Ухвала суду № 83452546, 05.08.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/11374/19

Справа 760/21551/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Криворот О.О., при секретарі П`яла П.Б., розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Сиси А. О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Біленко В.І., про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018110130000001 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК, ч.5 ст. 25 ч.1 ст.205, ч.2 ст. 205-1 України,-

В С Т А Н О В И В:

слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Броварській районній державній адміністрації Київської області, за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, буд. 15.

Так, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32018110130000001 від 05.01.2018, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК, ч.5 ст. 25 ч.1 ст.205, ч.2 ст. 205-1 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Фреш-Айті Груп» (код ЄДРПОУ 40037078), ТОВ «Парма Логістік Груп» (код ЄДРПОУ 40037119), ТОВ «Фарм-Еколоджі Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40038250), ТОВ «Радда Смарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40076033), ТОВ «Аеро-Констракт Груп» (код ЄДРПОУ 40076101), ТОВ «Ельміра Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40076264), ТОВ «Арізон-Флай Груп» (код ЄДРПОУ 40076316), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (код ЄДРПОУ 40084484), ТОВ «Аеро-Джет Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40076342), ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40084641), ТОВ «БВА -Трейд» (код ЄДРПОУ 39721612)ТОВ «Ті Ел Сі Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38742563), ПП «КОМПЛЕКТСТРУМ» (код ЄДРПОУ 38706148), ТОВ «ТК МАГНІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39253268), ТОВ «ЕКТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39289907), ТОВ «БЕРТОН ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41246951), ТОВ «ЮВЕНТА АГРО-ЕКО» (код ЄДРПОУ 41567542), ТОВ «АЛЬТІКС-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 42576359), ТОВ «Т-ОБЛІК» (код ЄДРПОУ 42776001), ФОП « ОСОБА_1 » (іпн. НОМЕР_1 ), ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» (код ЄДРПОУ 40332269), ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Допитаний свідок ОСОБА_2 показав, що зареєструвався в якості фізичної особи-підприємця за грошову винагороду від невстановлених досудовим розслідуванням осіб та не мав на меті вести фінансово - господарську діяльність в якості фізичної особи-підприємця.

Відповідно до офіційного сайту Міністерства юстиції України реєстраційна справа ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_2 ) на даний час перебуває у Броварській районній державній адміністрації Київської області, отже, у вказаній державній установі зберігаються оригінали реєстраційної справи вказаної фізичної особи-підприємця.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання у його відсутність про що подав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Рогову Владиславу Геннадійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Шуліці Костянтину Анатолійовичу, заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Сисі Антону Олександровичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Кравченко Євген Володимирович, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Середі Остапу Богдановичу, слідчим слідчої групи або уповноваженій особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Броварській районній державній адміністрації Київської області, за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, буд. 15, а саме: надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_2 ).

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О. Криворот