Ухвала суду № 83427527, 19.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37522/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., за участю секретаря Кіраль Г.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Бацанова Олександра Володимировича, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

18.07.2019 до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Бацанова О.В., погоджене із прокурором Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренком Є.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000642 від 13.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Міністерства охорони здоров`я України (код ЄДРПОУ - 00012925) та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров`я України у період 2015 - 2019 років за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, вчинили розтрату майна, чим заподіяли матеріальну шкоду (збитки) державному бюджету України в особливо великих розмірах на загальну суму понад 18,7 млн. грн.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «АВТО ТРЕК» (попередня назва ТОВ «СТРОЙКИЇВ», код ЄДРПОУ - 42365495) 26.12.2018 визнано переможцем тендерних торгів оголошених Міністерством охорони здоров`я України на виконання послуг.

26 грудня 2018 року за результатами проведених електронних публічних державних закупівель (тендерів) між ТОВ «АВТО ТРЕК» (попередня назва ТОВ «СТРОЙКИЇВ», код ЄДРПОУ - 42365495) та Міністерством охорони здоров`я України укладено договори №169, №170, №171, №172 на виконання наступних послуг: послуги з просочування деревини, аналітичні послуги (визначення категорії приміщення), послуги з технічних випробувань, аналізу та консультування, послуги з технічного огляду та випробувань.

Під час укладення вищевказаних договорів єдиним керівником та засновником

ТОВ «СТРОЙКИЇВ» являлась громадянка України ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яка згідно розміщеного на сайті work.ua резюме здійснювала пошук роботи адміністратором у м. Києві із посадовим окладом 8 тис. грн., що у свою чергу свідчить про неможливість реального перебування на посаді директора будівельного підприємства.

Згідно офіційного сайту «Публічні закупівлі «Prozorro» 26.12.2018 ТОВ «СТРОЙКИЇВ» чотири рази визнано переможцем тендерних торгів оголошених Міністерством охорони здоров`я України за результатами яких отримало грошові кошти в загальній сумі 771 200 грн.

Однак, ТОВ «СТРОЙКИЇВ» не подавало жодної податкової звітності за весь період своєї діяльності, жодних податкових накладних згідно Єдиного реєстру податкових накладних не виписано, підприємство ніколи не мало найманих працівників, що є підтвердженням того, що вказане підприємство не могло реально виконувати зазначені послуги, тим більше за 5 днів, 2 з яких взагалі були вихідними.

Згідно умов вищевказаних договорів термін надання послуг з 26.12.2018 по 31.12.2018, що свідчить про умисні дії службових осіб МОЗ України спрямовані на розтрату державних коштів у кінці бюджетного року.

Одразу після проведення вищевказаних незаконних операцій та перерахування бюджетних коштів на рахунки ТОВ «СТРОЙКИЇВ» 28.01.2019 на даному підприємстві відбулась зміна засновника та директора ОСОБА_1 на громадянку України ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), одночасно з цим відбулась зміна назви підприємства на ТОВ «АВТО ТРЕК», а також його перереєстрація із м. Києва до м. Івано-Франківськ.

Зазначені дії спрямовані на приховування незаконних операцій та виведення бюджетних коштів на рахунки ТОВ «СТРОЙКИЇВ», яке має ознаки фіктивності.

28 травня 2019 року допитаний як свідок новий директор, та засновник ТОВ «АВТО ТРЕК» (попередня назва ТОВ «СТРОЙКИЇВ») ОСОБА_2 , яка повідомила, що підписала реєстраційні документи за грошову винагороду в розмірі 200 грн., яку вона отримала від невідомого їй чоловіка на ім`я ОСОБА_3 . Мети придбати товариство та займатись господарською діяльністю вона не мала, оскільки не має ні відповідної освіти, ні навиків, зловживає алкогольними напоями та веде антисоціальний спосіб життя. Крім того, ОСОБА_2 дала показання, що їй взагалі не знайома громадянка ОСОБА_1 , яка являлась попереднім власником ТОВ «АВТО ТРЕК» (ТОВ «СТРОЙКИЇВ»), а також не передала жодних фінансово-господарських документів у тому числі документів по взаєморозрахунках із МОЗ України, а також печатки цього Товариства.

Отже, розслідуванням установлено, що службові особи Міністерства охорони здоров`я України, діючи умисно, всупереч законних інтересів держави, в грудні 2018 року провели безтоварні фінансово-господарські операції, а саме: безпідставно перерахували грошові кошти в сумі понад 771 200 грн., на розрахункові рахунки ТОВ «АВТО ТРЕК» (попередня назва ТОВ «СТРОЙКИЇВ») з ознаками фіктивності, які в подальшому ймовірно були проконвертовані та зняті готівкою.

В результаті таких дій службові особи Міністерства охорони здоров`я України за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, вчинили розтрату майна, чим заподіяли матеріальну шкоду (збитки) державному бюджету України в особливо великих розмірах.

Під час аналізу документів, які подавались ТОВ «СТРОЙКИЇВ» для участі у тендерних процедурах встановлено, що зазначене підприємство надавало довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та які будуть залученні до надання послуг, що є предметом закупівлі.

Відповідно до довідки ТОВ «СТРОЙКИЇВ» №14 від 12.09.2018 останнє має наступних працівників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Однак, ТОВ «СТРОЙКИЇВ» не подавало жодної податкової звітності, в тому числі розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форму №1ДФ).

Однак, допитані в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дали показання, що їм взагалі не відоме ТОВ «СТРОЙКИЇВ», вони ніколи не працювали на цьому підприємстві та не отримували доходів, жодних робіт як працівники цього товариства не виконували, протягом останніх років працюють на ПАТ «Рівнеазот» та не виїздили до м. Київ для виконання взагалі будь-якої роботи.

Крім цього згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб про суми виплачених доходів громадяни, які нібито рахуються працівниками ТОВ «СТРОЙКИЇВ», а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 не отримували доходи на зазначеному підприємстві.

Таким чином, матеріалами кримінального провадження підтверджено, що

ТОВ «СТРОЙКИЇВ», створено не встановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у розтраті та виведенні бюджетних коштів.

Також ТОВ «АВТО ТРЕК» (ТОВ «СТРОЙКИЇВ») було переможцем тендерних торгів оголошених іншими державними установами за результатами яких отримало понад 2.6 млн. грн. бюджетних коштів.

Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АВТО ТРЕК» (ТОВ «СТРОЙКИЇВ») нібито виконували роботи (послуги) за укладеними тендерними договорами для наступних державних установ: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в місті Києві (код ЄДРПОУ - 26268059), Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ - 37498536), Інститут хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України (код ЄДРПОУ - 03291669), Солом`янська районна в місті Києві державна адміністрація (код ЄДРПОУ - 37378937).

Слідчий вказує, що з метою зібрання та перевірки вже отриманих доказів, у слідства виникла необхідність вилучені документів, які знаходяться у володінні Територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві (код ЄДРПОУ - 26268059, м. Київ, вул. Копиленка, буд. 6), Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ - 37498536, м. Київ, вул. Якуба Коласа, буд. 6-А), Інституту хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України (код ЄДРПОУ - 03291669, м. Київ, вул. Генерала Наумова, буд. 17), Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ - 37378937, м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 41), а саме оригіналів документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «АВТО ТРЕК» (попередня назва

ТОВ «СТРОЙКИЇВ», код ЄДРПОУ - 42365495) за період взаємовідносин з 01.01.2018 по 30.04.2019.

Наведені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження. Відомості, що містяться в зазначених вище документах, буде використано як докази причетності службових осіб вказаних державних установ до розтати коштів державного бюджету України. Іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості знаходяться у володінні вказаних юридичних осіб.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000642 від 13.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.367 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві, Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, Інституту хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України, Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використанні як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення копій, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №62019000000000642 від 13.05.2019 року.

В частині дозволу на тимчасовий доступ до речей оперативним підрозділам, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вони не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 108, 159, 160, 162, 163 ч. 6, 164, 166, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково..

Надати у кримінальному провадженні №62019000000000642, внесеному 13.05.2019 до ЄРДР, слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань: Бацанову Олександру Володимировичу, Бондаренку Олександру Володимировичу, Гапічу Василю Олеговичу, Гезі Руслану Васильовичу, Каминіній Анні Олександрівні, Крупці Андрію Олександровичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Францевичу Андрію Павловичу, Хімічу Станіславу Вікторовичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів за період взаємовідносин з 01.01.2018 по 30.04.2019, які знаходяться у володінні:

1.1.Територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві (код ЄДРПОУ - 26268059, м. Київ, вул. Копиленка, буд. 6), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «АВТО ТРЕК» (попередня назва ТОВ «СТРОЙКИЇВ», код ЄДРПОУ - 42365495);

1.2.Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ - 37498536, м. Київ, вул. Якуба Коласа, буд. 6-А), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «АВТО ТРЕК» (попередня назва ТОВ «СТРОЙКИЇВ», код ЄДРПОУ - 42365495);

1.3.Інституту хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України (код ЄДРПОУ - 03291669, м. Київ, вул. Генерала Наумова, буд. 17), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «АВТО ТРЕК» (попередня назва ТОВ «СТРОЙКИЇВ», код ЄДРПОУ - 42365495);

1.4.Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ - 37378937, м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 41), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «АВТО ТРЕК» (попередня назва ТОВ «СТРОЙКИЇВ», код ЄДРПОУ - 42365495) з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи фінансово-господарських документів за період з 01.01.2018 по 30.04.2019, а саме: договори (угоди), додаткові договори (угоди) укладені між указаними установами та ТОВ «АВТО ТРЕК» (попередня назва ТОВ «СТРОЙКИЇВ»); звіти про виконання договорів укладених між указаними установами та ТОВ «АВТО ТРЕК» (попередня назва ТОВ «СТРОЙКИЇВ»); специфікації на закупівлю товарів, робіт, послуг укладених між указаними установами та ТОВ «АВТО ТРЕК» (попередня назва ТОВ «СТРОЙКИЇВ»); накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання указаними установами товарів, робіт (послуг) у ТОВ «АВТО ТРЕК» (попередня назва ТОВ «СТРОЙКИЇВ»); товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у ТОВ «АВТО ТРЕК» (попередня назва ТОВ «СТРОЙКИЇВ») ТМЦ, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між указаними установами та ТОВ «АВТО ТРЕК» (попередня назва ТОВ «СТРОЙКИЇВ»); рахунки-фактури на оплату указаними установами за придбані у ТОВ «АВТО ТРЕК» (попередня назва ТОВ «СТРОЙКИЇВ») товари (роботи) послуги; виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки; тендерна документація ТОВ «АВТО ТРЕК» (попередня назва ТОВ «СТРОЙКИЇВ») та інших підприємств, які брали участь в електронних публічних державних закупівлях оголошених указаними установами на виконання послуг: послуги з просочування деревини, аналітичні послуги (визначення категорії приміщення), послуги з технічних випробувань, аналізу та консультування, послуги з технічного огляду та випробування; завіренні належним чином копії наказів про призначення/звільнення, посадові інструкції, характеристики щодо службових осіб Територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві, Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, Інституту хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України, Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації та інших осіб, які мали відношення до фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «АВТО ТРЕК» (попередня назва ТОВ «СТРОЙКИЇВ»).

В задоволенні іншої частини клопотання- відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена у пятьох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2,3,4,5 та завірені копії ухвали надано слідчому Бацанову О.В.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук