Ухвала суду № 83433090, 01.08.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Дата ухвалення
01.08.2019
Номер справи
127/19933/19
Номер документу
83433090
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа №127/19933/19

Провадження №1-кс/127/11199/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Павленко І.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Рей Євгенія Ігоровича про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Рей Євгеній Ігорович 19.07.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що дане кримінальне провадження зареєстровано за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ «Астра Корпорейт» (код 39764546).

В ході досудового розслідування встановленно, що посадові особи ТОВ «Астра Корпорейт» в період квітня, травня та липня 2017 сформували сумнівний податковий кредит від ТОВ «Універсал Компані Україна» (код 40783169) та ТОВ «Паленто ЛТД» (код 41067130) за рахунок придбання нафтопродуктів (бензину автомобільного) на загальну суму ПДВ - 4 078 360 грн..

Встановлено, що ТОВ «Універсал Компані Україна» має ознаки фіктивності, так як вироком Слов`янського міського суду Донецької області від 05.06.2018, справа № 243/2659/18 визнано винним фіктивного засновника і директора ТОВ «Універсал Компані Україна» ОСОБА_1 за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідвання встановлено встановлено, що ТОВ «Паленто ЛТД» ОСОБА_2 має ознаки фіктивності, так як вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 20.11.18, справа № 758/9999/18 визнано винним фіктивного засновника і директора ТОВ «Паленто ЛТД» ОСОБА_2 за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час розслідування стало відомо, що посадові особи ТОВ "Астра Корпорейт" мали взаємні відносини з такими підприємствами як: ТОВ ФК "Бастіон" (ЄДРПОУ 40986844) на підставі договору про відступлення права вимоги №АК46-17 від 08.09.17, ТОВ "Хешт" (ЄДРПОУ 40180408) на підставі договору №0107-ГАЗ від 13.07.17, ТОВ "Альянс Еволюшн" (ЄДРПОУ 40473930) на підставі договору АК40-17 від 31.07.17, ТОВ "Фривол Груп" (ЄДРПОУ 41018669) на підставі договору фінансової допомоги № АК48-17 від 09.10.17, ТОВ "Трансделагруз" (ЄДРПОУ 40505862) на підставі договору фінансової допомоги № АК48-17 від 09.10.17, ТОВ "Лайк Сіті" (ЄДРПОУ 39696471) на підставі договору №АК-39-17 від 01.08.17.

Слідчий Даценко А.С., в судове засідання не з`явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ "Астра Корпорейт" не викликався, оскільки слідчим в клопотанні було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких планується надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ "Астра Корпорейт" мали взаємні відносини з такими підприємствами як: ТОВ ФК "Бастіон" (ЄДРПОУ 40986844) на підставі договору про відступлення права вимоги №АК46-17 від 08.09.17, ТОВ "Хешт" (ЄДРПОУ 40180408) на підставі договору №0107-ГАЗ від 13.07.17, ТОВ "Альянс Еволюшн" (ЄДРПОУ 40473930) на підставі договору АК40-17 від 31.07.17, ТОВ "Фривол Груп" (ЄДРПОУ 41018669) на підставі договору фінансової допомоги № АК48-17 від 09.10.17, ТОВ "Трансделагруз" (ЄДРПОУ 40505862) на підставі договору фінансової допомоги № АК48-17 від 09.10.17, ТОВ "Лайк Сіті" (ЄДРПОУ 39696471) на підставі договору №АК-39-17 від 01.08.17.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ТОВ "Астра Корпорейт" та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Рею Євгенію Ігоровичу, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чубатюк Світлані Миколаївні, Мойсюку Роману Петровичу, Даценко Анастасії Сергіївні, Королю Максиму Андрійовичу, Богдашевському Віталію Вячеславовичу тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів у ТОВ «Астра Корпорейт» яке знаходиться за адресою: Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Грушевського, 5, які містять відомості, щодо взаєморозрахунків між ТОВ «Астра Корпорейт», ТОВ ФК "Бастіон", ТОВ "Хешт", ТОВ "Альянс Еволюшн", ТОВ "Фривол Груп" , ТОВ "Трансделагруз", ТОВ "Лайк Сіті", а саме:

- договорів з усіма додатками; додаткових угод; специфікацій; рахунків;

- накладних; актів прийому - передачі;

- платіжних документів (платіжних доручень, виписок банку, касових ордерів);

- товарно - транспортних накладних, залізничних накладних, журналів в`їзду - виїзду автотранспорту на територію де проводилось розвантаження товарів за дні доставки товару від названих підприємств;

- документів, що свідчать про оприбуткування на склад товарів, робіт, послуг отриманих від вказаних юридичних осіб (карток складського обліку, прибуткових ордерів, інших складських документів, що свідчать про оприбуткування товарно - матеріальних цінностей);

- документів про якість та походження товару отриманого від вказаних юридичних осіб товару (сертифікатів відповідності, якісних посвідчень виробника, сертифікатів якості, висновків лабораторного дослідження зразків поставлених товарів);

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 83433090 ?

Документ № 83433090 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83433090 ?

Дата ухвалення - 01.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83433090 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 83433090 ?

В Вінницький міський суд Вінницької області
Попередній документ : 83433089
Наступний документ : 83433091