Ухвала суду № 83424728, 30.07.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/5833/19

1кс/755/5368/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" липня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судових засідань Балагура Т.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Баценка І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018110000000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Баценка І.С. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Сироваткою В.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України, а саме відомостей про клієнтів ТОВ «Олімп Групп», ТОВ «Спектр 21», ТОВ «Луміна Групп», ТОВ «БІ ПРО ІНЖИНІРІНГ», ТОВ «ДСК Групп», ТОВ «Київське управління механізації», ТОВ «Будівельна компанія «Будінвест Груп» - ТОВ «Дамрембуд», ТОВ «БК ТРИ-В», ТОВ «Центра-Буд», ТОВ «Будівельна компанія «Мега Стайл», ТОВ «Промислове підприємство «ОМІ», ТОВ «Армабуд ЛТД», ТОВ «СХІДБУД К.С.К. 99», ТОВ «ІНТЕГРАЛ», ТОВ «РІФ К «РІФ», ТОВ «АС-Монтажбуд», ТОВ «ПЄРУН» їх банківські рахунки, ТОВ «Олімп Групп» № НОМЕР_1 ; ТОВ «Спектр 21» № НОМЕР_2 ; ТОВ «Луміна Групп» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «БІ ПРО ІНЖИНІРІНГ» № НОМЕР_5 ; ТОВ «ДСК Групп» № НОМЕР_6 ; ТОВ «Київське управління механізації» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «Будівельна компанія «Будінвест Груп» № НОМЕР_9 ; ТОВ «Дамрембуд» № НОМЕР_10 ; ТОВ «БК ТРИ-В № НОМЕР_11 ; ТОВ «Центра-Буд» № НОМЕР_12 ; ТОВ «Будівельна компанія «Мега Стайл» № НОМЕР_13 ; ТОВ «Промислове підприємство «ОМІ» № НОМЕР_14 ; ТОВ «Армабуд ЛТД» № НОМЕР_15 ; ТОВ «СХІДБУД К.С.К. 99» № НОМЕР_16 ; ТОВ «ІНТЕГРАЛ» № НОМЕР_17 ; ТОВ «РІФ К «РІФ» № НОМЕР_18 ; ТОВ «АС-Монтажбуд» № НОМЕР_19 ; ТОВ «ПЄРУН» № НОМЕР_20 , які використані для перерахування у період з 01 січня 2018 року по сьогоднішній день грошових коштів вказаними юридичними особами.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що посадові особи Управління освіти Оболонської районної державної адміністрації в м. Києві та інші невстановлені особи організували протиправну схему, за допомогою якої дані особи забезпечують перемоги афілійованих їм підприємств в державних закупівлях, підписують акти виконаних робіт та інших документів в які вносяться завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та якості виконаних робіт, на підстав яких здійснюється перерахування бюджетних коштів , частина з яких привласнюється.

Також встановлено, що з метою функціонування протиправної схеми з розкрадання державних коштів, створена група підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості. До якої належать:

ТОВ «Олімп Груп» (ЄДРПОУ 41134331), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів УО Оболонської районної державної адміністрації в м. Києві на загальну суму понад 3 400 000 грн;

ПП «ІНТА-БС» (ЄДРПОУ 38322780), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів УО Оболонської районної державної адміністрації в м. Києві на загальну суму понад 5 600 000 грн;

ТОВ «Спектр 21» (ЄДРПОУ 39596705), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів УО Оболонської районної державної адміністрації в м. Києві на загальну суму понад 1 100 000 грн;

ТОВ «Луміна Групп» (ЄДРПОУ 39751888), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів УО Оболонської районної державної адміністрації в м. Києві на загальну суму понад 48 000 000 грн;

ТОВ «БІ Про Інжинірінг» (ЄДРПОУ 36797275), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів УО Оболонської районної державної адміністрації в м. Києві на загальну суму понад 13 200 000 грн;

ТОВ «ДСК Групп» (ЄДРПОУ 41691851), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів УО Оболонської районної державної адміністрації в м. Києві на загальну суму понад 5 500 000 грн;

ТОВ «Київське правління механізації» (ЄДРПОУ 41638010), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів УО Оболонської районної державної адміністрації в м. Києві на загальну суму понад 3 400 000 грн;

ТОВ «Будівельна компанія «Будінвест груп» (ЄДРПОУ 41629996), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів УО Оболонської районної державної адміністрації в м. Києві на загальну суму понад 5 800 000 грн;

ТОВ «Дамрембуд» (ЄДРПОУ 41093380), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів УО Оболонської районної державної адміністрації в м. Києві на загальну суму понад 3 900 000 грн;

ТОВ «БК Три-В» (ЄДРПОУ 41185166), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів УО Оболонської районної державної адміністрації в м. Києві на загальну суму понад 1 000 000 грн;

ТОВ «Промислове підприємство «ОМІ» (ЄДРПОУ 16294044), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів УО Оболонської районної державної адміністрації в м. Києві на загальну суму понад 14 000 000 грн;

ТОВ «Центра-Буд» (ЄДРПОУ 41941762), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів УО Оболонської районної державної адміністрації в м. Києві на загальну суму понад 4 200 000 грн;

ТОВ «Будівельна компанія «Мега Стайл» (ЄДРПОУ 41235604), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів УО Оболонської районної державної адміністрації в м. Києві на загальну суму понад 22 500 000 грн;

ТОВ «АС-Монтажбуд» (ЄДРПОУ 41903601), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів УО Оболонської районної державної адміністрації в м. Києві на загальну суму понад 1 800 000 грн;

Дочірнє підприємство ТОВ «РІФ К» «РІФ» (ЄДРПОУ 25202199), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів УО Оболонської районної державної адміністрації в м. Києві на загальну суму понад 4 900 000 грн;

ТОВ «Ремонтна компанія «Ізол» (ЄДРПОУ 24257784), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів УО Оболонської районної державної адміністрації в м. Києві на загальну суму понад 12 200 000 грн;

ПП «Інтеграл» (ЄДРПОУ 31840336), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів УО Оболонської районної державної адміністрації в м. Києві на загальну суму понад 12 900 000 грн;

ТОВ «Накрос» (ЄДРПОУ 33782926), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів УО Оболонської районної державної адміністрації в м. Києві на загальну суму понад 7 700 000 грн;

ТОВ «Східбуд С.К.К 99» (ЄДРПОУ 37638614), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів УО Оболонської районної державної адміністрації в м. Києві на загальну суму понад 3 200 000 грн;

ТОВ «ПЄРУН» (ЄДРПОУ 32706074), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів УО Оболонської районної державної адміністрації в м. Києві на загальну суму понад 12 000 000 грн;

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в Державній казначейській службі України (МФО 899998) обслуговуються наступні товариства: ТОВ «Олімп Групп» використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 ; ТОВ «Спектр 21» використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_2 ; ТОВ «Луміна Групп» використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «БІ ПРО ІНЖИНІРІНГ» використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_5 ; ТОВ «ДСК Групп» використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_6 ; ТОВ «Київське управління механізації» використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «Будівельна компанія «Будінвест Груп» використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_9 ; ТОВ «Дамрембуд» використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_10 ; ТОВ «БК ТРИ-В» використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_11 ; ТОВ «Центра-Буд» використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_12 ; ТОВ «Будівельна компанія «Мега Стайл» використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_13 ; ТОВ «Промислове підприємство «ОМІ» використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_14 ; ТОВ «Армабуд ЛТД» використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_15 ; ТОВ «СХІДБУД К.С.К. 99» використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_16 ; ТОВ «ІНТЕГРАЛ» використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_17 ; ТОВ «РІФ К «РІФ» використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_18 ; ТОВ «АС-Монтажбуд» використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_19 ; ТОВ «ПЄРУН» використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_20 .

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42018110000000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ «Приватбанк», а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, співробітникам ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за відповідним дорученням, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів співробітникам ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за відповідним дорученням, слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Баценка І.С. - задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценку Івану Сергійовичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні Хоменку Денису Миколайовичу, Шведенку Дмитру Олексійовичу, Юрченко Євгену Олександровичу, Костюку Максиму Станіславовичу, Дівітаєву Олексію Івановичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Салівончику Сергію Олеговичу, Печатникову Сергію Володимировичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Петренку Валентину Віталійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998), а саме відомостей про клієнтів ТОВ «Олімп Групп» (ЄДРПОУ 41134331), ТОВ «Спектр 21» (ЄДРПОУ 39596705), ТОВ «Луміна Групп» (ЄДРПОУ 39551888), ТОВ «БІ ПРО ІНЖИНІРІНГ» (ЄДРПОУ 36797275), ТОВ «ДСК Групп» (ЄДРПОУ 41691851), ТОВ «Київське управління механізації» (ЄДРПОУ 41638010), ТОВ «Будівельна компанія «Будінвест Груп» (ЄДРПОУ 41629996), - ТОВ «Дамрембуд» (ЄДРПОУ 41093380), ТОВ «БК ТРИ-В» (ЄДРПОУ 41185166), ТОВ «Центра-Буд» (ЄДРПОУ 41941762), ТОВ «Будівельна компанія «Мега Стайл» (ЄДРПОУ 41235604), ТОВ «Промислове підприємство «ОМІ» (ЄДРПОУ 16294044), ТОВ «Армабуд ЛТД» (ЄДРПОУ 37769893), ТОВ «СХІДБУД К.С.К. 99» (ЄДРПОУ 37628614), ТОВ «ІНТЕГРАЛ» (ЄДРПОУ 31840336), ТОВ «РІФ К «РІФ» (ЄДРПОУ 25202199), ТОВ «АС-Монтажбуд» (ЄДРПОУ 41903601), ТОВ «ПЄРУН» (ЄДРПОУ 32706074) їх банківські рахунки, ТОВ «Олімп Групп» № НОМЕР_1 ; ТОВ «Спектр 21» № НОМЕР_2 ; ТОВ «Луміна Групп» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «БІ ПРО ІНЖИНІРІНГ» № НОМЕР_5 ; ТОВ «ДСК Групп» № НОМЕР_6 ; ТОВ «Київське управління механізації» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «Будівельна компанія «Будінвест Груп» № НОМЕР_9 ; ТОВ «Дамрембуд» № НОМЕР_10 ; ТОВ «БК ТРИ-В № НОМЕР_11 ; ТОВ «Центра-Буд» № НОМЕР_12 ; ТОВ «Будівельна компанія «Мега Стайл» № НОМЕР_13 ; ТОВ «Промислове підприємство «ОМІ» № НОМЕР_14 ; ТОВ «Армабуд ЛТД» № НОМЕР_15 ; ТОВ «СХІДБУД К.С.К. 99» № НОМЕР_16 ; ТОВ «ІНТЕГРАЛ» (ЄДРПОУ 31840336) № НОМЕР_17 ; ТОВ «РІФ К «РІФ» № НОМЕР_18 ; ТОВ «АС-Монтажбуд» № НОМЕР_19 ; ТОВ «ПЄРУН» № НОМЕР_20 , які були використані для перерахування у період з 01 січня 2018 року по сьогоднішній день грошових коштів вказаними юридичними особами, виписки руху коштів по вказаним вище рахункам в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01 січня 2018 року по сьогоднішній день (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в форматі ехеІ; юридичних справ ТОВ «Будівельна компанія «Будінвест Груп», ТОВ «Дамрембуд», ТОВ «БК ТРИ-В», ТОВ «Центра-Буд», ТОВ «Будівельна компанія «Мега Стайл», ТОВ «Промислове підприємство «ОМІ», ТОВ «Армабуд ЛТД», ТОВ «СХІДБУД К.С.К. 99», ТОВ «ІНТЕГРАЛ», ТОВ «РІФ К «РІФ», ТОВ «АС-Монтажбуд», ТОВ «ПЄРУН», в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків, з можливістю вилучення їх в оригіналах.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко