Ухвала суду № 83447830, 01.08.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/1796/19

н/п 1-кс/766/11499/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання адвоката Терехова Романа Георгійовича, адвоката Кузьменка Олексія Анатолійовича, які діють в інтересах підозрюваного ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення в рамках кримінального провадження №12019230000000040 від 25.01.2019 р., -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання адвоката Терехова Романа Георгійовича, адвоката Кузьменка Олексія Анатолійовича, які діють в інтересах підозрюваного ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12019230000000040 від 25.01.2019 р., які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 315405; код за ЄРДПОУ 14360570 за адресою: м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50, про використання банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , та їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, а саме:

- надати інформацію, які документи, що посвідчують данні особи повинен надати клієнт при отриманні готівки через касу;

- надати и інформацію чи можлива видача готівки особі по банківській картці у відділеннях банку без посвідчення особи, що надала банківську картку;

- надати інформацію якими документами оформлюються операції з видачі готівки по банківській картці у відділеннях банку;

- надати аудіо- та відеозаписи здійсненої операції видачі готівки в касі та завірені належним чином копії усіх наявних документів щодо операції з видачі готівки 01.02.2019р. по картці ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 у відділенні Херсонській філіал відділення Потьомкінське, м. Херсон, пр. Ушакова, 43;

- надати аудіо- та відеозаписи здійсненої операції видачі готівки в касі та завірені належним чином копії усіх наявних документів щодо операції з видачі готівки 11.02.2019р. по картці ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 у відділенні Херсонській філіал відділення Нижньосірогозське, пгт. Нижні Сірогози, вул. Банкова, 25;

- надати інформацію чи надавала особа, яка отримувала готівку 01.02.2019р. по картці ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 у відділенні Херсонській філіал відділення Потьомкінське, м. Херсон, пр. Ушакова, 43, паспорт або інше посвідчення особи, якщо так то які ПІБ (прізвище, ім`я, по-батькові) було зазначено в даному паспорті (посвідченні);

- надати інформацію чи надавала особа, яка отримувала готівку 11.02.2019р. по картці ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 у відділенні Херсонській філіал відділення Нижньосірогозське, пгт АДРЕСА_1 Нижні Сірогози, вул. Банкова, 25, паспорт або інше посвідчення особи, якщо так то які ПІБ (прізвище, ім`я, по-батькові) було зазначено в даному паспорті (посвідченні);

- надати інформацію, які необхідно ввести дані для входу до мобільного додатку «Приват 24» через який 12.02.2019р. було здійснено електронну транзакцію по картці ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , чи є такі дані персональними, ПІБ (прізвище, ім`я, по-батькові) осіб, яким банк повідомляв такі дані;

- надати інформацію чи були 12.02.2019р. зафіксовані якійсь події щодо несанкціонованого втручання до електронної банківської системи, що призвели до здійснення електронної транзакції по картці ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 іншими особами окрім тих хто мав доступ до мобільного додатку «Приват 24»;

- надати ІР адрес мобільного електронного пристрою з якого здійснювалося керування мобільним додатком «Приват 24» через який 12.02.2019р. було здійснено електронну транзакцію по картці ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ;

- надати інформацію хто є власником картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , на яку 12.02.2019р. було переведено грошові кошти з картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ;

- надати інформацію в зв`язку з чим 19.02.2019р. було заблоковано картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 та надати завірені належним чином копії усіх наявних документів щодо операції з блокування картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 .

Мотивуючи клопотання, адвокат Терехов Роман Георгійович та адвокат Кузьменко Олексій Анатолійович вказують, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № 12019230000000040, внесене до ЄРДР 25.01.2019 року за ч. 4

ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України.

ОСОБА_1 є підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні. Копії документів, які підтверджують повноваження в якості захисників підозрюваного Горбачова О ОСОБА_2 . додаються до клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Правова позиція захисту побудована на обстоюванні невинуватості ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Одним з джерел доказів невинуватості ОСОБА_1 є інформація про те, чи міг користуватися підозрюваний ОСОБА_1 банківською карткою ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_3 та була вилучена у підозрюваного ОСОБА_1 під час обшуку 18.03.2019 р.

27 травня 2019 р. слідчий СУ ГУНП в Херсонській області Веретельникова А.В. повідомила ОСОБА_1 про підозру у тому що він, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами 25.01.2019 р. близько 20.15, проник до будинку АДРЕСА_2 , де вчинив напад на ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), поєднаний із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілих, яке супроводжувалось зав`язуванням рук та ніг пластиковими стяжками, шпагатом, вставлянням кляпу в ротову порожнину та нанесенням ударів руками і ногами в область голови і тулуба потерпілих, а також поєднаний із погрозою застосування насильства, що є небезпечним для життя та здоров`я потерпілих, яке виразилось у демонстрації предмету, схожого на автоматичну вогнепальну зброю та приведенні ї у готовність до пострілу, під час якого заволоділи майном потерпілих: ювелірними виробами, мобільними телефонами, документами, карткою ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , в результаті чого заподіяв потерпілим матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Таким чином, згідно повідомлення про підозру ОСОБА_1 своїми умисними діями вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 187 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у житло, що завдав матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім цього, в повідомленні про підозру від 27.05.2019 р. зазначено, що ОСОБА_1 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, 25.01.2019 близько 20.15, проник до будинку АДРЕСА_2 , де вчинив напад на ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), поєднаний із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілих, яке супроводжувалось зав`язуванням рук та ніг пластиковими стяжками, шпагатом, вставлянням кляпу в ротову порожнину та нанесенням ударів руками і ногами в область голови і тулуба потерпілих, а також поєднаний із погрозою застосування насильства, що є небезпечним для життя та здоров`я потерпілих, яке виразилось у демонстрації предмету, схожого на автоматичну вогнепальну зброю та приведенні ї у готовність до пострілу, під час якого заволоділи транспортним засобом Lexus RX200T синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , 2017 року випуску, номер шасі, кузова, рами НОМЕР_4 , вартістю 50 000 доларів США (що в еквіваленті до курсу НБУ становить 1 389 326,4 гривень), власником якого є ОСОБА_3 , в результаті чого заподіяв ОСОБА_3 , велику матеріальну шкоду.

Таким чином, згідно повідомлення про підозру ОСОБА_1 своїми умисними діями вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 289 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне заволодіння транспортним засобом, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з погрозою застосування насильства небезпечного для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу, вчинене з проникненням у інше сховище, що завдало великої матеріальної шкоди.

Вказане повідомлення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019230000000040 від «25» січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187, ч.3 ст. 289 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 18.03.2019 р. було проведено обшук за адресою мешкання підозрюваного ОСОБА_1 АДРЕСА_3 .

Під час обшуку працівниками правоохоронного органу за місцем мешкання ОСОБА_1 виявлено пакувальний конверт до банківської картки «Райфайзен банк Аваль» б/к 4627 НОМЕР_5 на ім`я SHIGIRIVSIKIYPAVLO в якому знаходилася банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 .

Як вбачається з протоколу допиту від 01.02.2019 р. потерпілої ОСОБА_3 остання в переліку викрадених документів зазначає, що під час розбійного нападу 25.01.2019 р. невідомими особами також була вилучена з її володіння банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 .

В ході перевірки обставин використання картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_3 після заволодіння нею під час розбійного нападу 25.01.2019 р. невстановленими особами яким висунута підозра, у т.ч. підозрюваним ОСОБА_1 або іншими невстановленими особами було встановлено наступне:

- 01.02.2019 р. близько 16-59 години відбулося зняття готівкових грошових коштів у відділенні Херсонській філіал відділення Потьомкінське, м. Херсон, пр. Ушакова, 43, у сумі 5002,00 грн.

- 11.02.2019 р. близько 11-02 години відбулося зняття готівкових грошових коштів у відділенні Херсонській філіал відділення Нижньосірогозське, пгт. Нижні Сірогози, вул. Банкова, 25, у сумі 10002,00 грн.

- 12.02.2019 р. близько 08-44 години відбувся електронний перевод грошових коштів через мобільний додаток «Приват 24» з картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 у сумі 403,02 грн.

З урахуванням того факту, що дослідження руху коштів по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_3 має суттєве значення для досягнення дієвості даного провадження сторона захисту вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Приватбанк» (МФО 354347, код за ЄРДПОУ 14360570, адреса 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, про використання банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- отримати інформацію, які документи, що посвідчують данні особи повинен надати клієнт при отриманні готівки через касу;

- отримати інформацію чи можлива видача готівки особі по банківській картці у відділеннях банку без посвідчення особи, що надала банківську картку;

- отримати інформацію якими документами оформлюються операції з видачі готівки по банківській картці у відділеннях банку;

- отримати аудіо- та відеозаписи здійсненої операції видачі готівки в касі та завірені належним чином копії усіх наявних документів щодо операції з видачі готівки 01.02.2019 р. по картці ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 у відділенні Херсонській філіал відділення Потьомкінське, м. Херсон, пр. Ушакова, 43;

- отримати аудіо- та відеозаписи здійсненої операції видачі готівки в касі та завірені належним чином копії усіх наявних документів щодо операції з видачі готівки 11.02.2019р. по картці ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 у відділенні Херсонській філіал відділення Нижньосірогозське, пгт. Нижні Сірогози, вул. Банкова, 25;

- отримати інформацію чи надавала особа, яка отримувала готівку 01.02.2019р. по картці ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 у відділенні Херсонській філіал відділення Потьомкінське, м. Херсон, пр. Ушакова, 43, паспорт або інше посвідчення особи, якщо так то які ПІБ (прізвище, ім`я, по-батькові) було зазначено в даному паспорті (посвідченні);

- отримати інформацію чи надавала особа, яка отримувала готівку 11.02.2019р. по картці ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 у відділенні Херсонській філіал відділення Нижньосірогозське, пгт АДРЕСА_1 Нижні Сірогози, вул. Банкова, 25, паспорт або інше посвідчення особи, якщо так то які ПІБ (прізвище, ім`я, по-батькові) було зазначено в даному паспорті (посвідченні);

- отримати інформацію, які необхідно ввести дані для входу до мобільного додатку «Приват 24» через який 12.02.2019р. було здійснено електронну транзакцію по картці ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , чи є такі дані персональними, ПІБ (прізвище, ім`я, по-батькові) осіб, яким банк повідомляв такі дані;

- отримати інформацію чи були 12.02.2019р. зафіксовані якійсь події щодо несанкціонованого втручання до електронної банківської системи, що призвели до здійснення електронної транзакції по картці ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 іншими особами окрім тих хто мав доступ до мобільного додатку «Приват 24»;

- Отримати ІР адрес мобільного електронного пристрою з якого здійснювалося керування мобільним додатком «Приват 24» через який 12.02.2019р. було здійснено електронну транзакцію по картці ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ;

- Отримати інформацію хто є власником картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , на яку 12.02.2019р. було переведено грошові кошти з картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ;

- Отримати інформацію в зв`язку з чим 19.02.2019р. було заблоковано картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 та надати завірені належним чином копії усіх наявних документів щодо операції з блокування картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 .

Сторона захисту вважає, що встановлення інформації про особу, яка заволоділа карткою ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_3 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася вищезазначеною карткою може бути причетною або навпаки не причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб, які дійсно причетних до скоєння злочину.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи потерпілої ОСОБА_3 , якою до вчинення злочину використовувалася картка ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

Обґрунтованість клопотання підтверджується зокрема відомостями, викладеними у витягу з ЄРДР, протоколі обшуку від 18.03.2019 р., протоколі допиту потерпілого від 01.02.2019 р., підозрі від 27.05.2019 р., а також інформацією з ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 25.01.2019 р. по 18.03.2019 р.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до даного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347, код за ЄРДПОУ 14360570, адреса 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до банківської інформації про використання банківської картки № НОМЕР_1 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, адвокат Терехов Роман Георгійович та адвокат Кузьменко Олексій Анатолійович просять клопотання задовольнити.

В судове засідання адвокат Терехов Роман Георгійович та адвокат Кузьменко Олексій Анатолійович не з`явилися, адвокат Терехов Роман Георгійович в інтересах підозрюваного ОСОБА_1 надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Представник ПАТ КБ "ПриватБанк" в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання адвокат Терехов Роман Георгійович та адвокат Кузьменко Олексій Анатолійович зазначають, що є достатні підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 315405; код за ЄРДПОУ 14360570 за адресою: м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 315405; код за ЄРДПОУ 14360570 за адресою: м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50, про використання банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , а саме: аудіо- та відеозаписи здійсненої операції видачі готівки в касі та завірені належним чином копії усіх наявних документів щодо операції з видачі готівки 01.02.2019 р. по картці ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 у відділенні Херсонській філіал відділення Потьомкінське, м. Херсон, пр. Ушакова, 43; аудіо- та відеозаписи здійсненої операції видачі готівки в касі та завірені належним чином копії усіх наявних документів щодо операції з видачі готівки 11.02.2019р. по картці ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 у відділенні Херсонській філіал відділення Нижньосірогозське, пгт. Нижні Сірогози, вул. Банкова, 25, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки інша частина вимог за своєю суттю є інформаційним запитом та отримання вказаних відомостей шляхом надання тимчасового доступу до речей та документів не передбачено КПК України, в частині вимог щодо надання ІР адрес мобільного електронного пристрою, з якого здійснювалося керування мобільним додатком «Приват 24», через який 12.02.2019 р. було здійснено електронну транзакцію по картці ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , клопотання також не підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості на підтвердження того, що вказана інформація знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 315405; код за ЄРДПОУ 14360570 за адресою: м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50, також стороною захисту не обґрунтовано яке доказове значення має вказана інформація в рамках кримінального провадження №12019230000000040 від 25.01.2019 р.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12019230000000040 стороні захисту - адвокату Терехову Роману Георгійовичу, адвокату Кузьменку Олексію Анатолійовичу, які діють в інтересах підозрюваного ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 315405; код за ЄРДПОУ 14360570 за адресою: м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50, про використання банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , та можливість їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, а саме:

- аудіо- та відеозаписи здійсненої операції видачі готівки в касі та завірені належним чином копії усіх наявних документів щодо операції з видачі готівки 01.02.2019р. по картці ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 у відділенні Херсонській філіал відділення Потьомкінське, м. Херсон, пр. Ушакова, 43;

- аудіо- та відеозаписи здійсненої операції видачі готівки в касі та завірені належним чином копії усіх наявних документів щодо операції з видачі готівки 11.02.2019р. по картці ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 у відділенні Херсонській філіал відділення Нижньосірогозське, пгт. Нижні Сірогози, вул. Банкова, 25.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар