Ухвала суду № 83452754, 01.08.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28999/19

Провадження № 1-кс/761/20048/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Піхур О.В.,

за участю :

секретаря судового засідання - Буцан Р.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Глобенка Максима Миколайовича, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000034 від 11 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток», -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Глобенко Максим Миколайович звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клапотанням по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000034 від 11 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток».

Клопотання обґрунтовано тим, що ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2015 по 31.12.2016 ухилився від сплати податків шляхом недекларування в доходах зворотньої фінансової допомоги від ТОВ «Натуральні продукти» (ЄДРПОУ 32381374 ) та безпідставного включення до витрат послуг отриманих від ТОВ «Новус Україна», (ЄДРПОУ 36003603), ТОВ «Фоззі фуд» (ЄДРПОУ 32294926), ТОВ «Фудмережа» (ЄДРПОУ 36387249), ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У» (ЄДРПОУ 34431547), ТОВ «Твич» (ЄДРПОУ 39118195), ТОВ «Джуна» (ЄДРПОУ 39118572), ТОВ «Лабр» (ЄДРПОУ 39118745), ТОВ «Легіон 2015» (ЄДРПОУ 39775097), ТОВ «Фінєст» (ЄДРПОУ 39117631), ТОВ «Нордон» (ЄДРПОУ 39117799), що призвело до фактичної несплати до бюджету коштів у загальній сумі 2 540 874 гривень (податок з доходів фізичних осіб на суму 532766, 04 грн, військовий збір на суму 43417 грн., єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 93209,62 грн. та податку на додану вартість в сумі 1964692 грн.), що є великим розміром.

Порушення податкового законодавства в частині ухилення від сплати податків по вказаних операціях підтверджуються актом №1397/26-15-42-04-2518311892 від 06.09.2017 документальної виїзної перевірки ФОП ОСОБА_1 .

У судове засідання учасники справи не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, про причини не явки суду не повідомили.

Слідчий суддя, дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом (ст. 177 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Виходячи з того, що сторони в судове засідання не з`явилися, а тому враховуючи положення ч. 1 ст. 193 КПК України, слідчий суддя відмовляє задоволені клопотання.

Керуючись ст.ст. 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні вимог клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Глобенка Максима Миколайовича - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя