Ухвала суду № 83447760, 30.07.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8359/19

н/п 1-кс/766/11399/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12019230140000213 старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Синякова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТА НОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12019230140000213 старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Синякова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні центру обслуговування платників Генічеська державна податкова інспекція Генічеського управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі , що розташоване за адресою: Херсонська область, Генічеський район, м. Генічеськ, вул. Братів Коваленків, 60, а саме: відкритих розрахункових рахунків та податкової звітності з додатками №2,4,5, а також звіт суми нарахованої заробітної плати (доходу грошового забезпечення, допомоги компенсації)зарахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток №4) та податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма 1-ДФ)за період з 2017 по теперішній час, Приватного Підприємства «Приватного Орендного Підприємства Чонгар» (ЄДРПОУ 30874762) яке розташоване за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с. Чонгар, вул. Гагаріна, та документи, на підставі яких вказане підприємство отримало пільги щодо оподаткування згідно Податкового кодексу України, та можливість вилучити відомості на належним чином завірених паперових носіях.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019230140000213 від 13.02.2019 за фактом протиправного заволодіння врожаєм озимої пшениці та ячменю, що розташований біля с. Миколаївка Генічеського району Херсонської області на земельних ділянках, що перебувають в оренді приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», що заподіяло великої шкоди підприємству, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України.

21.06.2019 до ЧЧ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_1 про те, що невстановлені особи здійснюють збір врожаю сільськогосподарських культур на земельних ділянках, які знаходяться в оренді приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», чим спричинили значної шкоди підприємству.

У ході досудового розслідування встановлено, що збір врожаю сільськогосподарських культур здійснюється працівниками ТОВ «АГРО-ЮА» на підставі договору укладеного з ПП «ПОП Чонгар» в особі довіреної особи ОСОБА_2 , який діяв на підставі довіреностей від 20.06.2019 виданих від імені ОСОБА_3 , який є засновником ТОВ «Генічеські лани» та бенефіціаром ПП «ПОП Чонгар».

Відповідно даних з єдиного реєстру державної реєстрації підприємств станом на 25.06.2019 засновниками приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар» (далі ПП ПОП «Чонгар») є ТОВ «Генічеські лани» та ОСОБА_3 (кінцевий бенефіціар), а директором Німетуллаєва Надіє.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 показала, що з 2016 року була засновником та директором ПП ПОП «Чонгар», яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур на орендованих земельних ділянках на території Генічеського району Херсонської області відповідно до укладених договорів з власниками ділянок. На даний час вона є директором ПП ПОП «Чонгар», ніяких розпоряджень щодо проведення покосу сільськогосподарських культур вона не давала та їй відомо, що невстановлені особи намагаються зібрати врожай, що належить підприємству.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що є засновником ТОВ «Генічеські лани» та бенефіціаром ПП ПОП «Чонгар». Відповідно до рішення № 2/03 від 25.03.2019 учасника ПП ПОП «Чонгар» він в повному обсязі прийняв на себе права та обов`язки учасника підприємства та перерозподілу частки в статутному капіталі – 100% власником є ТОВ «Генічеські лани». Наказу щодо відсторонення від посади директора ПП ПОП «Чонгар» ОСОБА_5 він не підписував та довіреностей від 20.06.2019 щодо представлення інтересів підприємства на ОСОБА_2 не видавав.

Допитаний в якості свідка представник ПП ПОП «Чонгар» ОСОБА_6 показав, що підприємством, приблизно у серпні 2017 року придбано посівні матеріали, а саме зерно пшениці та ячменю, купували їх у ПП ДГ «АСКАННІЙСЬКЕ» та ПП «ДРІАДА». В подальшому вказані культури були висаджені, а так як вони є зерном еліти та першої репродукції, то у 2018 році, після їх збору було прийнято рішення про їх сівбу під озимі зернові. Тобто зернові які засіяно у 2018 році на полях, це саме ті зернові культури які на даний час готові до збору. Поля на яких здійснено сівбу знаходяться поруч з с. Миколаївка та с. Нова Дмитрівка, Генічеського району, Херсонської області. за наступними номерами: №40 площею-81,3 га озима пшениця, №43 площею-17 га озима пшениця, №42 площею-24 га озима пшениця, №39-1 площею-20,5 та 142, 8 га озима пшениця, №к43 площею-56 га озима пшениця, №к33 площею-45 га озима пшениця, №40 площею-21 га озима пшениця, №б/н площею-36,4 га озима пшениця, №к5,4,6 площею-115,6 та 274 га озима пшениця, №47 площею-20 га озима пшениця, №46 площею-36 га озима пшениця, №52 площею-22 га озима пшениця, № 52 площею-40 та 88 га озима пшениця, №51 площею-192 га озима пшениця, №40 площею-21 га озима пшениця, №2(1) площею-4 га озима пшениця, № 43 площею-72 га озима пшениця, № 44 площею-65 га озима пшениця,№45 площею-79 га озима пшениця, №45 площею-7 га озима пшениця, №пт2 площею-96,8 га озимий ячмінь, №48 площею-45 га озимий ячмінь, №38 площею-45 га озимий ячмінь, №41 площею-40 га озимий ячмінь. На даний час невстановлені особи не допускають представників ПП ПОП «Чонгар» на орендовані поля, які оброблюються.

Так відповідно до акту № 6 витрат сонячного матеріалу за 09-10 2018 ПП «ПОП «Чонгар» (форма № ВЗСГ-4) підтверджено посіви, що знаходяться на в контурі полів, які розташовані на землях Чонгарської сільської ради Генічеського району Херсонської області, а саме: озима пшениця площею 142,8га в контурі полів № 39-1, 40, 42, 43; озима пшениця площею 274га в контурі полів к43, 38,40; озима пшениця площею 78га в контурі полів 43, 36,52; озима пшениця площею 392,4га в контурі полів к52, 51,ПТ-2; озима пшениця площею 30га в контурі полів ПТ-4, б/н; озима пшениця площею 79га в контурі полів 44,45; озима пшениця площею 7 га в контурі поля № 45; озима ячмінь площею 227га в контурі полів ПТ-2, 48.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 від дачі показів відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.

28.06.2019 проведено огляд місця події на стаціонарному поліцейському посту «Азов», що розташований в Генічеському районі Херсонської області під час якого вилучено вантажний автомобіль марки «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 з бортовим причепом, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 14.03.2013 належить ОСОБА_7 та фактично знаходиться у розпорядженні ОСОБА_8 з вантажем пшениці приблизною вагою 30 тон.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що за дорученням свого батька здійснював перевезення пшениці з території полів, які розташовані поблизу с. Новий Труд Генічеського району до зернотоку, що знаходиться в с. Фрунзе Генічеського району Херсонської області без будь-яких супровідних документів.

29.06.2019 вантажний автомобіль марки «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 з бортовим причепом, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 14.03.2013 належить ОСОБА_7 з вантажем пшениці приблизною вагою 30 тонн визнано речовими доказами.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_10 (заступник директора ДП ДГ «Асканійське» показав наступне, що ПП «ПОП «Чонгар» здійснювалася закупівля зернових культур озимої пшениці та ячменю у ДП ДГ «Асканійське» у 2017 році. Одночасно з цим врожай казаних культур може бути використаний як посівний матеріал після його збору. Середня кількість врожаю складає 30-50 центнерів з гектару, у випадку дотримання технології вирощування зернових.

На підставі викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені обсягу фактично зібраного врожаю ПП «ПОП «Чонгар» на полях які оброблюються вказаним підприємством. На території Генічеського району Херсонської області.

Таким чином під час проведення досудового розслідування встановлено, що інформація, яка міститься у фінансовій звітності з 2017 року по теперішній час ПП «ПОП «Чонгар» необхідна під час кримінального провадження з метою встановлення кількості виробленої та реалізованої продукції вказаним підприємством, для підтвердження факту розтрати довіреними особами вказаного підприємства.

За таких обставин, інформація щодо відкритих розрахункових рахунків та податкової звітності із додатками №2,4,5, форми 1-ДФ підприємства Приватного Підприємства «Приватного Орендного Підприємства Чонгар» (ЄДРПОУ 30874762) яке розташоване за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с. Чонгар, вул. Гагаріна, за період з 2017 по теперішній час та документи, на підставі яких вказане перебувало платником ПДВ, дадуть змогу підтвердити або спростувати факт незаконного привласнення та розтрати грошових коштів підприємства.

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом неможливо, оскільки вказана інформація відноситься до комерційної таємниці, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучити з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні центру обслуговування платників Генічеська державна податкова інспекція Генічеського управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі , що розташоване за адресою: Херсонська область, Генічеський район, м. Генічеськ, вул. Братів Коваленків, 60, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим в клопотанні не обґрунтовано, яке доказове значення мають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в рамках кримінального провадження №12019230140000213 від 13.02.2019 р., у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №12019230140000213 старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Синякова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар