37318005112089.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 наступні обов`язки у разі звільнення його з-під варти внаслідок внесення застави:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та роботи;

- не відлучатися із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватись від спілкування з підозрюваними, свідками, потерпілими в кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Підозрюваний, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки.

Строк дії ухвали слідчого судді та термін дії покладених на ОСОБА_1 обов`язків визначити до 22 вересня 2019 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя С. В. Шапутько