Ухвала суду № 83434235, 02.08.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5177/19

Провадження № 1-кс/202/8274/2019

УХВАЛА

Іменем України

02 серпня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мачуський О.М., за участю: секретаря судового засідання Андрусяка В.Л., розглянувши клопотанняпрокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Ружанського Є.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42018040000001240 від 03.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування № 42018040000001240 від 03.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

31 липня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Ружанського Є.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з їх вилученням), що знаходяться у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО №305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 01.01.2018 по теперішній час, по рахункам: № НОМЕР_1 від 28.08.2018, № НОМЕР_2 від 22.08.2018, № НОМЕР_3 від 05.09.2018, № НОМЕР_4 від 05.09.2018, № НОМЕР_5 від 01.09.2004, № НОМЕР_6 від 05.07.2018, № НОМЕР_7 від 05.07.2018, № НОМЕР_8 від 26.07.2018, № НОМЕР_9 від 26.07.2018, № НОМЕР_10 від 26.07.2018, № НОМЕР_11 від 26.07.2018, № НОМЕР_12 від 16.02.2018, № НОМЕР_13 від 16.02.2018, № НОМЕР_14 від 16.02.2018, № НОМЕР_15 від 16.02.2018, № НОМЕР_16 від 16.02.2018, № НОМЕР_17 від 16.02.2018, № НОМЕР_18 від 15.02.2018, № НОМЕР_19 від 21.11.2018, № НОМЕР_20 від 27.04.2018, № НОМЕР_21 від 27.04.2018, № НОМЕР_22 від 11.05.2018, № НОМЕР_23 від 22.05.2018, № НОМЕР_24 від 25.05.2018, № НОМЕР_25 від 25.05.2018, № НОМЕР_26 від 25.05.2018, № НОМЕР_27 від 25.05.2018, № НОМЕР_28 від 25.05.2018, № НОМЕР_29 від 25.05.2018, № НОМЕР_30 від 24.05.2018, № НОМЕР_31 від 19.04.2018, № НОМЕР_32 від 14.05.2018, № НОМЕР_33 від 18.04.2018, № НОМЕР_34 від 14.05.2018, № НОМЕР_35 від 19.04.2018, № НОМЕР_36 від 19.04.2018, № НОМЕР_37 від 19.04.2018, № НОМЕР_38 від 19.04.2018, № НОМЕР_39 від 15.05.2018, № НОМЕР_40 від 14.05.2018, № НОМЕР_41 від 19.04.2018, № НОМЕР_42 від 21.06.2018, № НОМЕР_43 від 21.06.2018, № НОМЕР_44 від 08.06.2018, № НОМЕР_45 від 07.12.2018, № НОМЕР_46 від 21.12.2018, № НОМЕР_47 від 20.12.2018, № НОМЕР_48 від 22.01.2019, № НОМЕР_49 від 11.02.2019, № НОМЕР_50 від 18.03.2019, № НОМЕР_51 від 24.05.2019, № НОМЕР_52 від 01.09.2004, № НОМЕР_53 від 06.02.2017, № НОМЕР_54 від 14.03.2017, № НОМЕР_55 від 21.11.2016, № НОМЕР_56 від 12.07.2018, № НОМЕР_57 від 02.11.2017, № НОМЕР_58 від 02.10.2018, № НОМЕР_59 від 10.04.2018, № НОМЕР_60 від 27.06.2018, № НОМЕР_61 від 11.12.2018, № НОМЕР_62 від 22.01.2019, № НОМЕР_63 від 06.02.2019, № НОМЕР_64 від 13.02.2019, № НОМЕР_65 від 15.03.2019, № НОМЕР_66 від 15.03.2019, № НОМЕР_67 від 15.03.2019, № НОМЕР_68 від 07.03.2019, № НОМЕР_69 від 25.04.2019, № НОМЕР_70 від 26.04.2019, № НОМЕР_71 від 26.04.2019, № НОМЕР_72 від 07.05.2019, № НОМЕР_73 від 15.04.2019, № НОМЕР_74 від 15.04.2019, № НОМЕР_75 від 31.05.2019, № НОМЕР_76 від 24.05.2019 відкриті ТОВ «Сервіс ПротекшнСістемс» (ЄДРПОУ 39713287); № НОМЕР_77 від 24.06.2016, № НОМЕР_78 від 04.10.2017, № НОМЕР_79 від 02.11.2017, № НОМЕР_80 від 23.10.2017, № НОМЕР_81 від 01.04.2015 відкриті ТОВ «ВФ Сервіс» (ЄДРПОУ 25021641); № НОМЕР_82 від 07.06.2019, № НОМЕР_83 від 07.06.2019, № НОМЕР_84 від 29.03.2019, № НОМЕР_85 від 19.10.2018, НОМЕР_86 від 06.10.2015, № НОМЕР_87 від 06.10.2015, № НОМЕР_88 від 31.05.2018, № НОМЕР_89 від 06.10.2015, № НОМЕР_90 від 04.02.2019, № НОМЕР_91 від 09.07.2019відкритіТОВ Виробничо-комерційна фірма "Радіус" ЛТД (ЄДРПОУ 20200379). Справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства. Угод та інших документів на підставі яких ТОВ «ВФ Сервіс» (ЄДРПОУ 25021641), ТОВ «Сервіс ПротекшнСістемс» (ЄДРПОУ 39713287) та ТОВ Виробничо-комерційна фірма "Радіус" ЛТД (ЄДРПОУ 20200379) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «ВФ Сервіс» (ЄДРПОУ 25021641), ТОВ «Сервіс ПротекшнСістемс» (ЄДРПОУ 39713287)та ТОВ Виробничо-комерційна фірма "Радіус" ЛТД (ЄДРПОУ 20200379)згідно угоди укладеної з ПАТ КБ «Приватбанк». Заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства. Документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта у ході проведення перевірки. Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Прокурор у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Ружанського Є.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання прокурора є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю ознайомитись та отримати копії документів які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО №305299, оскільки вказані у клопотанні документи, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В частині вилученням документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки прокурором у своєму клопотанні та доданих до нього матеріалів, не доведена необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Ружанського Є.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42018040000001240 від 03.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО №305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Ружанському Євгенію Борисовичу,прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42018040000001240, тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та отримання копій наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю: банківські виписки (роздруківки руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 01.01.2018 по теперішній час, по рахункам:

- № НОМЕР_1 від 28.08.2018, № НОМЕР_2 від 22.08.2018, № НОМЕР_3 від 05.09.2018, № НОМЕР_4 від 05.09.2018, № НОМЕР_5 від 01.09.2004, № НОМЕР_6 від 05.07.2018, № НОМЕР_7 від 05.07.2018, № НОМЕР_8 від 26.07.2018, № НОМЕР_9 від 26.07.2018, № НОМЕР_10 від 26.07.2018, № НОМЕР_11 від 26.07.2018, № НОМЕР_12 від 16.02.2018, № НОМЕР_13 від 16.02.2018, № НОМЕР_14 від 16.02.2018, № НОМЕР_15 від 16.02.2018, № НОМЕР_16 від 16.02.2018, № НОМЕР_17 від 16.02.2018, № НОМЕР_18 від 15.02.2018, № НОМЕР_19 від 21.11.2018, № НОМЕР_20 від 27.04.2018, № НОМЕР_21 від 27.04.2018, № НОМЕР_22 від 11.05.2018, № НОМЕР_23 від 22.05.2018, № НОМЕР_24 від 25.05.2018, № НОМЕР_25 від 25.05.2018, № НОМЕР_26 від 25.05.2018, № НОМЕР_27 від 25.05.2018, № НОМЕР_28 від 25.05.2018, № НОМЕР_29 від 25.05.2018, № НОМЕР_30 від 24.05.2018, № НОМЕР_31 від 19.04.2018, № НОМЕР_32 від 14.05.2018, № НОМЕР_33 від 18.04.2018, № НОМЕР_34 від 14.05.2018, № НОМЕР_35 від 19.04.2018, № НОМЕР_36 від 19.04.2018, № НОМЕР_37 від 19.04.2018, № НОМЕР_38 від 19.04.2018, № НОМЕР_39 від 15.05.2018, № НОМЕР_40 від 14.05.2018, № НОМЕР_41 від 19.04.2018, № НОМЕР_42 від 21.06.2018, № НОМЕР_43 від 21.06.2018, № НОМЕР_44 від 08.06.2018, № НОМЕР_45 від 07.12.2018, № НОМЕР_46 від 21.12.2018, № НОМЕР_47 від 20.12.2018, № НОМЕР_48 від 22.01.2019, № НОМЕР_49 від 11.02.2019, № НОМЕР_50 від 18.03.2019, № НОМЕР_51 від 24.05.2019, № НОМЕР_52 від 01.09.2004, № НОМЕР_53 від 06.02.2017, № НОМЕР_54 від 14.03.2017, № НОМЕР_55 від 21.11.2016, № НОМЕР_56 від 12.07.2018, № НОМЕР_57 від 02.11.2017, № НОМЕР_58 від 02.10.2018, № НОМЕР_59 від 10.04.2018, № НОМЕР_60 від 27.06.2018, № НОМЕР_61 від 11.12.2018, № НОМЕР_62 від 22.01.2019, № НОМЕР_63 від 06.02.2019, № НОМЕР_64 від 13.02.2019, № НОМЕР_65 від 15.03.2019, № НОМЕР_66 від 15.03.2019, № НОМЕР_67 від 15.03.2019, № НОМЕР_68 від 07.03.2019, № НОМЕР_69 від 25.04.2019, № НОМЕР_70 від 26.04.2019, № НОМЕР_71 від 26.04.2019, № НОМЕР_72 від 07.05.2019, № НОМЕР_73 від 15.04.2019, № НОМЕР_74 від 15.04.2019, № НОМЕР_75 від 31.05.2019, № НОМЕР_76 від 24.05.2019, відкриті ТОВ «Сервіс ПротекшнСістемс» (ЄДРПОУ 39713287);

- № НОМЕР_77 від 24.06.2016, № НОМЕР_78 від 04.10.2017, № НОМЕР_79 від 02.11.2017, № НОМЕР_80 від 23.10.2017, № НОМЕР_81 від 01.04.2015,відкриті ТОВ «ВФ Сервіс» (ЄДРПОУ 25021641);

- № НОМЕР_82 від 07.06.2019, № НОМЕР_83 від 07.06.2019, № НОМЕР_84 від 29.03.2019, № НОМЕР_85 від 19.10.2018, НОМЕР_86 від 06.10.2015, № НОМЕР_87 від 06.10.2015, № НОМЕР_88 від 31.05.2018, № НОМЕР_89 від 06.10.2015, № НОМЕР_90 від 04.02.2019, № НОМЕР_91 від 09.07.2019, відкритіТОВ Виробничо-комерційна фірма "Радіус" ЛТД (ЄДРПОУ 20200379).

Справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства. Угод та інших документів на підставі яких ТОВ «ВФ Сервіс» (ЄДРПОУ 25021641), ТОВ «Сервіс ПротекшнСістемс» (ЄДРПОУ 39713287) та ТОВ Виробничо-комерційна фірма "Радіус" ЛТД (ЄДРПОУ 20200379)використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ«ВФ Сервіс» (ЄДРПОУ 25021641), ТОВ «Сервіс ПротекшнСістемс» (ЄДРПОУ 39713287)та ТОВ Виробничо-комерційна фірма "Радіус" ЛТД (ЄДРПОУ 20200379)згідно угоди укладеної з ПАТ КБ «Приватбанк». Заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства. Документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта у ході проведення перевірки. Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «31» серпня 2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Мачуський