Ухвала суду № 83425318, 12.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36444/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Кіраль Г.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Слончака Дениса Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

12.07.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Слончака Дениса Олександровича, погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Мазуром Олегом Валерійовичем про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 12018100040002866 за фактами несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування працівниками відділу протидії ОЗУ у сфері оподаткування Оперативного управління Головного управління ДФС у місті Києві отримано інформацію щодо діяльності організованої групи, яка надає службовим особам підприємств реального сектору економіки послуги по конвертації готівки, отриманої в результаті вчинення протиправних діянь.

Під час аналізу даних, розміщених в Автоматизованій інформаційній базі ДФС України АІС «Податковий блок» виявлено інформацію стосовно ряду суб`єктів підприємницької діяльності:

1.ТОВ «Укрорганіка» (код за ЄДРПОУ 41145359), перебуває на податковому обліку ГУ ДФС у Львівській області. Основний вид діяльності - оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами;

2.ТОВ «Сінтеза Україна» (код за ЄДРПОУ 39794151), перебуває на податковому обліку ГУ ДФС у Київській області (м. Бориспіль). Основний вид діяльності - дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатами;

3.ТОВ «Сілен Агрогруп» (код за ЄДРПОУ 40934073), перебуває на податковому обліку ГУ ДФС у Львівській області (Франківський р-н м. Львова). Основний вид діяльності - виробництво олiї та тваринних жирiв;

4.ТОВ «Укрпромторг Технолоджі» (код за ЄДРПОУ 42051288), перебуває на податковому обліку ГУ ДФС у Львівській області. Основний вид діяльності - оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин;

5.ТОВ «Чугуївський масло завод» (код за ЄДРПОУ 40515416), перебуває на податковому обліку ГУ ДФС у Львівській області. Основний вид діяльності - виробництво олiї та тваринних жирiв;

6.ТОВ «Сінтеза ДС» (код за ЄДРПОУ 40338297), перебуває на податковому обліку ГУ ДФС у м. Києві (Подільський р-н). Основний вид діяльності - консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування.

Під час аналізу інформації, поданої стосовно вищевказаних підприємств встановлено, що протягом 2017-2018 років ними декларувалось ряд фінансово-господарських операцій із суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Ознаками фіктивності зазначених вище підприємств є: керівник, бухгалтер та засновник одна особа; рахунки відкриті в одних і тих самих банках; співпрацюють з однаковими контрагентами; наймані працівники та основні засоби ведення господарської діяльності відсутні.

При подальшому аналізі інформації АІС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Укрорганіка» (код за ЄДРПОУ 41145359), ТОВ «Сінтеза Україна» (код за ЄДРПОУ 39794151), ТОВ «Сілен Агрогруп» (код за ЄДРПОУ 40934073), ТОВ «Укрпромторг Технолоджі» (код за ЄДРПОУ 42051288), ТОВ «Чугуївський масло завод» (код за ЄДРПОУ 40515416), ТОВ «Сінтеза ДС» (код за ЄДРПОУ 40338297) декларує виготовлення олії силами ТОВ «Саундагро» (код за ЄДРПОУ 41363781) та ТОВ «Екватор Групс» (код за ЄДРПОУ 40684113) на умовах давальницької сировини.

Після цього до АІС «Податковий блок» задекларовано поставку олії в адресу наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «Омега» (код за ЄДРПОУ 33010822), ТОВ «БЗТ-Україна» (код за ЄДРПОУ 41076013), ТОВ «Сан Агро Холдинг» (код за ЄДРПОУ 41731174), ТОВ «Мегатрейд Дистриб`юшн» (код за ЄДРПОУ 37176428), ТОВ «Альянс Енерго Трейд» (код за ЄДРПОУ 38489035), ТОВ «Ферромет1» (код за ЄДРПОУ ), ТОВ «Сільпо-Фуд» (код за ЄДРПОУ 40720198), ТОВ «Секьюрайті» (код за ЄДРПОУ 37309470), ТОВ «Агросинергія» (код за ЄДРПОУ 40921090), ТОВ «Укррос-Транс» (код за ЄДРПОУ 30056859), ТОВ «Пром Трейд Альянс» (код за ЄДРПОУ 42108983), ТДВ «Запорізький Хлібозавод № 3» (код за ЄДРПОУ 378038), ТОВ «Компанія «Агроімпекс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39763055), ТОВ «Енергоінвест» (код за ЄДРПОУ 32688883), ПП «Реммеблі» (код за ЄДРПОУ 31836555), ТОВ «Континіум-Трейд» (код за ЄДРПОУ 33170637), ТОВ «Укрексімтрейдінг» (код за ЄДРПОУ 39763123), ПРАТ «ПБК «Радомишль» (код за ЄДРПОУ 5418365), ТОВ «Порт Сіті Груп» (код за ЄДРПОУ 38339794), ТОВ «ТД «Агросинергія» (код за ЄДРПОУ 41285723), ТОВ «Компанія Антаріус» (код за ЄДРПОУ 35888565), ТОВ «Брейн Сорс Інтернешнл» (код за ЄДРПОУ 30964777), ТДВ «Запорізький Хлібозавод № 5» (код за ЄДРПОУ 5465672), ТДВ «Бердянський Хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 378218), ТОР «Мегарон Люкс» (код за ЄДРПОУ 41513628), ТОВ «Агросвіт Центр» (код за ЄДРПОУ 40980340), ТОВ «З.П.К.» (код за ЄДРПОУ 36908634), СТОВ «Надія» (код за ЄДРПОУ 24842666) на загальну суму 5,3 млрд. грн. ПДВ.

Крім того, до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшли заява матеріали щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрорганіка», ТОВ «Сінтеза Україна», ТОВ «Сілен Агрогруп», ТОВ «Укрпромторг Технолоджі, ТОВ «Чугуївський масло завод», ТОВ «Сінтеза ДС» та інших підприємств, зокрема щодо кредитних договорів підприємств, а саме: ТОВ «Капіталіста» (40873194), ТОВ «Сатео Агро Союз» (39943446), ТОВ «Анастасія» (30863724), ТОВ «Екватор Групс» (40684113), ТОВ «Нерсіс» (40102838), ТОВ «Сінтеза Україна» (39794151), ТОВ «Трейд-Агропром» (40934068), ТОВ «Укрінвест-Трейдінг» (39678096), ТОВ «Сантрес» (40107679), ТОВ «Агроопткомплект» (32424391).

Підприємства звітують з одних і тих же ІР-адрес, рахунки відкриті в одних і тих самих банках, посадові особи повторюються, наймані працівники та основні засоби для ведення господарської діяльності відсутні.

За таких обставин, сторона обвинувачення вважає, що ТОВ «КАПІТАЛІСТА» (код за ЄДРПОУ 40873194), ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» (код за ЄДРПОУ 39943446), ТОВ «АНАСТАСІЯ» (код за ЄДРПОУ 30863724), ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» (код за ЄДРПОУ 40684113), ТОВ «НЕРСІС» (код за ЄДРПОУ 40102838), ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39794151), ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» (код за ЄДРПОУ 40934068), ТОВ «УКРІНВЕСТ-ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 39678096), ТОВ «САНТРЕС» (код за ЄДРПОУ 40107679), ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» (код за ЄДРПОУ 32424391) мають ознаки фіктивності та використовуються організаторами схеми в незаконній діяльності.

Крім того, між ПАТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880) та ТОВ «КАПІТАЛІСТА» (код за ЄДРПОУ 40873194), ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» (код за ЄДРПОУ 39943446), ТОВ «АНАСТАСІЯ» (код за ЄДРПОУ 30863724), ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» (код за ЄДРПОУ 40684113), ТОВ «НЕРСІС» (код за ЄДРПОУ 40102838), ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39794151), ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» (код за ЄДРПОУ 40934068), ТОВ «УКРІНВЕСТ-ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 39678096), ТОВ «САНТРЕС» (код за ЄДРПОУ 40107679), ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» (код за ЄДРПОУ 32424391) укладені кредитні договори.

У зв`язку з викладеним, у сторони обвинувачення є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) документів, що містяться в кредитних справах ТОВ «КАПІТАЛІСТА» (код за ЄДРПОУ 40873194), ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» (код за ЄДРПОУ 39943446), ТОВ «АНАСТАСІЯ» (код за ЄДРПОУ 30863724), ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» (код за ЄДРПОУ 40684113), ТОВ «НЕРСІС» (код за ЄДРПОУ 40102838), ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39794151), ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» (код за ЄДРПОУ 40934068), ТОВ «УКРІНВЕСТ-ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 39678096), ТОВ «САНТРЕС» (код за ЄДРПОУ 40107679), ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» (код за ЄДРПОУ 32424391) та зберігаються в ПАТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880).

Слідчий зазначає, що документи, які містяться в кредитних справах ТОВ «КАПІТАЛІСТА» (код за ЄДРПОУ 40873194), ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» (код за ЄДРПОУ 39943446), ТОВ «АНАСТАСІЯ» (код за ЄДРПОУ 30863724), ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» (код за ЄДРПОУ 40684113), ТОВ «НЕРСІС» (код за ЄДРПОУ 40102838), ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39794151), ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» (код за ЄДРПОУ 40934068), ТОВ «УКРІНВЕСТ-ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 39678096), ТОВ «САНТРЕС» (код за ЄДРПОУ 40107679), ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» (код за ЄДРПОУ 32424391) містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування. В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів зазначених кредитних справ неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, так як відомості, необхідні досудовому слідству для перевірки всіх обставин кримінального провадження, містяться лише у даних документах.

Таким чином, посилаючись на вказані обставини, слідчий вказує, що у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містяться в кредитних справах ТОВ «КАПІТАЛІСТА» (код за ЄДРПОУ 40873194), ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» (код за ЄДРПОУ 39943446), ТОВ «АНАСТАСІЯ» (код за ЄДРПОУ 30863724), ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» (код за ЄДРПОУ 40684113), ТОВ «НЕРСІС» (код за ЄДРПОУ 40102838), ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39794151), ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» (код за ЄДРПОУ 40934068), ТОВ «УКРІНВЕСТ-ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 39678096), ТОВ «САНТРЕС» (код за ЄДРПОУ 40107679), ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» (код за ЄДРПОУ 32424391), з можливістю їх вилучення (проведення виїмки).

Слідчий зазначає, що документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування містять дані про осіб, які їх склали та засвідчили, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження №12018100040002866 за фактами несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю їх вилучення, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12018100040002866 від 22.03.2018 року.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та іншим особам, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Слончаку Денису Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Перегінцю Олександру Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Лютому Артуру Борисовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Грубі Андрію Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Капелько Анатолію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Щербунчаку Максиму Степановичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Бартошику Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Левкову Вадиму Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Хилобокому Дмитру Олександровичу, або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу на отримання тимчасового доступу речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином копії документів), що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880), наступних документів, а саме:

- всіх документів, які містяться в кредитних справах ТОВ «КАПІТАЛІСТА» (код за ЄДРПОУ 40873194), ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» (код за ЄДРПОУ 39943446), ТОВ «АНАСТАСІЯ» (код за ЄДРПОУ 30863724), ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» (код за ЄДРПОУ 40684113), ТОВ «НЕРСІС» (код за ЄДРПОУ 40102838), ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39794151), ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» (код за ЄДРПОУ 40934068), ТОВ «УКРІНВЕСТ-ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 39678096), ТОВ «САНТРЕС» (код за ЄДРПОУ 40107679), ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» (код за ЄДРПОУ 32424391), які сформувались з моменту відкриття по теперішній час з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, листуванням банківської установи з позичальником, довідками про доходи, договорами застави та іншими документами кредитної справи.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Слончаку Д.О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук