Ухвала суду № 83414429, 02.08.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3809/19

пр.№ 1-кс/464/1846/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 серпня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Чорна С.З., за участі секретаря судового засідання – Бусько Ю.В., розглянувши клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області лейтенант податкової міліції Ткачишин В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140130000772 від 27.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області лейтенант податкової міліції Ткачишин В.В., погодженому з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області Галабурда А., ставиться питання про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» (код ЄДРПОУ 00274878), які перебувають у володінні Стрийської міської ради (код ЄДРПОУ 26256903), юридична адреса: Львівська область, місто Стрий,вул. Шевченка, будинок 71, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019140130000772 від 27.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, яке розпочате за заявою ОСОБА_1 . Відповідно до вказаної заяви, службові особи товариства з додатковою відповідальністю «Меблевий комбінат «Стрий» вчинили підробку офіційних документів та подали документи, що містять неправдиві відомості в державну реєстраційну службу, чим протиправно заволоділи власністю ОСОБА_1 та ОСОБА_2 (частками в статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Меблевий комбінат «Стрий».15 липня 2011 року внаслідок реорганізації Відкритого акціонерного товариства «Меблевий комбінат «Стрий» створено Товариство з додатковою відповідальністю «Меблевий комбінат «Стрий». Згідно статуту товариства, зареєстрованого 20.07.2011, частки засновників товариства розподілено наступним чином:

ОСОБА_2 - 440227,67 гри., що становить 20,9632%; ОСОБА_1 - 440227,67 гри., що становить 20,9632%; ОСОБА_3 - 440227,67 грн., що становить 20,9632 %; ОСОБА_4 - 440227,67 грн., що становить 20,9632;, ОСОБА_5 - 181 740,49 грн., що становить 8,6543 %; ОСОБА_6 - 17,31 грн., що становить 0,0008 % від статутного капіталу ТОВ «МК «Стрий». Згідно рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Меблевий комбінат «Стрий» (правового попередника товариства) та установчих зборів ТДВ «МК «Стрий» на балансі товариства тимчасово (до розподілу між учасниками чи третіми особами) перебувала частка у розмірі 157 331,53 грн., що становить 7,4921% статутного капіталу Товариства. 08.01.2014 за №14171050004000939 без відома ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та всупереч їхній волі відбулась державна реєстрація змін до установчих документів ТДВ «МК «Стрий», а саме: зміна статутного (складеного) капіталу, зміна складу та інформації про засновників, що полягає у наступному: Виключено зі складу учасників товариства ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .

Збільшено розмір часток у статутному фонді наступних учасників: ОСОБА_3 - 1 374 507,98 грн. (було 440 227,67 грн.); ОСОБА_4 - 1 334 071,59 грн. (було 440 227,67 грн.); ОСОБА_5 - 1 334 071,59 грн. (було 181 740,49 грн.);

Збільшено статутний капітал - 4 200 000,00 грн. (було 2 100 000,00 грн.). Рішенням Господарського суду Львівської області від 28.10.2014 у справі №914/850/14, позов ОСОБА_1 та ОСОБА_2 задоволено. Суд виніс рішення, яким: визнав недійсним та скасував рішення позачергових загальних зборів учасників Товариства з додатковою відповідальністю «Меблевий комбінат «Стрий» , оформлені протоколом №5/2013 від 26.12.2013 року; визнав недійсними та скасував зміни, внесені до установчих документів Товариства з додатковою відповідальністю «Меблевий комбінат «Стрий» від 08.01.2014 під номером 14171050004000939, які викладені у вигляді змін до Статуту та зареєстровані державним реєстратором Реєстраційної служби Стрийського міськрайонного управління юстиції; зобов`язав державного реєстратора Реєстраційної служби Стрийського міськрайонного управління юстиції скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційний запис від 08.01.2014 року під номером 14171050004000939. Львівський апеляційний господарський суд постановою від 02.04.2015 залишив вказане рішення без змін. Вказане судове рішення не оскаржувалось та набуло законної сили 02.04.2015. 28.11.2014 державний реєстратор скасував реєстраційну дію щодо виключення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 зі складу учасників товариства. Про це було відомо посадовим (службовим) особам підприємства. Відповідно з чинним законодавством посадові (службові) особи підприємства мали виконати рішення суду. Це передбачає і приведення статутних документів (офіційних документів) Товариства у відповідність до цих рішень судів. Цього службовими особами товариства та учасниками не було зроблено і, всупереч цьому, ОСОБА_2 , та ОСОБА_1 , не були поновлені в складі учасників Товариства в статутних (офіційних) документах службовими особами підприємства. В подальшому службовими особами товариства умисно були підготовлені документи, що містять завідомо неправдиві відомості та були подані в державну реєстраційну службу. 29.12.2014 державним реєстратором проведена чергова реєстрація змін до установчих документів товариства, відповідно до якої засновниками (учасниками) товариства є: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 . Згідно «Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 26.12.2014р. представником товариства подані наступні документи: Нова редакція установчих документів - статут товариства, на якому зазначено, що він «затверджений» протоколом №4/2014 від 4 листопада 2014 року. Рішення про внесення змін до установчих документів (протокол зборів №4/2014 від 4 листопада 2014 року). Договір про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства (договір купівлі-продажу частки від 3 1 жовтня 2014року). Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 26.12.2014. Копія квитанції про оплату. Довіреність . Вказані документи не могли бути законною підставою для внесення змін до установчих документів товариства у зв`язку з наступним. Станом на момент внесення змін (26.12.2014) ОСОБА_2 та ОСОБА_1 були поновлені у складі засновників товариства, проте нова редакція статуту від 26.12.2014 містить зовсім інший склад засновників (без ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ). Згідно ст. 7 Закону України «Про господарські товариства»: «Товариство зобов`язане протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного реєстру.» Протокол №4/2014 від 4 листопада 2014 року не міг бути законною підставою внесення змін до установчих документів, оскільки передбачені ним зміни до установчих документів не були зареєстровані в період з 4 листопада 2014 року по 28 листопада 2014 року. При цьому з 28 листопада 2014 року дані про засновників, відображені в протоколі, не відповідали даним державного реєстру, оскільки з 28 листопада 2014 року в реєстр внесені зміни щодо відновлення корпоративних прав ОСОБА_7 і ОСОБА_8 . Таким чином службові (посадові) особи, свідомо, з корисливою метою, за попередньою змовою, використовуючи службове становище, своєчасно (до подачі (видачі) в реєстраційну службу) не внесли відповідні зміни в статутні офіційні) документи, підготували і подали офіційні документи, що містять неправдиві відомості, в державну реєстраційну службу, що привело до втрати майна ОСОБА_1 , і ОСОБА_2 . Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» (код ЄДРПОУ 00274878) перебуває в Стрийській районній державній адміністрації Львівської області. Відтак, в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів реєстраційної справи ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» (код ЄДРПОУ 00274878). Вказана реєстраційна справа самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин та має важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містить первинну інформацію, на підставі якої було зареєстровано зміни в установчі документи ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий», зокрема про особу, яка безпосередньо зверталась до державного реєстратора із заявою про реєстрацію та документи, які містять неправдиві відомості. Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, а іншим чином їх отримати неможливо. Саме тому, зазначені документи необхідно безпосередньо вилучити (здійснити їх виїмку) з метою подальшого їх дослідження на предмет законності їх виготовлення та використання - призначення та проведення відповідних судових експертиз, дослідження у яких проводиться виключно за оригіналами документів. Слідчим суддею Сихівського районного суду м.Львова Чорною С.З., 19.07.2019 постановлено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» (код ЄДРПОУ 00274878), які відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, перебувають в Стрийській районній державній адміністрації Львівської області Дана ухвала скерована на виконання в Стрийську РДА, однак відповідно до листа №01-07/9 від 29.07.2019 зі Стрийської РДА, місцезнаходженням реєстраційної справи ТДВ «МК Стрий» (00274878) є Стрийська міська рада Львівської області.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Представники Стрийської міської ради на розгляд клопотання не з`явилися, належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, перебуває у володінні Стрийської міської ради (код ЄДРПОУ 26256903), юридична адреса: Львівська область, місто Стрий, вул. Шевченка, будинок 71, хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, –

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області лейтенант податкової міліції Ткачишин В.В задовольнити.

Надати старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Ткачишину Василю Васильовичу тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» (код ЄДРПОУ 00274878), які перебувають у володінні Стрийської міської ради (код ЄДРПОУ 26256903), юридична адреса: Львівська область, місто Стрий, вул. Шевченка, будинок 71, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на Стрийську міську раду (код ЄДРПОУ 26256903), юридична адреса: Львівська область, місто Стрий, вул. Шевченка, будинок 71.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя: Чорна С.З.