Вирок № 83451787, 05.08.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/11072/19

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" серпня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Бірси О.В.,

секретаря судових засідань Ярмак І.В.,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора Брянцева В.Л.,

обвинуваченої ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000164 від 21 лютого 2019 року за обвинуваченням

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Шандра, Миронівського району, Київської області, громадянка України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

в с т а н о в и в :

Судом визнано доведеним, що ОСОБА_1 в літку 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території Дніпровського району м. Києва зустрілася з невстановленою слідством особою, яка запропонувала останній за грошову винагороду стати учасником та директором підприємств, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531), ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921) без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаних товариств.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, ОСОБА_1 , розуміючи, що вона стає учасником та призначає себе на посаду директора ТОВ «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531), ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921) не маючи наміру здійснювати господарську діяльність,з корисливих мотивів погодилася на таку пропозицію.

Так, згідно пункту 1 статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи; примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник); документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом; інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

Пункт 9 статті 24 цього ж Закону визначає, якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється його паспорт. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження або в разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частинами першою - сьомою цієї статті.

В свою чергу, ОСОБА_1 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала невстановленій досудовим розслідуванням особі копії свого паспорта громадянина України НОМЕР_3 виданого Миронівським РВГУ МВС України у Київській області 12.01.1999 року та реєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , який на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовив заяву про державну реєстрацію змін до відомостей ТОВ «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531) від 28.08.2018, рішення №2 учасника ТОВ «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531) від 22.08.2018, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921) від 28.08.2018, рішення №2 учасників ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921) від 22.08.2018 та інші установчі, реєстраційні документи підприємств, в яких ОСОБА_1 була зазначена як учасник товариств та призначена на посаду директора.

В подальшому, 17.08.2018 ОСОБА_1 зустрілася у денний час доби біля виходу з станції метро «Контрактова Площа» в місті Києві з невстановленою слідством особою та прослідувала за адресою: АДРЕСА_3 до державного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, де в присутності вказаного нотаріуса підписала акт приймання-передачі частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921) від 17.08.2018, акт приймання-передачі частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531) від 17.08.2018. Після чого 22.08.2018, ОСОБА_1 зустрілася у денний час доби біля виходу з станції метро «Дарниця» в місті Києві з невстановленою слідством особою та прослідувала за адресою: АДРЕСА_4 до державного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, де в присутності вказаного нотаріуса підписала рішення №2 учасників ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921) від 22.08.2018, рішення №2 учасників ТОВ «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531) від 22.08.2018 та інші установчі, реєстраційні документи підприємств в які внесені неправдиві відомості, а саме:

- в п.1 рішення №2 учасників ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921) зазначено, що статутний капітал товариства сформовано в розмірі 100 000 грн. за рахунок внесків учасників, однак ОСОБА_1 частку в статутному капіталі фактично не приймала, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робила, а також не сплачувала грошових коштів за її придбання;

- в п.4 рішення №2 учасників ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921) зазначено, що вона є директором товариства, проте фактично наміру ставати директором товариства ОСОБА_1 не мала, в подальшому правами директора товариства не користувалася та обов`язки директора товариства не виконувала;

- в п.5 рішення №2 учасників ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921) зазначено, що місцезнаходження товариства: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Громової, 69, проте Товариство офісного та інших приміщень не мало та не використовувало;

- в п.6 рішення №2 учасників ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921) зазначено види економічної діяльності товариства, які фактично ОСОБА_1 здійснювати наміру не мала;

- в п.1 рішення №2 учасників ТОВ «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531) зазначено, що статутний капітал товариства сформовано в розмірі 100 000 грн. за рахунок внесків учасників, однак ОСОБА_1 частку в статутному капіталі фактично не приймала, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робила, а також не сплачувала грошових коштів за її придбання;

- в п.4 рішення №2 учасників ТОВ «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531) зазначено, що вона є директором товариства, проте фактично наміру ставати директором товариства ОСОБА_1 не мала, в подальшому правами директора товариства не користувалася та обов`язки директора товариства не виконувала;

- в п.5 рішення №2 учасників ТОВ «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531) зазначено, що місцезнаходження товариства: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Миру, 83, проте Товариство офісного та інших приміщень не мало та не використовувало;

- в п.6 рішення №2 учасників ТОВ «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531) зазначено види економічної діяльності товариства, які фактично ОСОБА_1 здійснювати наміру не мала.

Того ж дня, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у денний час доби перебуваючи біля виходу зі станції метро «Дарниця» в місті Києві ОСОБА_1 підписала рішення №2 учасників ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921) від 22.08.2018, рішення №2 учасників ТОВ «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531) від 22.08.2018 та інші документи щодо проведення державної реєстрації підприємства ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921) та ТОВ «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531), в які внесені неправдиві відомості щодо проведення ОСОБА_1 державної реєстрації підприємств ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921) та ТОВ «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531) на своє ім`я, однак ОСОБА_1 участі в діяльності підприємства не приймала, наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921) та ТОВ «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531) як учасник та керівник вказаних підприємств не мала.

На час підписання заяви про державну реєстрацію змін до відомостей ТОВ «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531) від 28.08.2018, рішення №2 учасника ТОВ «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531) від 22.08.2018, заяви про державну реєстрацію змін до відомостей ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921) від 28.08.2018, рішення №2 учасників ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921) від 22.08.2018 та інших установчих, реєстраційних документів підприємств, ОСОБА_1 розуміла, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531) та ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921), оскільки ОСОБА_1 та невстановлена слідством особа домовились про те, що учасником та директором вищевказаних підприємств буде значитися ОСОБА_1 , проте до діяльності ТОВ «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531) та ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921) в подальшому вона не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаних вище підприємств будуть займатись інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_1 передала їх за грошову винагороду у розмірі 700 гривень невстановленій досудовим розслідуванням особі.

В подальшому, невстановленою особою у невстановлений слідством час вказані документи подані для реєстрації ТОВ «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531) та ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором 28 серпня 2018 року проведено державну реєстрацію установчих документів юридичних осіб ТОВ «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531) та ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921) про що вчинено відповідно записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Вказаних висновків суд дійшов з урахуванням пояснень обвинуваченої, яка будучи допитаною в судовому засіданні свою вину у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) визнала повністю, дала покази, підтвердила обставини їх вчинення, викладені в установочній частині вироку, зокрема в частині часу, місця та способу, щиро розкаялася у вчиненому.

Остання також виразила готовність понести покарання за вчинене у межах своєї вини.

Крім повного визнання своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення просила суд визнати недоцільним дослідження доказів в частині обставин вчинення цього злочину, так як повністю погоджується з встановленими обставинами.

Покази обвинуваченої в судовому засіданні послідовні і логічні, а тому не викликають сумнівів суду у правильності розуміння нею змісту обставин, добровільності та істинності її позиції.

За згодою учасників судового провадження, які не оспорюють фактичні обставини справи, кваліфікацію кримінального правопорушення, судом встановлено, що вони вірно розуміють зміст обставин справи, відсутні сумніви в добровільності їх позиції, суд, у порядку ч. 3 ст. 349 КПК України, визнав недоцільним дослідження доказів щодо обставин, які ніким не оспорюються, обмежившисьдопитом обвинуваченої, дослідженням, зібраних досудовим слідством матеріалів, що характеризують її особу, тих, що стосуються вирішення питання про долю речових доказів, а також інших доказів, в яких викладені та посвідчені відомості, що мають значення для встановлення фактів і обставин даного кримінального провадження та інших з метою правильної кваліфікації дій обвинуваченої, у відповідності до положень Кримінального Кодексу України, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, у межах ч. 3 ст. 349 КПК України, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку,приходить до висновку про повну доведеність вини обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, за вище встановлених обставин.

При цьому, з урахуванням, висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах відображеного у постанові Верховного Суду колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 22.03.2018 у справі№ 521/11693/16-к, судом установлено, що обставини визнані судом у вироку як доведені, з числа регламентованих ст. 91 КПК України, у своїй сукупності підтверджуються процесуальними джерелами доказів, які передбачені ст. 84 того ж Кодексу, та містяться у матеріалах цього провадження, як наслідок, суд уважає, установленими усі обставини, що мають значення для кримінального провадження шляхом обсягу та порядку дослідження доказів на їх підтвердження, у порядку ст. 349 КПК України.

При кваліфікації дій обвинуваченої суд ураховує, що Верховний Суд колегією суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у постанові від 05.04.2018 в справі № 658/1658/16-к зазначає, що кваліфікація злочину - кримінально-правова оцінка поведінки (діяння) особи шляхом встановлення кримінально-правових (юридично значущих) ознак, визначення кримінально-правової норми, що підлягає застосуванню, і встановлення відповідності ознак вчиненого діяння конкретному складу злочину, передбаченому Кримінальним кодексом, за відсутності фактів, що виключають злочинність діяння.

За своєю суттю і змістом кваліфікація злочинів завжди пов`язана з необхідністю обов`язкового встановлення і доказування кримінально-процесуальними і криміналістичними засобами двох надзвичайно важливих обставин: 1) факту вчинення особою (суб`єктом злочину) суспільно небезпечного діяння, тобто конкретного акту її поведінки (вчинку) у формі дії чи бездіяльності; 2) точної відповідності ознак цього діяння ознакам складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК.

З огляду на наведене та у світлі формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним,суд у ракурсі кримінально-правової оцінки поведінки (діяння) особи шляхом встановлення кримінально-правових (юридично значущих) ознак, визначення кримінально-правової норми, що підлягає застосуванню, і встановлення відповідності ознак вчиненого діяння конкретному складу злочину, передбаченому Кримінальним кодексом, за відсутності фактів, що виключають злочинність діяння, з огляду на дійсність факту вчинення особою (суб`єктом злочину) суспільно небезпечного діяння, тобто конкретного акту її поведінки (вчинку) у формі дії чи бездіяльності та відповідності ознак цього діяння ознакам складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини того ж Кодексу, кваліфікує дії ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 205-1 КК України, оскільки вона своїми умисними діями внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

Підстав, у відповідності до ч. 3 ст. 337 КПК України, для виходу за межі висунутого обвинувачення, чи його зміни, суд не вбачає, оскільки в ході судового розгляду обставин, які б перешкоджали ухваленню справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод не встановлено.

Вирішуючи питання про обрання міри покарання обвинуваченій суд, відповідно до ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення (злочину), особу винної та обставини, що пом`якшують та обтяжують її покарання.

Те, що згідно ст. 50 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Так, обставинами, що пом`якшують покарання є щире каяття та активне сприяння у розкритті злочину.

Обставин, що обтяжують покарання, відповідно до ст. 67 КК України, не встановлено.

Також, суд враховує, що обвинувачена на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває; має місце проживання, стан здоров`я, спосіб життя (раніше не судима, наявність на утриманні членів сім`ї які у розумінні Сімейного Кодексу України, являються учасниками сімейних правовідносин з останньою), що свідчить про те, що оточуюча його обстановка у сім`ї та побуті, виражає належні соціальні зв`язки; позицію сторони обвинувачення щодо необхідної міри покарання; відношення обвинуваченої до вчиненого, ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення (злочину), а саме: класифікацію за ст. 12 КК України, особливості й обставини вчинення: форму вини, мотив і мету, спосіб, стадію вчинення, характер і ступінь тяжкості наслідків, що настали; поведінку під час та після вчинення злочинних дій та вважає за необхідне призначити покарання у межах санкції статті 205-1 КК України у виді обмеження волі, зі звільнення від відбування покарання з випробуванням, у відповідності до вимог ст. 75 того ж Кодексу та покладенням обов`язків з числа визначених його ст. 76 КК, оскільки суд переконаний, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 65 КК України, дана міра покарання є достатньою для виправлення обвинуваченої та попередження нових злочинів (кримінальних правопорушень).

Адже, Європейський суд з прав людини у рішенні в справі «Стівен Вілкокс та Скотт Херфорд проти Сполученого Королівства, заяви № 43759/10 та 43771/12», зазначає, що хоча, в принципі, питання належної практики з призначення покарань в значній мірі виходить за рамки Конвенції, Суд допускає, що грубо непропорційний вирок (діяння та покарання) може кваліфікуватися як жорстоке поводження, що суперечить статті 3 Конвенції, в момент його винесення.

Дане ж покарання на переконання суду, відповідатиме його меті, гуманності, справедливості і не потягне за собою порушення засад виваженості, що включає наявність розумного балансу між охоронюваними інтересами суспільства та правами особи, яка притягується до кримінальної відповідальності через призму того, що втручання держави в приватне життя особи повинно спрямовуватись на досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та потребою захисту основоположних прав особи, - воно має бути законним (несвавільним), пропорційним (не становити надмірного тягаря для особи) (справи «Бакланов проти Росії» від 09.06.2005 р.; «Фрізен проти Росії» від 24.03.2005 р.; «Ісмайлова проти Росії» від 29.11.2007 р.).

Тобто, як наслідок, формальні моменти не можуть бути вирішальними, головною є можливість у кожній конкретній справі оцінити основному мету застосування певного заходу та характер впливу на особу, які можуть істотно відрізнятися, навіть, за зовнішньої подібності відповідних примусових заходів, бо суд стоїть на тій позиції, що незалежно від того, що вчинили злочинці, визнання їх людської гідності передбачає надання їм можливості ресоціалізувати себе за час відбування покарання з перспективою колись стати відповідальним членом вільного суспільства, що, у цій ситуації, при застосуванні саме такого покарання, є можливим.

Таке покарання перебуває у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного, адже справедливість розглядається як властивість права, виражена, зокрема, в рівному юридичному масштабі поведінки й у пропорційності юридичної відповідальності вчиненому порушенню.

Справедливе застосування норм права означає не тільки те, що передбачений законом склад злочину та рамки покарання відповідатимуть один одному, а й те що покарання має перебувати у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного.

Вимога додержуватися справедливості при застосуванні кримінального покарання закріплена в міжнародних документах з прав людини, зокрема у статті 10 Загальної декларації прав людини 1948 року, статті 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року, статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року.

У той час, як призначення будь-якого іншого виду покарання без звільнення від його відбування, суд сприймає, як діяння, яке б указувало на те, що саме у цій ситуації, та обставинах при яких було вчинено злочин, воно сприймалося б, як грубо непропорційне (діяння та покарання), як наслідок, у світлі практики, ЄСПЛ, сприймалося б як жорстоке поводження, тобто суперечило статті 3 Конвенції, в момент його винесення.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні вирішено відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України.

Питання речових доказів у кримінальному проваджені підлагає вирішенню згідно положень ст. 100 КПК України, однак вирішено бути не може, з огляду на не надання суду процесуальних рішень сторони обвинувачення про набуття певними доказами статусу речових.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 368-371, 373-374, 376 КПК України, суд

у х в а л и в :

ОСОБА_1 визнати винуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч. 1 ст. 205-1 КК України та призначити покарання у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік.

В силу ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з іспитовим строком на 1 (один) рік.

Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_1 обов`язки: не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_3 виданий Миронівським РВГУ МВС України у Київській області 12.01.1999 року) на користь держави процесуальні витрати за проведення експертиз у сумі 1256,08 грн.

Вирок може бути оскаржено протягом 30 днів з дня проголошення до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд м. Києва.

Копію судового рішення негайно після його проголошення вручити обвинуваченій, прокурору.

С у д д я : О.В. Бірса