Ухвала суду № 83425312, 12.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36384/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Кіраль Г.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Бацанова Олександра Володимировича, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

12.07.2019 до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Бацанова О.В., погоджене із прокурором Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Стасюком Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222-1 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що особи уповноважені на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування у період 2016-2019 років за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарської діяльності учасниками фондового ринку, вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, а саме облігацій внутрішньої державної позики, що призвели до отримання фізичними особами прибутку у значних розмірах та заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2016-2019 років невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «АНКАНТАРА» (код ЄДРПОУ - 41469312), ПП «БАРТОНЕКС» (код ЄДРПОУ - 42848086), ТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ - 41800677), ТОВ «БАДРЕН» (код ЄДРПОУ - 41201727), ТОВ «МАРФІН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ - 40382147), ТОВ «СОЛВЕНТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ - 41573205) та ряд інших на даний час невстановлених підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним та юридичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом особам уповноваженим на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування.

Допитана керівник, засновник ТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ - 41800677) громадянка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що жодного відношення до створення та фінансово-господарської діяльності цього товариства вона не має. Мети створити товариство та займатись господарською діяльністю вона не мала, будь-якої господарської діяльності не вела, первинних та звітних документів не підписувала, будь-яких довіреностей не видавала, в обігу цінних паперів взагалі нічого не розуміє та документів, які стосуються купівлі-продажу цінних паперів не підписувала.

Про те що вона є керівником та засновником ТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГ ГРУП» з ознаками фіктивності вперше дізналась від співробітників правоохоронного органу.

Крім цього, допитані керівник та засновник ТОВ «МАРФІН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ - 40382147) громадянка ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також керівник та засновник ТОВ «СОЛВЕНТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ - 41573205) громадянка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відмовились від дачі показів, посилаючись на ст.63 Конституції України, що не може стверджувати про те, що останні являлись службовими особами зазначених підприємств.

Таким чином виявлено, що ТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГ ГРУП», ТОВ «БАДРЕН», ТОВ «МАРФІН ЛЮКС», ТОВ «СОЛВЕНТ КАПІТАЛ» створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідчий вказує, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ - 41800677), ТОВ «БАДРЕН» (код ЄДРПОУ - 41201727), ТОВ «МАРФІН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ - 40382147), ТОВ «СОЛВЕНТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ - 41573205), з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, а саме: статуту та зміни до нього, заяви про реєстрацію, реєстраційної картки, протоколів загальних зборів рішення засновників щодо внесення змін та призначення посадових осіб, довіреностей, листів, договір оренди приміщення та інших документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Встановлено, що реєстраційні справи ТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ - 41800677), ТОВ «БАДРЕН» (код ЄДРПОУ - 41201727), ТОВ «МАРФІН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ - 40382147), ТОВ «СОЛВЕНТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ - 41573205) знаходяться у володінні Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, проспект Маяковського, 29.

Слідчий зазначає, шо установчі та реєстраційні документи вказаних підприємств, мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, оскільки у них знаходяться дані про засновників, власників, директорів та головних бухгалтерів товариств, адреси їх реєстрації, осіб якими вносились зміни до реєстраційних документів даних товариств, тобто дані які підлягають обов`язковому дослідженню.

Слідчий вказує, що з метою дослідження фактичних обставин здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ - 41800677), ТОВ «БАДРЕН» (код ЄДРПОУ - 41201727), ТОВ «МАРФІН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ - 40382147), ТОВ «СОЛВЕНТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ - 41573205) з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, зібрання доказів, які будуть підтверджувати реєстрацію вказаних підприємств, ідентифікацію осіб, які здійснювали зазначені дії та з метою підтвердження або спростування реальності проведених господарських операцій, які обумовились цими правочинами, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ вказаних підприємств.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222-1 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, проспект Маяковського, 29.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використанні як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. ст.108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №62019000000000464, внесеному 09.04.2019 до ЄРДР, слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань: Бацанову Олександру Володимировичу, Гезі Руслану Васильовичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Гапічу Василю Олеговичу, Францевичу Андрію Павловичу, Бондаренку Олександру Володимировичу, Каминіній Анні Олександрівні, Крупці Андрію Олександровичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ - 41800677), ТОВ «БАДРЕН» (код ЄДРПОУ - 41201727), ТОВ «МАРФІН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ - 40382147), ТОВ «СОЛВЕНТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ - 41573205) з можливістю вилучити їх оригінали, які перебувають у володінні Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, проспект Маяковського, 29, а саме: рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємств та внесення змін до установчих документів.

Зобов`язати співробітників Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації надати для вилучення оригінали реєстраційних справ, а у разі їх вилучення надати копії документів, що підтверджують таке вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена у двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Бацанову О.В.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук