Ухвала суду № 83425571, 02.08.2019, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
02.08.2019
Номер справи
759/14065/19
Номер документу
83425571
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

пр. № 1-кс/759/4822/19

ун. № 759/14065/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Скрипник О.Г., при секретарі судового засідання Горло Н.М., розглянувши клопотання слідчого відділу з розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Токарєва О.А., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області Субботою О.В., у кримінальному провадженні № 42019110000000194 від 13.06.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

31.07.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу з розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Токарєва О.А., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області Субботою О.В., (що направлено поштою 26.07.2019 року) у кримінальному провадженні № 42019110000000194 від 13.06.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно ОСОБА_1 , вилучене під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-печатки з відтисками: Товариство з обмеженою відповідальністю "Южная топливная компания". код ЄДРПОУ: 260061982, Товариство з обмеженою відповідальністю " Южная топливная компания ". код ЄДРПОУ: 260061982, Спільне Українсько-Російське закрите акціонерне товариство "Южна топливна компанія". код ЄДРПОУ: 22746763, Приватне підприємство "Торговий дім "Егле". код ЄДРПОУ: 35567974, Приватне підприємство "Херсонопт" код ЄДРПОУ: 31006018, Приватне підприємство "ФГ" Золотий Колос". код ЄДРПОУ: 37542019, Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Леонол" код ЄДРПОУ: 35356094, Товариство з обмеженою відповідальністю "Промторг Юг". код ЄДРПОУ: 39468058, Товариство з обмеженою відповідальністю "Транспортно-Енергетична Компанія" код ЄДРПОУ: 38749663, Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Люксінвест" код ЄДРПОУ: 36039928, Товариство з обмеженою відповідальністю "Скай Альтера" код ЄДРПОУ: 39446228, Приватне підприємство "Альфа-Трейдинг" код ЄДРПОУ: 32125337, Товариство з обмеженою відповідальністю "Грінтур-Екс" код ЄДРПОУ: 25380435, Товариство з обмеженою відповідальністю "Еко-Престиж" код ЄДРПОУ: 38169888, Товариство з обмеженою відповідальністю "Південьброкконсалт" код ЄДРПОУ: 39143174, Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрочіф" код ЄДРПОУ: 40521161, Громадська організація "Федерація футболу міста Херсона" код ЄДРПОУ: 37049413, Agera Solutions Lp Scotland Uk №Sl026904, Приватне підприємство "Запорожець" код ЄДРПОУ: 32392028, Приватне підприємство "Енерготранс-Південь" код ЄДРПОУ: 35119991, ФОП ОСОБА_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Товариство з обмеженою відповідальністю "Катрин Гранд" код ЄДРПОУ: 38044966, Товариство з обмеженою відповідальністю "Св "Екопівдень" код ЄДРПОУ: 35639226, Приватне підприємство "Лік" код ЄДРПОУ: 24123486, Приватне підприємство "Абсолют Комфорт" код ЄДРПОУ: 41250711, Приватне підприємство виробничо - торгівельна фірма "Агро - Ленд" код ЄДРПОУ: 32199424, Приватне підприємство "Торговий Дом "Гранд Плюс" код ЄДРПОУ: 33824777, Головне управління статистики в Сумській області "Отримано", Токарівська сільська рада Херсонська область код ЄДРПОУ: 26348479, Головне управління статистики в Львівській обл., Товариство з обмеженою відповідальністю "Сонячний" код ЄДРПОУ: 32738169, Головне управління статистики в Миколаївській обл., Головне управління статистики в Херсонській обл. "Звіт отримано", Херсонська ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області "Отримано", Фермерське господарство "Хлібороб-1980" код ЄДРПОУ: 3035412, Державна служба статистики України ГУ статистики у м. Києві код ЄДРПОУ: 02363095, Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідне підприємство "Еліт-Сорт" код ЄДРПОУ: 39680367, Приватна фірма "Астер" код ЄДРПОУ: 24956105, Кізамиська сільська рада Білозерського району Херсонської області, Приватне підприємство "Ротен" код ЄДРПОУ: 36874438, Товариство з обмеженою відповідальністю "Егіда Торг" код ЄДРПОУ: 40059222, ФОП ОСОБА_3 . код. ЄДРПОУ: НОМЕР_106, Товариство з обмеженою відповідальністю "Херсонтрансгруп" код ЄДРПОУ: 37631522, Фермерське господарство "Кудаси" код ЄДРПОУ: 31694152, ПФ "Астер" код ЄДРПОУ: 24956105, ЗАТ "Южна Топливна Компанія" код ЄДРПОУ: 22746763; ФОП ОСОБА_4 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП "Дімакс Лтд" код ЄДРПОУ: 37542019, ПП "Арвен 15" код ЄДРПОУ: 39721146, ФГ "Дарина" код ЄДРПОУ: 39641159, ФОП ОСОБА_18 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ФП "Делфа" код ЄДРПОУ: 39276966, Товариство з обмеженою відповідальністю "Костянтинівський Елеватор" код ЄДРПОУ: 37043280, Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро Оіл Трейд" код ЄДРПОУ: 39646436, Товариство з обмеженою відповідальністю "Юлигс-Мс" код ЄДРПОУ: 13849412, Товариство з обмеженою відповідальністю "Веб-Ротор" код ЄДРПОУ: 40071674, Товариство з обмеженою відповідальністю "Ефе Грейн" код ЄДРПОУ: 40382833, Мале приватне підприємство "Вака" код ЄДРПОУ: 14137760, Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Транзит-Інвест" код ЄДРПОУ: 36329025, Приватне підприємство "Вадим-58" код ЄДРПОУ: 36944777, ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ТОВ "Агроленд", ТОВ "Агро-Інвст-Буд" (відбитка подушки печатки), ФГ "Живина" код ЄДРПОУ: 38957044, ПрАТ "Херсонський ПХП", ООО "Гринтур-Єко";, ПП "Пектораль (відбиток подушки печатки), Комсомольський районний суд м. Херсона, код ЄДРПОУ: 02886924, пошкоджену печатку сірого кольору з написом Shiny, пошкоджену печатку зеленого кольору ФГ "Урожай Плюс" код ЄДРПОУ: 3546179, пошкоджену печатку чорного кольору з написом 4940 GRM, пошкоджену печатку червоного кольору з написом "Стойер 040", пошкоджену печатку червоного кольору ПП, пошкоджену печатку червоного кольору приватне підприємство "Саквояж-Ют" код ЄДРПОУ: 39554534, пошкоджену печатку червоного кольору ТОВ "Південьброкконслат" код ЄДРПОУ: 39163174, печатку синього кольору пошкоджену "ФГ "Ясна Зоря 81" код ЄДРПОУ: 39642625, пошкоджену печатку чорного кольору ФОП ОСОБА_7 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , пошкоджену печатку чорного кольору ПП "Інвест-Проект" код ЄДРПОУ: 19225026, пошкоджену печатку бежевого кольору приватне підприємство "Аурум-16" код ЄДРПОУ: 33589776, Товариство з обмеженою відповідальністю "Паініт-А5" код ЄДРПОУ: 36129801, печатку зеленього кольору ПП "Агротрейдінг" код ЄДРПОУ: 42328621, пошкоджену печатку синього кольору з написом «Стойер Д40", пошкоджену печатку чорного кольору з кодом НОМЕР_108, Yontar Ltd Prospect Hill Douglas Isle Of Man

-банківські карти ПАТ «ПУМБ»: № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25

-банківські карти ПАТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ,

-банківські карти ПАТ "Сбербанк" № НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ,

-банківські карти АТ "Райффайзен Банк Аваль": НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ,

-банківську карту ПАТ КБ «Глобус»: № НОМЕР_43 ,

-чекові книжки: ПП "Саквояж-ЮТ" № 26003098340001 (5 шт), 26007001076274 (2 шт), ТОВ "Артінвестбуд" №№ 26005001093895 , ПП "Аурум-16" № 26000001632040 ТОВ ФГ "Екопівдень" №№ 26008011186709 , 26003001093767 , ПП "ВТФ Агро-Ленд" № 26002001079845 , ПП ФГ "Золотий колос" № 26005011130736 , ПП "Запорожець" № 26000011133750 , ПП "Вадим-58" № 26003700445964 , ТОВ Еко-(дефіс)-Престиж" № 26002011187759 , ПП ФГ "Ясна Зоря 81" № 26006700451074 , ТОВ "ЕФЕ Грейн" № 26001001079761 , чекова книжка без зазначення підприємтсва № 26006001077199 , ПП "Торговий Дом Грайдплюс" № 2600700446450 , 26006011133709 ", МПП "Вака" № 26000019814184 , ТОВ "Веб-ротар" №№ 26004019914187 (2шт), 26001011116828 , 26003001093756 , 26003700442150 , ПП "ЛІК" №№ 26008700446087 , 26006011131756 , ТОВ "Леонол" №№ 26009700449696 , 26007011166696 , 26006001094116 , ПП "Абсолют Комфорт" №№ 26001103107001 (3шт), 26005700442051 , 26006001077199 , 26001103107001 .

-мобільні телефони: марки «Nokia 1280», з написом "Участин НОМЕР_72 IMEI: НОМЕР_73 , з sim-карткою: НОМЕР_74 , марки «Nokia TA-1114», IMEI: НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , без сім-картки, марки «Nokia TA-1114», IMEI: НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , з написом на кришці "ОСОБА_41", ОСОБА_42, з сім-картами НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , марки «Nokia RM1133», IMEI: НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , з написом на кришці "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з сім-карткою НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , марки «Nokia RM1133», IMEI: НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , з написом на кришці "1 ОСОБА_9 ", з сім-карткою НОМЕР_87 , марки «Nokia RM769», IMEI: НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , з написом на кришці "ОСОБА_10 ", "ОСОБА_11 ", з сім-картками НОМЕР_90 , та сім-карткою мобільного оператора "лайфселл", марки «Nokia RM1133», IMEI: НОМЕР_91 , НОМЕР_92 з написом на кришці "1. Третон, г. Венгер ." з сім-картками "Водафон" та "Лайфселл", марки «Nokia 1280», IMEI: НОМЕР_93 , з сім-картками НОМЕР_94 , марки «Nokia 1255» без сім-картки, IMEI відсутній, марки «Nomi», IMEI: НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , без сім-картки, марки «Nokia», синього кольору без батареї та sim-картки, марки «Bravis», у корпусі чорного кольору з написом на кришці "ОСОБА_39", "ОСОБА_40" IMEI: НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , з сім-карткою НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , марки «Meizu» IMEI: НОМЕР_101 , НОМЕР_102 з сім-карткою "МТС", марки «iPhone 5s» IMEI: НОМЕР_103 , марки «iPhone» в корпусі білого кольору, флеш-накопичувачі в кількості 8 штук (6-BIFIT, 1-APACER, 1-PATA, TREVELER), жорсткий диск марки "Toshiba», SLN:Z683S670S з пошкодженням корпусу, трудові книжки на ім`я ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 , посвідчення № НОМЕР_107 на ім`я ОСОБА_15 , грошові кошти в сумі 11350 грн., блокнот з написом "АККОРДБАНК" з чорновими записами, блокнот ТОР з чорновими записами, блокнот Axcent з чорновими записами, блокнот Delta з чорновими записами, блокнот Craft з чорновими записами, блокнот Brenen з чорновими записами, блокнот Smeg з чорновими записами, папка бірюзового кольору з документацією ПП "Лік". (Код 24123486)., папка зеленого кольору з ПП "Лік" (Код ЄДРПОУ 24123486)., коробка з аркушами паперу з чорновими записами та схемами, файл з копіями паспортів та кодів громадян України: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , зламані відбитки печаток, які поклеєні на аркуші паперу, а саме: ПП "Лік", ТОВ "Південноброкконсалт", ТОВ "Ірідія-Трейдінг", ТОВ "Укрорганік", ПП "Саквояж-ЮТ", ПП "Аурум-16", ПП "Агро-Мід", ПП "Агро-трейдінг", ТОВ "Панаіт опять", ПП "ТД Грандплюс", ПП "Інвест-проект", ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_30 , ПП "Абсолют комфорт", ПП "ФГ Ясна зоря 81", ПП "ФГ Урожай Плюс", ПП "Строй-маш-тов", коробку з документацією ПП "Саквояж-ЮТ" (код 39554534), ПП "Абсолют Комфорт", (код 41250711), ПП "Інвест-проект" (код 19225026), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_105 ), файл з документацією ТОВ "Вітана" (код 316528610), файл з договором №15367, коробку з документацією ПП "Арвен 15", ПП "ТД Грандплюс", ТОВ "Леонол", ТОВ "Катрингранд", ТОВ ФГ "Еко-південь", ТОВ "Фавар Рітейл", ОСОБА_31 , ООО "ЮГТРАНСГАЗ-1", ПП "Вадим-58", ТОВ "Артінвестбуд", ПП "Альфа-Трейдинг", ПП "Запорожець", ФОП ОСОБА_6 , ПП "Енерго-Транспівдень", ОСОБА_32 з документацією ФОП ОСОБА_21 , ПП "Аурум-16", ФОП ОСОБА_33 , МПП "ВАКА", ТОВ "ЕФЕ Грейн", ФОП ОСОБА_27 , ТОВ ФГ "Дарина", ТОВ "Веб ротор", ФОП ОСОБА_30 , ПП "Агро-Ленд", ПП ФГ "Урожай Плюс", ПП ТД "ЕГЛЕ", Коробка з документацією ФГ "Ясна Зоря 81" (код 39642625), ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , з файлом з переліком підприємств з додатками, ФОП ОСОБА_43, ТОВ "Панаіт-А5", системний блок комп`ютера з написом "Intercom" та наклеєним №3364, системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору з дисководом фірми "D949", системний блок комп`ютера з написом "Intercom" та наклеєним №2948.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110000000194 від 13.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_15 за попередньою змовою із засновником ТОВ «Вітана» ОСОБА_36 та директором ТОВ «Вітана» ОСОБА_37 діючи умисно, увійшовши в довіру директору ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ», заволоділи майном ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» (далі - Заявник) - дизельним пальним вартістю 8 060 000 грн (вісім мільйонів шістдесят тисяч гривень).

Для подальшої легалізації незаконно отриманого пального, вказані особи реалізували його за заниженими цінами на підставні компанії - ТОВ «Роза-Л» та ТОВ «Енерго-Сила», які знаходяться на території Київської області.

Крім того, ОСОБА_15 вчиняючи злочинні дії, діяв спільно з ОСОБА_1 , який є його бізнес-партнером. ОСОБА_1 разом з ОСОБА_15 є засновниками наступних підприємств: Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІГ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 23136535), Товариство з обмеженою відповідальністю "Югтрансгаз -1" (ідентифікаційний код юридичної особи: 34074159), Приватне підприємство "ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО - КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЛІБЕРТІ - А" (ідентифікаційний код юридичної особи: 24751395).

Допитана у якості потерпілої Директор ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» ОСОБА_38 підтвердила факт заволодіння майном підприємства - дизельним паливом вартістю 8 060 000 грн.

Згідно показів представника потерпілого, ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» уклало договір купівлі-продажу нафтопродуктів з ТОВ «Вітана» укладено 30.01.2019 за №300119/1. У період з 23.03.2019 по 26.03.2019 Заявник згідно договору купівлі-продажу нафтопродуктів поставило ТОВ «Вітана» дизельне паливо, що підтверджується видатковими та товарно-транспортними накладними (копії додаються). Так, 29.03.2019 закінчився строк сплати першої партії поставленого дизельного палива, однак директор ТОВ «Вітана» отримав вказівку не розраховуватись із постачальником. Згідно пояснень директора ТОВ «Вітана» ОСОБА_37 , він отримав пряму вказівку ОСОБА_15 та ОСОБА_36 щодо несплати поставленого товару ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ». За вказівками цих осіб грошові кошти, які мали надійти підприємству, переказувалися іншим юридичним особам. При цьому ОСОБА_37 щодо питань розрахунку із контрагентами, керувався вказівками ОСОБА_15 . Внаслідок дії вказаних осіб ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» завдано збитків на суму 8 060 000 грн.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Вітана» ОСОБА_37 показав, що у 2014 році став директором ТОВ «Вітана». Усі рішення щодо оплати контрагентам приймає ОСОБА_15 , оскільки є колишнім засновником і фактичним керівником підприємства. Саме ОСОБА_15 не давав дозволу на розрахунок з ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» у сумі 8 060 000 грн. при тому, що з квітня 2019 року на рахунках фірми було від 10 до 20 млн грн. Після заволодіння дизельним паливом ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ», ОСОБА_15 дав вказівки виводити грошові кошти на інші юридичні особи, а для швидкої реалізації продаж відбувався по заниженим цінам. Банківський рахунок товариства на даний час заблокований.

Крім того, директор ТОВ «Вітана» ОСОБА_37 показав, що ОСОБА_15 проживає за адресою: АДРЕСА_2 . та має активів (нерухомого та рухомого майна, автомобілів, компаній) на суму близько 3 млн доларів. ОСОБА_15

Слідством встановлено, що ОСОБА_15 вчиняючи злочинні дії діяв спільно з ОСОБА_1 , який є його бізнес-партнером. ОСОБА_1 разом з ОСОБА_15 є засновниками наступних підприємств: Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІГ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 23136535), Приватне підприємство "ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО - КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЛІБЕРТІ - А" (ідентифікаційний код юридичної особи: 24751395).

За даними Реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_1 є власником квартири загальною площею: 66,5 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер майна: 3591785. Номер запису: 48251 в книзі: 122.

У результаті вчинення кримінального правопорушення, заволодіння майном ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ», реалізації вказаного майна за заниженими цінами іншим юридичним особам та переказу отриманих грошових коштів на підконтрольні ОСОБА_15 юридичні особи, останній міг здобути незаконним шляхом грошові кошти та зберігати їх за місцем свого проживання.

У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 25.07.2019, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва було проведено обшук квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та належить на праві приватної власності яка належить ОСОБА_1 . У ході обшуку вказаної квартири було виявлено та вилучено: печатки з відтисками: Товариство з обмеженою відповідальністю "Южная топливная компания". код ЄДРПОУ: 260061982, Товариство з обмеженою відповідальністю " Южная топливная компания ". код ЄДРПОУ: 260061982, Спільне Українсько-Російське закрите акціонерне товариство "Южна топливна компанія". код ЄДРПОУ: 22746763, Приватне підприємство "Торговий дім "Егле". код ЄДРПОУ: 35567974, Приватне підприємство "Херсонопт" код ЄДРПОУ: 31006018, Приватне підприємство "ФГ" Золотий Колос". код ЄДРПОУ: 37542019, Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Леонол" код ЄДРПОУ: 35356094, Товариство з обмеженою відповідальністю "Промторг Юг". код ЄДРПОУ: 39468058, Товариство з обмеженою відповідальністю "Транспортно-Енергетична Компанія" код ЄДРПОУ: 38749663, Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Люксінвест" код ЄДРПОУ: 36039928, Товариство з обмеженою відповідальністю "Скай Альтера" код ЄДРПОУ: 39446228, Приватне підприємство "Альфа-Трейдинг" код ЄДРПОУ: 32125337, Товариство з обмеженою відповідальністю "Грінтур-Екс" код ЄДРПОУ: 25380435, Товариство з обмеженою відповідальністю "Еко-Престиж" код ЄДРПОУ: 38169888, Товариство з обмеженою відповідальністю "Південьброкконсалт" код ЄДРПОУ: 39143174, Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрочіф" код ЄДРПОУ: 40521161, Громадська організація "Федерація футболу міста Херсона" код ЄДРПОУ: 37049413, Agera Solutions Lp Scotland Uk №Sl026904, Приватне підприємство "Запорожець" код ЄДРПОУ: 32392028, Приватне підприємство "Енерготранс-Південь" код ЄДРПОУ: 35119991, ФОП ОСОБА_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Товариство з обмеженою відповідальністю "Катрин Гранд" код ЄДРПОУ: 38044966, Товариство з обмеженою відповідальністю "Св "Екопівдень" код ЄДРПОУ: 35639226, Приватне підприємство "Лік" код ЄДРПОУ: 24123486, Приватне підприємство "Абсолют Комфорт" код ЄДРПОУ: 41250711, Приватне підприємство виробничо - торгівельна фірма "Агро - Ленд" код ЄДРПОУ: 32199424, Приватне підприємство "Торговий Дом "Гранд Плюс" код ЄДРПОУ: 33824777, Головне управління статистики в Сумській області "Отримано", Токарівська сільська рада Херсонська область код ЄДРПОУ: 26348479, Головне управління статистики в Львівській обл., Товариство з обмеженою відповідальністю "Сонячний" код ЄДРПОУ: 32738169, Головне управління статистики в Миколаївській обл., Головне управління статистики в Херсонській обл. "Звіт отримано", Херсонська ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області "Отримано", Фермерське господарство "Хлібороб-1980" код ЄДРПОУ: 3035412, Державна служба статистики України ГУ статистики у м. Києві код ЄДРПОУ: 02363095, Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідне підприємство "Еліт-Сорт" код ЄДРПОУ: 39680367, Приватна фірма "Астер" код ЄДРПОУ: 24956105, Кізамиська сільська рада Білозерського району Херсонської області, Приватне підприємство "Ротен" код ЄДРПОУ: 36874438, Товариство з обмеженою відповідальністю "Егіда Торг" код ЄДРПОУ: 40059222, ФОП ОСОБА_3 . код. ЄДРПОУ: НОМЕР_106, Товариство з обмеженою відповідальністю "Херсонтрансгруп" код ЄДРПОУ: 37631522, Фермерське господарство "Кудаси" код ЄДРПОУ: 31694152, ПФ "Астер" код ЄДРПОУ: 24956105, ЗАТ "Южна Топливна Компанія" код ЄДРПОУ: 22746763; ФОП ОСОБА_4 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП "Дімакс Лтд" код ЄДРПОУ: 37542019, ПП "Арвен 15" код ЄДРПОУ: 39721146, ФГ "Дарина" код ЄДРПОУ: 39641159, ФОП ОСОБА_18 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ФП "Делфа" код ЄДРПОУ: 39276966, Товариство з обмеженою відповідальністю "Костянтинівський Елеватор" код ЄДРПОУ: 37043280, Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро Оіл Трейд" код ЄДРПОУ: 39646436, Товариство з обмеженою відповідальністю "Юлигс-Мс" код ЄДРПОУ: 13849412, Товариство з обмеженою відповідальністю "Веб-Ротор" код ЄДРПОУ: 40071674, Товариство з обмеженою відповідальністю "Ефе Грейн" код ЄДРПОУ: 40382833, Мале приватне підприємство "Вака" код ЄДРПОУ: 14137760, Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Транзит-Інвест" код ЄДРПОУ: 36329025, Приватне підприємство "Вадим-58" код ЄДРПОУ: 36944777, ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ТОВ "Агроленд", ТОВ "Агро-Інвст-Буд" (відбитка подушки печатки), ФГ "Живина" код ЄДРПОУ: 38957044, ПрАТ "Херсонський ПХП", ООО "Гринтур-Єко";, ПП "Пектораль (відбиток подушки печатки), Комсомольський районний суд м. Херсона, код ЄДРПОУ: 02886924, пошкоджену печатку сірого кольору з написом Shiny, пошкоджену печатка зеленого кольору ФГ "Урожай Плюс" код ЄДРПОУ: 3546179, пошкоджену печатку чорного кольору з написом 4940 GRM, пошкоджену печатку червоного кольору з написом "Стойер 040", пошкоджену печатку червоного кольору ПП, пошкоджену печатку червоного кольору приватне підприємство "Саквояж-Ют" код ЄДРПОУ: 39554534, пошкоджену печатку червоного кольору ТОВ "Південьброкконслат" код ЄДРПОУ: 39163174, печатку синього кольору пошкоджену "ФГ "Ясна Зоря 81" код ЄДРПОУ: 39642625, пошкоджену печатку чорного кольору ФОП ОСОБА_7 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , пошкоджену печатку чорного кольору ПП "Інвест-Проект" код ЄДРПОУ: 19225026, пошкоджену печатку бежевого кольору приватне підприємство "Аурум-16" код ЄДРПОУ: 33589776, Товариство з обмеженою відповідальністю "Паініт-А5" код ЄДРПОУ: 36129801, печатку зеленього кольору ПП "Агротрейдінг" код ЄДРПОУ: 42328621, пошкоджену печатку синього кольору з написом «Стойер Д40", пошкоджену печатку чорного кольору з кодом НОМЕР_108, Yontar Ltd Prospect Hill Douglas Isle Of Man, банківські карти ПАТ «ПУМБ»: № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , банківські карти ПАТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , банківські карти ПАТ "Сбербанк" № НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , банківські карти АТ "Райффайзен Банк Аваль": НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , банківську карту ПАТ КБ «Глобус»: № НОМЕР_43 , чекові книжки: ПП "Саквояж-ЮТ" № 26003098340001 (5 шт), 26007001076274 (2 шт), ТОВ "Артінвестбуд" №№ 26005001093895 , ПП "Аурум-16" № 26000001632040 ТОВ ФГ "Екопівдень" №№ 26008011186709 , 26003001093767 , ПП "ВТФ Агро-Ленд" № 26002001079845 , ПП ФГ "Золотий колос" № 26005011130736 , ПП "Запорожець" № 26000011133750 , ПП "Вадим-58" № 26003700445964 , ТОВ Еко-(дефіс)-Престиж" № 26002011187759 , ПП ФГ "Ясна Зоря 81" № 26006700451074 , ТОВ "ЕФЕ Грейн" № 26001001079761 , чекова книжка без зазначення підприємтсва № 26006001077199 , ПП "Торговий Дом Грайдплюс" № 2600700446450 , 26006011133709 ", МПП "Вака" № 26000019814184 , ТОВ "Веб-ротар" №№ 26004019914187 (2шт), 26001011116828 , 26003001093756 , 26003700442150 , ПП "ЛІК" №№ 26008700446087 , 26006011131756 , ТОВ "Леонол" №№ 26009700449696 , 26007011166696 , 26006001094116 , ПП "Абсолют Комфорт" №№ 26001103107001 (3шт), 26005700442051 , 26006001077199 , 26001103107001 , мобільні телефони: марки «Nokia 1280», з написом "Участин НОМЕР_72 IMEI: НОМЕР_73 , з sim-карткою: НОМЕР_74 , марки «Nokia TA-1114», IMEI: НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , без сім-картки, марки «Nokia TA-1114», IMEI: НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , з написом на кришці "ОСОБА_41", ОСОБА_42, з сім-картами НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , марки «Nokia RM1133», IMEI: НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , з написом на кришці "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ст. дом. ОСОБА_8 ", з сім-карткою НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , марки «Nokia RM1133», IMEI: НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , з написом на кришці "1 ОСОБА_9 ", з сім-карткою НОМЕР_87 , марки «Nokia RM769», IMEI: НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , з написом на кришці "ОСОБА_10 ", "ОСОБА_11 ", з сім-картками НОМЕР_90 , та сім-карткою мобільного оператора "лайфселл", марки «Nokia RM1133», IMEI: НОМЕР_91 , НОМЕР_92 з написом на кришці "1. Третон, г. ОСОБА_12 ." з сім-картками "Водафон" та "Лайфселл", марки «Nokia 1280», IMEI: НОМЕР_93 , з сім-картками НОМЕР_94 , марки «Nokia 1255» без сім-картки, IMEI відсутній, марки «Nomi», IMEI: НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , без сім-картки, марки «Nokia», синього кольору без батареї та sim-картки, марки «Bravis», у корпусі чорного кольору з написом на кришці "ОСОБА_39", "ОСОБА_40" IMEI: НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , з сім-карткою НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , марки «Meizu» IMEI: НОМЕР_101 , НОМЕР_102 з сім-карткою "МТС", марки «iPhone 5s» IMEI: НОМЕР_103 , марки «iPhone» в корпусі білого кольору, флеш-накопичувачі в кількості 8 штук (6-BIFIT, 1-APACER, 1-PATA, TREVELER), жорсткий диск марки "Toshiba», SLN:Z683S670S з пошкодженням корпусу, трудові книжки на ім`я ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 , посвідчення № НОМЕР_107 на ім`я ОСОБА_15 , грошові кошти в сумі 11350 грн., блокнот з написом "АККОРДБАНК" з чорновими записами, блокнот ТОР з чорновими записами, блокнот Axcent з чорновими записами, блокнот Delta з чорновими записами, блокнот Craft з чорновими записами, блокнот Brenen з чорновими записами, блокнот Smeg з чорновими записами, папка бірюзового кольору з документацією ПП "Лік". (Код 24123486)., папка зеленого кольору з ПП "Лік" (Код ЄДРПОУ 24123486)., коробка з аркушами паперу з чорновими записами та схемами, файл з копіями паспортів та кодів громадян України: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , зламані відбитки печаток, які поклеєні на аркуші паперу, а саме: ПП "Лік", ТОВ "Південноброкконсалт", ТОВ "Ірідія-Трейдінг", ТОВ "Укрорганік", ПП "Саквояж-ЮТ", ПП "Аурум-16", ПП "Агро-Мід", ПП "Агро-трейдінг", ТОВ "Панаіт опять", ПП "ТД Грандплюс", ПП "Інвест-проект", ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_30 , ПП "Абсолют комфорт", ПП "ФГ Ясна зоря 81", ПП "ФГ Урожай Плюс", ПП "Строй-маш-тов", коробку з документацією ПП "Саквояж-ЮТ" (код 39554534), ПП "Абсолют Комфорт", (код 41250711), ПП "Інвест-проект" (код 19225026), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_105 ), файл з документацією ТОВ "Вітана" (код 316528610), файл з договором №15367, коробку з документацією ПП "Арвен 15", ПП "ТД Грандплюс", ТОВ "Леонол", ТОВ "Катрингранд", ТОВ ФГ "Еко-південь", ТОВ "Фавар Рітейл", ОСОБА_31 , ООО "ЮГТРАНСГАЗ-1", ПП "Вадим-58", ТОВ "Артінвестбуд", ПП "Альфа-Трейдинг", ПП "Запорожець", ФОП ОСОБА_6 , ПП "Енерго-Транспівдень", ОСОБА_32 з документацією ФОП ОСОБА_21 , ПП "Аурум-16", ФОП ОСОБА_33 , МПП "ВАКА", ТОВ "ЕФЕ Грейн", ФОП ОСОБА_27 , ТОВ ФГ "Дарина", ТОВ "Веб ротор", ФОП ОСОБА_30 , ПП "Агро-Ленд", ПП ФГ "Урожай Плюс", ПП ТД "ЕГЛЕ", Коробка з документацією ФГ "Ясна Зоря 81" (код 39642625), ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , з файлом з переліком підприємств з додатками, ФОП ОСОБА_43, ТОВ "Панаіт-А5", системний блок комп`ютера з написом "Intercom" та наклеєним №3364, системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору з дисководом фірми "D949", системний блок комп`ютера з написом "Intercom" та наклеєним №2948.

В зв`язку із вище викладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на майно вилучене у ОСОБА_1 , вилучене під час обшуку його квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, написавши заяву про розгляд клопотання без його участі, в заяві клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в клопотанні про накладення арешту.

ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участі слідчого та/або прокурора, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

26.07.2019 в порядку ст.ст. 98, 110 КПК України постановою слідчого у кримінальному провадженні вище вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно ОСОБА_1 , вилучене під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом накладення арешту та заборони на користування та розпорядження такими речовими доказами, оскільки слідчим доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна, а також для забезпечення збереження їх як речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Токарєва О.А., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області Субботою О.В., у кримінальному провадженні № 42019110000000194 від 13.06.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно ОСОБА_1 , вилучене під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за згідно з інформаційної довідки № 172866030 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить на праві приватної власності: ОСОБА_1 , а саме на печатки з відтисками: Товариство з обмеженою відповідальністю "Южная топливная компания". код ЄДРПОУ: 260061982, Товариство з обмеженою відповідальністю " Южная топливная компания ". код ЄДРПОУ: 260061982, Спільне Українсько-Російське закрите акціонерне товариство "Южна топливна компанія". код ЄДРПОУ: 22746763, Приватне підприємство "Торговий дім "Егле". код ЄДРПОУ: 35567974, Приватне підприємство "Херсонопт" код ЄДРПОУ: 31006018, Приватне підприємство "ФГ" Золотий Колос". код ЄДРПОУ: 37542019, Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Леонол" код ЄДРПОУ: 35356094, Товариство з обмеженою відповідальністю "Промторг Юг". код ЄДРПОУ: 39468058, Товариство з обмеженою відповідальністю "Транспортно-Енергетична Компанія" код ЄДРПОУ: 38749663, Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Люксінвест" код ЄДРПОУ: 36039928, Товариство з обмеженою відповідальністю "Скай Альтера" код ЄДРПОУ: 39446228, Приватне підприємство "Альфа-Трейдинг" код ЄДРПОУ: 32125337, Товариство з обмеженою відповідальністю "Грінтур-Екс" код ЄДРПОУ: 25380435, Товариство з обмеженою відповідальністю "Еко-Престиж" код ЄДРПОУ: 38169888, Товариство з обмеженою відповідальністю "Південьброкконсалт" код ЄДРПОУ: 39143174, Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрочіф" код ЄДРПОУ: 40521161, Громадська організація "Федерація футболу міста Херсона" код ЄДРПОУ: 37049413, Agera Solutions Lp Scotland Uk №Sl026904, Приватне підприємство "Запорожець" код ЄДРПОУ: 32392028, Приватне підприємство "Енерготранс-Південь" код ЄДРПОУ: 35119991, ФОП ОСОБА_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Товариство з обмеженою відповідальністю "Катрин Гранд" код ЄДРПОУ: 38044966, Товариство з обмеженою відповідальністю "Св "Екопівдень" код ЄДРПОУ: 35639226, Приватне підприємство "Лік" код ЄДРПОУ: 24123486, Приватне підприємство "Абсолют Комфорт" код ЄДРПОУ: 41250711, Приватне підприємство виробничо - торгівельна фірма "Агро - Ленд" код ЄДРПОУ: 32199424, Приватне підприємство "Торговий Дом "Гранд Плюс" код ЄДРПОУ: 33824777, Головне управління статистики в Сумській області "Отримано", Токарівська сільська рада Херсонська область код ЄДРПОУ: 26348479, Головне управління статистики в Львівській обл., Товариство з обмеженою відповідальністю "Сонячний" код ЄДРПОУ: 32738169, Головне управління статистики в Миколаївській обл., Головне управління статистики в Херсонській обл. "Звіт отримано", Херсонська ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області "Отримано", Фермерське господарство "Хлібороб-1980" код ЄДРПОУ: 3035412, Державна служба статистики України ГУ статистики у м. Києві код ЄДРПОУ: 02363095, Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідне підприємство "Еліт-Сорт" код ЄДРПОУ: 39680367, Приватна фірма "Астер" код ЄДРПОУ: 24956105, Кізамиська сільська рада Білозерського району Херсонської області, Приватне підприємство "Ротен" код ЄДРПОУ: 36874438, Товариство з обмеженою відповідальністю "Егіда Торг" код ЄДРПОУ: 40059222, ФОП ОСОБА_3 . код. ЄДРПОУ: НОМЕР_106, Товариство з обмеженою відповідальністю "Херсонтрансгруп" код ЄДРПОУ: 37631522, Фермерське господарство "Кудаси" код ЄДРПОУ: 31694152, ПФ "Астер" код ЄДРПОУ: 24956105, ЗАТ "Южна Топливна Компанія" код ЄДРПОУ: 22746763; ФОП ОСОБА_4 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП "Дімакс Лтд" код ЄДРПОУ: 37542019, ПП "Арвен 15" код ЄДРПОУ: 39721146, ФГ "Дарина" код ЄДРПОУ: 39641159, ФОП ОСОБА_18 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ФП "Делфа" код ЄДРПОУ: 39276966, Товариство з обмеженою відповідальністю "Костянтинівський Елеватор" код ЄДРПОУ: 37043280, Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро Оіл Трейд" код ЄДРПОУ: 39646436, Товариство з обмеженою відповідальністю "Юлигс-Мс" код ЄДРПОУ: 13849412, Товариство з обмеженою відповідальністю "Веб-Ротор" код ЄДРПОУ: 40071674, Товариство з обмеженою відповідальністю "Ефе Грейн" код ЄДРПОУ: 40382833, Мале приватне підприємство "Вака" код ЄДРПОУ: 14137760, Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Транзит-Інвест" код ЄДРПОУ: 36329025, Приватне підприємство "Вадим-58" код ЄДРПОУ: 36944777, ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ТОВ "Агроленд", ТОВ "Агро-Інвст-Буд" (відбитка подушки печатки), ФГ "Живина" код ЄДРПОУ: 38957044, ПрАТ "Херсонський ПХП", ООО "Гринтур-Єко";, ПП "Пектораль (відбиток подушки печатки), Комсомольський районний суд м. Херсона, код ЄДРПОУ: 02886924, пошкоджену печатку сірого кольору з написом Shiny, пошкоджену печатка зеленого кольору ФГ "Урожай Плюс" код ЄДРПОУ: 3546179, пошкоджену печатку чорного кольору з написом 4940 GRM, пошкоджену печатку червоного кольору з написом "Стойер 040", пошкоджену печатку червоного кольору ПП, пошкоджену печатку червоного кольору приватне підприємство "Саквояж-Ют" код ЄДРПОУ: 39554534, пошкоджену печатку червоного кольору ТОВ "Південьброкконслат" код ЄДРПОУ: 39163174, печатку синього кольору пошкоджену "ФГ "Ясна Зоря 81" код ЄДРПОУ: 39642625, пошкоджену печатку чорного кольору ФОП ОСОБА_7 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , пошкоджену печатку чорного кольору ПП "Інвест-Проект" код ЄДРПОУ: 19225026, пошкоджену печатку бежевого кольору приватне підприємство "Аурум-16" код ЄДРПОУ: 33589776, Товариство з обмеженою відповідальністю "Паініт-А5" код ЄДРПОУ: 36129801, печатку зеленього кольору ПП "Агротрейдінг" код ЄДРПОУ: 42328621, пошкоджену печатку синього кольору з написом «Стойер Д40", пошкоджену печатку чорного кольору з кодом НОМЕР_108, Yontar Ltd Prospect Hill Douglas Isle Of Man, банківські карти ПАТ «ПУМБ»: № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , банківські карти ПАТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , банківські карти ПАТ "Сбербанк" № НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , банківські карти АТ "Райффайзен Банк Аваль": НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , банківську карту ПАТ КБ «Глобус»: № НОМЕР_43 , чекові книжки: ПП "Саквояж-ЮТ" № 26003098340001 (5 шт), 26007001076274 (2 шт), ТОВ "Артінвестбуд" №№ 26005001093895 , ПП "Аурум-16" № 26000001632040 ТОВ ФГ "Екопівдень" №№ 26008011186709 , 26003001093767 , ПП "ВТФ Агро-Ленд" № 26002001079845 , ПП ФГ "Золотий колос" № 26005011130736 , ПП "Запорожець" № 26000011133750 , ПП "Вадим-58" № 26003700445964 , ТОВ Еко-(дефіс)-Престиж" № 26002011187759 , ПП ФГ "Ясна Зоря 81" № 26006700451074 , ТОВ "ЕФЕ Грейн" № 26001001079761 , чекова книжка без зазначення підприємтсва № 26006001077199 , ПП "Торговий Дом Грайдплюс" № 2600700446450 , 26006011133709 ", МПП "Вака" № 26000019814184 , ТОВ "Веб-ротар" №№ 26004019914187 (2шт), 26001011116828 , 26003001093756 , 26003700442150 , ПП "ЛІК" №№ 26008700446087 , 26006011131756 , ТОВ "Леонол" №№ 26009700449696 , 26007011166696 , 26006001094116 , ПП "Абсолют Комфорт" №№ 26001103107001 (3шт), 26005700442051 , 26006001077199 , 26001103107001 , мобільні телефони: марки «Nokia 1280», з написом "Участин НОМЕР_72 IMEI: НОМЕР_73 , з sim-карткою: НОМЕР_74 , марки «Nokia TA-1114», IMEI: НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , без сім-картки, марки «Nokia TA-1114», IMEI: НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , з написом на кришці "ОСОБА_41", ОСОБА_42, з сім-картами НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , марки «Nokia RM1133», IMEI: НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , з написом на кришці "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ст. дом. ОСОБА_8 ", з сім-карткою НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , марки «Nokia RM1133», IMEI: НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , з написом на кришці "1 ОСОБА_9 ", з сім-карткою НОМЕР_87 , марки «Nokia RM769», IMEI: НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , з написом на кришці "ОСОБА_10 ", "ОСОБА_11 ", з сім-картками НОМЕР_90 , та сім-карткою мобільного оператора "лайфселл", марки «Nokia RM1133», IMEI: НОМЕР_91 , НОМЕР_92 з написом на кришці "1. Третон, г. ОСОБА_12 ." з сім-картками "Водафон" та "Лайфселл", марки «Nokia 1280», IMEI: НОМЕР_93 , з сім-картками НОМЕР_94 , марки «Nokia 1255» без сім-картки, IMEI відсутній, марки «Nomi», IMEI: НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , без сім-картки, марки «Nokia», синього кольору без батареї та sim-картки, марки «Bravis», у корпусі чорного кольору з написом на кришці "ОСОБА_39", "ОСОБА_40" IMEI: НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , з сім-карткою НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , марки «Meizu» IMEI: НОМЕР_101 , НОМЕР_102 з сім-карткою "МТС", марки «iPhone 5s» IMEI: НОМЕР_103 , марки «iPhone» в корпусі білого кольору, флеш-накопичувачі в кількості 8 штук (6-BIFIT, 1-APACER, 1-PATA, TREVELER), жорсткий диск марки "Toshiba», SLN:Z683S670S з пошкодженням корпусу, трудові книжки на ім`я ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 , посвідчення № НОМЕР_107 на ім`я ОСОБА_15 , грошові кошти в сумі 11350 грн., блокнот з написом "АККОРДБАНК" з чорновими записами, блокнот ТОР з чорновими записами, блокнот Axcent з чорновими записами, блокнот Delta з чорновими записами, блокнот Craft з чорновими записами, блокнот Brenen з чорновими записами, блокнот Smeg з чорновими записами, папка бірюзового кольору з документацією ПП "Лік". (Код 24123486)., папка зеленого кольору з ПП "Лік" (Код ЄДРПОУ 24123486)., коробка з аркушами паперу з чорновими записами та схемами, файл з копіями паспортів та кодів громадян України: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , зламані відбитки печаток, які поклеєні на аркуші паперу, а саме: ПП "Лік", ТОВ "Південноброкконсалт", ТОВ "Ірідія-Трейдінг", ТОВ "Укрорганік", ПП "Саквояж-ЮТ", ПП "Аурум-16", ПП "Агро-Мід", ПП "Агро-трейдінг", ТОВ "Панаіт опять", ПП "ТД Грандплюс", ПП "Інвест-проект", ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_30 , ПП "Абсолют комфорт", ПП "ФГ Ясна зоря 81", ПП "ФГ Урожай Плюс", ПП "Строй-маш-тов", коробку з документацією ПП "Саквояж-ЮТ" (код 39554534), ПП "Абсолют Комфорт", (код 41250711), ПП "Інвест-проект" (код 19225026), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_105 ), файл з документацією ТОВ "Вітана" (код 316528610), файл з договором №15367, коробку з документацією ПП "Арвен 15", ПП "ТД Грандплюс", ТОВ "Леонол", ТОВ "Катрингранд", ТОВ ФГ "Еко-південь", ТОВ "Фавар Рітейл", ОСОБА_31 , ООО "ЮГТРАНСГАЗ-1", ПП "Вадим-58", ТОВ "Артінвестбуд", ПП "Альфа-Трейдинг", ПП "Запорожець", ФОП ОСОБА_6 , ПП "Енерго-Транспівдень", ОСОБА_32 з документацією ФОП ОСОБА_21 , ПП "Аурум-16", ФОП ОСОБА_33 , МПП "ВАКА", ТОВ "ЕФЕ Грейн", ФОП ОСОБА_27 , ТОВ ФГ "Дарина", ТОВ "Веб ротор", ФОП ОСОБА_30 , ПП "Агро-Ленд", ПП ФГ "Урожай Плюс", ПП ТД "ЕГЛЕ", Коробка з документацією ФГ "Ясна Зоря 81" (код 39642625), ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , з файлом з переліком підприємств з додатками, ФОП ОСОБА_43, ТОВ "Панаіт-А5", системний блок комп`ютера з написом "Intercom" та наклеєним №3364, системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору з дисководом фірми "D949", системний блок комп`ютера з написом "Intercom" та наклеєним №2948, шляхом накладення арешту та заборони на користування та розпорядження такими речовими доказами.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя Скрипник О.Г.

Попередній документ : 83425567
Наступний документ : 83425575