Ухвала суду № 83452102, 29.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39077/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О.., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ прокуратури міста Києва Пасічника Анатолія Вікторовича про призначення експертизи, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ прокуратури міста Києва Пасічника Анатолія Вікторовича, про призначення експертизи у кримінальному провадженні №42019100000000326 від 14.05.2019 року.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Відділом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ прокуратури міста Києва, прокуратури міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019100000000326 від 14.05.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування проводиться Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з 17.08.2017 до 30.11.2017 службові особи Міністерства юстиції України, посади яких належать до категорії «А» неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них не вжили заходів щодо моніторингу реєстраційних дій приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу, Маріупольського міського нотаріального округу, Харківського міського нотаріального округу та П`ятої харківської державної нотаріальної контори, вчинення яких на підставі завідомо підроблених документів призвело до незаконної зміни права власності на нерухоме майно, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_1 , а саме: квартири АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , чим заподіяли інтересам останнього тяжкі наслідки.

Зокрема, встановлено, що 03.04.2015 ОСОБА_1 за договором купівлі-продажу, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Позняковою С.В. та зареєстрований в реєстрі за № 432, придбав 4-х кімнатну квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 181,8 кв.м., а також 16.02.2015 за договором купівлі-продажу, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Позняковою С.В. та зареєстрований в реєстрі за № 216, придбав 4-х кімнану квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 204,3 кв.м.

На початку грудня 2017 року ОСОБА_1 стало відомо з реєстру нерухомості, що він нібито 17.08.2017 надав ОСОБА_2 , мешканці м. Горлівка Донецької області довіреності, які були посвідчені в м. Маріуполь Донецької області приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Волковицьким С.О. та зареєстровано в реєстрі за № 642 та № 643 на оформлення документів щодо здійснення продажу квартири АДРЕСА_1 , а також квартири АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_1 не уповноважував ОСОБА_2 на відчуження від свого імені зазначених квартир, довіреності особисто не підписував та у зазначений у довіреностях час перебував зв кордоном.

Так, 29.08.2017 ОСОБА_2 на підставі довіреностей посвідчених приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Волковицьким С.О., які зареєстровані в реєстрі за № 642 та № 643 уповноважила ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відповідно до довіреностей, які посвідчені приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Куштим М.А. та зареєстрованими за № 2629 та 2627, представляти інтереси у взаємовідносинах з усіма без винятку установами та організаціями з питань, пов`язаних із укладання та належним оформленням договору купівлі-продажу квартир АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

У подальшому 05.10.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондрею Л.В. засвідчено справжність підпису ОСОБА_5 у заяві від її імені, відповідно до якої остання надала згоду на укладання договорів купівлі-продажу квартир АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , хоча остання зазначену заяву не підписувала.

Також, 22.11.2017 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Познякова С.В. видала дублікати договорів купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 та квартири АДРЕСА_1 , які мають силу оригіналу, замість нібито втрачених. При видачі дублікатів договорів купівлі-продажу нотаріус зазначає, що особу ОСОБА_1 , який отримав дублікат договору купівлі-продажу квартир встановлено та зареєстровано в реєстрі відповідно за № 734 та 733.

Надалі, 30.11.2017 ОСОБА_2 продає ОСОБА_6 4-х кімнатну квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 204,3 кв.м. та 4-х кімнатну квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 181,8 кв.м. відповідно до договорів купівлі-продажу, які посвідчені державним нотаріусом П`ятої Харківської державної нотаріальної контори Печко Олександром Сергійовичем та зареєстровано в реєстрі відповідно за №№ 7-496 та 7-498.

12.12.2017 ОСОБА_6 продав ОСОБА_7 квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , за договором купівлі-продажу, який посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Гнилицькою Т.В. та зареєстровано в реєстрі відповідно за №№ 2034 та 2032.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа № 757/26275/19-к) від 03.06.2019 надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що посвідчені приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Волковицьким Сергієм Олександровичем (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178), який раніше здійснював свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 та перебувають у володінні Донецького обласного державного нотаріального архиву, код за ЄДРПОУ 25795259, за адресою: 85302, Донецька область, місто Покровськ, мікрорайон Гірник, будинок 1, а саме:

- оригіналу довіреності посвідченої приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Волковицьким Сергієм Олександровичем (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178) 17.08.2017 та зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій під № 642 з можливістю вилучення (проведеня виїмки) оригіналу зазначеної довіреності, а також документів, які подавались зазначеному приватному нотаріусу для вчинення нотаріального посвідчення вказаної довіреності, що містять підпис ОСОБА_1 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів зазначених документів;

- оригіналу довіреності посвідченої приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Волковицьким Сергієм Олександровичем (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178) 17.08.2017 та зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій під № 643 з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналу зазначеної довіреності, а також документів, які подавались зазначеному приватному нотаріусу для вчинення нотаріального посвідчення вказаної довіреності, що містять підпис ОСОБА_1 , із можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів зазначених документів;

- копії двох аркушів реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2017 рік, на яких містяться відомості про реєстраційні дії за №№ 642 та 643.

У подальшому, під час проведення 02.07.2019 тимчасового доступу до документів у Донецькому обласному державного нотаріального архиву, за адресою: 85302, Донецька область, місто Покровськ, мікрорайон Гірник, будинок 1 вилучено зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Указані обставини вчинення кримінального правопорушення підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження чи спростування факту підроблення підпису ОСОБА_1 , а також виконання ним рукописних записів у довіреності посвідченій приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Волковицьким Сергієм Олександровичем (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178) 17.08.2017 та зареєстрованій в реєстрі нотаріальних дій під № 642 та довіреності посвідченій приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Волковицьким Сергієм Олександровичем (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178) 17.08.2017 та зареєстрованій в реєстрі нотаріальних дій під № 643, які використано для протиправного заволодіння майном останнього, є безпосереднім предметом доказування. Проте, для їх з`ясування необхідні спеціальні знання.

Зокрема, необхідним для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, є ідентифікація виконавця рукописного тексту і підпису. Вирішення указаних завдань, є предметом почеркознавчої експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що призначення почеркозначої експертизи, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 242, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Призначити почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 42019100000000326 від 14 травня 2019 року.

Доручити проведення указаної експертизи експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

На вирішення експертам, які будуть проводити дактилоскопічну експертизу поставити наступні питання:

- Чи виконані рукописні записи на зворотній стороні довіреності посвідченій приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Волковицьким Сергієм Олександровичем (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178) 17.08.2017 та зареєстрованій в реєстрі нотаріальних дій під № 642, а саме: у рядку який розпочинається друкованим надписом «ПІДПИС» ОСОБА_1 , чи іншою особою?

- Чи виконані рукописні записи на зворотній стороні довіреності посвідченій приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Волковицьким Сергієм Олександровичем (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178) 17.08.2017 та зареєстрованій в реєстрі нотаріальних дій під № 642, а саме: у рядку який розпочинається друкованим надписом «ПІДПИС» ОСОБА_1 , чи іншою особою?

- Чи виконані рукописні записи « ОСОБА_1 » у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за 2017 рік приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Волковицького Сергія Олександровича (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178) у рядках із номерами відповідно 642 та 643?

- Чи виконані рукописні записи на зворотній стороні довіреності посвідченій приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Волковицьким Сергієм Олександровичем (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178) 17.08.2017 та зареєстрованій в реєстрі нотаріальних дій під № 643, а саме: у рядку який розпочинається друкованим надписом «ПІДПИС» ОСОБА_1 , чи іншою особою?

- Чи виконано підпис на зворотній стороні довіреності посвідченій приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Волковицьким Сергієм Олександровичем (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178) 17.08.2017 та зареєстрованій в реєстрі нотаріальних дій під № 642, а саме: у рядку який розпочинається друкованим надписом «ПІДПИС» ОСОБА_1 , чи іншою особою?

- Чи виконано підпис на зворотній стороні довіреності посвідченій приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Волковицьким Сергієм Олександровичем (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178) 17.08.2017 та зареєстрованій в реєстрі нотаріальних дій під № 643, а саме: у рядку який розпочинається друкованим надписом «ПІДПИС» ОСОБА_1 , чи іншою особою?

- Чи виконано підписи у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за 2017 рік приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Волковицького Сергія Олександровича (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178) у рядках із номерами відповідно 642 та 643 над рукописними записами « ОСОБА_1 »?

Для дослідження експертам направити:

- довіреність посвідчену приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Волковицьким Сергієм Олександровичем (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178) 17.08.2017 та зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій під № 642 на 1 аркуші;

- довіреність посвідчену приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Волковицьким Сергієм Олександровичем (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178) 17.08.2017 та зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій під № 643 на 1 аркуші;

- копії двох аркушів реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2017 рік, на яких містяться відомості про реєстраційні дії за №№ 642 та 643.

- заяву ОСОБА_1 про вчинений злочин від 10.04.2019 на 4 аркушах;

- експериментальні зразки підпису ОСОБА_1 на 10 аркушах;

- статут ТОВ «Східна нафтова компанія - СД», код за ЄДРПОУ 37327641, на 13 аркушах;

- статут ТОВ «МІДАС ОІЛ ЛТД», на 11 аркушах;

- статут ТОВ «МЕРКУРІЙ-ОІЛ», на 10 аркушах;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МЕРКУРІЙ-ОІЛ» від 12.06.2017 на 1 аркуші;

- договір купівлі -продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МЕРКУРІЙ-ОІЛ» від 12.06.2017 на 1 аркуші;

- протокол № 1/2018 загальних зборів учасників ТОВ «МЕРКУРІЙ-ОІЛ» від 02.04.2018 на 1 аркуші;

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про судову експертизу» дозволити часткове або повне пошкодження об`єктів дослідження у тій мірі, в якій це необхідно для експертного дослідження.

У разі виникнення клопотань експерта під час проведення зазначеної експертизи, направляти клопотання прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ прокуратури міста Києва Пасічнику Анатолію Вікторовичу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Писанець В.А.