Ухвала суду № 83416144, 02.08.2019, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа № 401/2104/19

Провадження: № 1-кс/401/593/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2019 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області Кадигроб С.М., за участю секретаря Федоренко О.В., слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області Стороженко М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області Стороженко М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №42019121160000033 від 11.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.212-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01 серпня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №42019121160000033 від 11.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.212-1 КК України

В обґрунтуванні клопотання вказує, що СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42019121160000033 від 11.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.212-1 КК України.

Досудовим розслідуванням перевіряється причетність службових осіб ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» та ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739) до зловживання повноваженнями, протиправних дій в інтересах ЗАТ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» та ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» (код ЄДРПОУ 14276579), що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам у вигляді неможливості стягнення з ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» заборгованості з обов`язкових податкових платежів в розмірі 6235982,61 грн. Таким чином, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, яке спричинило тяжкі наслідки).

Крім того, службові особи товариства з додатковою відповідальністю «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739) у період з 01.01.2016 по 22.04.2019, у порушення п.1 ст.4, п.2 ст.6, п.8 ст.9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» №2464-VІ від 08.07.2010 року (із змінами та доповненнями) умисно не сплатили (не перерахували) єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 2563853 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у значних розмірах.

У ході досудового розслідування необхідно шляхом проведення слідчих дій з`ясувати обставини утворення ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління», наявності рухомого та нерухомого майна у вказаного товариства, використання його у господарській діяльності, відображення в установчих документах, балансах, бухгалтерському обліку, причини непроведення у встановленому законодавством порядку державної реєстрації нерухомого майна за ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління», обставини передачі майна із ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» до ТДВ «Світловодське кар`єроуправління», наявності заборгованості за податковими платежами, підстави її непогашення; у зв`язку з якими підставами та з якою метою з дати створення ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління», після його перетворення у ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» не проводилася державна реєстрація права на об`єкти нерухомого майна, що відповідно до статутних та бухгалтерських документів є власністю зазначених товариств, використовувались та використовуються у господарській діяльності, чи пов`язані вказані обставини з умисними діями щодо унеможливлення у законному порядку стягнення заборгованості з боржника ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» за податковими платежами;реєстрації ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління», його перереєстрації у ТДВ «Світловодське кар`єроуправління», реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , за товариством з додатковою відповідальністю «Об`єднання Дніпроенергобудпром».

Для встановлення точної суми матеріальної шкоди, завданої державі, виникла нагальна необхідність у проведенні судової економічної експертизи, для проведення якої необхідні відповідні документи для дослідження.

Таким чином, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Світловодського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення: Акту прийому-передачі майна ЗАТ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» як учасника у якості внеску до ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» від 19.11.2002, протоколу №1 установчих зборів ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» від 21.11.2002 з усіма додатками, протоколу зборів засновників ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» від 22.10.2002 з усіма додатками, висновку про оцінку майна як внеску до статутного фонду ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» згідно акту прийому-передачі від 19.11.2002, Договору №1 від 30.12.2002, договору купівлі-продажу комплексу будівель ВКЕ №565306 від 28.02.2008, зареєстрованих у реєстрі 06.05.2008, договору купівлі-продажу №300115 від 03.03.2009, передавального акту комісії з припинення ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» станом на 07.12.2010, затвердженого позачерговими зборами акціонерів ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» протоколом від 30.09.2010 №11, протоколу позачергових зборів акціонерів ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» від 30.09.2010 №11, інвентаризаційних карток обліку основних засобів (будівель та споруд) ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» за 2002, 2003, 2010 роки, інвентаризаційних карток обліку основних засобів (будівель та споруд) ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» за 2010, 2016, 2017, 2018 роки, переліку основних засобів, які обліковувались у ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» станом на 2002, 2003, 2010 роки, переліку основних засобів, які обліковувались у ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» станом на 2010, 2011, 2016, 2017, 2018 роки з підтверджуючими документами, яка зберігається у ТДВ «Світловодське кар`єроуправління».

Вищеперераховані оригінали документів містять дані щодо прийому-передачі майна, правових підстав його використання, наявності на бухгалтерському обліку в ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» та ТДВ «Світловодське кар`єроуправління», які мають істотне доказове значення для розслідування кримінального провадження та необхідні для проведення судової економічної експертизи.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання повністю.

Судом встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42019121160000033 від 11.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.212-1 КК України, що були скоєні за вищенаведеними обставинами.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані оригінали документів наявні в ТДВ «Світловодське кар`єроуправління».

Вищевказана інформація підлягає визнанню її як доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може бути використана в подальшому для проведення інших слідчих (розшукових) дій, тому необхідно вилучити оригінали вказаних документів строком на 1 місяць із ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739, юридична адреса та фактичне місцезнаходження: 27552, Кіровоградська область, смт.Власівка м.Світловодськ, вулиця Молодіжна, будинок 53).

Також, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводився без виклику представника ТДВ «Світловодське кар`єроуправління».

Таким чином, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 – 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Світловодського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Стороженко Максиму Віталійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів –оригіналів:

- Акту прийому-передачі майна ЗАТ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» як учасника у якості внеску до ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739) від 19.11.2002;

- протоколу №1 установчих зборів ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739) від 21.11.2002 з усіма додатками;

- протоколу зборів засновників ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739) від 22.10.2002 з усіма додатками;

- висновку про оцінку майна як внеску до статутного фонду ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739) згідно акту прийому-передачі від 19.11.2002,

- Договору №1 від 30.12.2002;

- договору купівлі-продажу комплексу будівель ВКЕ №565306 від 28.02.2008, зареєстрованих у реєстрі 06.05.2008;

- договору купівлі-продажу №300115 від 03.03.2009;

- передавального акту комісії з припинення ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739) станом на 07.12.2010, затвердженого позачерговими зборами акціонерів ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» протоколом від 30.09.2010 №11;

- протоколу позачергових зборів акціонерів ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739) від 30.09.2010 №11;

- інвентаризаційних карток обліку основних засобів (будівель та споруд) ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739) за 2002, 2003, 2010 роки;

- інвентаризаційних карток обліку основних засобів (будівель та споруд) ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739) за 2010, 2016, 2017, 2018 роки;

- переліку основних засобів, які обліковувались у ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739) станом на 2002, 2003, 2010 роки з підтверджуючими документами;

- переліку основних засобів, які обліковувались у ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739) станом на 2010, 2011, 2016, 2017, 2018 роки з підтверджуючими документами,

які зберігаються у товаристві з додатковою відповідальністю «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739, юридична адреса та фактичне місцезнаходження: 27552, Кіровоградська область, місто Світловодськ, смт.Власівка, вулиця Молодіжна, будинок 53) та вилучення оригіналів вказаних документів строком на 1 місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 02 серпня 2019 року по 02 вересня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного

суду Кіровоградської області С.М. Кадигроб

02.08.19