Ухвала суду № 83434517, 02.08.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2443/19

Провадження № 1-кс/210/2538/19

"02" серпня 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши всудовому засіданнів м.Кривому Розіклопотання прокурораКриворізької місцевоїпрокуратури №1юрист 1класу ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12019040710000616, відомості про яке внесені до ЄРДР 23.04.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

02 серпня 2019 року прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 1 юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040710000616 від 23.04.2019 за ознаками ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчим СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , процесуальне керівництво покладено на групу прокурорів Криворізької місцевої прокуратури № 1 у складі прокурорів місцевої прокуратури ОСОБА_5 (старший групи) та ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали про притягнення до відповідальності державного реєстратора КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 , який зловживаючи своїми повноваженнями, вніс неправдиві відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо набуття ПАТ «Банк Камбіо» права власності на нерухоме майно, у зв`язку із чим заявникам в особах директора ТОВ «АК КОРД» ОСОБА_7 та громадянам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим потерпілим спричинено істотну майнову шкоду.

Таким чином в діях посадових осіб КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В подальшому встановлено, що згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно невстановленим представником уповноваженої особи на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» до КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільськоїради надано пакет документів, в якому знаходились повідомлення-вимоги, договори іпотеки, повідомлення про нікчемність правочинів та застосування наслідків нікчемності, які містили недостовірні відомості щодо нікчемності нотаріально посвідчених правочинів на об`єкти нерухомості, що належали вищевказаним особам та необхідності припинення права власності на них. На підставі чого, у період часу з 12.02.2019 по 14.02.2019 та 30.03.2019 державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_6 , без відома власників та без наявності будь-яких документів, в тому числі судових рішень, які належать до підстав для припинення права власності, скасовано державну реєстрацію прав власності на наступні об`єкти:

- нежитлове приміщення, загальною площею 60,3 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 56377412110), яке належало ОСОБА_11 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 49,5 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 55632612110), яке належало ОСОБА_11 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 49,2 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 55355612110), яке належало ОСОБА_11 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 63,3 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 56829712110), яке належало ОСОБА_11 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 76,4 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 56315912107), яке належало ОСОБА_11 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 144,5 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 225636512110), яке належало ОСОБА_8 ;

- нежитлова будівля торговельно-офісного центру «А-2», загальною площею 956,2 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 225375412110), яка належала ОСОБА_8 ;

- 4-кімнатна квартира, розташована на І поверсі 5-поверхового житлового будинку, загальною площею 82,65 кв. м., житловою площею 53,0 кв. м., за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 55572712110), яка належала ОСОБА_10 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 204,6 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 232838112110), яке належало ОСОБА_9 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 96,1 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 225877812110), яке належало ТОВ «АК КОРД»;

- нежитлове приміщення, вбудоване в підвал 9-поверхового житлового будинку, загальною площею 106,2 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 56782012110), яке належало ОСОБА_14 та ОСОБА_12 на праві спільної часткової власності;

- нежитлове приміщення, вбудоване в підвальний та перший поверхи 9-поверхового житлового будинку, загальною площею 244 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 56812112110), яке належало ОСОБА_14 та ОСОБА_12 на праві спільної часткової власності,

та зареєстровано останні на праві власності за ПАТ «Банк Камбіо» (ідентифікаційний код юридичної особи 26549700, місцезнаходження: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1), відомості про що внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Тобто всі дії державного реєстратора ОСОБА_6 були спрямовані на те, щоб позбавити потерпілих майна у незаконний спосіб.

Вищевказані об`єкти нерухомості раніше перебували у заставі за кредитним договором № 2/04-2012 від 18.04.2012, укладеним із ТОВ «Агро Південь Інвест», № 15/05-2013 від 07.05.2013, укладеним із ТОВ «Фавор-КР», та договорами іпотеки у ПАТ «БанкКамбіо»,проте узв`язку ізповним погашеннямкредитних зобов`язаньперед банкомдоговори іпотекиприпинили своюдію,а заборонина розпорядженнямайном зняті,що підтверджуєтьсялистами приватногонотаріуса Криворізькогоміського нотаріальногоокругу ОСОБА_15 № 348/01-16від 24.05.2019 та ОСОБА_16 № 400 від 24.09.2014, а також відповідними листами від ПАТ «Банк Камбіо».

Слід також зазначити, що ні ТОВ «АК КОРД», ні громадяни ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 чи ОСОБА_12 жодного відношення до вищевказаних кредитних договорів чи договорів іпотеки не мають, зазначені договори з ними не укладались, сторонами договору не були, а право власності на нерухоме майно, мова про яке йдеться вище, вони набули набагато пізніше, вже після зняття усіх заборон та неодноразового відчуження вказаного майна.

Щодо 5 об`єктів нерухомого майна, яке належало потерпілій ОСОБА_11 , то після безпідставної реєстрації права власності на нього за ПАТ «Банк Камбіо» на підставі договорів іпотеки, які припинили свою дію, останнє за результатами проведення електронних торгів 10.07.2019 відчужено на користь ОСОБА_17 .

За таких обставин, визнання правочинів недійними повинно було відбуватись в судовому порядку та єдиною підставою для державної реєстрації права власності на нерухоме майно за ПАТ «Банк Камбіо» мусило виступати рішення суду, що набрало законної сили.

Таким чином, державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 проведено реєстрацію права власності на нерухоме майно за ПАТ «БанкКамбіо» з порушенням вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядкудержавної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ № 1127 від 25.12.2015, що у свою чергу потягло за собою порушення конституційних прав та майнових інтересів потерпілих осіб у кримінальному провадженні.

До теперішнього часу встановити особу, яка зверталась до державного реєстратора з метою вчинення реєстраційних дій, не виявилось можливим. Посадові особи ПАТ «Банк Камбіо» не надали жодної інформації з цього приводу.

Відповідно до списку акредитованих суб`єктів державної реєстрації, що розташовані у Дніпропетровській області, КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області акредитовано Міністерством юстиції України у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців у повному обсязі з 09.10.2018.

Проте, встановити місцезнаходження та допитати з обставин вчиненого кримінального правопорушення директора КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_18 , а такожнайманих працівниківпідприємства -державних реєстраторів,в томучислі ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 не виявляєтсьяможливим. КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради за місцезнаходженням юридичної особи за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Нива Трудова, вул. Каштанова, буд. 6 господарську чи іншу діяльність ніколи не здійснювало.

Вищевказані факти підтвердив також голова Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_23 , адміністративна будівля якої знаходиться за цією ж адресою.

В подальшому 24.06.2019 під час допиту в якості свідка голови Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_23 , останній підтвердив вищевказані факти та надав мобільний номер телефону директора КП «Центр реєстрації та надання послуг» ОСОБА_18 , а саме НОМЕР_1 .

Зателефонувавши за вказаним номером телефону о 10 год. 11 хв. 24.06.2019, на дзвінок відповіла особа, яка підтвердила, що дійсно є ОСОБА_18 , проте дізнавшись, що прокурор у кримінальному провадженні має намір викликати його на допит, повідомив, що в подальшому бажає розмовляти виключно через свого представника. Після чого телефона розмова завершилась.

Приблизно через 10 хвилин на мобільний номер телефону прокурора ОСОБА_5 зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_24 з мобільного номеру НОМЕР_2 , яка повідомила, що є представником ОСОБА_18 та водночас адвокатом, та з метою підтвердження свого статусу запропонувала перевірити відомості про неї у Єдиному реєстрі адвокатів.

Вказана особа повідомила, що повістки про виклик її підзахисного необхідно направляти на його домашню адресу: АДРЕСА_13 , а також на електронну пошту, зазначену у профілі адвоката, та, за можливості, на мобільний телефон.

У зв`язку із необхідністю проведення допиту ОСОБА_18 о 10 год. 30 хв. 05.07.2019, підготовлено та завчасно направлено повістку про виклик свідка у кримінальному провадженні на вищевказану домашню адресу, електронну пошту захисника та на телефонний мессенджер «Viber» як захиснику, так і її підзахисному.

Проте у вказаний день та час ОСОБА_18 для проведення допиту без поважних причин не з`явився, направивши клопотання про проведення слідчих дій на іншій території, у задоволенні якого 05.07.2019 було відмовлено.

В подальшому, у зв`язку із необхідністю проведення допиту ОСОБА_18 о 10 год. 30 хв. 17.07.2019, підготовлено та завчасно направлено повістку про виклик свідка у кримінальному провадженні у аналогічні способи.

Проте у вказаний день та час ОСОБА_18 для проведення допиту без поважних причин не з`явився, направивши в подальшому клопотання про проведення слідчих дій на іншій території, яке отримано місцевою прокуратурою 23.07.2019 та у задоволенні якого відмовлено.

На телефонні дзвінки ОСОБА_18 не відповідає, поштову кореспонденцію умисно не отримує.

В той же час повістки про виклик ймовірно отримує через телефонний мессенджер «Viber» або свого представника, оскільки особисто підготував письмові клопотання, в яких зазначив адресу свого проживання: АДРЕСА_13 .

Вищевказані факти підтверджуються рапортом прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_5 від 17.07.2019, а також іншими письмовими матеріалами.

18.07.2019 на адресу Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області направлено для виконання ухвалу Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 17.07.2019 по справі № 210/2443/19 про здійснення приводу свідка ОСОБА_18 у кримінальному провадженні №12019040710000616 від 23.04.2019 за ознаками ч. 1 ст. 365-2 КК України на 10 год. 00 хв. 01.08.2019.

Проте ухвала про привід свідка ОСОБА_18 у вказаний день та час виконана не була, оскільки останній за місцем мешкання відсутній, а заходи, спрямовані на встановлення його місцезнаходження не дали бажаних результатів.

Також додатково встановлено, що ОСОБА_18 раніше притягався до кримінальної відповідальності за ст. 115 КК України, звільнився з місць позбавлення волі 22.06.2015.

Зазначені факти підтверджуються рапортом старшого оперуповноваженого СКП Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 з додатками від 01.08.2019.

Згідно положеньч.2ст.93КПК Українисторона обвинуваченняздійснює збираннядоказів шляхомпроведення слідчихта процесуальнихдій, передбачених цим Кодексом.

Статтями 234-236 КПК України регламентовано порядок проведення обшуку.

Зокрема, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Таким чином, у зв`язку із необхідністю виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відомостей та документів, які стосуються питання здійснення КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради своєї господарської діяльності, складання та подання податкової та статистичної звітності, прийняття на роботу та звільнення найманих працівників, оплати праці, проходження підприємством процедури державної акредитації, вчинення державними реєстраторами дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, формування та ведення реєстраційних справ по об`єктам нерухомого майна, відшукання знарядь кримінального правопорушення, в тому числі комп`ютерної техніки, пристроїв для зберігання інформації, ключів доступу до Реєстру, на яких може міститися інформація із вказаних питань або яка була задіяна при роботі з Реєстром, мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювався зв`язок між працівниками підприємства та іншими особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, відшукання майна, яке здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, в тому числі грошових коштів, а також встановлення місцезнаходження директора підприємства ОСОБА_18 , державного реєстратора ОСОБА_6 та інших працівників підприємства, необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку у квартирі, розташованої за адресою: АДРЕСА_13 .

Відшукані відомості, речі та документи можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та виступати в якості речових доказів або документів під час судового розгляду, а показання вищевказаних осіб можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, а також відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості про власника квартири за адресою: АДРЕСА_13 , відсутні.

В той же час, згідно рапорту оперуповноваженого СКП Металургійного ВП від 01.08.2019 за вищевказаною адресою проживають ОСОБА_18 та, ймовірно, ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , які і являються фактичними володільцями майна.

У зв`язку із тим, що господарська діяльність КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради за місцезнаходженням юридичної особи не велась, не виключена можливість знаходження вищевказаних відомостей, речей та документів, а також осіб за адресою: АДРЕСА_13 .

Просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на проведення обшуку оскільки проведення обшуку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040710000616 від 23.04.2019 за ознаками ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно зі ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, відшукання знаряддя кримінального провадження, необхідно провести зазначену слідчу дію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 234 - 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 юрист 1 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_13 з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відомостей та документів, які стосуються питання здійснення КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради своєї господарської діяльності, складання та подання податкової та статистичної звітності, прийняття на роботу та звільнення найманих працівників, оплати праці, проходження підприємством процедури державної акредитації, вчинення державними реєстраторами дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, формування та ведення реєстраційних справ по об`єктам нерухомого майна, відшукання знарядь кримінального правопорушення, в тому числі комп`ютерної техніки, пристроїв для зберігання інформації, ключів доступу до Реєстру, на яких може міститися інформація із вказаних питань або яка була задіяна при роботі з Реєстром, мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювався зв`язок між працівниками підприємства та іншими особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, відшукання майна, яке здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, в тому числі грошових коштів, а також встановлення місцезнаходження директора підприємства ОСОБА_18 , державного реєстратора ОСОБА_6 та інших працівників підприємства.

Право проведення обшуку надати слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1