Ухвала суду № 83415933, 02.08.2019, Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області

ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 483/640/19

Провадження № 1-кс/483/439/2019

У Х В А Л А

Іменем України

02 серпня 2019 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області Рак Л.М.,

за участю секретаря Марчук І.В.,

слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП України в Миколаївській області Булата В.Г.,

особи у володінні якої знаходяться речі ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника – начальника СВ Очаківського ВП ГУНП України в Миколаївській області Шумілова А.В., погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області Лозаном А.В., про арешт майна, –

В С Т А Н О В И Л А :

05 липня 2019 року заступник начальника – начальник СВ Очаківського ВП ГУНП України в Миколаївській області Шумілов А.В. звернувся до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області Лозаном А.В., про арешт майна. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017150100000896 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ст. 356, ч. 1 ст. 190 КК України, тобто підроблення документів, заволодіння правом на майно та майном, самоправство, вчинених за наступних обставин.

02 листопада 2017 року в черговій частині Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстровано заяву гр. ОСОБА_2 про те, що ТОВ «Юг-агро-груп» самовільно без передбаченого дозволу використовує земельні ділянки сількогосподарського призначення мешканців в районі с. Дмитрівка Очаківського району Миколаївської області.

Крім того, 31 січня 2019 року у черговій частині Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстровано заяву про те, що протягом 2017 року невідомі особи здійснили підроблення документів – договорів оренди земельних ділянок, які зареєстрували в установленому порядку в реєстраційній службі.

Відповідно до заяви директора ТОВ «Талмер» Тал Амнона від 28 січня 2019 року, ТОВ «Талмер» з 2007-2009р. є орендарем земельних ділянок належних громадянам, відповідно до договорів оренди, які станом на 2018 рік, відповідно до положень вказаних правочинів, є дійсними та права оренди не скасовано в установленому законом порядку. В той же час протягом 2017 року невстановлені особи здійснили підроблення договорів оренди із особами, які уклали договори оренди з ТОВ «Талмер» та зареєстрували їх в установленому законом порядку в реєстраційній службі, на підставі чого позбавили ТОВ «Талмер» права оренди земельними ділянками. Вказані обставини призвели до фактичної зупинки роботи підприємства та штучного створення боргів перед контрагентами.

Під час досудового слідства встановлено, що дійсно між громадянами України та ТОВ «Талмер» існували договірні відносини щодо оренди земельних ділянок, що підтверджується копіями договорів оренди та інформацією ГУ Держгеокадастру в Миколаївській області.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 147197004 від 28.11.2018р. громадяни, що надавали земельні ділянки в оренду ТОВ «Талмер», протягом 2017 року уклали договори оренди земельних ділянок із ТОВ «Юг-агро-груп», які зареєстрували у державного реєстратора.

Відповідно до протоколів допитів свідків – власників земельних ділянок встановлено, що жодних договорів оренди із ТОВ «Юг-агро-груп» вони протягом 2017 року не укладали.

Так, під час досудового розслідування оперуповноваженим УЗЕ на підставі доручення слідчого проведено допит в якості свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які пояснили, що жодних договірних відносин із ТОВ «Юг-агро-груп» вони не укладали та також не укладали договорів оренди строком на 49 років із ТОВ «Талмер». Стверджують, що підписи в документах пред`явлених для ознайомлення, їм не належать. Крім того, додали, що в 2005 році вони виїхали з с. Дмитрівка Очаківського району Миколаївської області та залишили державні акти на земельні ділянки ОСОБА_1 , оскільки остання обробляла їх. При цьому орендну плату їм ніхто не сплачує.

Відповідно до рапорту начальника відділу УЗЕ в Миколаївській області Форманюка В.В. встановлено, що до вчинення підроблення документів щодо оренди земельних ділянок може бути причетна ОСОБА_1 , яка може зберігати вказані документи за адресою: АДРЕСА_1 .

04 липня 2019 року під час санкціонованого обшуку домоволодіння, за місцем проживання ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , були виявлені та вилучені документи, а саме: список осіб, які отримали орендну плату за пай під багатолітніми насадженнями ФГ «Ялжик» за 2017 рік на 2-х аркушах; список осіб з номерами державних актів та розміром земельних ділянок на 1-ому аркуші; розписка на виплату орендної плати ОСОБА_1 ; оригінали державних актів на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 та серії НОМЕР_2 , ОСОБА_6 серії НОМЕР_3 та серії НОМЕР_4 кожен на 1-ому аркуші; список осіб пайщиків, оренда виноград «Талмер» на 1-ому аркуші; список осіб винограднику «ИЗАБЕЛЛА-36,0 га» на 2-х аркушах; договір оренди земельних ділянок укладений між ОСОБА_7 та головою ФГ «Ялжіс» О.І.Кучерявою; акти прийому передачі об`єктів ОСОБА_7 на 5-ти аркушах; податкове повідомлення-рішення на ОСОБА_8 форми «Ф» на 2-х аркушах, на ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 1-ому аркуші кожне; список осіб з позначкою «СКНАР» на 1-ому аркуші; копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 на 1-ому аркуші; державний акт на ім`я ОСОБА_11 серії НОМЕР_5 на 1-ому аркуші; список осіб, з якими укладаються договори оренди земельних ділянок з ФГ «Ялжіс» на 21 аркушах; список власників земельних паїв на 5-аркушах; список розрахунку осіб із позначкою «АВАНС» на 1-ому аркуші; розписка ОСОБА_4 та ОСОБА_12 на 1-ому аркуші; акт приймання-передачі об`єкта оренди гр. ОСОБА_13 на 1-ому аркуші; список пайщиків на отримання оздоровчих на 1-ому аркуші; перелік осіб ФГ «ЯЛЖІС» на 4-х аркушах; договір № 59 про надання послуг електронного цифрового підпису укладений між ОСОБА_14 та директором ФГ «Ялжіс» О.І.Кучерявою від 31.08.2009р. на 3-х аркушах; договір про спільну діяльність від 23.07.2010р. укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 2-х аркушах; договір про спільну діяльність від 15.03.2010р. укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 2-х аркушах; договір про спільну діяльність від 01.10.2009р. укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 2-х аркушах; ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_17 на 1-ому аркуші; податкове повідомлення-рішення форми «Ф» на гр. ОСОБА_18 на 1-ому аркуші; договір оренди землі від 05.12.2012р. укладений між ОСОБА_19 та ОСОБА_1 ; копія паспорту на ім`я ОСОБА_19 ; копія державного акту на ім`я ОСОБА_19 серії НОМЕР_6 , акт прийому передачі межових знаків на зберігання, кадастровий план на 7-ми аркушах, які зшиті та опечатані відбитком круглої печатки під підписом ОСОБА_20 ; список осіб із цифровими позначками серед яких є особи, викладені у матеріалах кримінального провадження на 4-х аркушах; договір оренди землі 2018 року укладений між ОСОБА_21 та головою ФГ «Ялжіс» ОСОБА_22 на 4-х аркушах; список осіб із цифровими позначками серед яких є особи, викладені у матеріалах кримінального провадження на 1-ому аркуші.

Вказані відшукані документи постановою слідчого від 04 липня 2019 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Посилаючись на те, що виявлені під час обшуку документи є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженню, з метою забезпечення їх збереження як речових доказів, слідчий просив накласти арешт на вказані документи.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання, просив про його задоволення та крім того зазначив, що вилучені документи необхідні також для проведення почеркознавчих експертиз, які після їх проведення негайно будуть повернуті власнику.

Особа у володінні якої знаходяться речі ОСОБА_1 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Вислухавши думки учасників процесу, дослідивши документи додані до клопотання, дійшла такого.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на положення ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В розумінні ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що органом досудового розслідування здійснюється кримінальне провадження № 12017150100000896 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ст. 356, ч. 1 ст. 190 КК України, тобто підроблення документів, заволодіння правом на майно та майном, самоправство.

В ході досудового розслідування під час проведення санкціонованого обшуку 04 липня 2019 року працівниками поліції Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області було виявлено документи, які описані та вилучені, відповідно до протоколу обшуку від 04 липня 2019 року.

Викладене дає підстави вважати, що для здійснення вказаного кримінального провадження виявлені документи мають суттєве значення, оскільки є речовими доказами, для чого є потреба в їх збереженні, при цьому в разі незастосування заборони на їх користування, це матиме негативні наслідки, які можуть перешкодити даному кримінальному провадженню.

З врахуванням викладеного, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного слідчим клопотання, яке слід задовольнити, наклавши арешт на вище перелічені документи, шляхом встановлення заборони на їх користування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, –

У Х В А Л И Л А :

Клопотання заступника начальника – начальника СВ Очаківського ВП ГУНП України в Миколаївській області Шумілова А.В., погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області Лозаном А.В., про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт:

на чорнові записи, що містять почерк та підписи осіб, а саме:

- список осіб про отримання орендної плати за пай під багатолітніми насадженнями ФГ «Ялжик» за 2017 рік на 2-х аркушах;

- список осіб з номерами державних актів та розміром земельних ділянок;

- список осіб пайщиків оренд, виноград «Талмер»;

- список осіб винограднику «ИЗАБЕЛЛА-36,0 га»;

- список осіб з позначкою «СКНАР»;

- список осіб, з якими укладаються договори оренди земельних ділянок з ФГ «Ялжіс»;

- список власників земельних паїв;

- список розрахунку осіб із позначкою «АВАНС»;

- список пайщиків на отримання оздоровчих;

- перелік осіб ФГ «ЯЛЖІС»;

- два списки осіб із цифровими позначками;

- оригінали державних актів на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 та серії НОМЕР_2 , ОСОБА_6 серії НОМЕР_3 та серії НОМЕР_4 ;

- розписку на виплату орендної плати ОСОБА_1 ;

- договір оренди земельних ділянок укладений між ОСОБА_7 та головою ФГ «Ялжіс» О.І.Кучерявою; - акти прийоми передачі об`єктів ОСОБА_7 на 5-ти аркушах;

- податкове повідомлення-рішення на ОСОБА_8 форми «Ф», ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

- копію паспорту на ім`я ОСОБА_11 ;

- державний акт на ім`я ОСОБА_11 серії НОМЕР_5 ;

- копію паспорту на ім`я ОСОБА_19 ;

- копію державного акту на ім`я ОСОБА_19 серії НОМЕР_6 ,

- розписки ОСОБА_4 та ОСОБА_12 ;

- акт приймання-передачі об`єкта оренди гр. ОСОБА_13 ;

- договір № 59 про надання послуг електронного цифрового підпису укладений між ОСОБА_14 та директором ФГ «Ялжіс» О.І.Кучерявою від 31.08.2009р. на 3-х аркушах;

- договір про спільну діяльність від 23.07.2010р. укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 2-х аркушах; - - договір про спільну діяльність від 15.03.2010р. укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 2-х аркушах; - - договір про спільну діяльність від 01.10.2009р. укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 2-х аркушах; - - ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_17 ;

- податкове повідомлення-рішення форми «Ф» на ОСОБА_18 ;

- договір оренди землі від 05.12.2012р. укладений між ОСОБА_19 та ОСОБА_1 ;

- акт прийому передачі межових знаків на зберігання, кадастровий план на 7-ми аркушах, які зшиті та опечатані відбитком круглої печатки під підписом ОСОБА_20 ;

- договір оренди землі 2018 року укладений між ОСОБА_21 та головою ФГ «Ялжіс» ОСОБА_22 на 4-х аркушах,

що були виявлені під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_1 , шляхом встановлення заборони на їх користування, на період проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017150100000896, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2017 року, з метою забезпечення їх збереження як речових доказів.

Допустити ухвалу про арешт майна до негайного виконання слідчим.

Ухвала може бути оскаржена на протязі п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя: